transferencia bancaria internacional
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Sentencia nº 241 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Junio de 2016
Recurso de apelación de sentencia. Seguridad publica. Prueba judicial. Delito de quiebra fraudulenta
... otros extrabajadores de Venezolana Internacional de Aviación Sociedad Anónima (Viasa) y; 3) por ... y Septuagésima Tercera con Competencia Bancaria a Nivel Nacional acusaron a los ciudadanos ... “(..) al haberse realizado dicha transferencia del 15% de las acciones, en fecha 11-09-1991, las ... -
Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... o agencias a nivel nacional o internacional, previa autorización de la Superintendencia ...2. Celebrar operaciones sin transferencia de valores;. 3. Cualquier práctica ilegítima o ... personal, otorgada por una institución bancaria o empresa de seguros domiciliada en la República ...
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Procuraduría General de la República y Mack de Venezuela, C.A., apelan sentencia de fecha 21.06.03 dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario.
Exoneración del impuesto sobre la renta. Pagos a contratistas. Apelaciones interpuestas por las representaciones judiciales. Recurso contencioso tributario
... cancelado por un lado con una transferencia bancaria a US $ 825.000,00 que equivalen a Bs. ... la recurrente, al Continental Bank Internacional por el monto reparado, con fecha 14-01-87 y la ... -
Decisión Nº 2016-000716 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 27-11-2017
SIN LUGAR, el recurso de apelación
... (…), mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta que indicare en su debida ... a operaciones de intercambio internacional en que se expresen valores en moneda extranjera, ... -
Sentencia nº 0674 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 5 de Mayo de 2009
Trabajo. Acciones de la sociedad mercantil. Orden público laboral. Carácter laboral
... “academia” a nivel nacional e internacional, bajo las órdenes y estricta supervisión de la ... Compensación por transferencia. 30. (Bs. 10.000,00). ... de informes requerida a la Institución Bancaria Banco Mercantil, cuyas resultas constan en las ... -
Decisión nº PA0722010000002 de Juzgado Primero Superior del Trabajo de Portuguesa, de 20 de Mayo de 2010
... los cuales eran depositados a la entidad Bancaria Central Banco Universal en la cuenta de ahorro ... parte del territorio nacional e internacional, en servicios urbanos y extra urbanos tal como se ..., estaríamos frente a una cesión o transferencia del Trabajador y no frente a una sustitución de ...
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JHON JAIRO OROZCO CONTRA ASOCIACIÓN CIVIL SERVITAXI 2000 (CONSTITUIDA INICIALMENTE COMO EMPRESA SERVITAXI 2000), ASOCIACIÓN COOPERATIVA SERVITAXI 2000 R.L., Y SOLIDARIAMENTE A LOS CIUDADANOS ILDELGAR ANTONIO BRICEÑO, VICENCIO GRELLA, JHONNY DUN Y JOSÉ GREGORIO VILLEGAS.
... los cuales eran depositados a la entidad Bancaria Central Banco Universal en la cuenta de ahorro ... parte del territorio nacional e internacional, en servicios urbanos y extra urbanos tal como se ..., estaríamos frente a una cesión o transferencia del Trabajador y no frente a una sustitución de ...
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Rubén Darío Oronoz
Acción penal pública. Recurso de apelación. Derechos a la tutela judicial eficaz. Comisión de los delitos de conspiración
... se pretendía cobrar en la Institución Bancaria, sino que por el contrario en la audiencia ... documento o en su defecto hacer una transferencia. En consecuencia acreditada la existencia del ... como lo es la crisis financiera internacional la cual ya ha repercutido en otros países y esto ... -
Sentencia nº 336 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2016
Delito de legitimación de capitales. Falsedad. Administración pública. Cesiones de derechos
..., en virtud de la Notificación Roja Internacional identificada con el alfanumérico A-116/1-2016, ..., incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social ...1. La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, ... -
Sentencia nº 074 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 16-09-2021
Extradición activa. El principio de la territorialidad de la ley penal venezolana faculta al Estado para conocer de los delitos cometidos dentro de su jurisdicción: “…Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana…”.
...Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, por el ciudadano: ..., figura en los registros de la entidad bancaria, como. titular de la cuenta corriente N° ...,00 Bs, cada una, así como una (01) transferencia entrante realizada por. parte de la ciudadana ... -
Sentencia nº 122 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 7 de Marzo de 2016
Recurso de apelación. Jubilaciones de los trabajadores. Acción penal. Delito
... otros extrabajadores de Venezolana Internacional de Aviación Sociedad Anónima (Viasa) y; 3) por ... y Septuagésima Tercera con Competencia Bancaria a Nivel Nacional acusaron a los ciudadanos ...al haberse realizado dicha transferencia del 15% de las acciones, en fecha 11-09-1991, las ... -
Propuesta de Normas sobre medios electrónicos de pago
...ónicos de pago en el comercio internacional», dictada durante el semestre 2014 II en la ...ón del ente con competencia en materia bancaria. . (3) Los prestadores no bancarios de servicios ... todos los actos necesarios para la transferencia del valor al beneficiario y tal transferencia no ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 9 de Caracas, de 25 de Febrero de 2009
... en el mercado nacional, como internacional, la Casa de Bolsa Caribe, C.A. . “CLAUSULA ... impartidas por la referida Entidad Bancaria, ya que está comprobada la falta de control ...ó un recibo donde se acreditaba la transferencia por parte del Banco Industrial de Venezuela en ...
