Apertura de cuenta corriente bancaria
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... de inmovilización de cualquier tipo de cuenta, colocación o transacción financiera; así como ... expedida por una institución bancaria o una empresa de seguros, conforme lo determine ...Otras autorizaciones. ARTÍCULO 22. Apertura, traslado o cierre de oficinas. La apertura, ... que hubiere depositado en la cuenta corriente o del crédito que éste le haya concedido, la ...
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
...Artículo 43. Los pagos a cuenta deben ser expresamente dispuestos o autorizados ... serán equivalentes a la tasa activa bancaria vigente al momento de la suscripción del ... objetos, se tomará en cuenta el valor corriente de mercado al momento en que se cometió el ...Se prescindirá de la apertura del lapso para evacuación de pruebas en los ...
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Sentencia nº 070 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-03-2022
El derecho a recurrir de las decisiones judiciales, no debe ser entendido como el derecho a ejercer el recurso que resulte más aconsejable o conveniente, sino aquel que el ordenamiento jurídico vigente haya establecido para el caso concreto.
... 29 de octubre de 2021, se dio entrada y cuenta en Sala, del expediente. del caso y conforme a ...por la agencia bancaria del puerto cabello, adicionalmente se constato ... COSTA MAR R.L., la cual mantiene cuenta corriente en el banco (sic). Industrial de Venezuela, ..., las fichas de apertura de cuenta y hasta las comunicaciones dirigidas a ... -
Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
...En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la ...39.527 del 02 de marzo del corriente año, se retorna a la descripción ... del ordenamiento penal de la ley bancaria, tal como es el de apropiación o distracción de ..., el mecanismo más importante fue la apertura por parte del Banco de México de una ventanilla ... -
Decisión Nº 14.033 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-11-2018
DISPOSITIVO PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de la apelación interpuesto el día primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005), por el abogado MIGUEL GABALDON, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada en el presente proceso, la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. (antes, BANCO UNIÓN, S.A.C.A.), contra la decisión pronunciada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia
... de las chequeras correspondientes a la Cuenta Corriente N° 012-56583-6 los cuales ... en una misma sede de la entidad bancaria demandada (sucursal La Guaira), por montos ... el carácter del celebrado contrato de apertura de cuenta corriente entre su poderdante y la ... -
Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... 28-03-05, le fueron abonados haberes en su cuenta que ascendieron a la suma de cuatro. millardos ...corriente en Banesco Banca Universal; una (1) cuenta ... Amaya , deviene de una transacción bancaria efectuada. en el Banco de Venezuela, sucursal ...Light No 326-002588-1, con apertura en la agencia Sambil de Valencia, con un. saldo ... -
Decisión Nº AP71-R-2018-000310 de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-10-2018
SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte demandada contra la decisión dictada el 26 de abril de 2018, por el Juzgado Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declarara parcialmente con lugar la demanda de nulidad incoada en el juicio de nulidad de contrato que interpusiera la FUNDACIÓN FONDO DE...
... mismo comunicado la Fundación señala la cuenta a la cual deben depositar cualquier crédito que ... la entidad financiera Banesco la cuenta corriente N° 0134-0014-85-0141129895 a nombre de FONDO DE ... a nombre del Fondo e institución bancaria, en donde deberán hacer los depósitos ... PEDAGOGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR, apertura en la entidad financiera Banesco la cuenta ... -
Decisión Nº AP51-R-2017-010253 de Tribunal Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Caracas), 29-09-2017
PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por los abg OLGA SALAS y JOSÉ SILVA BOCANEY, en representación de la ciudadana MARIA VERÓNIKA ARAUJO SALAS. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación ejercida por la abg ANDREA CRUZ SUÁREZ, en representación del ciudadano MIGUEL ÁNGEL DE BIASE MASI, antes identificados en contra de la sentencia dictada en fecha 09/05/2017. TERCERO: SE...
