Banesco panama
215 resultados para Banesco panama
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 13 de Junio de 2011
... Mil dólares en la cuenta de ahorros Nº 201000249507, del Banco Banesco en Panamá; y en fecha 20 de febrero del 2009, le deposito en la misma ...
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Decisión de Juzgado Segundo Superior Del Trabajo de Caracas, de 8 de Mayo de 2009
... el 05.08.2003 por ante Notaría Octava del Circuito Provincia de Panamá, República de Panamá al ciudadano Lukas Boulton Cardenas y Luis Beltran ...Asi se establece. . Promovieron la prueba de Informe requerida a: Banesco, International Panamá, s.a., Banesco Banco Universal, c.a., Bancaracas ...
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016
Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales
... vuelo número CM250 de la Aerolínea Copa Airline, con destino a Panamá City, quienes hasta la fecha no han retornado a Venezuela. Ahora bien, la ... ARRÁEZ, cuenta corriente 0134-0032-60-0321047716 del Banco Banesco; INVERSIONES JADET'S, C.A., J-310506183, propiedad de KARINA MAYCLIBETH ... -
Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Extensión Cabimas. de Zulia (Extensión Cabimas), de 26 de Febrero de 2015
... la cuenta N° 201800629412 que tiene la parte oferida en el Banco Banesco S.A de Panama , según consta en comprobante de transferencia, del cual se ...
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Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 10 de Noviembre de 2014
... DANIELLE ANDREE LOUI AMABRIC DE CANO para ser evacuada en el Banco Banesco, sucursal Rattan Plaza, Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta. No ... DE CANO un poder primeramente notariado ante la República de Panamá y posteriormente protocolizado en el Registro Público del Municipio ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Zulia (Extensión Cabimas), de 9 de Abril de 2014
... número 438935 la cual esta a su nombre en la entidad bancaria BANESCO S.A., BANESCO BUILDING, FLOOR 27 PANAMA, PANAMA transferencia esta ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Zulia (Extensión Cabimas), de 9 de Abril de 2014
... número 438935 la cual esta a su nombre en la entidad bancaria BANESCO S.A., BANESCO BUILDING, FLOOR 27 PANAMA, PANAMA transferencia esta ...
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Decisión Nº AP41-U-2017-000067 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 23-07-2018
IV DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR, el recurso contencioso tributario interpuesto por los apoderados judiciales de la contribuyente LETICIA LEVEL GONZALEZ, y, en consecuencia: 1)-Se ANULA la Resolución Nº SNAT/INTI/GRTI/RCA/
... en jurisdicciones de baja imposición fiscal, específicamente en Panamá para el ejercicio 2015; 4) Documentos e informaciones que respalden las ... de 2012, 22 de junio de 2016, 1º y 9 de agosto de 2017, casos: Banesco, Banco Universal, C.A.; Shell de Venezuela, S.A.; Automóviles El Marqués ... -
Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Zulia (Extensión Cabimas), de 8 de Abril de 2014
... número 438935 la cual esta a su nombre en la entidad bancaria BANESCO S.A. BANESCO BUILDINGM FLOOR 27, PANAMA transferencia esta realizada el ...
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, de Tránsito y de Trabajo de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 26 de Noviembre de 2011
...) Diferentes activos en cuentas de los Bancos Mercantil, Mercantil-Panamá, Banesco, Caribe y otras entidades.- 5) Y cualquier otro bien mueble e ...
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Decisión nº 31-2014 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 13 de Octubre de 2014
..., al ciudadano Wilmer Rojas, y se van hasta la entidad bancaria Banesco" detrás del terminal de pasajeros, en donde luego de realizar la transacci\xC3"... Colombia se extendió a países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Panamá que es el brazo armado logístico de los Paramilitares, Las Águilas ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 22 de Octubre de 2013
...és de un crédito que solicite por medio de la entidad financiera Banesco, para la compra de motores fuera de borda, por la cantidad de doscientos ... se encontraba fuera de! país, específicamente en la Republica de Panamá (Folios 86 y 111), lo cual quedo desvirtuado al solicitarse el Movimiento ...
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Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 13 de Agosto de 2008
... agosto de 2004, la cual fue dirigida a la Institución financiera Banesco, por la sociedad mercantil Proyectos Okala 27-95, C.A. la cual fue ... gerencia Nº 003458, emitido por Banesco Internacional Bank Inc (Panamá), con fecha 11 de agosto de 2004, por un monto de SEISCIENTOS CINCUENTA Y ...
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Decisión de Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 26 de Enero de 2009
... el 05.08.2003 por ante Notaría Octava del Circuito Provincia de Panamá, República de Panamá al ciudadano Lukas Boulton Cardenas y Luis Beltran ...Banesco, International Panama, s.a., Banesco Banco Universal, c.a., Bancaracas ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 15 de Abril de 2011
... Mil dólares en la cuenta de ahorros Nº 201000249507, del Banco Banesco en Panamá; y en fecha 20 de febrero del 2009, le deposito en la misma ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 12 de Abril de 2011
... Mil dólares en la cuenta de ahorros Nº 201000249507, del Banco Banesco en Panamá; y en fecha 20 de febrero del 2009, le deposito en la misma ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 1 de Junio de 2011
... Mil dólares en la cuenta de ahorros Nº 201000249507, del Banco Banesco en Panamá; y en fecha 20 de febrero del 2009, le deposito en la misma ...
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Decisión nº 608 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 14 de Junio de 2007
....A., ratifica la dación en pago realizada a favor de BANCO UNIÓN PANAMÁ (Unibanca, Banco Universal, C.A., hoy Banesco, Banco Universal), según ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Lara (Extensión Barquisimeto), de 10 de Abril de 2013
...3) Un inmueble de propiedad horizontal ubicado en la Provincia de Panamá Republica de Panamá constituido por un apartamento en el Edificio P.H. ...01340960982120210001 de Banesco Banco Universal; la cantidad de Cuatrocientos Cuarenta Mil Bolívares ...
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Decisión Nº 4120 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 20-07-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, procede a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuestos los profesionales...
... imperioso advertir a esta Alzada que el caso denominado "Panamá Papers" ha sido tratado a nivel internacional en una forma a nuestro ... Gerente de Previsión Control de Riesgos de la entidad financiera Banesco, Banco Universal, donde remiten información relacionada a los saldos y ... -
Sentencia nº 083 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La doble condición de acusador y acusado en un proceso penal es posible, siempre y cuando se trate de un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso.
...sus acciones a la empresa DMS INTERNATIONAL, SA., ubicada en panamá. Por. evidentemente estamos ante empresas gemelas, que actuaron bajo el ...Banesco Banco Universal C.A.; información de los movimientos de cuentas,. ... -
Decisión nº PJ0192012000144 de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario y Transito sede en Ciudad Bolivar de Bolivar (Extensión Ciudad Bolivar), de 26 de Junio de 2012
... privado donde se le exige desistir del acuerdo de negocios de Panamá para aceptar y reconocer que el cierre de la empresa por INDEPABIS fue por ...500.000,00 depositado según planilla 415925616 de Banesco la cual aparece en el folio siguiente 130 y el comprobante en el folio ...
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Sentencia nº 001 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Enero de 2015
Solicitud de extradición activa del ciudadano. Delito de estafa. Justicia venezolana. Territorio extranjero
...3. Planillas de depósito de la entidad bancaría Banesco. 4. Acta de inspección realizada por la policía de investigación del ... del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, en la cual se notifica que en fecha 14 de noviembre de 2014, la Corte ...