actividad financiera del estado
- 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
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Sentencia nº 40 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 5 de Febrero de 2015
Intimación de honorarios profesionales interpuesta. Retasa. Cesión. Abogado
... de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el 13 de junio de 1977, bajo el Nº 1, Tomo ... costas que fue impuesta a la entidad financiera intimada, mediante sentencia de la Sala ... ándose de una empresa dedicada a la actividad financiera, la misma se encuentra supervisada por ... -
Sentencia nº 177 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016
Capitales producto de la venta de drogas. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delitos de tráfico ilícito. Recurso de apelación
... ódica del informe médico que reflejase el estado de salud de dichos ciudadanos; la prohibición de ... ón de capitales provenientes de esa actividad ilícita ... Esta organización estuvo activa en ... según el resultado de la experticia financiera, se detectaron movimientos, operaciones de ... - Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Decisión de Juzgado Quinto De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo de Caracas, de 10 de Febrero de 2010
... encargada de realizar la actividad contable y financiera de la empresa Transporte y ... en el Estado Carabobo –Transporte Granel, M.G., C.A. - dadas ...
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Decisión Nº AP41-U-2004-0000136 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 09-08-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente PDV MARINA, S.A., en fecha 21 de julio de 2004.-
... tributaria, el tributo controvertido y estado actual de la presente causa, en virtud de la ... técnica, funcional, administrativa y financiera del Servicio” ... Era el Ministro de Hacienda ... incurrieron para la realización de una actividad que en ciertos y determinados porcentajes ... -
Sentencia nº 00710 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Junio de 2011
Atenuación de la sanción por incumplimiento. Ahorro. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Banco universal
... ón Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 23 de noviembre de 2001, bajo el N° ... el incumplimiento de la Institución Financiera como tal y no la experiencia que pudiesen o no ... su ‘falta de experiencia’ en una actividad financiera que le es propia ... En tal sentido, ... -
Decisión nº S2-073-16 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 18 de Julio de 2016
... ÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA ... EXPEDIENTE: No. 13.003 ... dinamismo y constante innovación de la actividad mercantil, que cuando el consorcio como forma de ... ón en los proyectos), económica, financiera, etc. La asistencia comer¬cial, o sea la ...
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Decisión Nº 2890-16 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 20-09-2017
IV DECISIÓN En mérito de lo anteriormente expuesto este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcional interpuesto por los abogados DIEGO BARBOZA SIRI y JUAN CARLOS TORRES, inscritos...
... fundamentales de los servidores del Estado ... Denuncia también la violación del derecho ... en una repercusión decisiva en la actividad económico financiera desarrollada por los ... - Se corrige por error material la Ley de la Actividad Aseguradora, sancionada en sesión del día 25 de mayo de 2010 y publicada en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 5.990 Extraordinario, de fecha 29 de julio de 2010.
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Sentencia nº 104 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Marzo de 2015
Solicitud de avocamiento interpuesta por el ciudadano. Capital operativo. Delito. Público
... Mercantil V, del Distrito Capital y Estado Miranda, N° 47, tomo 1928-A, del 20 de Enero de ... investigación en su contra por alguna actividad ilícita, con suficiente capital operativo para ... unos minutos antes de la institución financiera Bancoro, agencia El Rosal, cumpliendo ... -
Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-03-2018
Comenzara la prescripción: para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que ceso la continuación o permanencia del hecho.
... dependiendo de la capacidad financiera del cliente según el estudio que ya el ... practicaba la actividad cambiaria sin la autorización de SUDEBAN , ... en perjuicio del Estado Venezolano y multiplicidad de víctimas; acudimos ... -
Decisión Nº AP41-U-2012-000629 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 22-03-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente COMERCIALIZADORA NK01 SAMBIL CCAS, C.A,En fecha 5 de diciembre de 2012.
