paraisos fiscales
-
Ley tributaria en Estados Unidos marcará fin de los paraísos fiscales
Apartir del 1° de enero de 2013 los estadounidenses que tengan cuentas en el exterior estarán sujetos a que las entidades financieras revelen ante la Agencia Federal Tributaria de Estados Unidos los saldos disponibles, con el fin de que ...
-
'Ley tributaria en Estados Unidos marcará fin de los paraísos fiscales'
A partir del 1° de enero de 2013 los estadounidenses que tengan cuentas en el exterior estarán sujetos a que las entidades financieras revelen ante la Agencia Federal Tributaria de Estados Unidos los saldos disponibles, con el fin de que comiencen a ...
-
Ley Orgánica de Extinción de Dominio
... o jurídicas, entes sin personalidad jurídica interpuestos, paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la ...
-
El gran saqueo
... fue a parar a los bancos de Panamá, Andorra y otros paraísos fiscales, en cuentas a nombre de quienes, hasta ayer, solo eran ...
-
Sentencia nº 371 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio “non bis in idem”, como aplicación más general de la cosa juzgada, se plantea como una garantía del debido proceso y su eficacia en cuanto a su aplicabilidad, ello en razón a la cooperación judicial internacional.
...Corrupción y Fiscales Auxiliares Interinos (28°) del Ministerio Público a Nivel. Nacional ..., algunas constituidas en países considerados como paraísos. fiscales, por su laxitud en cuanto a los requerimientos para la ... -
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
...Asimismo, sobre aquellas donde exista banca de paraísos fiscales, y zonas libres o francas o cuya situación geográfica sea ...
-
Resolución Conjunta mediante la cual se establece la ampliación de la lista identificada como Anexo A de la Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz N° 076/2018, de Economía y Finanzas N° 038/2018 y para el Comercio Exterior e Inversión Internacional N° 024/2018, de fecha 05 de abril de 2018, contentiva de los sujetos nacionales de la República de Panamá respecto de los cuales, sobre la base del principio de precaución, y como medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de la República Bolivariana de Venezuela, fue acordada la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera, por un plazo de noventa (90) días.-(Véase N° 6.372 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).
..., particularmente los relacionados con los denominados "paraísos fiscales", anticipándose a cualquier conducta delictiva, o a cualquier ...
-
Resolución Conjunta mediante la cual se establece la ampliación de la lista identificada como Anexo A de la Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz N° 076/2018, de Economía y Finanzas N° 038/2018 y para el Comercio Exterior e Inversión Internacional N° 024/2018, de fecha 05 de abril de 2018, contentiva de los sujetos nacionales de la República de Panamá respecto de los cuales, sobre la base del principio de precaución, y como medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de la República Bolivariana de Venezuela, fue acordada la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera, por un plazo de noventa (90) días.
..., particularmente los relacionados con los denominados "paraísos fiscales", anticipándose a cualquier conducta delictiva, o a cualquier ...
-
Sentencia nº 372 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio de non bis in ídem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada en el ámbito del ius puniendi. Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito. La cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuya a la sentencia resuelta en juicio.
...Corrupción y Fiscales Auxiliares Interinos (28°) del Ministerio Público a Nivel. Nacional ..., algunas constituidas en países considerados como paraísos. fiscales, por su laxitud en cuanto a los requerimientos para la ... -
Sentencia nº 167 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
El avocamiento no puede ser utilizado como fórmula de evasión al orden procesal establecido en el código adjetivo penal.
...cual con constituciones de empresas en paraísos fiscales, tales como Panamá,. Islas Vírgenes construyeron un entramado ... -
Prevención de lavado de activos. Un enfoque desde la gerencia
La prevención del lavado de activos, está en correspondencia con la estricta identificación del cliente y por las políticas y procedimientos de verificación de sus activos. Sin embargo, es muy común el crecimiento de este delito. En atención a esta proposición, se realizó este artículo cuyo objetivo fue caracterizar la prevención del lavado de activos desde un enfoque gerencial. La metodología...
