Banesco cadivi
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Cervecería Polar, C.A. apela sentencia de fecha 18.11.2013, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la demanda de nulidad interpuesta contra el acto administrativo de fecha 15.09.2011, emitido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
Administración. Documentos pertenecientes a la solicitud. Pagos del sector público. Código arancelario de los productos objeto de importación
... 13499828 ... -En fecha 25 de septiembre de 2010, la sociedad mercantil Cervecería Polar, C.A. presentó ante el operador cambiario (Banesco, Banco Universal) una Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para importación, por la cantidad de diecisiete mil trescientos cuarenta ... -
Sentencia nº 083 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La doble condición de acusador y acusado en un proceso penal es posible, siempre y cuando se trate de un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso.
... Administración de Divisas (CADIVI), mediante la cual denunció que un grupo de ... empresas, entre las que ... Banesco Banco Universal C.A.; información de los movimientos de cuentas, ... -
Jorge Jesús Zabbara Mamo
Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal
... al país a través de dólares preferenciales otorgadas (sic) por CADIVI presumiblemente no llegaban dichas mercancías, haciendo incurrir a ... [de] Control de Perdidas (sic) del Banco Banesco, mediante la cual remite expediente de apertura y movimientos bancarios ... -
Municipio San Francisco del Estado Zulia interpone demanda por incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios contra la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A.
Incumplimiento del contrato de suministro. Objeto recurso públicos. Servicio público de aseo urbano. Pago del contrato
... antes citadas, fue constituido por el Municipio demandante con ocasión a la tramitación ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) de la obtención de las divisas preferenciales necesarias para la compra de las unidades automotoras y de recolección de desechos sólidos, bienes ... -
Sentencia nº 018 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
La solicitud y posterior admisión de la prueba anticipada debe ser motivada.
... (CADIVI), el 13 de mayo del año 2013, donde el mismo indicó que un ... grupo ... C.A ... Banesco, Banco Universal C.A ... Dispone el artículo 289 del Código Orgánico ... -
Sentencia nº 1188 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Octubre de 2015
Indemnización de daños y perjuicios. Pago de lo indebido. Incumplimiento de contrato de mandato. Emergencia sanitaria del servicio público de aseo urbano
... Banesco Banco Universal C.A ... El 10 de junio de 2015, se dio cuenta en Sala y ... a la tramitación ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) de la obtención de las divisas preferenciales necesarias para la compra ... -
IMPUTADOS: YONATHAN JESÚS ARCILA, EDGAR ALEXIS ZAMBRANO, DEFENSA: ABOGADA LANDYS RODRÍGUEZ Y WALTER ALÍ NIETO,FISCALIA: ABOGADO JEAM CARLO CASTILLO GIRÓN Y ABOGADA YULY JEMAIVE OSORIO ANDARA, FISCAL PROVISORIO VIGÉSIMO TERCERO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA CON COMPETENCIA EN MATERIA CONTRA LA CORRUPCIÓN, BANCO, SEGURO Y MERCADO DE CAPITALES Y FISCAL AUXILIAR.
... ía para la realización de las carpetas para adquirir divisas en CADIVI, pero nos manifestó que cuando entablo la comunicación con la dueña de ... , número de cuenta corriente 01340340643401057625, del banco BANESCO, por la cantidad 80.000,00 Bs, debidamente firmado y desprovisto del ...
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Decisión Nº 2017-000458 de Tribunal Superior Marítimo (Caracas), 18-12-2017
En consecuencia, por los señalamientos antes mencionados, este Tribunal, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: Sin lugar la apelación interpuesta por el abogado en ejercicio Rodolfo Ruiz, actuando como apoderado judicial de la parte demandada sociedad mercantil Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A., contra la...
... ó la Alcaldía del Municipio San Francisco del Estado Zulia contra Banesco Banco Universal C.A. se señaló lo siguiente: ... “En tal sentido se ... a la tramitación ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) de la obtención de las divisas preferenciales necesarias para la compra ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-001056 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-08-2018
Congruente con todo lo explanado, resulta forzoso para este Tribunal declarar parcialmente con lugar el recurso ordinario de apelación ejercido por la representación judicial de la parte demandada interpuesto en fechas 27 y 29 de noviembre de 2017, contra la sentencia dictada en fecha 22 de noviembre de 2017, por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario...
... que entregó en dólares americanos la referida Alcaldía, a Banesco, Banco Universal, C.A., en virtud del contrato de compra internacional de ... la Alcaldía de dicho Municipio obtuvo las divisas requeridas de CADIVI, como ente de la gestión del Estado, sin que pueda liberarse Banesco, ... -
Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 21 de Julio de 2010
... la cédula de identidad Nº 14.892.032, contra la “…DECISION DE CADIVI ‘Comisión de Administración de Divisas’ la cual se pronunció en ... por la empresa de la tarjeta de crédito del respectivo banco, BANESCO ... Que, por otra parte CADIVI llamó a una multitud de usuarios de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 10 de Marzo de 2014
... ín Padrón Velásquez se encontraba en la entidad financiera Banesco, consignando una carpeta para remesas estudiantiles, con documentación de ... 3.- RECAUDOS RELATIVOS A TRAMITES DE SOLICITUD DE DIVISAS ANTE CADIVI, los cuales les fueron incautados al ciudadano PADRON VELÁSQUEZ ISAAC ...
