organismos de control financiero
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Decisión nº S-N de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 3 de Octubre de 2014
... de estas empresas, para lo cual se debe oficiar a los Organismos Bancarios y SAREN para asi asegurar los Bienes, como es el bloqueo de las ... mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia ...
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Decisión Nº 2017-2636 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 28-06-2018
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Noveno Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SIN LUGAR la acción principal del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana INGRID CAROLINA MONTERO...
...ón e inspección, rentas, aduanas, control de extranjeros y fronteras. . Manifestó, que ... garantizar el soporte administrativo y financiero, necesario que segura la eficiencia operativa ..., gestiona con los diferentes organismos u entes del gobierno local y regional lo ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 21 de Junio de 2013
... Estadal y Municipal en Función de Control Nº 05 del Circuito Judicial Penal del Estado ..., y/o cualquier otro instrumento financiero, que registren a nombre de los referidos ... Público remitió oficios a diversos organismos, solicitando el envío de diversos documentos, ...
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Análisis Financiero: Gestionar los riesgos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito segmento 1
Las cooperativas de ahorro y crédito son parte importante en el desarrollo económico del país y su adecuada gestión depende de factores externos e internos y de la gestión financiera que permita al gerente en base de datos financieros, tomar decisiones adecuadas. El objetivo de la investigación en las cooperativas de ahorro y crédito, es determinar la vulnerabilidad de los indicadores financieros
... Sin embargo; para un mejor control, las cooperativas de ahorro y crédito se encuentra n segmentadas en ... 7) . En consecuencia, los organismos de control como respuesta a la crisis global y especialmente en ... -
Versión original
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
... de Ciencia y Tecnología, sus organismos adscritos y las entidades tuteladas por éstos, o ...ARTÍCULO 41. Estímulos al Sector Financiero. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, sin ...TÍTULO IV. Del control, fiscalización e inspección. ARTÍCULO 45. ...
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Sentencia nº 1201 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Agosto de 2012
Leyes procesales de orden público. Violación al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Sentencia judicial. Procedimientos administrativos aplicables
... y las que constituyan el grupo financiero o empresa relacionada. Ahora bien, en este ... (50%) de su capital o patrimonio.2.- Control igual o superior a la tercera parte de los votos ... la norma está referida a los organismos descentralizados funcionalmente. En este sentido, ... -
Decisión Nº 7522 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 18-10-2017
III DISPOSITIVO Con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana...
... días) en el Banco de Maracaibo (Grupo Financiero Maracaibo) Institución absorbida por el Estado a ... de Maracaibo ‘se encontraba bajo el control del Estado Venezolano para el momento de mi ... los años de servicios trabajados en organismos privados y luego absorbidos por el Estado a ... -
Nociones generales
... la estabilidad y eficacia del sistema financiero a corto, medio y largo plazo, para la economía ...organismos financieros, comerciantes-prestadores de ... ejercer el «… más amplio y absoluto control sobre todas las operaciones, negocios y en ...
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Decisión Nº 10-4014 de Jugado Primero de Primera Instancia Agrario (Caracas), 16-01-2017
PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLIVARES (VIA ORDINARIA) incoó el BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra la SAMUEL DARIO YANEZ APONTE, ambas partes plenamente identificadas en autos. SEGUNDO: SIN LUGAR la RECONVENCION ejercida por el ciudadano SAMUEL DARIO YANEZ APONTE contra el BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL. TERCERO: Se condena a la parte...
... o haya conformado un mismo grupo financiero con el STANFORD BANK, S.A., y que sean ...16. Original del recibo de desembolso, control de préstamo, emitido por el Stanford Bank en ... una comunicación directa con los organismos que regulan la actividad bancaria en otros ... -
Sentencia nº 081 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 19 de Febrero de 2016
Control del circuito judicial penal. Delitos conexos. Paz pública. Desordenes procesales
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, ... en el lugar, los funcionarios de los organismos actuantes realizaron inspección y fiscalización ..., contra cualquier instrumento financiero correspondiente a la empresa DK VALENCIA C.A, y ... -
Sentencia nº 162 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-05-2017
Procedencia. La situación de alarma, sensación o escándalo público debe ser tangible y debe representar una circunstancia excepcional caracterizada por el impacto social que ha generado en la colectividad.
...Estado Venezolano, incluso al sistema financiero a nivel internacional. La. forma de materializar ...Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado. Mérida, ...ón en los puntos de control de los organismos de seguridad cuando. transportan sustancias ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 9 de Caracas, de 25 de Febrero de 2009
...y en el reverso de ambos, un “CONTROL DE PAGO DE INTERESES”, verificándose en el ... años no se ha verificado, ni por los organismos jurisdiccionales ni intervinientes en el proceso ... CENTRAL DE VENEZUELA, COMO AGENTE FINANCIERO DE LA REPÚBLICA, COLOCARÍA LOS BONOS OBJETO DE ...
