normativa legal préstamos bancarios
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Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): segundo trimestre de 2011
... normativa debe realizarse enmarcada en el sistema global ... valoración del contenido del texto legal - Vid ... Sentencia de esta Sala Nº 2.152/07- ... y administradores, quienes recibieron préstamos gigantescos sin garantías, o fueron agentes de ... , etc.), que moviliza los depósitos bancarios a la vista ” ( Cfr. Rodrigo URÍA. Derecho ...
- Se sanciona a Venezolano de Crédito, S.A., Banco Universal y Banco Provincial, S.A., Banco Universal, por las cantidades que en ellas se mencionan, equivalente al uno por ciento (1%) de su capital pagado.
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Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011
... Siendo la oportunidad legal para decidir, esta Sala lo hace en los siguientes ... teniendo la Entidad de Ahorros y Préstamos estos fondos, sin embargo salieron y desconocemos ... organizada referidos a delitos bancarios o financieros ... En lo que respecta al tipo ... de las definiciones que nos expresa la normativa, no se nos indican, cual o cuales de estos ...
- Se reformulan las funciones asignadas en el Reglamento Interno del Ministerio contenido en la Resolución N° 229, de fecha 28 de septiembre de 2004.
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Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010
Acción penal. Intervenciones administrativa. Delitos bancarios. Publicidad
... ello nos permite determinar el fundamento legal de la misma, a saber, si va estar fundada en el ... tenor: ‘Autorizar con su sola firma, préstamos y créditos a los clientes de la Institución ... en la actividad criminal de delitos bancarios en Banco Real, Banco de Desarrollo, Pedro Torres ... proceso, constituyen la expresión normativa de la voluntad constituyente, pues contempla el ... -
Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Nueva Esparta, de 14 de Julio de 2016
... que fueron promovidos en la oportunidad legal correspondiente, los siguientes instrumentos ... pagadas cada año y así mismo que los prestamos y adelantos eran descontados a finales de cada ... manera se consigna los movimientos bancarios del año 2014 de la cuenta Nº ... la aplicación de una disposición normativa, ésta se debe aplicar en su integridad ...
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Sentencia nº RC.000191 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 12 de Abril de 2012
Acción mero declarativa. Documentos públicos
... Que asum y cancele los prstamos bancarios para la remodelacin de la mismas, incluidos, los ... de la casa? Pudiendo firmar la separacin legal, venderla y hacer la reparticin del equitativo ... Como se evidencia de la normativa antes transcrita, el proceso laboral est ... -
Decisión de Juzgado Segundo Superior Del Trabajo de Caracas, de 8 de Agosto de 2014
... intereses sobre prestaciones sociales y prestamos que se le dio a lo largo de la relación de ... , fecha de pago, asignaciones, neto legal cálculo Post., Sueldo Mensual, Comisión de ... la cual informa los movimientos bancarios, desde el 01/02/2012 hasta el 28/02/2012, ... por el actor”, quebrantó la normativa legal que rige la materia, y por ende incurrió ...
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Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007
... financieros, se determino que hubo prestamos a otras instituciones financieras con dinero ... que se observó rectamente el dispositivo legal citado ... Los hechos antes narrados son ... al Fondo de Garantía de Depósito Bancarios; esta figura de anticipo está contemplada en la ... empresas relacionadas a ajustarse a la normativa prevista en la nueva Ley General de Bancos y ...
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Sentencia nº 00119 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 29 de Febrero de 2012
Recurso jerárquico. Leyes sobre los actos administrativos. Fraccionamiento de pagos de obligaciones tributarias nacionales. Garantía de fianza de seguro
... Indica que el referido Texto Legal, publicado el 3 de octubre de 2001, entró en ... en una ley (principio de jerarquía normativa) sino que además viola los derechos adquiridos ... directa o indirectamente con Préstamos Monetarios. Negociar y/o mantener en custodia o ... tal como se desprende de comprobantes bancarios y el socio Domingo Blessing suscribe y paga Una ... - Se sanciona a Del Sur Banco Universal, C.A., con multa, por la cantidad que en ella se Indica.
- Se autoriza a la sociedad mercantil RESCARVEN Medicina Prepagada, S.A., para el ejercicio de los servicios de medicina prepagada e inscribirla bajo el N° 01 en el Registro de Empresas de Medicina Prepagada que para el efecto se lleva en esta Superintendencia.
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Decisión de Juzgado Tercero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 15 de Julio de 2013
... DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (FOGADE), conforme a la Resolución de la ... ículo 507.- A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el ... tipo de procedimiento y analizada la normativa que lo rige, es menester explanar los términos ... establecido inicialmente en los préstamos como el de marras, conlleva a un interés ...
