Banesco cadivi
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Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Septiembre de 2016
Registro público. Delito de legitimación de capitales. Prescripción de la acción penal. Falsificación de documentos oficiales
... JM C.A., autorizaron a pagar de su cuenta financiera del Banco Banesco el importe correspondiente a la totalidad de las mismas, por un monto ... (Autorización de Adquisición de Divisas) emitidas por el entonces CADIVI y ahora CENCOEX (…) ... Por lo que en razón de ello, la empresa ... -
Decisión de Juzgado Tercero de los Municipios Mariño, Garcia, Tubores, Villalba y Peninsula de Macanao de Nueva Esparta, de 12 de Julio de 2012
... PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD MERCANTIL BANESCO BANCO UNIVERSAL (antes denominado BANESCO BANCO COMERCIAL), domiciliada en ... y sin limite de crédito para la utilización de su cupo viajero CADIVI”. Mas adelante la demandada asevera: “debo necesariamente recalcar que ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000188 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 20 de Agosto de 2014
... y ALEXANDRA CORTEZ ellas eran las que montaban las solicitudes a CADIVI, ellas montaban las solicitudes, y me daban un monto de solicitudes de los ... A., Banco Provincial, S. A. Banco Universal; Banesco Banco Universal, C. A., Corp Banca C. A., Banco Universal; Banfoandes ...
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Sentencia nº 00852 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 22 de Septiembre de 2010
Pago de las costas procesales. Contrato de obra. Pago parcial. Pagos correspondientes a los trabajos de urbanismo
... CADIVI) la solicitud y pago de las cantidades en Dólares requeridas para la ... -002 y 01-03-01181-17-001, respectivamente, emitidas por la empresa Banesco Seguros, C.A., para garantizar a la Fundación Pro Patria 2000 las ... -
Sentencia nº 1029 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 5 de Agosto de 2014
Promoción por la representación judicial. Acción. Documento público. Prueba de informes a las instituciones bancarias
... ónicos y la prueba de informes a las instituciones bancarias Banesco y Bancaribe ... Que la decisión denunciada como lesiva dictada por el ... el computador asignado al Departamento denominado ‘Analista Cadivi’ de la empresa que represento, o el de la Dirección de Finanzas, se ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000856 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 02-05-2018
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la
... (Los Campitos) y Sanitas de Venezuela (Sede Las Mercedes), BANESCO" Banco Universal y CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX); y se fij\xC3" ... efectuadas a través de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), usuaria: Maigualida Naranjo de Torruella, viaje: Caracas-España, ida: ... -
Decisión nº WP01-R-2013-000735 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Noviembre de 2013
... Oficina Fiscal, si bien existen varias solicitudes de divisas ante CADIVI, se evidencia que las mismas van dirigidas al mismo objetivo pero por ... debitados de la cuenta bancaria corriente de la entidad financiera BANESCO, signada con el número 0108-0526-1002-0014-8851 y un interinario de vuelo ...
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Decisión nº 447-14 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 20 de Noviembre de 2014
... ólares (337.375 ,oo$) el cual tiene como número de solicitud ante CADIVI 15177380 como número de autorización de divisas AAD 04390282, permiso ... NIT 0900192686-1 ... 7.- Copia del estado de cuenta del Banco Banesco donde se evidencia la apertura de las cartas de crédito ... 8.- Copias ...
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Decisión nº 101-2011 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 9 de Junio de 2011
... del Presidente de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), adscrito presupuestariamente al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS ... consignó en fecha 13 de abril de 2009, ante la entidad bancaria BANESCO S.A., Banco Universal, en su condición de Operador Cambiario, como fuera ...
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Decisión nº 015-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 16 de Junio de 2015
... forma disposiciones de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), hoy conocida como CENCOEX, citando de seguidas el contenido de dicha ... del reintegro de las divisas, aprobadas por el operador cambiario (Banesco), por la cantidad de TRES MIL DOLARES AMERICANOS (3.000 $) O SU ...
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MARCELIS HERNANDEZ ZABALA, COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI); ABOGADA BELQUIS CAMACHO DE RINCON (FISCALIA QUINCUAGESIMA CUARTA (54°) DEL MINISTERIO PUBLICO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA PLENA); PABLO CANO MARTINEZ, ABOGADO RAUL EMILIO SALOMON LAMUS
... ísticas; Richard Fortunato, en representación de la Policlínica Las Mercedes y de Ana Mercedes Ruiz Rizzo, Gerente de la Sucursal de Banesco" en Los Chorros ... Por otra parte, se observa que en las oportunidades de dirigirse al justiciable, ciudadano Pablo Cano Martínez, expresó: ... \xE2" ...
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Decisión de Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Aragua, de 25 de Enero de 2011
... Parte Recurrida: Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) ... Apoderado Judicial: No tiene acreditado en autos ... Motivo: ... para que por ante su respectivo operador cambiario el cual es Banesco Banco Universal, consignara copia fotostática y originales para su cotejo ...
