Aseguramiento de bienes
14409 resultados para Aseguramiento de bienes
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... efectuar con el propósito de esconder o disimular fondos o bienes derivados de actividades ilícitas. 3. Agentes de operaciones encubiertas: ... 4. Aseguramiento preventivo o incautación: se entiende la prohibición temporal de ...
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Sentencia nº 60 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 20 de Octubre de 2011
Justicia. Acción. Conflicto negativo de competencia. Procedimiento judicial
... del Abogado bajo el número 69.214, contra la medida de aseguramiento sobre los bienes muebles, presuntamente pertenecientes a la sociedad ... -
Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... 2) Suspensión de las actividades; ... 3) Aseguramiento de los recursos obtenidos por dicha actividad; ... 4) Aseguramiento e los bienes, objetos y demás elementos utilizados para realizar dichas operaciones; ...
- Vigente Ley Orgánica de Drogas
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 3 de Febrero de 2016
... medidas cautelares innominadas de prohibicin de enajenar y gravar bienes, aseguramiento de bienes muebles, bloqueo e inmovilizacin de cuentas ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 1 de Noviembre de 2010
... Medidas Preventivas Cautelares de Prohibición de Enajenar y Gravar Bienes, Aseguramiento de Bienes, Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias ...
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Decisión nº HG212013000352 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 18 de Noviembre de 2013
... Medidas Preventivas Cautelares de Prohibición de Enajenar y Gravar Bienes, Aseguramiento de Bienes, Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 21 de Junio de 2013
... medidas preventivas cautelares de prohibición de enajenar y gravar bienes, prohibición de salir sin autorización del país y de la localidad de la cual residen, aseguramiento de bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, y/o cualquier ...
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Providencia mediante la cual se dicta la Normativa que regula los Procedimientos para la Administración y Enajenación de los Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados relacionados con los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
... DE LOS BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS ... CAPÍTULO I ... De las Disposiciones Generales ... Actuaciones en el aseguramiento o incautación ... Artículo 3. En ei aseguramiento o incautación de un bien, decretado por el juez o jueza de control, el SEB deberá realizar ...
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Sentencia nº 260 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-07-2017
Nulidad de oficio. Motivación de la sentencia. La motivación es una garantía final de un proceso realizado correctamente y que la misma emana de un razonamiento lógico y jurídico, donde queda plasmado el análisis y la conclusión del fallo emitido, para que tanto el justiciable como la colectividad, conozcan las razones que llevaron a tomar la decisión.
... PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASEGURAMIENTO DE ... BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ... -
Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
... 1. El hecho punible recaiga exclusivamente sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial ... 2. Cuando se ... aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados directamente con la ...
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Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley Contra la Corrupción
... y, en general, decidan sobre la recepción, suministro y entrega de bienes muebles del órgano u ente, para su consumo ... 4. Movilicen fondos ... ARTÍCULO 102. Aseguramiento de bienes ... Cuando existieren indicios graves, el Ministerio ...
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Decisión nº IG012012000066 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 31 de Enero de 2013
... útiles donde se solicita medidas preventivas de enajenar y gravar bienes, aseguramiento de bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias ...
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Decisión nº 155 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 15 de Diciembre de 2010
... Medidas Preventivas Cautelares de Prohibición de Enajenar y Gravar Bienes, Aseguramiento de Bienes, Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 17 de Enero de 2011
... BIENES, ASEGURAMIENTO DE BIENES…” a su patrocinado ... En fecha 17 de ...
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Decisión nº 1G01201000011 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 9 de Enero de 2012
... ón, mediante el cual DECRETÓ MEDIDAS PREVENTIVAS en contra de los bienes de su defendido, consistentes en PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR BIENES Y ACCIONES, ASEGURAMIENTO DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIER ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 20 de Diciembre de 2012
... de la incidencia planteada relacionada con medida de aseguramiento de bienes impuesta a su representada de conformidad con lo establecido en ...
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Decisión nº 299-11 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 11 de Noviembre de 2011
... decretó medidas preventivas de prohibición de enajenar y gravar bienes, aseguramiento de bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias ...
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Decisión nº PJ0422015000026 de Juzgado Superior Tercero Agrario de Lara, de 15 de Septiembre de 2015
... CONSTITUCIONAL CON MEDIDA INNOMINADA ESPECIAL AGRARIA DE ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES DEL GRUPO EMPRESARIAL TRACTO AMERICA C.A., EN BENEFICIO DE ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 17 de Diciembre de 2010
... BIENES, ASEGURAMIENTO DE BIENES…” a su patrocinado ... En fecha 14 de ...
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Decisión nº S-N de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 24 de Septiembre de 2013
... MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER REAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS ... Por cuanto ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 19 de Julio de 2011
... de los elementos de pruebas de prueba podrá demostrar que los bienes objeto de la medida cautelar de Prohibición de enajenar y gravar bienes ... PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS ...
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Sentencia nº 006 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
Mediante la legitimación de capitales, se pretende incorporar el beneficio económico producto del crimen al sistema financiero, siendo el fruto de esta actividad, un factor determinante para que se siga con el ciclo delictivo, y el mantenimiento de la asociación ilícita en la sociedad, razón por la cual el Estado Venezolano es frontal en la erradicación de este tipo de conducta.
... de medidas cautelares preventivas recaídas sobre bienes, como por ejemplo, en ... los casos de decreto de medida de embargo; o a ... precautelativas de aseguramiento de bienes por parte del Juez de Control ... durante la investigación, ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 18 de Mayo de 2011
... MEDIDAS PREVENTIVAS CAUTELARES DE PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR BIENES, PROHIBICION DE SALIR SIN AUTORIZACION DEL PAIS Y DE LA LOCALIDAD EN LA AL RESIDEN, ASEGURAMIENTO DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS Y/O CUALQUIER ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 13 de Abril de 2011
... MEDIDAS PREVENTIVAS CAUTELARES DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR y GRAVAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, BLOQUEO ...