Banesco panama
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Zulia (Extensión Cabimas), de 9 de Abril de 2014
... número 438935 la cual esta a su nombre en la entidad bancaria BANESCO S.A., BANESCO BUILDING, FLOOR 27 PANAMA, PANAMA transferencia esta ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Zulia (Extensión Cabimas), de 9 de Abril de 2014
... número 438935 la cual esta a su nombre en la entidad bancaria BANESCO S.A., BANESCO BUILDING, FLOOR 27 PANAMA, PANAMA transferencia esta ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Zulia (Extensión Cabimas), de 8 de Abril de 2014
... número 438935 la cual esta a su nombre en la entidad bancaria BANESCO" S..A. BANESCO BUILDINGM FLOOR 27, PANAMA transferencia esta realizada el d\xC3" ...
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Decisión Nº AP41-U-2017-000067 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 23-07-2018
IV DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR, el recurso contencioso tributario interpuesto por los apoderados judiciales de la contribuyente LETICIA LEVEL GONZALEZ, y, en consecuencia: 1)-Se ANULA la Resolución Nº SNAT/INTI/GRTI/RCA/
... en jurisdicciones de baja imposición fiscal, específicamente en Panamá para el ejercicio 2015; 4) Documentos e informaciones que respalden las ... de 2012, 22 de junio de 2016, 1º y 9 de agosto de 2017, casos: Banesco, Banco Universal, C.A.; Shell de Venezuela, S.A.; Automóviles El Marqués ... - Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, de Tránsito y de Trabajo de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 26 de Noviembre de 2011
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Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 13 de Agosto de 2008
... agosto de 2004, la cual fue dirigida a la Institución financiera Banesco, por la sociedad mercantil Proyectos Okala 27-95, C.A. la cual fue ... gerencia Nº 003458, emitido por Banesco Internacional Bank Inc (Panamá), con fecha 11 de agosto de 2004, por un monto de SEISCIENTOS CINCUENTA Y ...
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Decisión de Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 26 de Enero de 2009
... el 05.08.2003 por ante Notaría Octava del Circuito Provincia de Panamá, República de Panamá al ciudadano Lukas Boulton Cardenas y Luis Beltran ... ASI SE ESTABLECE ... Los solicitados a: Banesco, International Panama, s.a., Banesco Banco Universal, c.a., Bancaracas ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 15 de Abril de 2011
... Mil dólares en la cuenta de ahorros Nº 201000249507, del Banco Banesco en Panamá; y en fecha 20 de febrero del 2009, le deposito en la misma ...
- Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 12 de Abril de 2011
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 1 de Junio de 2011
... Mil dólares en la cuenta de ahorros Nº 201000249507, del Banco Banesco en Panamá; y en fecha 20 de febrero del 2009, le deposito en la misma ...
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Decisión nº 608 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 14 de Junio de 2007
... A., ratifica la dación en pago realizada a favor de BANCO UNIÓN PANAMÁ (Unibanca, Banco Universal, C.A., hoy Banesco, Banco Universal), según ...
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Decisión Nº 4120 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 20-07-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, procede a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuestos los profesionales...
... imperioso advertir a esta Alzada que el caso denominado "Panamá Papers" ha sido tratado a nivel internacional en una forma a nuestro ... Gerente de Previsión Control de Riesgos de la entidad financiera Banesco, Banco Universal, donde remiten información relacionada a los saldos y ... - Decisión nº 10208 de Juzgado Sexto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de Zulia, de 16 de Noviembre de 2009
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Sentencia nº 001 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Enero de 2015
Solicitud de extradición activa del ciudadano. Delito de estafa. Justicia venezolana. Territorio extranjero
... 3. Planillas de depósito de la entidad bancaría Banesco ... 4. Acta de inspección realizada por la policía de investigación ... del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, en la cual se notifica que en fecha 14 de noviembre de 2014, la Corte ... -
Decisión de Juzgado Tercero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 3 de Julio de 2015
... ; una cuenta corriente Nº 01340054710543034169, en el Banco Banesco y una cuenta corriente Nº 060610284041, en el Banco HSBC Panamá Bank ...
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Sentencia nº RC.000112 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 26 de Febrero de 2014
Casación civil
... sociedad anónima con domicilio en la ciudad de Panamá, constituida por ante la Notaria (sic) Decima (sic) del Circuito de ... mediante decisión Nº 391, de fecha 15 de junio de 2005, caso: Banesco Banco Universal, C.A., contra Enrique Luis Fuentes Madriz y otros, ... -
Decisión Nº 4185 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 18-07-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho ELIZABETH LICCIONI MARQUEZ, Defensora Pública Vigésima...
... en la cuenta del ciudadano ALFREDO BRICENO NAVARRO, banco Banesco N° 01340351143513072527, en fecha 20- 06-2016, por un monto de ... ALFREDO BRICENO y JOSE MIGUEL LOPEZ, poseen cuentas en dólares en Panamá, es todo…" ... 8.- Comunicaci6n N° SIB-DSB-UNIF-23163, de fecha ... -
Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 17 de Abril de 2007
... ello su mandante compro cheque de gerencia Nº 003458 emitido por Banesco Internacional Bank Inc (Panamá) con fecha 11 de agosto de 2004 por un ...
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Decisión nº 31-2014 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 13 de Octubre de 2014
... , al ciudadano Wilmer Rojas, y se van hasta la entidad bancaria Banesco" detrás del terminal de pasajeros, en donde luego de realizar la transacci\xC3" ... Colombia se extendió a países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Panamá que es el brazo armado logístico de los Paramilitares, Las Águilas ...
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Sentencia nº 0954 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 13 de Octubre de 2016
Derechos de los trabajadores. Relación laboral con la empresa. Acciones de la sociedad mercantil. Hecho social trabajo
... tenía constituido un fideicomiso de prestaciones sociales en Banesco, C.A., Banco Universal ... Finalmente, destacó que de las pruebas ... través de su Banco constituido bajo las leyes de la República de Panamá, el fondo o fideicomiso de prestaciones de los trabajadores de Stanford ... -
Procuraduría General de la República y la sociedad mercantil Consorcio Unión, S.A., apelan sentencia de fecha 26.03.08, dictada por el Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Derecho al crédito fiscal. Persona. Retención del impuesto sobre la renta. Administración tributaria
... financieras no domiciliadas en el país denominadas Banco Unión Panamá, Banunión N.V. y Carcor Overseas INC ... Asegura que para imponer el ... 30 de junio de 2010 y 11 de abril de 2012, respectivamente, casos: Banesco, Banco Universal, C.A., Alfredo Blanca González, Shell de Venezuela y ... -
Sentencia nº 1123 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 8 de Agosto de 2013
Derecho a la tutela judicial efectiva. Documento público. Resolución del contrato de compraventa. Pago del precio de la venta del inmueble
... 190.000,00) contra la cuenta corriente en la entidad financiera Banesco el 15 de marzo de 2010, a favor de la ciudadana Danielle Andrée Loui ... de VEINTE MIL DÓLARES (U.S.$ 20.000) al demandante hacia Panamá ya que éste vive en el Exterior. Así las cosas, se extrae de las ...