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Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 21 de Noviembre de 2014
... depósito, donde la acreedora era la entidad financiera panameña, BANESCO, S.A. (antes BANESCO INTERNATIONAL BANK, INC), estableciendo: ... “En ... de dicho organismo o a las providencias administrativas que dictada CADIVI ... (…omissis…) ... Personas naturales y jurídicas, así como ...
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Decisión Nº BP02-R-2016-000483 de Juzgado Superior Primero del Trabajo (Anzoategui), 16-01-2017
...este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por ambas partes, contra la decisión dictada en fecha 8 de noviembre de 2015, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación,...
... $40.000,00 en una cuenta bancaria personal en la institución Banesco en la ciudad de Panamá ... Ahora bien, la recurrida ... de carácter público o privado puedan solicitar divisas ante CADIVI, para cumplir con obligaciones pactadas en moneda extranjera, no obsta ... -
Decisión Nº BP02-R-2016-000482 de Juzgado Superior Primero del Trabajo (Anzoategui), 16-01-2017
...este Tribunal Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, administrando justicia y por autoridad de la ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por ambas partes, contra la decisión dictada en fecha 8 de noviembre de 2015, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación,...
... $25.000,00 en una cuenta bancaria personal en la institución Banesco en la ciudad de Panamá ... Ahora bien, la recurrida ... de carácter público o privado puedan solicitar divisas ante CADIVI, para cumplir con obligaciones pactadas en moneda extranjera, no obsta ... -
Decisión Nº BP02-R-2016-000491 de Juzgado Superior Primero del Trabajo (Anzoategui), 16-01-2017
...este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por ambas partes, contra la decisión dictada en fecha 8 de noviembre de 2015, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación,...
... $30.000,00 en una cuenta bancaria personal en la institución Banesco en la ciudad de Panamá ... Ahora bien, la recurrida ... de carácter público o privado puedan solicitar divisas ante CADIVI, para cumplir con obligaciones pactadas en moneda extranjera, no obsta ... -
Decisión Nº BP02-R-2016-000489 de Juzgado Superior Primero del Trabajo (Anzoategui), 17-01-2017
...este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por ambas partes, contra la decisión dictada en fecha 8 de noviembre de 2015, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación,...
... $35.000,00 en una cuenta bancaria personal en la institución Banesco en la ciudad de Panamá ... Ahora bien, la recurrida ... de carácter público o privado puedan solicitar divisas ante CADIVI, para cumplir con obligaciones pactadas en moneda extranjera, no obsta ... -
Decisión Nº BP02-R-2016-000488 de Juzgado Superior Primero del Trabajo (Anzoategui), 17-01-2017
...este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por ambas partes, contra la decisión dictada en fecha 9 de noviembre de 2015, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación,...
... $26.000,00 en una cuenta bancaria personal en la institución Banesco en la ciudad de Panamá ... Ahora bien, la ... de carácter público o privado puedan solicitar divisas ante CADIVI, para cumplir con obligaciones pactadas en moneda extranjera, no obsta ... -
Decisión nº 388-2013 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 20 de Diciembre de 2013
... Ley Contra Ilícitos Cambiarios, por ser competencia exclusiva de CADIVI ... Por otra parte el recurrente manifiestó que, el delito en ... numero 10171679; Una (01) Tarjeta de Debito de la entidad Bancaria Banesco, a nombre de Claudia Gabriela Barboza, numero de tarjeta 6012886130594166; ...
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Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 11 de Enero de 2010
... N° CAD-PRS VECO GCP 144222, dictada por la COMISIÓN DE DIVISAS (CADIVI), de fecha 29 de Junio de 2009, en la cual ratifica la suspensión al ... Expone que o consta que se le haya exigido al operador Bancario Banesco información acerca si había o no recibido la documentación ...
- Año nuevo dólares de nuevo
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 26 de Octubre de 2015
... el Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) MANUEL BARROSO ALBERTO, relacionada con Solicitud de Autorización de ... , presentando todos los recaudos ante su operador cambiarlo BANCO BANESCO, a los fines que se le autorizara la liquidación de divisas para viajar ...
- Decisión nº 101-09 de Tribunal Sexto de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 23 de Septiembre de 2009
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Decisión nº 562 de Tribunal Superior Primero del Trabajo de Vargas, de 11 de Noviembre de 2008
... ECONOMÍA Y FINANZAS “COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS” (CADIVI) ... REPRESENTANTES JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: LUIS BELTRAN ... inspección judicial en las siguientes instituciones financieras: Banesco Banco Universal, Banco Fondo Común Banco Universal, Banfoandes Banco ...
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La ciudadana Dra. LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscal General de la República, contra la Diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Monagas, ciudadana MARÍA MERCEDES ARANGUREN NASSIF, por la presunta comisión de los delitos de Peculado Doloso Propio, Asociación para Delinquir y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en los artículos 52 de la Ley Contra la Corrupción; y 4 y 6, en concordancia con el 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, aplicable rationae temporis.
Delito de acción pública. Derecho de bienes. Aprobación de contratos. Procedimiento administrativo
... ante la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI), siendo éste un requisito indispensable para la tramitación de las ... 23322174 Banesco 1035256 29/04/2008 Ver nota * 2.000.000,00 ... 30403113 Banesco 1035256 ...