ley legitimación capitales venezuela
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 21 de Abril de 2009
...: ESTADO VENEZOLANO, por el delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ... NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY PRIMERO: decreta el ...
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Sentencia nº 372 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio de non bis in ídem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada en el ámbito del ius puniendi. Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito. La cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuya a la sentencia resuelta en juicio.
...Ley Contra la Corrupción , LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ,. delitos previstos ... por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, esta. Sala declara su ... -
Sentencia nº 337 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
El procedimiento de extradición activa deriva de un proceso principal, que es incoado por el Ministerio Público, precisamente, por la ausencia del justiciable en el territorio del país que ha de juzgar, a quien de alguna forma se apartó del proceso penal seguido en su contra y existe una orden de aprehensión, o evadió el cumplimiento de una condena, es allí donde emerge la cooperación entre los...
...), así como por los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y. ASOCIACIÓN , previstos y ...de Venezuela (PDVSA). . Acto. seguido, el funcionario ... -
Sentencia nº 083 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La doble condición de acusador y acusado en un proceso penal es posible, siempre y cuando se trate de un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso.
...Nacional contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos,. ... el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela, y en consecuencia. tampoco cumplieron con lo que ... -
Decisión nº 981-2009 de Tribunal Tercero de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 10 de Julio de 2009
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . JUZGADO TERCERO DE CONTROL . ...LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Sentencia nº 464 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Noviembre de 2016
Solicitud de extradición activa del ciudadano. Delitos contra el patrimonio público. Justicia. Tráfico de estupefacientes
...ón de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y los ... responsables de los delitos de legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 22 de Noviembre de 2012
... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, acuerda la solicitud ... vigente; ASOCIACION PARA DELINQUIR Y LEGITIMACION DE CAPITALES, ambos previstos en los artículos 6 ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 13 de Enero de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control de ... la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 15 de Enero de 2007
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelación Penal . ... la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES en perjuicio de LA COLECTIVIDAD, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 30 de Enero de 2007
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelación Penal . ... la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES en perjuicio de la COLECTIVIDAD, ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 23 de Marzo de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Juicio Nº 03 de ... la presunta comisión del delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 4 de Octubre de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Control de ... la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 18 de Diciembre de 2006
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA . CORTE DE ... en referencia por el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Sentencia nº 135 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-04-2017
Las partes no pueden procurar por medio del recurso de casación, que sean revisados fallos que no le son favorables.
...contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, que. dispone: . . “ Son atribuciones ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 16 de Octubre de 2006
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA . CORTE DE ....661, por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PROVENIENTES DEL TRÁFICO DE DROGAS, ...
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Sentencia nº 237 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 06-08-2018
Legitimación. Cuando se interpone una solicitud de avocamiento, es impretermitible que el solicitante se encuentre legitimado para requerir la rectificación procesal.
...Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, ...ón de la República Bolivariana de Venezuela. . De igual modo, para su. procedencia se exige ... -
Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 20 de Septiembre de 2007
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE ...ÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Andrés Manuel Olivares Miranda
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración
... el artículo 322 del Código Penal; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN, previstos en los ... por la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia la Sala, declara su competencia ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 20 de Julio de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CORTE DE APELACIONES DEL ... la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el ...
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Sentencia nº 403 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 01-12-2022
Es obligatorio que al solicitarse la extradición activa, cuando coexistan varios imputados, la misma se haga en apego ejercicio de ius puniendi, para que el Estado a quien se le pida requiera a el sujeto activo solicitado, no imponga un obstáculo a la pretensión punitiva, debiendo dicha petición ser exigible de formalidad, donde no solo se identifique a estos sino que se individualice la...
...la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros, Económicos, ...Venezuela, además atenta contra el Estado Social. de ... -
Sentencia nº 326 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-09-2017
El escándalo y alarma conforme con lo establecido en la norma penal adjetiva, se entiende como todo acto que cause inquietud, susto, sensación y emoción por un peligro real más allá de una amenaza, que efectivamente oprima y afecte sustancialmente a las partes en litigio, al proceso en sí mismo y a las garantías que en este orden deben resguardarse.
...ón, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales; 55° del Ministerio Público. Nacional con ..., en representación de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). . . El 8 de septiembre de. ...ón, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Capitales, en igual. circunstancia se ... -
Versión original
Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
... de políticas que el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo Nacional suscriban. 4. Emitir ... referidas a la prevención de legitimación de capitales provenientes de actividades ...
- Derrogado Código Orgánico Tributario
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Piden lucha sin habilitante
... la Ley contra el Terrorismo y la Legitimación de Capitales, entre otras, dijo.La directora de Transparen cia Venezuela, Mercedes De Freitas, rechazó la habilitante ...