Secreto bancario
-
No levantarán secreto bancario de hijo de Lula
Una comisión del Senado brasileño que investiga delitos tributarios rechazó una petición de legisladores opositores para convocar a interrogatorio y levantar el secreto bancario de Luiz Claudio Lula da Silva, hijo menor del ex presidente Luiz ...
- Se prohíbe realizar y mantener operaciones con Bancos y otras Entidades, con licencias bancarias y/o de inversión otorgadas en países, estados o jurisdicciones con regímenes impositivos de baja carga fiscal, sin supervisión o regulación monetaria o financiera y con intensa protección al secreto bancario.
-
Levantarán secreto bancario de García
Una comisión del Congreso de Perú sí acordó levantar el secretario bancario al ex mandatario Alan García, a pesar de que su presidente aseguró que no se había obtenido el número de votos necesarios para que la medida sea aprobada.El legisla...
-
Levantarán secreto bancario de García
Una comisión del Congreso de Perú sí acordó levantar el secretario bancario al ex mandatario Alan García, a pesar de que su presidente aseguró que no se había obtenido el número de votos necesarios para que la medida sea aprobada.El legisla...
-
Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario. No podrán ampararse en el secreto profesional los sujetos que ...
-
Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
...ón que se relacionen con los fideicomisos, con los mismos alcances que este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, establece para el secreto bancario. 14. Notificar a los fideicomitentes de la existencia de bienes y servicios disponibles a su favor, dentro del término de cinco días ...
-
Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... y establecidas en países, estados o jurisdicción que posean un sistema fiscal diferenciado entre residentes y nacionales, estricto secreto bancario, carencia de tratados internacionales en la materia; así como, tributos reducidos o inexistentes. 2. Productos y/o servicios de riesgo ...
-
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
...1.- La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 2.- La Superintendencia de la Actividad Aseguradora. 3.- El Banco Central ... ubicadas en países o territorios cuya legislación facilita el secreto bancario, secreto de registro y secreto comercial o no aplican ...
-
Europa lanza ofensiva contra la evasión fiscal
... evasión fiscal, aunque no que Austria cediera en levantar el secreto bancario.Durante los dos días de re uniones de los ministros europeos de ...
- Derrogado Código Orgánico Tributario
-
Versión original
Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
... y cualquier otra forma de organización que operan en el sector bancario, el sector asegurador, el mercado de valores y cualquier otro sector o ...
-
Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
... territorios o Estados con legislación estricta en cuanto al secreto bancario y el registro comercial, o que se caracterizan por la escasa o ...
-
Decisión nº 20 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 19 de Enero de 2015
... en el artículo 89 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, el cual consagra en parte de su contenido lo siguiente: . El secreto ...
-
Decreto N 8.330, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrîcola de Venezuela.
... del Órgano rector de las Instituciones del Sector Bancario, el Presidente o la Presidenta del Fondo de Protección Social de los ...ARTÍCULO 28. Secreto Bancario. Toda persona que esté al servicio del Banco estará ...
- Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
-
Sentencia nº 1029 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 5 de Agosto de 2014
Promoción por la representación judicial. Acción. Documento público. Prueba de informes a las instituciones bancarias
... refiere el Juzgado Superior, la Ley de Instituciones del Sector Bancario establece una serie de prohibiciones relativas al secreto bancario que no ... -
Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 12 de Noviembre de 2015
... ha querido que en los casos donde opere el levantamiento del secreto bancario, la persona solicite la información, -en este caso el Juez- ...
-
Versión original
Decreto N° 1.434, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario. No podrán ampararse en el secreto profesional los sujetos que ...
-
Sentencia nº 1474 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Noviembre de 2012
Protección de intereses difusos. Derecho público. Sociedades mercantiles en el manejo de bases de datos. Sistemas de información de riesgos
... contra “la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), el Consejo Bancario Nacional (CBN) y contra la República Bolivariana de Venezuela, por ...También se encuentran obligados a cumplir el secreto bancario:. 1. El Superintendente o Superintendenta de las Instituciones ... - Decreto Nº 8.330, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrícola de Venezuela, C.A.
-
Ministro de Trump negocia con petrolera de Maduro
..., un territorio británico que permite niveles extraordinarios de secreto bancario y deja operar allí a empresas de papel dirigidas desde Nueva ...
-
Decisión nº 3738 de Juzgado Superior Civil, Mercantil, de Tránsito y de Trabajo de Apure, de 31 de Marzo de 2014
...JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, BANCARIO Y DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN .... También se encuentran obligados a cumplir el secreto bancario: . 1. El Superintendente o Superintendenta de las Instituciones ...
-
Decisión nº 3737 de Juzgado Superior Civil, Mercantil, de Tránsito y de Trabajo de Apure, de 31 de Marzo de 2014
...JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, BANCARIO Y DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑASY ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN .... También se encuentran obligados a cumplir el secreto bancario: . 1. El Superintendente o Superintendenta de las Instituciones ...
-
Dennis Rafael Pérez Perozo contra Banco de Venezuela, S.A.C.A.
Documento declaro. Publicación del fallo. Procedimiento judicial. Señalé en las denuncias
... por el Juzgado Superior Octavo Accidental en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas, el 26 de marzo de ... (sic), alegando: “no poder dar información porque pertenece al secreto bancario” (anexo 3). l) Que Motivado (sic) a que no entendía la actitud ... -
Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 10 de Abril de 2014
... aparte del artículo 89 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario publicada en Gaceta Oficial N° 39.627 de fecha 2 de Marzo de 2011, los .... .. . Artículo 89. Levantamiento del secreto bancario. . El secreto bancario no rige cuando la información sea ...