Actividad financiera del estado definicion
2177 resultados para Actividad financiera del estado definicion
-
Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... actividades de intermediación financiera que se denominan en el presente Decreto con ... por intermediación financiera a la actividad que realizan las instituciones bancarias y que ... o avalados por la Nación o empresas del Estado, mediante la realización de las operaciones ...ARTÍCULO 88. Definición y uso del Sistema. El Sistema de Información ...
- Ley de la Actividad Aseguradora.
- Vigente Ley Orgánica de Bienes Públicos
- Vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal
-
Ley Orgánica de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
...Actividad Científica, Tecnológica y de Innovación: El ...2. Contribuir con la definición de políticas públicas y el seguimiento al Plan ... y Fuerza de Ley Orgánica que reserva al Estado las actividades de Exploración y Explotación ... aspectos identificados en su gestión financiera. 9. Divulgar las oportunidades de Mandamiento ...
-
Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
..., considerados asuntos de seguridad de Estado, de conformidad con las leyes nacionales, ... terrorismo durante el ejercicio de su actividad. Ámbito de Aplicación. Artículo 2. Quedan ... a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) en cuanto sean detectadas. 23. Riesgo: ...Definición. Artículo 6. Se entiende por Sistema de ...
-
Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... normativas que regulan dicha actividad. A los fines de ejercer funciones de correduría ...6. La información financiera y registro contable;. 7. La cesión, traspaso, ...ARTÍCULO 16. Definición. Asesores de inversión son las personas ... que se hayan acogido al beneficio del estado de atraso, mientras el mismo no haya cesado;. 3.- ...
-
Decreto Nº 4.077, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Planificación
... Cooperación Técnica Internacional que el Estado recibe y ofrece a otros países. 3. Analizar, ...8. Participar en la definición de estrategias de abordaje para optimizar la ...ón en los diferentes sectores de la actividad nacional. 3. Orientar, coordinar y supervisar el ... seguimiento a la ejecución física y financiera de los planes operativos anuales y emitir alertas ...
-
Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... se recibe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Reporte De (sic) . Actividades Sospechosas ... oficina del Banco de Venezuela de Maracay, Estado Aragua. Dichos fondos son. retirados a través de ...producto de su actividad económica, haciendo difícil determinar la ...el resto, sin definición, finalmente, originando un reporte de actividad. ... -
Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana ... la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), recibirá los Reportes de Actividades ...siguientes significados:. a. Actividad Sospechosa: Aquella operación inusual, no ...No existe ninguna definición común acordada por gobiernos u organismos ...
-
Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de La Defensa Pública
... con plena autonomIa funcional, financiera y administrativa, ónica e. indivisible, bajo ... el derecho a Ia defensa en todo grado y estado. del proceso judicial y administrativo en ... o Defensor Póblico General en Ia definición de las. polfticas, estrategias, directrices, ... 7. Cualquier otra actividad incompatible con sus funciones o establecidas en. ...
-
Reglamento Orgánico Interno de la Asamblea Nacional
... para Ia consecuciOn de los fines del Estado;. CONSIDERANDO. El requerimiento de este Organo ... en los diferentes sectores de Ia actividad. nacional, que permitan establecer normas mmnimas ... en el diseño de pollticas y en Ia definiciOn de objetivos institucionales,. asI como sugerir ...: Ia DivisiOn de Auditorla Operativa y Financiera, integrada a su vez. por Ia SecciOn de Control y ...
-
Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Recreación
... tienen derecho a la recreación como actividad para su desarrollo integral, que mejora la ...El Estado, con activa participación de las familias y la ...ón es materia prioritaria en la definición de políticas públicas; se incluirá en los ...án programas de asistencia técnica y financiera para el desarrollo de la actividad recreativa. ...
-
Decreto Nº 1.399, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.- (Véase Nº 6 .154 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... de Ley, tiene por objeto regular la actividad del Estado para la adquisición de bienes, ... las áreas legal, técnica y financiera. 5. Participante: Es cualquier persona natural o ... de la contratación, según la definición, ponderación y procedimientos establecidos en el ...