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Decisión nº 013-2014 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 11 de Agosto de 2014
... ón abusiva fuera de todo contenido legal al cual se acogió nuestro asistido, como lo es ... señalar con estricta sujeción a la normativa tributaria, dan como resultado una diferencia de ... en el País, Intereses por Préstamos para Adquisición de Vivienda Principal o lo ... , notas de crédito, estados de cuenta bancarios, órdenes de compra, notas de entrega, notas de ...
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Decisión nº 0064-2013 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Julio de 2013
... ó en una errónea apreciación de la base legal, al pretender que debían efectuarse en este caso ... registro contable en nada contradice la normativa de la Ley de impuesto sobre la renta, toda vez ... Gastos por comisiones préstamos Chase Manhattan Bank por Bs.142.800.000,00; ... ” (Sergio Rodríguez Azuero, Contratos Bancarios, 1990, Pág. 383.) ... Así pues, que la ...
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Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 18 de Febrero de 2014
... audiencia oral y estando dentro del lapso legal correspondiente, ésta Superioridad pasa a ... , 2011 y 2012, se evidencia movimientos bancarios de cuenta corriente; no obstante, se observa que ... por la empresa demandada; solicitud de prestamos suscritas por el accionante; liquidación ... que de forma imperativa prevé dicha normativa), ello en atención a lo previsto, además, en el ...
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Sentencia nº RC.000083 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 11 de Marzo de 2011
Recurso de casación
... causa, no encuentra quien decide, asidero legal para la procedencia de la reapertura solicitada ... en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancarios de la Circunscripción Judicial del Área ... sentido ahondará este juzgador en la normativa legal que protege la pretensión actoral, así ... La existencia del contrato de prestamos (sic) fundamento de la obligación demandada, tal ... -
Decisión nº PJ0142014000074 de Juzgado Superior Primero del Trabajo de Zulia, de 26 de Junio de 2014
... haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar dichos ... ón de vacaciones, planes de ahorros bancarios, prestamos bancarios, compensaciones especiales, ... De la citada disposición normativa, esta Alzada infiere que la excepción de ...
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Decisión nº 416-2010 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 3 de Noviembre de 2010
... que aparezcan en los estados de cuenta bancarios son ingresos gravables y pretende cobrar una ... DE LOS ANDES, de la cual obtuve prestamos en varias ocasiones, los cuales lógicamente ... ón que la contribuyente contravino la norma legal con relación a las partidas de otros ingresos; ... De acuerdo a la normativa antes transcrita, se debe concluir que la ...
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Decisión nº PJ0152014000144 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, de 24 de Noviembre de 2014
... ó sin que mediara causa o justificación legal ... Que como no es de esta localidad, desde el ... luego el artículo 65 (sic) de la misma normativa para hacer referencia a la presunción de ... uno de ellos contenía el concepto de préstamos, se hablaba de implementos de seguridad, que si ... copia certificada los movimientos bancarios realizados desde el año 2007 hasta el año 2012 ...
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Decisión nº PJ0082013000211 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 24 de Octubre de 2013
... Simples de planillas de depósitos bancarios efectuados por la recurrente a la cuenta del ... , este Tribunal observa, que la normativa indicada por la recurrente dispone lo siguiente: ... este Tribunal estima carente de fundamento legal la protección invocada por la recurrente a la ... netos los intereses provenientes de préstamos y otros créditos concedidos por las ...
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Decisión nº 073-2008 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Mayo de 2008
... a intereses producidos por préstamos ... D) Se confirma el rechazo de la ... los intereses producidos por depósitos bancarios, no están sujetos a retención, ya que sólo los ... los artículos 86 al 90 de ese texto legal ... Señala además: ... Que el tratamiento ... sana y racional interpretación de la normativa del Banco Central de Venezuela, no podría en ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 9 de Caracas, de 6 de Julio de 2010
... Alberto…en el año 1991, le hice préstamos…que aún no han sido canceladas por el ... en el ámbito de la más segura y legal operación financiera”… ... “…es mi ... , luego aparece con unos delitos bancarios, después de siete años de horas hombre y ... Bancario Nacional; dictando la primera normativa prudencial sobre la materia ... En este ...
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Portuguesa (Extensión Acarigua), de 18 de Julio de 2014
... expresa: Reconozco que adeudo préstamos a la Empresa o Entidad de Trabajo así como ... acreditados y disfrutados en la oportunidad legal correspondiente; como nada me adeuda por Bono ... de Ley por anticipos, Depósitos Bancarios y Préstamos, y las cuales reproduzco en la ... encontraba registrado y ajustado a la normativa de INPSASEL, de igual forma la Empresa o Entidad ...
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Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 1 de Octubre de 2013
... éstos uno de los documentos que por mandato legal debe llevar el empleador, esta Superioridad ... recaudos, originales de solicitudes de préstamos y anticipos sobre prestaciones y sus ... que se otorga a los altos funcionarios bancarios “por metas alcanzadas” constituye parte del ... de el salario, lo cual contraría la normativa constitucional y legal invocadas en el presente ...