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Decisión Nº 2914-16 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 19-06-2017
De esta manera, la falta de señalamiento del objeto de la prueba de informes promovido por la representación judicial de la República, trae como consecuencia que se declare la INADMISIBILIDAD del medio probatorio, ya que este hecho se equipara al defecto y omisión de promoción de prueba, razón por la cual se declara CON LUGAR la oposición ejercida por la apoderada judicial de la parte querellante
... fines de que se oficie a 1) la entidad bancaria BANCO DE VENEZUELA, ubicado en la Esquina ..., recibió llamada telefónica internacional desde el número (720) 485.93-39, en fecha 31 de ...- Marcado “G”, transferencia de fondos cuentas propias y/ode terceros en el ... -
Decisión Nº AP41-U-2016-000025 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 14-12-2017
declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario ejercido por la sociedad mercantil Bancaribe, C.A. Banco Universal, contra la Resolución N° 048/2015, emitida por la Alcaldía del Municipio Chacao, en fecha 5 de octubre de 2015 y notificada a Bancaribe, C.A., Banco Universal en fecha 10 de diciembre de 2015, a través de la cual se declaró parcialmente con lugar el recurso...
... valores, tanto a nivel local como internacional. Los dos primeros caracteres corresponden al ...ón funcional significa la transferencia de competencias de un ente público territorial a ... de préstamo efectuado por la entidad bancaria a la República, cuyos rendimientos si bien ... -
Decisión Nº AP11-V-2013-001124 de Juzgado Quinto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 09-10-2017
DECLARA: CON LUGAR la falta de cualidad de la parte demandada,
... en esa misma fecha, mediante transferencia bancaria a la cuenta número 04413400 del Banco ... de un registro de transferencia internacional signado con el número 201101003052 del 10 de ... -
Decisión nº PJ0082011000101 de Juzgado Superior Tercero del Trabajo. Extensión Cabimas de Zulia, de 14 de Abril de 2011
... condenado a ello, COMPENSACION POR TRANSFERENCIA (AR. 666 LOT-1997): Partiendo del hecho de que la ... la empresa, que estaba al lado del INTERNACIONAL en Ambrosio. Al ser interrogado por el juzgador a ...De existir dicha cuenta bancaria informar a la brevedad posible quien fue la ...
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Sentencia nº 028 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-02-2019
El hecho que origina la extradición debe ser constitutivo de delito tanto en la legislación del Estado requirente como en la legislación del Estado requerido.
...bancaria suministrada por Antonio a mi hijo (…) ..., donde se le realizaron varias transferencia en unas cuentas. que nos eran suministradas (…) ... seguida en su contra y la orden internacional de. detención preventiva , en virtud de lo cual ... -
Sentencia nº 179 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-05-2017
El delito de ADQUISICIÓN DE DIVISAS MEDIANTE ENGAÑO, previsto y sancionado en el artículo 16 en relación con el artículo 17 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, atenta contra patrimonio del Estado.
...Coordinadora de la Entidad Bancaria Banco Mercantil. C.A., Banco Universal,. donde ... en virtud de orden de detención internacional" N° NUM.1/1. expedida por el Juzgado N° 37 del 1\xC2"...semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo. patrimonial en ... -
Sentencia nº 01236 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Diciembre de 2010
Trabajadores de los solicitantes del despido masivo. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Procedimiento administrativo
... Público, el cual se efectuaba por transferencia bancaria a las entidades financieras que ... 14 de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, se ha ... -
Sentencia nº 571 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Agosto de 2015
Orden de detención. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Justicia penal. Delito
... Colombia, según Notificación Azul Internacional signada con el alfanumérico B-111/1-2015, ... Concierto para Delinquir Agravado y Transferencia no Consentida de Activos. . En fecha 30 de junio ... formulada denuncia penal por la entidad bancaria Davivienda, donde hubo la defraudación a 326 ... -
DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
... las causas de la crisis financiera internacional no se encuentran en el cobro de bonos, ni en el ... se pretendía cobrar en la Institución Bancaria, si no que por el contrario en la Audiencia ... documento o en su defecto hacer una transferencia. En Consecuencia (sic) acredita la existencia del ...
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Decisión de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Junio de 2014
... MERCANTIL VENEZOLANO, N.V.), entidad bancaria constituida y domiciliada en Willemstad, Curacao, ..., ordinal 2º de la Ley de Derecho Internacional Privado, que dispone: . “Artículo 42. Los ... ilícito, entre otras conductas, la transferencia, enajenación, oferta y recibo de monedas ...
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Decisión nº PJ0042012000070 de Juzgado Primero Superior del Trabajo de Portuguesa, de 4 de Junio de 2012
... que informen a este juzgado la entidad bancaria BANCO SOFITASA, agencia Acarigua del estado ... nosotros hacemos la cuenta de transferencia; tenemos una que en el año 2003 dejó de ...y T.S.S INTERNACIONAL, C.A. hubiesen contratado a las demandantes por ...