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Sicad II exigirá declaración jurada

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Vincent

La Superintendencia de la Actividad Bancaria emitirá un formato estándar de declaración jurada para que los bancos y las casas de bolsa se lo entreguen a sus clientes y así puedan participar en el Sistema Complementario de Administración de Divisas, Sicad II.El documento debe servir de constancia de verificación del origen de los fondos con los que el cliente comprará los dólares.También se deberá especificar cuál será el destino o uso de las divisas.La declaración jurada estará en el expediente de cada empresa y persona natural, y las entidades financieras deben contar con copias que estén disponibles en caso de que la Sudeban considere conveniente la revisión de este requisito.El incumplimiento de la declaración jurada puede...

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