titulos valores virtuales cheques electrónicos
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Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
... o intangibles, incluyendo los activos virtuales, bienes muebles o inmuebles adquiridos de ... entre otros: créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, órdenes de pago, acciones, valores, bonos, letras de cambio y cartas de crédito con ... pueden estar en medios físicos, electrónicos o magnéticos y a disposición de las autoridades ... alguna con capitales, haberes, valores o títulos que sean producto de delitos graves, conforme a ...
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Nociones generales
... . 38 Medios electrónicos de pago en el comercio internacional . Sin ... ejemplo de dispositivos, mientras que cheques y letras de cambio serían ejemplo de documentos. ...valores y su circulación de manera segura. Usando como ... Aníbal Dominici, Derecho mercantil, títulos valores, contratos , (Coords. J.G. Salaverría y ... analizaremos el caso de las tarjetas virtuales, PayPal y Bitcoin. A través de estos ejemplos ...
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Decisión nº IGO12012000270 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 17 de Abril de 2012
... querellada, EVALINA RIVAS ARAUJO, cuyos valores al momento de juzgar la llevan a “premiar la ... un sistema de nulidades implícitas o virtuales. . Que es importante destacar, que la mayoría de ...éstamo de la siguiente manera: giró dos cheques, el cheque No. 09239932, del Banco Exterior por ... o permuto de Deuda Pública u otros títulos de crédito que circulen en el comercio, hecha ... como se evidencia de los correos electrónicos y demás instrumentos que fueron sometidos a la ...