normativa legal préstamos bancarios
- 'Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa que declara Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por los apoderados judiciales de la Asociación Civil Instituto Universitario de Tecnología “Coronel Agustín Codazzi”, contra la Resolución N° 2.346 del 13 de junio de 2007, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.704 de la misma fecha, dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, mediante la cual se ordenó la (...
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Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011
Derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Delitos de legitimación de capitales. Ordenadores de información secretos. Personas públicas
... , en concordancia con la normativa contenida en la Resolución número 001-06-98 ... como requisito para tramitación de préstamos o créditos, aperturas de cuentas de ahorros o ... de Protección Social de los Depósitos Bancarios, el Superintendente o Superintendenta del mercado ... en forma expresa por el ordenamiento legal en vigor, no ha mantenido total o parcialmente ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 25 de Marzo de 2010
... 195.919.385, los recursos de los préstamos concedidos fueron destinados a sociedades ... de 2009, presentó déficit de encaje legal hasta por BS. F. 123,7 Millones, lo que revela ... Banco Real, no sólo contravinieron la normativa que rige la actividad bancaria en el país, sino ... y manejar mercados financieros, tanto bancarios como de seguros. Las violaciones a la normativa ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente de Barinas, de 23 de Julio de 2014
... julio de 2014, se le dio entrada y el curso legal correspondiente; el mismo se tramita conforme al ... parte demandada, tal como lo indica la normativa legal vigente que rige la materia, los cuales ... que las planillas de depósitos bancarios constituyen documentos asimilables a las tarjas, ... inmuebles determinados en virtud de un préstamos de hipoteca, tal como lo dispone el artículo ...
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Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 29 de Abril de 2013
... esta oportunidad y estando dentro del lapso legal correspondiente, se pasa a emitir pronunciamiento ... Normas para Protección de los Usuarios Bancarios y en el artículo 340 del Código de ... de sus ahorros, y tener que recurrir a préstamos particulares avalados por instrumentos valores ... extraviada, cumpliendo a cabalidad la normativa exigida, y siendo verificada que la firma que ...
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Decisión nº S2-236-12 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 18 de Septiembre de 2012
... legal de la demandada, ciudadano FELIX ROCCA, le ... en la que afirma haber entregado el préstamos a mi representada (17/10/2.008) la cantidad de ... el Tribunal de los estados de cuentas bancarios de la empresa actora correspondiente al mes de ... la causa en estricta observancia de la normativa legal aplicable ... Prima facie es menester ...
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Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
... , lo que implica una fundamentación legal diferente en la oportunidad en que la Sala de ... al incumplimiento reiterado de la normativa legal que rige el sistema bancario, al mantener ... 4. Los delitos bancarios o financieros…’ ... Siendo así, como dentro ... Se instruyó la desincorporación de préstamos a clientes (personas naturales y jurídicas) por ...
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Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Derecho público. Recursos de los ahorristas. Trabajo. Acción penal para el enjuiciamiento de los delitos
... , lo que implica una fundamentación legal diferente en la oportunidad en que la Sala de ... al incumplimiento reiterado de la normativa legal que rige el sistema bancario, al mantener ... 4. Los delitos bancarios o financieros…’ ... Siendo así, como dentro ... Se instruyó la desincorporación de préstamos a clientes (personas naturales y jurídicas) por ... -
Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Prescripción de la acción penal. Delito contra el patrimonio público. Administración de los bienes. Trabajo
... , lo que implica una fundamentación legal diferente en la oportunidad en que la Sala de ... al incumplimiento reiterado de la normativa legal que rige el sistema bancario, al mantener ... 4. Los delitos bancarios o financieros…’ ... Siendo así, como dentro ... Se instruyó la desincorporación de préstamos a clientes (personas naturales y jurídicas) por ... -
Sentencia nº 00943 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 14 de Julio de 2011
Derecho de los usuarios. Registro mercantil. Empresas de seguros. Opinión en el recurso de interpretación
... la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS BANCARIOS DE VENEZUELA, inscrita ante el Registro ... Que “ ... Es imperioso para la claridad legal del derecho de la intermediación de seguros en ... financieras y entidades de ahorro y préstamos no obliguen a los usuarios a celebrar contratos ... advirtió que “ ... no es clara la normativa al disponer taxativamente, por una parte, ... -
Decisión nº 019-2007 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 8 de Junio de 2007
... o error en la interpretación de la base legal, al imponer multas con fundamento en una errada ... ón contralora, los depósitos bancarios no se pueden configurar en si mismos como ... en ejercicios anteriores, así como de préstamos obtenidos por la empresa, y de ninguna manera ... , y en la interpretación errada de la normativa tributaria y verificados los hechos realmente ...
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Decisión nº 017-2007 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 31 de Mayo de 2007
... o error en la interpretación de la base legal, al imponer multas con fundamento en una errada ... ón contralora, los depósitos bancarios no se pueden configurar en sí mismos como ... en ejercicios anteriores, así como de préstamos obtenidos por la empresa, y de ninguna manera ... , y en la interpretación errada de la normativa tributaria y verificados los hechos realmente ...
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Decisión nº Nº345 de Tribunal Superior Agrario de los Estados Aragua y Carabobo de Aragua, de 29 de Octubre de 2014
... Intendencia de instituciones del Sector Bancarios y en tercer lugar con respecto a los vicios nos ... Así mismo, en el mismo texto legal, se encuentra prevista la competencia de los ... dudas sobre la aplicación de la normativa especial agraria, y se siga luchando por defender ... la agricultura y la cría mediante los préstamos de crédito agrícola, para busca el desarrollo ...