... que les permita realizar un mejor control de los gasto s fiscales y posibles evasiones de los impuestos, tal como indican Perozo ...ón de bancos de pantalla que generalmente están registrados en paraísos offshore y transferencias cablegráficas. . Revista Arbitrada ... -
Los más pobres son los que más sufren la corrupción
... vez de involucrar transferencias electrónicas secretas entre paraísos fiscales? --Eso es cierto sobre el lavado de dinero, que hoy es mucho ...
-
Decisión Nº 4120 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 20-07-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, procede a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuestos los profesionales...
... Abogados ARTURO DAVID ROMERO PEÑA Y LUIS ALBERTO VERDE CORONADO, FISCALES PROVISORIOS 73° Y 74° NACIONAL CONTRA LA LEGITIMACION DE CAPITALES, ... fueron utilizadas para legitimación de capitales en distintos paraísos fiscales, se logró conocer que el escritorio jurídico MOSSACK FON SECA, ... -
Decisión Nº 2016-000989 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-01-2018
SIN LUGAR la apelación
... que tiene en el país y ponerlo a buen resguardo, seguramente en paraísos fiscales en el exterior, haciendo imposible o al menos muy dificultoso al ... -
Fracasa la MUD, triunfa Maduro
..., que ya muchos han logrado con depósitos del desgobierno en paraísos fiscales; no se preocupan por la escasez, pues les llevan ...
-
Marcaje financiero a Leo Messi en Barcelona
... la hacienda pública mediante un entramado de empresas en paraísos fiscales que permitió al futbolista eludir el pago de parte del IRPF. ...
-
Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010
Recursos financieros administrativos. Permuta acciones. Delitos contra el patrimonio público. Ley penal
... Nº 1.743.008; ello en virtud de solicitud invocada por los Fiscales Quincuagésimo (50º) y Quincuagésima Primera (51º) del Ministerio ... hace la observación que las mismas son empresas domiciliadas en paraísos fiscales y administradas por el ciudadano Nelson Mezerhane a través de su ... -
Rapiña e inmundicia
... de maletín, sus lujosas mansiones y sus nutridas cuentas en paraísos fiscales, en contraste con la masa de venezolanos empobrecidos ...
-
Yo soy el verdadero chavista
... que aparecen manejando docenas de millones en Andorra y otros paraísos fiscales, obligó a muchos a distanciarse, a poner tierra, trincheras, ...
-
¿Qué hacer para salir del régimen?
... hoy el Country Club es casi todo suyo y nutridas cuentas en paraísos fiscales, mientras el país se endeudaba y se empobrecía hasta llegar a ...
-
El país agónico que nos deja Maduro
... llenado sus cuentas personales en la banca andorrana y otros paraísos" fiscales, con miles de millones de dólares del Tesoro Público; si Ch\xC3"...
-
La obra de Maduro: violencia, corrupción y pobreza
...ín, hoy viven con lujo extremo y poseen nutridas cuentas en paraísos fiscales, mientras el pueblo pasa hambre. Maduro y su ministra Gladys ...
-
15 gobiernos abrirán investigaciones sobre los Papeles de Panamá
...ó a algunos de sus clientes en la mediación con empresas en paraísos fiscales, pero siem pre de forma legal.En Ucrania, el Partido Radi cal, ...
-
Criterio normativo aplicable en defraudación tributaria en el Ecuador
La investigación tiene por objetivo analizar el criterio normativo aplicable en defraudación tributaria en el Ecuador. Se desarrolló metodológicamente desde un tipo descriptiva documental con diseño bibliográfico, lo cual permitió a través del método analítico – sintético y de la técnica de análisis de contenido. Se evidencia que existe mejora en la configuración de un sistema de recaudación...
... sancionar fuertemente a quienes incurran en delitos o fraudes fiscales, por lo tanto, se considera como necesaria la igualdad tributaria ... (2017). Relación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un ... -
Lionel Messi es imputado en España por fraude fiscal
... se les acusa de esos tres delitos por los tres ejercicios fiscales -correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009en los que, ... sus derechos de imagen a sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales, como Belice y Uruguay, y además, firmó contratos de ...