Organización bancaria
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Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley Contra la Corrupción
... de base del poder popular, así como cualquier otra forma de organización popular, cuando manejen fondos públicos. ARTÍCULO 3. Funcionarios o ...ARTÍCULO 100. Cajas de seguridad bancaria. Las instituciones bancadas están obligadas a abrir las cajas de ...
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Sentencia nº 055 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-03-2018
La decisión que la Sala de Casación Penal emite, una vez verificado el cumplimiento o no de las exigencias de la legislación internacional aplicable al caso, no se refiere al fondo del asunto, no es una sentencia definitiva, solo brinda el debido curso al trámite de extradición.
...transferencia bancaria. . Cuando la adolescente comenzó a sentir miedo de esas. personas, .... . En el Titulo III,. relativo a la Organización de dicha institución, el numeral 15, del artículo. 25, señala, con ... -
Decisión Nº CA-3045-16VCM de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio (Caracas), 31-08-2017
Por las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación, interpuestos el 03 de noviembre de 2015, por las ciudadanas HELGAT CEDEÑO y KAREN ESCOBAR, abogadas inscritas en...
... de Director de Marco Legal, y la segunda como Consultora de Organización y Método en la entidad bancaria (…) observándose que el conflicto que ... - Vigente Decreto Nº 1.422, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado
- Derrogado Código Orgánico Tributario
- Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Decreto Nº 1.399, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.- (Véase Nº 6 .154 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
...Las asociaciones socioproductivas y cualquier otra forma de organización popular cuando manejen fondos públicos. ARTÍCULO 4. Exclusiones de la ...Esta fianza deberá ser otorgada por una institución bancaria o empresa de seguro, debidamente inscrita en la Superintendencia que ...
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Decisión Nº 4036 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 07-03-2017
V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del Derecho, PEGGY
..., en su condición de presidente de la ASOCIACION CIVIL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE VIVIENDAS (OCV) TECHOS DURO ofreció en el año 2006 a una ... ALVARADO DE ESCALANTE MARIA COROMOTO, Socio 1621 planilla bancaria Nº 72689542, del Banco fondo Común, por la cantidad de Veinte Mil ... -
Decisión Nº 4073 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 02-02-2017
V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto la abogada TIBISAY VERA, Defensora Privada del ciudadano EDUARDO ANTONIO HIDALGO...
... persona quine hizo efectivo los referidos cheques en la entidad bancaria, para vincularlo con esa supuesta organización. La Fiscal del Ministerio ... -
Sentencia nº 939 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Noviembre de 2016
Contratos por funcionarios públicos. Delito. Trabajo intergubernamental. Administración del recurso humano de los órganos
... o militante o de un partido político o grupo de electores u organización con fines políticos. . En ese mismo sentido, se introdujo nuevo contenido ..., numerales 1 al 11, de esta Ley, en entidades financieras, cuenta bancaria a nombre propio o de un tercero, o depositar dichos fondos en cuenta ... -
Resolución mediante la cual se dictan las Normas y Procedimientos que Regulan el Funcionamiento y Administración de las Cantinas Militares
... regular y unificar los procedimientos para la apertura, organización, funcionamiento, administración, supervisión y control de las Cantinas ...(70%) en la cuenta de la Cantina Militar aperturada en una entidad bancaria pública o privada de la localidad, que será movilizada conjuntamente por ...
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... Eduardo Amaya , deviene de una transacción bancaria efectuada. en el Banco de Venezuela, sucursal 312, ubicada en la Avenida ...el logro de los fines ilícitos de esta organización criminal, debidamente. estructurada, con roles específicos para cada uno ... -
Versión original
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
...La presente ley tiene por objeto establecer el régimen, organización y funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia. ARTÍCULO 2. Rectoría ...La multa se pagará ante cualquier entidad bancaria receptora de fondos públicos nacionales dentro de los treinta días ...
- Vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
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Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
... públicas, privadas, comunales y cualquier otra forma de organización que participen en el sistema, para lo cual establecerá regulaciones que ... planes de acción permanentes de acceso pleno a la actividad bancaria". 5. Atender a los requisitos de modificación de las políticas de captaci\xC3"...
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Sentencia nº 1443 (Sala Especial I) de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 13 de Octubre de 2014
Recurso de casación
...y Organización Josmari, C.A., insertas a los folios del 21 al 218 del cuaderno de ...ón” y planillas de depósitos bancarios realizados a una cuenta bancaria a nombre de Organización Josmari C.A., insertas a los folios 167, 170, ... -
Sentencia nº RC.000123 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 2 de Abril de 2013
Doctrinas casacionistas
... seguido por el FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), representado judicialmente por los abogados en el ejercicio de ... C.A., por la institución bancaria BANCO PROFESIONAL, C.A., organización ésta, que fue fusionada, a los fines de su liquidación al FONDO DE ... -
Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... relativos a la intervención estatal en la economía o la organización y regulación estatal en el socioeconómico. El Derecho Penal económico ... y que da origen a la totalidad del ordenamiento penal de la ley bancaria, tal como es el de apropiación o distracción de fondos. Incluso, si ... - Versión original Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la Enmienda Nº 1 aprobada por el Pueblo Soberano, mediante Referendo Constitucional, a los quince días del mes de febrero de dos mil nueve. Año 198º de la Independencia, 149º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.
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Sentencia nº 011 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-02-2017
Las decisiones Interlocutorias no son recurribles en casación.
...deberá mantener en garantía en una cuenta bancaria abierta a tal efecto, toda. vez que será a través de la decisión ...Título V “ De la Organización del Poder Público Nacional ”, Capítulo III “ Del. Poder Judicial y ... -
Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 22 de Septiembre de 2011
... en Caracas y que alberga a la Oficina Principal de esa gran organización bancaria constituyó el gran proyecto y logro de la actora entre otros ...
- Acta.
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Decisión nº 05-09(D) de Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente. Corte Superior, Sala de Apelación. de Zulia, de 19 de Febrero de 2009
... fotostáticas de correspondencia emitida por la institución bancaria BANESCO a la Embajada Americana mediante las cuales informa que el ...organización bancaria, todo lo cual ha sido admitido como medio de prueba y se valora ...
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Decreto N° 1.445, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas.- (Véase N° 6.153 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... Nacional de los Espacios Acuáticos, todo lo relativo a la organización, control, supervisión y administración de los servicios del Cuerpo de ... moneda nacional o bien en divisas extranjeras a la tasa de cambio bancaria comercial vigente para el momento del pago. ARTÍCULO 171. A los efectos ...
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Andrés Manuel Olivares Miranda
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración
... en fecha 08 de septiembre de 2016, que presenta ante la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), debido a la orden de ... de colocaciones o préstamos otorgados por una entidad bancaria, evidenciándose que la empresa MAXYJOR IMPORT, C.A., sin contar con ...