..., venezolana, nacida en fecha 16/07/2003, y cuenta actualmente con catorce (14) años de edad. . ...corriente Nº 0121.0114.7002.0540.1252. Banco Mercantil, ...A tal fin, podrá ordenar la apertura de puertas y de cuales quiera depósitos o ... hasta la sede de la institución bancaria, abrir formalmente el acto de embargo cuya ... -
Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 5 de Febrero de 2016
... conjunta con su hermano, a saber; A) de la cuenta corriente No.001136032274 en el Banco Mercantil, ...1. En relación a la supuesta cuenta bancaria Nº 542226502002002 de la Entidad Bancaria ... para designación del partidor o apertura del procedimiento ordinario, impidió la ...
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Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
...cuenta en Sala y según lo dispuesto en el artículo 99 ... como consecuencia de esta orden de apertura de la averiguación penal. . 22.- Acta Policial ... los cheques correspondiente a la cuenta corriente N° 0102-0312-14-00-08763 190, perteneciente al ...ón financiera por ante esa entidad bancaria. Asimismo, remite estados de cuentas, registro de ... -
Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 23 de Septiembre de 2016
...174) y se le dio cuenta al Juez. . Por auto de fecha 06.04.2016 (f. 175), ... N° 14000281 perteneciente a la Cuenta Corriente N° 0116 0069 75 0009241833, y un (1) cheque de ...INSTITUCUON BANCARIA CUENTA CORRIENTE . BANCO BANESCO ... que nace entre el banco y la persona que apertura una cuenta, por ejemplo, un contrato de servicio, ...
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Decisión nº 3335 de Juzgado Superior Civil, Mercantil, de Tránsito y de Trabajo de Apure, de 4 de Julio de 2014
... parte demandada, así mismo ordenó la apertura del respectivo cuaderno de medidas. . Mediante ... de dinero depositadas en la Entidad Bancaria BOLIVAR BANCO, en la cuenta corriente N° ...
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Decisión Nº AF45-U-1997-000055 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.", y, en consecuencia: 1.Se ANULA PARCIALMENTE
...; dejando constancia manuscrita de la apertura del cuaderno separado, pues la parte intimante ... a sus clientes son debitados en la cuenta ‘1704 obligaciones no documentadas’. Al ... por los sobregiros en cuenta corriente, corresponden a montos acumulados, producto de ...ón financiera como actividad bancaria y financiera, que se realiza de manera habitual, ... -
Decisión Nº AP71-R-2015-000196 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 21-03-2018
En virtud de los razonamientos de hecho y de derecho plasmados en el presente fallo, es por lo que resulta para este sentenciador declarar sin lugar la apelación ejercida por la representación judicial de la parte demandada, así como ha lugar la demanda que por resolución de contrato interpusiera la sociedad mercantil ALIMENTOS KELLOGG, S.A., contra la sociedad mercantil CITIBANK, N.A., quedando
... actora también demandó a la entidad bancaria BFC BANCO FONDO COMUN, C.A., por los mismos ..., y que posteriormente los depositó en una cuenta bancaria sin relación con KELLOGG, cuando ... los primeros tres en una cuenta corriente abierta en BFC BANCO FONDO COMUN, C.A., ... a KELLOGG mediante el mecanismo de apertura fraudulenta de cuentas bancarias a su ... -
Decisión Nº 2016-001169 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 17-05-2017
SIN LUGAR, el recurso de apelación
... a la resolución del contrato y a tener en cuenta las cuotas pagadas a favor del acreedor, en ...ón; ordenando en ese mismo auto la apertura del cuaderno de medidas solicitadas por la parte ... de cantidades de dinero de su cuenta corriente Nº 01750-032-55-0071245360, al BANCO ... del contrato por parte de la entidad bancaria que representamos por no habérsele entregado el ... -
Decisión Nº 14.778 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 06-12-2017
PRIMERO: CON LUGAR la demanda de cumplimiento de contrato de compra venta del lote de terreno y las bienhechurías, intentada por RICARDO ENRIQUE LUENGO LOPEZ contra PEDRO ANTONIO BELLO CASTILLO y JOSE FELIPE BELLO CASTILLO. SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda de resolución de contrato de compra venta inmobiliario intentada en reconvención por PEDRO ANTONIO BELLO CASTILLO contra RICARDO ENRIQUE LUENGO...
