transferencia bancaria internacional
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 22 de Marzo de 2010
... (US$ 275.000,00), mediante nica transferencia bancaria en moneda extranjera, exigible dentro de ... la jurisdiccin venezolana como la internacional ... En atencin a lo dispuesto en el artculo 277 ...
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Sentencia nº 126 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-05-2018
En el procedimiento de extradición se garantizará que la pena potencialmente aplicable no sea de carácter perpetuo, infamante o pena de muerte. Tampoco podrá superar los treinta (30) años, en función de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 43 y 44, numeral 3, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 94 del Código Penal...
... desde la cuenta bancaria de la empresa BAILEY STAR C.A número ... en la Dirección de Policía Internacional, ... División de Investigaciones de INTERPOL ... transferencia que se había recibido en la cuenta del banco ... -
Decisión nº 036-2012 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 11 de Octubre de 2012
... y comercializan en el mercado internacional(…)”…” (Cursivas, negritas y subrayado de ... BANCARIAS INHERENTES AL PAGO, TRANSFERENCIA BANCARIA, o cualquier otra información ...
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Versión original
Decreto N° 1.434, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... efectos de la doble tributación internacional ... ARTÍCULO 12 ... Están sometidos ... serán equivalentes a la tasa activa bancaria vigente al momento de la suscripción del ... el cálculo de los precios de transferencia ... 13. No mantener en condiciones de ...
- Vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
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Decisión Nº AP71-R-2013-000802 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-10-2017
V DISPOSITIVA En fuerza de todas las consideraciones antes expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha 13 de junio...
... , así como de efectuar la última transferencia bancaria del saldo restante a que se contrae la ... área financiera y bancaria a nivel internacional, y de la forma de justificación de este tipo de ... -
Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Extensión Cabimas. de Zulia (Extensión Cabimas), de 27 de Marzo de 2014
... deposito el dia 26-03-14 , por transferencia Bancaria en la cuenta N° 200002665a nombre del ... GUTIERREZ LOPEZ, del Banco ACTIVO INTERNACIONAL BANK, consignando en este acto copia por escrito ...
- Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
- Vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
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Decisión nº PJ0512013000810 de Tribunal Décimo Cuarto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños. Niñas y Adolescentes de Caracas, de 16 de Julio de 2013
... Caracas y Nacional de Adopción Internacional ... Tribunal Décimo Cuarto 14° de Primera ... días de cada mes a través de transferencia o depósito en Banesco, cuenta corriente N° ... le corresponde a la mencionada cuenta bancaria, dentro de los 5 días siguientes al recibo de la ...
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GUILLERMO DRESSLER LIZARRAGA CONTRA HDL FLETES AÉREOS, C. A. Y VENSECAR INTERNACIONAL, C. A
... ón de antigüedad (artículo 666 LOT), compensación por transferencia (artículo 666 LOT) prestación de antigüedad (artículo 108 LOT), ... dirigidas por la codemandada Vensecar a una institución bancaria, copias promovidas por la actora a los fines de solicitar informes a ABN ...
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Sentencia nº 006 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 21 de Enero de 2016
Solicitud de detención. Delito. Justicia penal. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano
... Colombia, según Notificación Azul Internacional signada con el alfanumérico B-111/1-2015, ... CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO y TRANSFERENCIA NO CONSENTIDA DE ACTIVOS ... En fecha 30 de ... formulada denuncia penal por la entidad bancaria Davivienda, donde hubo la defraudación a 326 ... -
Decisión nº PA1112011000001 de Juzgado Primero Superior del Trabajo de Portuguesa, de 14 de Enero de 2011
... los cuales eran depositados a la entidad Bancaria Central Banco Universal en la cuenta de ahorro ... parte del territorio nacional e internacional; en el acta Constitutiva de la empresa SERVITAXI ... a la figura conocida como CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL TRABAJADOR y no a un funcionamiento en forma ...
