vigilancia aduanera
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Decisión nº Interlocutoria136-2015 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 11 de Agosto de 2015
... legal de la sociedad mercantil SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA, C.A. (SEPROVICA), inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la ... la Región Capital Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). . En fecha 09 de marzo 2001, el Tribunal Superior ...
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Decreto Constituyente de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas
... de Ley y su Reglamento, así como por las normas de naturaleza aduanera contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ...10. Crear zonas de vigilancia aduanera y delimitar su ámbito geográfico;. 11. Regular, facilitar o ...
- Vigente Ley Orgánica de Aduanas
- Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
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Sentencia nº 60 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 6 de Junio de 2005
Derecho a la tutela judicial efectiva. Administración de justicia. órgano competente. Falta de transparencia en el proceso electoral
... a los cargos elegibles de los Consejos de Administración y de Vigilancia de la Caja de Ahorros y Previsión de los Empleados del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (CAPRES), asistidos por la abogada Mary Evelyn Mosciano ... -
Fisco Nacional, la sociedad mercantil Galaxy Entertaiment de Venezuela, C.A. y la Contraloría General de la República apelan sentencia Nº 761, de fecha 15.11.04, dictada por el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Impuesto al valor. Ley a los entes públicos. Derecho del acto administrativo. Transacción judicial en los recursos contenciosos tributarios
... La Guaira del hoy Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en las que se determinó a cargo de la ... territoriales o interiores, espacio aéreo nacional y zona de vigilancia aduanera, áreas Ley Orgánica de Aduanas especiales de control, de ... -
Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 26 de Mayo de 2010
... interpuesta por funcionarios de la Unidad Operativa de Vigilancia" Aduanera de la Delegación de Pontevedra, la cual se deriva de investigaci\xC3"...
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Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) apela sentencia de fecha 20.07.12, dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, en el recurso contencioso tributario ejercido subsidiariamente al recurso jerárquico por la sociedad mercantil Inversora Albasan, C.A., contra las Resoluciones Nros. SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2011-0441 de fecha 31.05. 2011 y SNAT/INA/GCA/2008/PA-0328/06/RM Nº 0231 del 20.10. 2009, emitidas por la Gerencia de Recursos de la Gerencia General de Servicios Jurídicos y la Gerencia General de Control Aduanero de ese Órgano Fiscal.
Administración aduanera. Administración tributaria. Sanción de multa por el almacenamiento de productos peligrosos. Orden público
... Albasan, C.A., afectó el ejercicio de la potestad aduanera, toda vez que no se le permitió desplegar las facultades de supervisión, vigilancia y control previstas en la legislación aduanera nacional dirigidas a constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el manejo de ... -
Sentencia nº 271 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Julio de 2016
Proceso en territorio extranjero. Administración pública. Delito de tráfico de drogas. Documentación de las autoridades venezolanas en solicitud
...… CON MOTIVO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS POR FUNCIONARIOS DE VIGILANCIA ADUANERA DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADSCRITOS ... -
Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 4 de Agosto de 2010
... interpuesta por funcionarios de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Delegación de Pontevedra; cuya génesis se encuentra en ...
