Organización bancaria
3719 resultados para Organización bancaria
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Andrés Manuel Olivares Miranda
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración
... en fecha 08 de septiembre de 2016, que presenta ante la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), debido a la orden de ... de colocaciones o préstamos otorgados por una entidad bancaria, evidenciándose que la empresa MAXYJOR IMPORT, C.A., sin contar con ... -
Decisión Nº 2614 de Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 21-02-2017
DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MARIA FARIAS CENTENO,...
... Finanzas como tal, establecidas y señaladas en el Manual de Organización de la Institución (…)” ... Consideró que la actuación de la ... funcionarios del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria son de carrera o de libre nombramiento y remoción. Son funcionarios de ... -
Sentencia nº 502 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-11-2023
Apreciación de las Pruebas. El conocimiento que sobre los hechos tiene la Corte de Apelaciones, se produce de manera indirecta y mediata, por cuanto es un tribunal que conoce de Derecho y de los posibles vicios cometidos en el juicio que precede a la sentencia recurrida.
... conforme a lo establecido en esta Ley, las leyes de organización judicial y la ... reglamentación interna.” ... “ Casación ... c47263545. 2. Una (01) tarjeta bancaria, banco de Venezuela, con el serial nro ... 6017059380321434 a nombre de ... -
Decisión nº 5158 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 29 de Abril de 2015
... Viaducto, Mérida, Estado Mérida, correspondiente a la entidad bancaria BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL C.A., parte demandada, ... Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987’ (Organización Gráficas Capriles C.A., Caracas, 2003, Vol. I. Teoría General del ...
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Decisión de Juzgado del Municipio San Fernando de Apure de Apure, de 4 de Agosto de 2003
... Que fue empleada a tiempo indeterminado por parte de la Entidad Bancaria UNION C.A. (actualmente UNIBANCA) desde el dìa 25-05-88 con un sueldo al ... que lo que en realidad es, es un empleado más de una organización bancaria. Que este tribunal aprecia ... Ratificó el incumplimiento de ...
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Sentencia nº 119 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 7 de Marzo de 2016
Audiencia pública en el proceso de extradición pasiva. Delito de blanqueo de capitales. Terrorismo. Delitos penales
... entre enero de 2014 y julio de 2015 DE SOUSA colaboró en la organización del transporte de grandes cantidades de dinero en efectivo (euros) de los ... de aproximadamente 750.000 euros en efectivo en una cuenta bancaria en Croacia. Se solicitó a las autoridades de Croacia que confiscaran ... -
Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Miranda, de 20 de Noviembre de 2006
... prestar sus servicios personales para la empresa denominada ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL ELIZAYUD 33, C.A., siendo su patrono el ciudadano ... que el señor SANDRO DI FAZIO, no tenía firma en la cuenta bancaria de ORGANIZACION DE SEGURIDAD INTEGRAL ELIZAYUD 33, C.A. del Banco ...
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Decisión nº 55 de Juzgado de los Municipios Jauregui, Antonio Romulo Costa, Seboruco, José Maria Vargas y Francisco de Miranda de Tachira, de 22 de Marzo de 2013
... ser pagada sin aviso y sin protesto en dicha ciudad por la Organización Comunitaria de Vivienda Montaña Fresca, ... inscrita ante el Registro ... tomándose en cuenta el trabajo realizado por dicha institución bancaria, mediante la cual solicita sea revisada la cuenta corriente Nº ...
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Decisión Nº AP21-R-2016-000716 de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo (Caracas), 30-11-2017
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva correspondiente al presente asunto de fecha 18 de julio de 2017 y dictado por el Juzgado Sexto (6°) de Juicio de este Circuito Judicial. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por JESÙS RAFAEL ESTEVEZ PADRON, titular de la cédula de identidad No. 14.702.410, contra la entidad
... de que se depositara los días 15 y 30 de cada mes en una cuenta bancaria, no implica subordinación de carácter laboral, tal y como lo demostraron ... la recurrida valora como un manual “Manual relativo a la organización, estructura, relación con otras iglesias, fundamentos doctrinales de la ... -
Sentencia nº 3 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 22 de Enero de 2015
Procedimiento de solicitud de convocatoria. Elecciones sindicales. Asamblea general para la celebración del proceso electoral del sindicato. Trabajadores
... Trujillo (SIRFOET) (…) en su carácter de Secretario de Organización, Secretario de Reivindicación, Primer Secretario del Tribuna (sic) ... de Venezuela (…) y oficie lo conducente a dicha oficina bancaria por encontrarse vencida la actual junta directiva de [su] representa (sic) ... -
Sentencia nº RC.000556 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 12 de Agosto de 2014
Casación civil
... FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE) contra MULTINACIONAL DE SEGUROS, C.A. Decisión: ... CON ... y procesal, que la Ley otorga a la República, tendrá la organización que la presente Ley y el Reglamento Interno establezcan y estará sujeto a ... -
Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. de Portuguesa (Extensión Acarigua), de 19 de Noviembre de 2009
... de la demandada, quien colocó el sello de la entidad bancaria, no existiendo en consecuencia ninguna violación del debido proceso o del ... clausulas 26, 25 y 20 de las convenciones colectivas de la Organización Banesco correspondiente a los años: 1995 al 1999, 1999 al 2006 y 2007 al ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-000290-7.159 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 20-06-2017
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley, declara; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 14 de diciembre del 2016 por la...
... BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, entidad bancaria, domiciliada en Caracas, constituida originalmente ante el Juzgado de ... e incertidumbre no sólo a los justiciables, sino a toda la organización judicial y a la sociedad o colectividad, que es en quien repercute, en ... -
Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Transito y Menores de Trujillo, de 27 de Septiembre de 2016
... EXACTOS (Bs230.000,00), en fecha 04-07-2.013, y una transferencia bancaria número 324 de la misma cuenta por un monto de DIEZ MIL BOLIVARES EXACTOS ... Civil Venezolano, Tomo II Teoría General del Proceso, Organización Gráficas Capriles, C.A., Caracas 2001, pp. 27 y 28) ... El citado ...
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Decisión Nº AP11-V-2016-001201 de Juzgado Sexto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 10-07-2017
este JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda que por NULIDAD DE ASAMBLEA incoara el ciudadano JOSE CLAUDIVER RAMIREZ MORA, venezolano, mayor de edad, de...
... de la cedula de identidad Nº 11.944.028 como secretario de organización y José Vicente Velásquez Contreras, titular de la cedula de identidad ... con el numero de planilla 214.2011.03.2346, planilla única bancaria 21422144014, SAREN, quedando inscrito bajo el Nº 45 folio 247 del Tomo 41 ... -
Sentencia nº 421 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-12-2022
En materia penal, el recurso de casación exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales imprescindibles y de particular importancia, relacionados íntimamente con su contenido, dado a su ámbito especial y su carácter de extraordinario, todo lo cual comporta cierta precisión procesal en la interposición del mismo.
... jurídico de normas supremas, en su Título V “ De la Organización del Poder ... Público Nacional ”, Capítulo III “ Del Poder Judicial ... bancaria vinculada con este señalamiento a mi defendida Yesbelys Belén Musset ... - Se corrige por error material la Resolución N° 043, de fecha 24/02/2011, en los términos que en él se mencionan.
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Decisión Nº 007673 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 27-04-2017
Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la ciudadana ZARAY CHENG PÉREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de...
... el Registro de Información de Cargos (R.I.C), de la Institución Bancaria, sirve para comprobar que el cargo de Coordinador de Cooperación Social, ... máxima autoridad de la institución procedió a aprobar la organización estructural y funcional del Banco, de conformidad con lo establecido en el ... -
Sentencia nº 00658 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Mayo de 2014
Acción de nulidad de los actos administrativos. Citaciones de los organismos públicos. Competencia. Representación judicial de las sociedades mercantiles demandantes
... DE VENEZUELA, el FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA, FOGADE (actualmente Fondo de Protección Social de los Depósitos ... el proceso; antes bien, este texto normativo que regula la organización, funcionamiento y competencia de los órganos de la jurisdicción ... -
Sentencia nº RC.000150 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 8 de Marzo de 2016
Acto público. Denuncia de silencio de prueba. Indemnización por daño moral. Valor probatorio de conformidad
... que de la cláusula quinta del mismo se deduce que dicha entidad bancaria puede negarse a autorizar la emisión de un cheque cuando la cuenta sobre ... tutelado y, al encontrarse la Carta Magna en la cima de la organización jerárquica del ordenamiento jurídico, todo lo que ella regule debe ser ... -
Decisión Nº AP71-R-2015-000945 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 30-10-2018
SE DECLARA que el contrato demandado es una cesión de derechos. SEGUNDO: SE DESECHA la caducidad alegada por la parte demandada reconviniente. TERCERO: SE DESECHA la adhesión a la apelación de la parte demandada, efectuada por el tercero, SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES SAIYINI FASHION MODA C.A. CUARTO: SIN LUGAR el presente recurso de apelación ejercido por la parte demandada reconviniente,...
... Que dicha cancelación debía efectuarse ante la entidad Bancaria BANESCO BANCO UNIVERSAL, para cancelar la totalidad del valor del ... jurídica, las cuales, por afectar centralmente a la organización de ésta, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos… ... -
Sentencia nº 01014 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 2 de Julio de 2014
Orden público. Incumplimiento de la entidad bancaria accionante. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Principios del derecho penal
... DEL SECTOR BANCARIO, mediante la cual se sancionó a la entidad bancaria recurrente con multa por la cantidad de cuatrocientos dos mil bolívares ... que el Decreto N° 5.246 de fecha 20 de marzo de 2007, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública publicado en la Gaceta ... -
Decisión de Juzgado Sexto Superior Del Trabajo de Caracas, de 9 de Diciembre de 2014
... DEMANDADAS: CLINICAS RESCARVEN, C.A., ORGANIZACIÓN RESCARVEN, C.A., y ADMINISTRADORA CONVIDA, C.A ... APODERADOS JUDICIALES ... Que el Juzgado a quo hace alusión a falso supuesto de cuenta bancaria nómina lo cual fue negado, hace valer resultas del Banco de Venezuela, no ...