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Sentencia nº 674 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Octubre de 2015
Teléfonos. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Asociación. Prescripción
... quien recae la Notificación Roja Internacional número A-2851/4-2015, de fecha 16-04-2015, ... a los Estados Unidos, fraude por transferencia de dinero, lavado de dinero y robo agravado de ... Fraude con transferencia bancaria ... Todo el que, habiendo ideado o intentado ... -
Sentencia nº 241 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Junio de 2016
Recurso de apelación de sentencia. Seguridad publica. Prueba judicial. Delito de quiebra fraudulenta
... otros extrabajadores de Venezolana Internacional de Aviación Sociedad Anónima (Viasa) y; 3) por ... y Septuagésima Tercera con Competencia Bancaria a Nivel Nacional acusaron a los ciudadanos ... “( ... ) al haberse realizado dicha transferencia del 15% de las acciones, en fecha 11-09-1991, las ... -
Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... o agencias a nivel nacional o internacional, previa autorización de la Superintendencia ... 2. Celebrar operaciones sin transferencia de valores; ... 3. Cualquier práctica ... personal, otorgada por una institución bancaria o empresa de seguros domiciliada en la República ...
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Procuraduría General de la República y Mack de Venezuela, C.A., apelan sentencia de fecha 21.06.03 dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario.
Exoneración del impuesto sobre la renta. Pagos a contratistas. Apelaciones interpuestas por las representaciones judiciales. Recurso contencioso tributario
... cancelado por un lado con una transferencia bancaria a US $ 825.000,00 que equivalen a Bs ... la recurrente, al Continental Bank Internacional por el monto reparado, con fecha 14-01-87 y la ... -
Decisión Nº 2016-000716 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 27-11-2017
SIN LUGAR, el recurso de apelación
... (…), mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta que indicare en su debida ... a operaciones de intercambio internacional en que se expresen valores en moneda extranjera, ... -
Decisión nº PJ602014000465 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Anzoategui, de 18 de Noviembre de 2014
... de Abogados, Miembros de la Firma Internacional de Abogados Baker & Mckenzie, Torre Edicampo, ... realice las importaciones, ventas o transferencia de bienes y prestaciones de servicios ... En ... , equivalentes a la tasa activa máxima bancaria incrementada en tres (3) puntos porcentuales, ...
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Decisión nº PA0722010000002 de Juzgado Primero Superior del Trabajo de Portuguesa, de 20 de Mayo de 2010
... los cuales eran depositados a la entidad Bancaria Central Banco Universal en la cuenta de ahorro ... parte del territorio nacional e internacional, en servicios urbanos y extra urbanos tal como se ... , estaríamos frente a una cesión o transferencia del Trabajador y no frente a una sustitución de ...
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JHON JAIRO OROZCO CONTRA ASOCIACIÓN CIVIL SERVITAXI 2000 (CONSTITUIDA INICIALMENTE COMO EMPRESA SERVITAXI 2000), ASOCIACIÓN COOPERATIVA SERVITAXI 2000 R.L., Y SOLIDARIAMENTE A LOS CIUDADANOS ILDELGAR ANTONIO BRICEÑO, VICENCIO GRELLA, JHONNY DUN Y JOSÉ GREGORIO VILLEGAS.
... los cuales eran depositados a la entidad Bancaria Central Banco Universal en la cuenta de ahorro ... parte del territorio nacional e internacional, en servicios urbanos y extra urbanos tal como se ... , estaríamos frente a una cesión o transferencia del Trabajador y no frente a una sustitución de ...
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Rubén Darío Oronoz
Acción penal pública. Recurso de apelación. Derechos a la tutela judicial eficaz. Comisión de los delitos de conspiración
... se pretendía cobrar en la Institución Bancaria, sino que por el contrario en la audiencia ... documento o en su defecto hacer una transferencia. En consecuencia acreditada la existencia del ... como lo es la crisis financiera internacional la cual ya ha repercutido en otros países y esto ... -
Sentencia nº 336 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2016
Delito de legitimación de capitales. Falsedad. Administración pública. Cesiones de derechos
... , en virtud de la Notificación Roja Internacional identificada con el alfanumérico A-116/1-2016, ... , incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social ... 1. La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, ... -
CIUDADANO CARLOS ROBLES CASTRO CONTRA EL CIUDADANO JOSÉ MANUEL MELÍM.
... 25 de septiembre del 2003 de la cuenta bancaria que tiene la compañía Inmobiliaria Las Lomas, ... contundentes de la búsqueda internacional de esos capitales iniciales en entidades ... , indica que la fecha de la transferencia fue el día 25-09-2002 ... Por auto de fecha ...