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Sentencia nº 765 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 2 de Diciembre de 2015
Extranjero por delitos comunes. Solicitud de extradición pasiva. Documentación judicial. Administración de justicia
...… CON MOTIVO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS POR FUNCIONARIOS DE VIGILANCIA ADUANERA DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADSCRITOS ... -
Sentencia nº 00253 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 18 de Marzo de 2015
Administración tributaria. Tipicidad de la sanciones. Potestad aduanera. Seguro con cobertura de hurtos
... y Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) del hoy Ministerio del Poder Popular de Economía, ... territoriales o interiores, espacio aéreo nacional y zona de vigilancia aduanera, áreas especiales de control, de almacenes generales de ... -
Decisión Nº AP41-U-2011-000423 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 14-06-2018
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara LA FALTA DE JURISDICCIÓN en la presente causa interpuesta por la contribuyente TRASLADO DE VALORES Y VIGILANCIA TRASVALDI, C.A., contra la Resolución N° SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2011-0260 del 14 de abril de 201
... Juridicos del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) remitió escrito contentivo del recurso contencioso ... judicial de la sociedad de comercio TRASLADO DE VALORES Y VIGILANCIA TRASVALDI, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la ... -
Sentencia nº 497 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2012
Delito contra la salud pública. Recursos administrativos. Teléfonos. Tráfico de drogas
...Mientras esto sucedía, el servicio de Vigilancia Aduanera de España, que había detectado diversas comunicaciones en alta ... -
Sentencia nº 450 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Noviembre de 2011
Tráfico ilegal de drogas. Solicitud de extradición del ciudadano. Delito contra la salud pública. Teléfonos
...Mientras esto sucedía, el servicio de Vigilancia Aduanera de España, que había detectado diversas comunicaciones en alta ... -
Decisión nº 1128 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 17 de Mayo de 2012
... en su carácter de Presidente y Representante Legal de ALERTA VIGILANCIA" PRIVADA, S.A., inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripci\xC3"... REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), en la cual declaró sin lugar el recurso ...
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Decisión nº 1756 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Enero de 2016
... General del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), de fecha 30 de septiembre de 2014, mediante la cual ... territoriales o interiores, espacio aéreo nacional y zona de vigilancia aduanera, áreas especiales de control, de almacenes generales de ...
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Decreto Nº 4.835, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior
...ón e interacción, con los órganos competentes en materia aduanera y tributaria, con el objeto de garantizar efectividad en los procesos de ... competentes en la materia, estrategias orientadas al control, vigilancia, supervisión, autorización, regulación y funcionamiento de la actividad ...
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Decisión Nº AP41-U-2017-000010 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 22-03-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente SANOFI-AVENTIS DE VENEZUELA. S.A, y en consecuencia: 1.- Se CONFIRMA la Resolución Nº SNAT/GGSJ/GR
... Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), notificada el 13 de diciembre de 2016, que declaró ... darle un destino aduanero, lo cual acarrea mayores labores de vigilancia por parte de la Administración Aduanera sobre estas mercancías, y hasta ... -
Decisión nº 2215 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Marzo de 2015
... 2001, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual procede la retención de la ... territoriales o interiores, espacio aéreo nacional y zona de vigilancia aduanera, áreas especiales de control, de almacenes generales de ...
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Decisión nº 0033-2015 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 25 de Mayo de 2015
... de Maiquetía del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, con la cual se impone a la contribuyente la multa ... territoriales o interiores, espacio aéreo nacional y zona de vigilancia aduanera, áreas especiales de control, de almacenes generales de ...
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Decisión Nº AP41-U-2014-000264 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 27-07-2017
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente SCHLUMBERGER VENEZUELA, S.A., contra la Resolución (Sumario Administrativo) Nº SNAT/INTI/GRTICERC/ DSA-R-2014-103
...ón Capital del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), en la que confirmó parcialmente el Acta de Reparo ... . 18-11-2010 J310308292 SPS RISK VIGILANCIA 4440 106.246,98 12.749,64 NO FUE CONSIGNADO. . 25-11-2010 J305468320 ... -
Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... Organismos y Entes de Control, Supervisión, Fiscalización y Vigilancia contemplados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ...) expedido por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributarla (SENIAT). c2 Copias certificadas de los documentos ...
- Ley Aprobatoria del Acuerdo de Comercio de los Pueblos para la Complementariedad Económica, Productiva entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia,
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... y entes de prevención, control, supervisión, fiscalización y vigilancia, de conformidad con esta Ley:. 1.- La Superintendencia de las ...6.- El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. 7.- El Servicio Autónomo de Registros y Notarías. 8.- El ...