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Sentencia nº RC.00305 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 3 de Junio de 2009
Técnica casacionista
... los cuales soportó mediante depósitos bancarios y letras de cambio (Folios 54 al 61). Así mismo, ... , Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre, Tomo II, Pág. 92) ... Por otro lado, ... jurídico vigente para los préstamos de la naturaleza objeto de este juicio, sino que ... De acuerdo con la normativa legal citada y con el criterio jurisprudencial ... -
La modificación judicial de la capacidad
... una interdicción o inhabilitación «legal» o de pleno derecho hoy en día se encuentran ... que la informan, en atención a la normativa internacional» ... 620 Edison Lucio Varela ... acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de ...
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Sentencia nº 00394 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 12 de Mayo de 2010
Falta de pago de la obligación tributaria. Accionistas en el patrimonio de las empresas. Declaración de rentas del ejercicio fiscal. Base imponible gravable a los efectos del impuesto sobre la renta
... país, por concepto de intereses sobre préstamos bancarios (pagarés), “no se encontraba ... del reparo formulado por ausencia de base legal ... Para el supuesto negado de que el Tribunal ... sobre la Renta de 1994 y de indicar la normativa respectiva (artículos 99, 102, 103, 105, 106 y ... -
Decisión nº 2102 de Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de Barinas, de 18 de Junio de 2014
... “B”, que mediante contratos de préstamos con garantía hipotecaria, con reserva de ... se encuentran subsumidos dentro de la normativa de beneficios que se promulgó producto del ... perentorio de los 30 días hábiles bancarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 ya ... 1, 2, 3 y 8, que contiene la normativa legal que ha dejado de cumplir mi acreedor el “Banco ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 26 de Mayo de 2011
... sobre cada uno de los montos de los prestamos otorgados en ejecución del contrato denominado ... de los asientos o instrumentos bancarios, no se valoran adecuadamente los hechos y las ... razón práctica de la creación de su normativa que, “son conocidas de todas las circunstancias ... Dice el artículo 1264 del citado texto legal: “…las obligaciones deben cumplirse ...
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Sentencia nº 01296 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Agosto de 2003
Derecho mercantil. Operaciones interbancarias activas. Cargos en juntas administradoras de bancos. Créditos bancarios
... financiero se conocen con el nombre de préstamos “overnight” aquellos que son otorgados ... desprovistas de toda fundamentación legal” ... Al respecto, señala, que no es cierto ... ía y consecuentemente generándose una normativa especial para el mismo, lo cual es determinado no ... , que en la práctica, usos y costumbres bancarios, el término de ‘operaciones overnight es ... -
Procedimiento metodológico para la implementación de soluciones FinTech en PyMEs de comercio
El objetivo del trabajo es proponer con un procedimiento metodológico para la implementación de un canal de pago digitalizado relacionado a las PyMEs. Empresas en desarrollo que deseen adoptar esta alternativa para distinguirse en un mercado cada vez más competitivo. El marco conceptual se sustenta a partir de recopilación, revisión, y análisis de referencias en español e inglés de libros,...
... are proposed: Compliance with legal requirements, Selection, Registration, ... Calidad, Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), Banco Mundial, ... 6 7 Crowdfunding x x x x x x Prestamos P2P / Lending x x x x x Sistemas de ... nte aún no se desarrolla una normativa regulato ria específica para empresas de tipo ... -
RECURRENTES: ABOGADOS ELIEZER ALEXANDER MUJICA RÍOS, MIGUEL ALVARADO PIÑA Y ROLAND D’ CARLO NIEVES, IMPUTADO: WILLIANS SOLANO RÍOS, VÍCTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO.
... en Materia de Drogas, en el lapso legal contestó el recurso interpuesto, exponiendo lo ... , Extensión Guanare, conforme a la normativa legal estipulada al efecto ... Se destaca que ... referidas a solicitudes de préstamos de dinero, con la compra venta de vehículos ... a Willian Solano, y le hacen depósitos bancarios, la mayoría de los carros que están en la finca ...
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Decisión nº 1051 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 27 de Septiembre de 2011
... pagarés sino mediante documentos de préstamos y en consecuencia Banesco no incumplió con el ... al uno por mil de todos los pagarés bancarios sujetos a retención otorgados a sus clientes, ... personalmente o por medio de representante legal o voluntario y quien invoque una representación ... De conformidad con la normativa expuesta, el tribunal considera inoficioso entrar ...
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Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 9 de Abril de 2012
... con el artículo 39 de este mismo cuerpo legal, que contiene los supuestos de terminación por ... o privadas, establece que dichos entes bancarios" están bajo la supervisión, vigilancia, regulaci\xC3" ... , en virtud que no se ha cumplido con la normativa impuesta por SUDEBAN, que hay un déficit en las ... ón de un banco, entidad de ahorro y prestamos o institución financiera se pagaran sus ...
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Decisión nº 041-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 3 de Marzo de 2010
... bancarias adquirían estos títulos bancarios; es así como de las actas se desprende que la ... sentencia condenatoria y la presunción legal de peligro de fuga, establecida en el parágrafo ... operaciones que escapaban de la normativa y atendiendo únicamente a sus intereses ... de los Bancos a los cuales solicitaba préstamos, o más claro aún, que pudiera constatar cuando ...
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Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 25 de Abril de 2011
... Estando fuera de la oportunidad legal, debido a la excesiva cantidad de trabajo ... de duración, el cual se regla por la normativa relativa a los arrendamientos hechos sin ... ón de pagar la totalidad de dichos préstamos, es por lo que se produjo la enajenación por ... de Protección Social de los Depósitos Bancarios, dispone: ... Artículo 109 ... Faltas graves ...