organizacion bancaria definición
-
Sentencia nº RC.000738 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 2 de Diciembre de 2014
Recurso de casación por infracción de ley. Impugnar. Contrato de cobranza documentaria. Contratos mercantiles internacionales
... el párrafo, que por tratarse de materia bancaria, la controvertida en el sub iudice, la Sala ... citado unilateralmente por una organización privada, evidencian una pretensión de creación ... Conforme a la definición dada por la Sala, se perfecciona el vicio ... -
Decreto Nº 8.331, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos.
... , relativas a su creación, organización, funcionamiento, condiciones, requisitos, ... expongan sus consideraciones en la definición de los caracteres de las categorías cuya ... una empresa de seguros o institución bancaria establecida en el país, mediante documento ...
-
Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
... utilizada por los miembros de la organización criminal conocida como grupo Makled, para ... ón financiera por ante esa entidad bancaria. Asimismo, remite estados de cuentas, registro de ... de cereales en tanto el resto, sin definición, finalmente, originando un reporte de actividad ... -
Banco Provincial, S.A., Banco Universal apela sentencia de fecha 06.03.08, dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Ãrea Metropolitana de Caracas.
Contrato de derecho público. Administración tributaria. Computadoras. Procedimiento administrativo
... ón incoados por la referida institución bancaria contra los actos administrativos contenidos en ... de Venezuela) para la creación, organización, recaudación, administración y control de los ... prescripción en el requerimiento de definición, suficiente para su identificación, del ilícito ... - Vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
-
Fintech en el sector bancario: sus externalidades positivas y la necesidad de un nuevo marco regulatorio
La actividad bancaria se desarrolla en un entorno marcado por la innovación, debido al incremento del uso de la tecnología, lo cual no solo genera cambios en el desarrollo y entrega de productos y servicios, sino también promueve la transformación de los procesos y modelos de negocios de las instituciones financieras, para satisfacer nuevas expectativas de los consumidores. Este fenómeno conocido
... á centrada en el núcleo de la actividad bancaria, se les conoce como challenger banks porque su ... trayendo como resultado que toda la organización del banco esté estructurada alrededor de lo ... 239 y 240 ... 16 Para extender la definición y entorno de un banco digital, puede consultarse: ... -
Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... los principios rectores de su organización y funcionamiento ... Se exceptúan del ... ARTÍCULO 16. Definición ... Asesores de inversión son las personas ... personal, otorgada por una institución bancaria o empresa de seguros domiciliada en la República ...
-
Decisión Nº AP21-L-2012-0001010 de Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo (Caracas), 29-04-2019
Con base a todos los razonamientos de hecho y derecho que han sido expresados en la parte motiva del presente fallo, este JUZGADO DECIMO QUINTO (15°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: PRIMERO Resulta procedente declarar CON LUGAR LA DEMANDA...
... ólares americanos mediante transferencia bancaria a la cuenta personal y/o nómina del trabajador ... sujetos a los poderes patronales de organización, dirección y disciplina, aprehender las ... Es de vital importancia conocer la definición que ha dado la jurisprudencia venezolana con ... -
Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007
... DE GARANTIA DE DEPOSITOS Y PROTECCION BANCARIA (FOGADE) ... FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ... ya que pueden ocurrir cambios en la organización de la empresa. Una debilidad importante es una ... de bonos cero cupón, incluida la definición técnica de éstos términos mercantiles a fin de ...
-
Sentencia nº 163 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
La solicitud de radicación no solo debe estar referida a la gravedad de los delitos presuntamente cometidos, determinándose diversidad de factores que inciden en su perpetración, tales como: el daño causado, la relación existente entre el sujeto activo y pasivo, la función que desempeñan en la sociedad y el medio utilizado para su comisión.
... en esta Ley, las leyes de organización judicial y la ... reglamentación interna ... un cargo relevante en una Institución Bancaria, la cual mantuvo ... relaciones con clientes y ... junio de 2017, en lo concerniente la definición de ‘alarma’, ha ... explicado lo siguiente: ... - Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
-
Nociones generales
... puede tener que ver con la poco clara definición que suele darse al di-nero través de las ... ón y de coordinación para la industria bancaria europea en su trabajo con medios de pago 29 ... ón, podrá dictar normas sobre la organización, funcionalidad y operatividad de cada uno de los ...
-
Decisión nº 1 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 3 de Febrero de 2012
... , sino en la preparación y organización de instalaciones de acondicionamiento y servicio ... , por un lado, que el contrato es, por definición legal, una convención entre dos o más personas ... de US$ 25.000 por medio de transferencia bancaria ... Según puede apreciarse, los faxes ...
-
DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
... La definición" de flagrancia la establece el artículo 184 del C\xC3" ... implementación de un régimen de organización y gobierno del Estado podría destruirse la Forma ... se pretendía cobrar en la Institución Bancaria, si no que por el contrario en la Audiencia ...
-
Versión original
Decreto N° 1.434, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... En ningún caso se podrá delegar la definición y fijación de los elementos integradores del ... serán equivalentes a la tasa activa bancaria vigente al momento de la suscripción del ... , en general, cualquier particular u organización, están obligados a prestar su concurso a todos ...
- Vigente Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional
-
Decisión Nº AP41-U-2013-000100 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 19-06-2017
VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "ANDES PLAST, C.A. ANPLAST"., contra la Resolución identificada con el alfanumérico...
... nuevamente a la prenombrada agencia bancaria, a los fines de obtener pronunciamiento sobre las ... a la Comunidad Andina de Naciones, Organización subregional a la cual no pertenece nuestro país, ... Teniendo pues clara la definición del vicio de falso supuesto, el operador ... - 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
- Vigente Ley de la Actividad Aseguradora
-
Relaciones jurídicas en torno a la relación de un pago electrónico
... La definición del Reglamento hace referencia a las dos ... los servicios de pago a la actividad bancaria tiene que ver con el hecho de que estos servicios ... , consumidor es «… una persona u organización que demanda bienes o servicios proporcionados por ...
-
Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... Amaya , deviene de una transacción bancaria efectuada ... en el Banco de Venezuela, sucursal ... el resto, sin definición, finalmente, originando un reporte de actividad ... de los fines ilícitos de esta organización criminal, debidamente ... estructurada, con roles ... - Vigente Decreto N° 6.670, mediante el cual se dicta el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional
-
Decisión Nº 2485 de Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 02-03-2017
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ZENAIDA GUTIERREZ MORA, asistida por...
... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, SUTRABFOGADE), relativo a la constitucionalidad ... se infiere, por un lado, que tanto la definición de funcionarios de carrera, como los de libre ... Analistas de Sistemas, Analistas de Organización y Sistemas, Analistas de Soportes, Archivólogos, ... -
Decisión Nº AF45-U-2000-000179 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 30-10-2017
VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el contribuyente PDVSA PETROLEO Y GAS, S. A. En consecuencia: 1.-Se ANULA PARCIALMENTE la...
... - del 29/03/95) sobre la organización, atribuciones y funciones del SENIAT, el ... , las que norman lo concerniente a la definición de los sujetos activo y pasivo, la figuración ... 716,57 con base a la tasa máxima activa bancaria" del 3%, desglosado como se presentan a continuaci\xC3" ...