... ón Judicial del Distrito Capital y Estado" Miranda, en fecha 13 de enero de 2006, bajo el N\xC2" ... “(…) De tal forma, que en la actividad jurisdiccional el principio de expectativa ... capaces de reflejar la actividad financiera e impositiva del contribuyente en los diferentes ... -
Decisión Nº AF45-U-2000-000156 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 28-02-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente CONINTUR, C.A, contra la Resolución identificada con el alfanumérico Nº: GCE-SA-R-99-26
... los tributos, es proveer de recursos al Estado utilizando las bases de tributación más ... otros elementos capaces de reflejar la actividad financiera e impositiva del contribuyente en los ... -
Decisión nº 1443 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016
... PARTE RECURRIDA: MUNICIPIO VALENCIA DEL ESTADO CARABOB ... REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARTE ... Así pues, la actividad ejercida por mi representado –adquisición y ... o complemento básico de la actividad financiera de empréstito público, pues no estaría ...
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Decisión nº 1442 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016
... PARTE RECURRIDA: MUNICIPIO VALENCIA DEL ESTADO CARABOBO ... REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARTE ... Así pues, la actividad ejercida por mi representado –adquisición y ... o complemento básico de la actividad financiera de empréstito público, pues no estaría ...
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Decisión nº 1440 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016
... PARTE RECURRIDA: MUNICIPIO VALENCIA DEL ESTADO CARABOB ... REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARTE ... Así pues, la actividad ejercida por mi representado –adquisición y ... o complemento básico de la actividad financiera de empréstito público, pues no estaría ...
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Decisión nº 1441 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016
... PARTE RECURRIDA: MUNICIPIO VALENCIA DEL ESTADO CARABOB ... REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARTE ... Así pues, la actividad ejercida por mi representado –adquisición y ... o complemento básico de la actividad financiera de empréstito público, pues no estaría ...
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Sentencia nº 1178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Agosto de 2009
Administración bancaria. Financiamiento de obras de urbanismo. Leyes estatutarias de derecho público. ámbito penal entre los delitos
... de ahorro y préstamo o institución financiera de que se trate ... b. Poder de voto en la ... “…las actuaciones de los órganos del Estado respondan a principios de justicia, equidad e ... créditos o celebrar cualquier otra actividad de intermediación financiera con las personas ... -
Decisión Nº 16-3968 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 13-06-2017
En mérito de lo anterior este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por el ciudadano CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ MARCANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.931.460, debidamente asistido por el abogado
... en una repercusión decisiva en la actividad económico financiera desarrollada por los ulares y el Estado, encuadrándose todo ello, en el supuesto ... -
SEGUROS PREMIER
... ón Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 30 de julio de 1990, bajo el ... premier, C.A., así como, toda la actividad ordinaria, era dirigida por esta. De igual forma, ... , C.A., era una empresa de naturaleza financiera de Administración de Fondos, que entre otras ...
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Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010
Recursos financieros administrativos. Permuta acciones. Delitos contra el patrimonio público. Ley penal
... ÓN DEL BANCO FEDERAL CA., con cese de actividad financiera ... Del ... DE LOS SEGUROS SOCIALES, GOBERNACIÓN DEL ESTADO GUARICO, BANCO DEL TESORO, BANCO INDUSTRIAL DE ... -
Consideraciones sobre la Ley de Instituciones del Sector Bancario
El artículo analiza las principales reformas introducidas por la nueva Ley de Instituciones del Sector Bancario
... Guicciardi, expone que “En el actual Estado de Der echo, junto a la personalidad del Estado, ... por aquél en el ejercicio de su actividad” 5 ... En este caso esta ley de Bancos ... toda la actividad de Intermediación financiera, esta es la de captación de fondos bajo ... -
Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 9 de Abril de 2012
... Porlamar, Municipio Autónomo Mariño del Estado Nueva Esparta, actualmente domiciliada en la ... ón sin cese de intermediación financiera de la institución financiera, que en fecha 14 de ... con la prestación de servicio, con la actividad económica del banco, la liquidación del mismo, ...
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Ley de Registros y Notarías
... ía presupuestaria, administrativa, financiera y de gestión, incorporado a la estructura ... , por actuaciones u omisiones en la actividad profesional, en la cual se fundamenta su ... ordenamiento jurídico y las políticas de Estado ... 2. Asegurar que los aportes en especie ...