ley legitimación capitales venezuela
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Sentencia nº 364 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-10-2017
La radicación pretende garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la protección del derecho a obtener una justicia expedita y sin dilaciones indebidas, con sujeción a los principios de imparcialidad, idoneidad, transparencia e independencia.
... ón, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respecto del ... proceso penal que se sigue al ... Contra la Corrupción, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificado en el artículo 35 y ... Venezuela, S.A. (PDVSA) ... El 22 de septiembre de ... -
Decreto Nº 1.441, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... 29. Cumplir con la normativa especial relacionada con la legitimación de capitales; tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; ...
- Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 9 de Enero de 2009
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 6 de Noviembre de 2009
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... ÁREA ... la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales, mediante la cual declara: “…Sin ...
- Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 22 de Noviembre de 2012
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Decisión nº XP01-P-2011-006536 de Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución de Amazonas, de 18 de Octubre de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Penal de ... ÓN, por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, en calidad de COAUTOR, previsto y ...
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Decisión nº 166-09 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 28 de Abril de 2009
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... ón de los delitos de EXTORSIÓN, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ULTRAJE A FUNCIONARIO PÚBLICO, ...
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Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 13 de Abril de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal de Control de ... la presunta comisión del delito Legitimación de Capitales previsto y sancionado en el ...
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Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 27 de Marzo de 2012
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO OCTAVO DE CONTROL ... la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales previsto y sancionado en el ...
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Sentencia nº 179 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-06-2018
Concurso de delitos.
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, dispone que : ... “… Son atribuciones ... legitimación de capitales, contra el sistema financiero, y ... - Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 30 de Marzo de 2011
- Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 18 de Abril de 2011
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Decisión Nº AP21-R-2016-001025. de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo (Caracas), 16-03-2017
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la decisión de fecha 07 de noviembre de 2016,
... de sus supervisados en materia de legitimación de capitales; que como consecuencia de la ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 93 establece que “La ley ... -
Decisión nº 013 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 16 de Enero de 2007
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... SALA N° 2 ... CORTE DE APELACIONES ... la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el ...
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Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 16 de Octubre de 2012
República Bolivariana de Venezuela ... Poder Judicial ... Circuito Judicial Penal ... encuentran incurso en los Delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES Y AOCIACION PARA DELINQUIR, ...
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Sentencia nº 054 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-07-2021
Siempre se debe expresar la utilidad que se persigue con el recurso de casación, además que el vicio alegado debe ser de tal entidad que su declaratoria, por parte de la Sala Penal, debe ser capaz de producir un cambio en el dispositivo del fallo.
... de Venezuela, quien informó que en la Agencia del Banco de ... criminal de cómplice, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN , ... tipificados ... - Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 6 de Agosto de 2010
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Decisión nº 210 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 12 de Abril de 2005
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... TRIBUNAL DE PRIMERA ... ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS Y LEGITIMACION DE CAPITALES; artículo 34 Y 37 de la Ley Sobre ...
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Decreto N° 9.044, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.- (Véase N° 6.079 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... la normativa vigente, especialmente la relacionada con la legitimación de capitales; tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; ...
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Sentencia nº 372 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio de non bis in ídem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada en el ámbito del ius puniendi. Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito. La cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuya a la sentencia resuelta en juicio.
... Ley Contra la Corrupción , LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN , ... delitos ... por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, esta ... Sala declara su ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 23 de Mayo de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal de Juicio de ... comisión de los delitos de Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir, ...
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Decisión nº WJ01-P-2009-002918 de Juzgado Tercero de Control de Vargas, de 12 de Junio de 2009
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Juzgado Tercero de ... la conducta del mismo como LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
- Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 21 de Abril de 2009
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Sentencia nº 337 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
El procedimiento de extradición activa deriva de un proceso principal, que es incoado por el Ministerio Público, precisamente, por la ausencia del justiciable en el territorio del país que ha de juzgar, a quien de alguna forma se apartó del proceso penal seguido en su contra y existe una orden de aprehensión, o evadió el cumplimiento de una condena, es allí donde emerge la cooperación entre los...
... ), así como por los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ... ASOCIACIÓN , previstos y ... de Venezuela (PDVSA) ... seguido, el funcionario actuante ... - Decisión nº 981-2009 de Tribunal Tercero de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 10 de Julio de 2009