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Sentencia nº 56 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 29 de Marzo de 2012
Comités de trabajo. Trabajadores de la caja. Miembros del consejo de administración. Administración pública
... y Funcionamiento conforme al Principio de Control Democrático que comporta la irrestricta Igualdad ... la División de Recursos Materiales y Financiero del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte ...organismos o empresas públicas o privadas a las que ... -
Sentencia nº 09 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 1 de Marzo de 2016
Derecho social. órganos de administración de justicia. Delito. Tutela oficiosa del orden público constitucional
... sido fundamentadas en las competencias de control, investigación y fiscalización del órgano ... la producción de normas por parte de organismos multiestatales (sentencia n.º 1077 del 22 de ..., control del Poder Ejecutivo, control financiero, etc. (…) los parlamentos deben encontrar un ... -
Relaciones jurídicas en torno a la relación de un pago electrónico
... entidades de crédito por parte de los organismos especializados de la Unión Europea 408 , lo ... «la persona que facilita un producto financiero con una marca comercial concreta vinculado ... en el capítulo I de este trabajo, el control que, de conformidad con el artículo 171,8 de la ...
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Sentencia nº 177 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016
Capitales producto de la venta de drogas. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delitos de tráfico ilícito. Recurso de apelación
..., solicitaron al Tribunal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... fueron incorporadas al sistema financiero nacional, a través de las cuentas bancarias ... los datos aportados por los distintos organismos públicos y privados que fueron consultados en el ... - Ley de Supresión y Liquidación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA).
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Sentencia nº 01135 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 27 de Octubre de 2016
Administración pública. Derecho de salud de los trabajadores. Seguro de hospitalización. Continuidad en la contratación del servicio
... la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con ocasión de las irregularidades ... el primero, la facultad que tienen los organismos públicos de adjudicar dentro de un mismo ... 2008, es lo cierto, que el compromiso financiero técnicamente podía asumirse hasta el 1º de ... -
Decisión nº 181 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 18 de Julio de 2016
... Instancia en lo Penal en Funciones de Control Nº 03, de este Circuito Judicial Penal, con sede ...ón de capitales, contra el sistema financiero" y delitos conexos, delitos con multiplicidad de v\xC3"...organismos, a nivel nacional, estatal y municipal, con el ...
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Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): tercer trimestre de 2007
... 2. Control de la Inconstitucionalidad de la omisión del ... 34°- La Policía coadyuvará con los Organismos instructores del proceso penal determinados en la ..., ‘Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario’, Buenos Aires, Depalma, 1999, p. ...
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Decisión Nº CA-3441-17VCM de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio (Caracas), 09-07-2018
Por los razonamientos expuestos, esta Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Capital, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación de auto interpuesto el 13 de julio de 2017
... el Juzgado Sexto (6º) en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial con ...) a los fines de obtener el perfil financiero, oficiar al Servicio. . . Se acuerda la ... del Estado Venezolano a traves de sus organismos. . Es por ello que el Estado esta obligado a ... -
Sentencia nº 684 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 3 de Agosto de 2016
Autoridad ejecutiva. Publicación. Militancia del partido. Derecho de las organizaciones políticas
...: 1.- Informe Político; 2.- Informe Financiero; 3.- Propuestas de líneas estratégicas; ...íticas y de acción fijadas por los organismos competentes), no existiendo actualmente instancia ...c. Crear y aplicar un sistema de control y rendición de cuentas para los afiliados y ... -
Decisión Nº 17-4032 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 31-01-2018
Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Sexto en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano IVÁN ASCANIO ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad Nro. 14.685.437,
... POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN y sus organismos adscritos. . Artículo 2°. El proceso de ...Estimación del impacto económico y financiero del proceso de Reestructuración del MINISTERIO ...íquese y Déjese copia certificada en el control... - Decreto N° 8.777, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial N° 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Gran Misión «Hijos de Venezuela», que regula la Organización, Administración y Gestión del Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social «Hijos de Venezuela».
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Sentencia nº 1178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Agosto de 2009
Administración bancaria. Financiamiento de obras de urbanismo. Leyes estatutarias de derecho público. ámbito penal entre los delitos
... la aplicación de diversos mecanismos de control. . El accionante concluyó esta parte de la ...Por el otro lado, se impide a los organismos financieros que puedan conceder créditos o ... siglo pasado experimentó el Sistema Financiero Venezolano. Al respecto, expuso la ...