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La ciudadana Dra. LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscal General de la República, contra la Diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Monagas, ciudadana MARÍA MERCEDES ARANGUREN NASSIF, por la presunta comisión de los delitos de Peculado Doloso Propio, Asociación para Delinquir y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en los artículos 52 de la Ley Contra la Corrupción; y 4 y 6, en concordancia con el 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, aplicable rationae temporis.
Delito de acción pública. Derecho de bienes. Aprobación de contratos. Procedimiento administrativo
... ante la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI), siendo éste un requisito indispensable para la tramitación de las ... 23322174 Banesco 1035256 29/04/2008 Ver nota * 2.000.000,00 ... 30403113 Banesco 1035256 ... -
Decisión nº 641-11 de Tribunal Décimo Séptimo de Juicio de Caracas, de 15 de Diciembre de 2011
... las Industrias Ligeras y Comercio (MILCO) convocó en la sede de CADIVI, una serie de Mesas Técnicas a los fines de analizar y unificar los ... Cuenta de Ahorro 00134-0386-46-3862048297 de la entidad Bancaria BANESCO, que al solicitar los movimientos de la mencionada cuenta se aprecian ...
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Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 7 de Junio de 2010
... por órgano de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) ... APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: HUMBERTO MIGUEL ... Banesco, las cuales fueron negadas por auto de fecha 19 de septiembre de 2008, y ...
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IMPUTADO: SANTIAGO JOSÉ NUÑEZ PADRON; VÍCTIMA: IDENTIDAD OMITIDA; DEFENSORAS PUBLICAS 13º: MARIBEL DEL VALLE MEDINA ROMERO FISCALIA 64° A NIVEL NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO Y FISCALÍA13º DEL MINISTERIO PÙBLICO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.
... El día catorce de octubre de este año, Alexis me lleva al Banco Banesco, ubicada en el Centro Comercial La Redoma, ubicado en Margarita, ese día ... conmigo, me dice que me baje y tramite lo de los cupos viajeros de cadiví (Cupos viajeros y Dólares), me bajo, y me manifiesta que va a dar una ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 14 de Marzo de 2008
... 10597-10783 A* ... INSTITUCIÒN REPORTANTE: Banesco Banco Universal, ... FECHA DEL REPORTE: 11-04-2005 ... PERSONA ... mismas características de movimientos y/o solicitudes de divisas a Cadivi. Esta estructura ha recibido durante el período comprendido desde marzo ...
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Decisión nº 1235-10 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 26 de Junio de 2010
... con la autorización de sus propietarios para hacer uso del cupo de CADIVI, pero que solo funcionaron las del banesco, mercantil y provincial, por lo ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 17 de Febrero de 2010
... DE VENEZUELA por rgano de la COMISIN DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (CADIVI) ... APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Humberto Miguel ... de Administracin de Divisas (CADIVI) e inspeccin judicial en Banesco, las cuales fueron negadas por auto de fecha 19 de septiembre de 2008, y ...
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Decisión de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Junio de 2014
... depósito, donde la acreedora era la entidad financiera panameña, BANESCO, S.A. (antes BANESCO INTERNATIONAL BANK, INC), estableciendo: ... “En ... de dicho organismo o a las providencias administrativas que dictada CADIVI ... (…omissis…) ... Personas naturales y jurídicas, así como ...
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Eligio Cedeño
Recursos de los ahorristas. Público. Extradición por el delito. Documentos de importaciones
... Oficial Nº 37.625, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), con el fin de establecer restricciones o controles a la libre ... 11 de noviembre de 2003 emanada de la Institución Financiera Banesco, Banco Universal, mediante la cual indica que luego de realizar una ... -
Sentencia nº 028 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-02-2019
El hecho que origina la extradición debe ser constitutivo de delito tanto en la legislación del Estado requirente como en la legislación del Estado requerido.
... comentó que CADIVI (sic) le daba dividas a ... un precio preferencial para sus ... su carácter de Vicepresidente de Control de Pérdidas del Banco Banesco, ... donde se remite a esta Representación Fiscal COPIA CERTIFICADA DE ... -
Decisión nº WP01-R-2013-000775 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 30 de Abril de 2014
... detenida y minuciosamente los reportes de consumo emitidos por CADIVI que fueron solicitados en la investigación penal, se observa que el ... Master Card, color azul/verde/rojo, perteneciente al Banco Banesco, signada con el número 5401402935803462, con fecha de vencimiento 06/16, ...
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... en totalidad, a través de los Banco Universales Banesco C.A ., y Banco ... De (sic) Venezuela, S.A ... De igual manera, se ... Carabobo; providencia 070 de Cadivi (sic) ; una (1) carta poder suscrita ... por el ciudadano Walid Makled a ...