... de DOSCIENTOS SETENTA MIL BOLÍVARES a cuenta del precio de la venta pactada con PEDRO ANTONIO ... propios de esa operación e institución bancaria y no a través de una firma. . ... posteriormente depósitos en la cuenta corriente personal de Pedro Bello, en Banesco, por la ...ída a los autos con anticipación a la apertura del lapso de pruebas. De los autos se evidencia, ... -
Decisión Nº 4039 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 09-02-2017
V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto los profesionales del Derecho, ROSA...
... en fecha 30 de noviembre de 2016, se da cuenta a los miembros de esta Alzada, designándose como ... JOSE LUIS SANTORO, mantiene cuenta bancaria ante la Entidad Financiera Banesco, Banco ... ha habido un aumento del negocio o una corriente de dinero en efectivo, de lo cual se vale para ... N° 0115-0080-34-1000381114 (fecha apertura 11/03/2008), 2.- Tarjeta de Crédito N° ... -
Decreto Nº 8.202, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo.
... realiza una labor de cualquier clase, por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra. La ... ahorro y préstamo u otra institución bancaria, conforme a las normas que establezca el ... sea conveniente autorizar la apertura de establecimientos de comercio en días ... territorio de la República, y estar al corriente de los salarios usuales y costo de vida, de los ...
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 13 de Abril de 2015
... (1985), su representada había abierto una Cuenta Corriente distinguida con el Nro. 005-56627-4, en ... asumía, en relación a su actividad bancaria, teniendo culpa en su sentido más amplio o no; ... ochenta y cinco (1985), fecha de apertura de la cuenta corriente Nro. 005-5662274, ésta ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte de Carabobo, de 27 de Enero de 2016
...,00 bolívares fuerte (sic) de mi numero de cuenta corriente 01020391140000143530 perteneciente a el ... sustraído a través de la operación bancaria de transferencia a terceros, como reparación del ... adhesión incluidas en los contratos de apertura de cuentas o prestación de servicio público de ...
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Sentencia nº RC.000341 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 9 de Junio de 2015
Nulidad de la sentencia. Trabajo. Recurso
... en una forma que se exige, sin tomar en cuenta su papel como facilitador de la motivación del ... doce (12%) anual generados en la cuenta corriente ilícita, y del mismo modo, negó la indexación ... nos ocupa: fue la propia institución bancaria quien no observó su oferta pública de contrato ... en cuenta que de las exigencias para la apertura de una cuenta corriente a persona jurídica ... -
Decisión de Juzgado Superior Civil y Mercantil de Monagas, de 22 de Septiembre de 2016
... el debido respeto pido que sean tomadas en cuenta, las siguientes cláusulas Primera: Cada cónyuge ... en el Banco Bicentenario Cuenta Corriente Nº- 0175042664007223037, a nombre de la ... una hipoteca a favor de la Entidad Bancaria Del Sur ,la cual esta signada como hipoteca ... C.A , ya que desde que se inició la apertura del negocio no he recibido ningún tipo de ...
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Versión original
Decreto N° 1.434, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
...ARTÍCULO 43. Los pagos a cuenta deben ser expresamente dispuestos o autorizados ... serán equivalentes a la tasa activa bancaria vigente al momento de la suscripción del ... objetos, se tomará en cuenta el valor corriente de mercado al momento en que se cometió el ...Se prescindirá de la apertura del lapso para evacuación de pruebas en los ...
- Derrogado Código Orgánico Tributario
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Decisión Nº 14.780 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 05-02-2019
PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida el día quince (15) de marzo de dos mil dos mil diecisiete (2017), por la abogada MARÍA JOSÉ CÁRDENAS, en su carácter de apoderada judicial de la parte intimada contra la sentencia dictada en fecha veinte (20) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la...
... mil quince (2015), había depositado en la cuenta corriente de los ciudadanos OSWALDO URDANETA y ... y siendo que en el caso de marras, dicha apertura tuvo lugar efectivamente por auto expreso el 01 ... efectivo, tal y como sucede en materia bancaria o de seguros, en las que las autoridades ...