-
Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
...ículo 11.- La acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, que está ... de investigaciones, deberá realizar la actividad necesaria para la adquisición y conservación de ...Definición. Artículo 121.- Se considera víctima:. 1. La ... con plena autonomía funcional, financiera y administrativa, única e indivisible, bajo la ...
-
Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo
... de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y los artículos 4 y 24 del ... en el resultado de la respectiva actividad de control. Artículo 13: La Oficina de ... Bolivariana de Venezuela, o del respectivo estado, distrito, municipio; o en el medio de ... en el diseño de políticas y en la definición de objetivos institucionales, así como sugerir ...
-
Sentencia nº 48 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 08-08-2018
La confluencia del delito permanente y la flagrancia.
... entre otros altos funcionarios del Estado Venezolano, hecho. este que se pudo verificar ya ... se percatara de la ejecución de la actividad. delictiva resultando que dicho dron , hizo ...realizada por la entidad Financiera Banco Banesco ,. código de Cuenta cliente ...Orgánico Procesal Penal, la definición de flagrancia implicaba, en principio,. cuatro ... -
Decisión Nº AP41-U-2012-000226 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 29-06-2017
VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la recurrente, contra la Resolución 68/2012, de fecha 29 de marzo de 2012, emanada de la Dirección de...
... de la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, debidamente notificada en ... si (sic) estaba en conocimiento de la actividad comercial que realizaba nuestra representada, y ... actividad propia de la intermediación financiera y natural de la actividad de los Bancos ... . . Teniendo pues clara la definición del vicio de falso supuesto, el operador ... -
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras
...ón y trabajo para alcanzar los fines del Estado democrático y social de derecho y de justicia, ...Los honorarios correspondientes a la actividad de dichos trabajadores y trabajadoras se ...ARTÍCULO 35. Definición de trabajador o trabajadora dependiente. Se ...Ninguna entidad financiera podrá negarse, abstenerse o presentar ...
-
Providencia mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna, de esta Fundación
... la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público; el Reglamento sobre la ..., las Normas Generales de Auditoria de Estado, las Normas Generales de Control Interno, y ... de la dependencia donde se ejecutó la actividad objeto de evaluación, así como a las demás ... en el diseño de políticas y en la definición de objetivos institucionales, así como sugerir ...
-
Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
...ÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del ... algunos, que hubo una voluntad del Estado en despenalizar tan grave y lesiva conducta ... adecuadamente a aquellos que realizan actividad de intermediación financiera con el dinero de ... Constitución puede encontrarse una definición primaria del contenido, alcance y gravedad que ... -
Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física.
... y ciudadanas y un deber social del Estado, así como su gestión como actividad económica ...Se excluyen de esta definición los espacios, con finalidad deportiva ubicados en ...3. Económica y financiera: Para organizar y administrar su patrimonio, sin ...
-
Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Abril de 2016
Protección del honor. Efecto. Pluralismo político. Derecho a la libertad de expresión
... de las ocurridas durante el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y el gobierno de facto, ... que se subsumen perfectamente en la definición de graves violaciones a los derechos humanos. ... relacionados con la administración financiera del Sector Público, ocurridos entre los años ... constitucionalidad de las normas es una actividad que debe desarrollarse en su totalidad, lo cual ... -
Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
... por nacimiento, natural de Tinaquillo, estado Cojedes, nacido en fecha 6 de junio de 1969, de ... estos no vendían los fertilizantes, su actividad se limitaba a almacenarlos y distribuirlos bajo ... JOSE, mantienen la siguiente relación financiera por ante esa entidad bancaria. Asimismo, remite ... de cereales en tanto el resto, sin definición, finalmente, originando un reporte de actividad ... -
Sentencia nº 814 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Octubre de 2016
Desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social. Proceso de formulación de las leyes. Orden público. Pluralistas de legitimación
... remitido, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el ... pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más ... Dirección de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional que debe acompañar a ... los fines de interés público, cuya definición, a veces contingente y variable, es resorte ...