Banesco panama
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Sentencia nº 1123 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 8 de Agosto de 2013
Derecho a la tutela judicial efectiva. Documento público. Resolución del contrato de compraventa. Pago del precio de la venta del inmueble
...190.000,00) contra la cuenta corriente en la entidad financiera Banesco el 15 de marzo de 2010, a favor de la ciudadana Danielle Andrée Loui ... de VEINTE MIL DÓLARES (U.S.$ 20.000) al demandante hacia Panamá ya que éste vive en el Exterior. Así las cosas, se extrae de las ... -
Decisión Nº 2017-000755 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 25-04-2018
PARCIALMENTE CON LUGAR, la apelación
... las Instituciones Financieras BANCO EXTERIOR, BANCO PLAZA, BANCO BANESCO, CENTRAL, BANCO UNIVERSAL, y BANCO ESPIRITU SANTO, con sede en Caracas, a ...ÓN INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS, adoptado en Panamá, el 01/30/75, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho ... -
Decisión nº WP01-R-2013-000775 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 30 de Abril de 2014
... VANESSA PINTO GUEVARA y corresponden a viajes a Curazao y Panamá, en fechas distintas a la fecha en que viajaron mis defendidos a la ... Master Card, color azul/verde/rojo, perteneciente al Banco Banesco, signada con el número 5401402935803462, con fecha de vencimiento 06/16, ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 7 de Marzo de 2014
... TRADING C.O., domiciliado en Zona Libre de Colón, República de Panamá, e inscrita ante el Notario Público Décimo del Circuito, el día 11 de ...1.- Se oficie la BANESCO, Banco Universal para que informe: . a) Si el día 20 de agosto de 2010 se ...
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Sentencia nº 141 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Marzo de 2016
Documento público. Pena privativa de libertad. Delito de blanqueo de capitales. Prescripción de la acción penal
... vuelo número CM250 de la Aerolínea Copa Airline, con destino a Panamá City, quienes hasta la fecha no han retornado a Venezuela. Ahora bien, la ... ARRÁEZ, cuenta corriente 0134-0032-60-0321047716 del Banco Banesco; INVERSIONES JADET'S, C.A., J-310506183, propiedad de KARINA MAYCLIBETH ... -
Decisión nº WP02-R-2015-000083 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Julio de 2015
... MÁS, QUE PARA EL MOMENTO SE ENCONTRABAN EN EL ÁREA DEL BANCO BANESCO, UBICADO EN EL TERCER NIVEL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETIA, EL ... MISMO DÍA ME ENVIÓ UN CORREO DICIÉNDOME QUE SE ENCONTRABA EN PANAMÁ POR LO QUE NO HABÍA PODIDO RESPONDER LAS LLAMADAS, LUEGO EL DÍA 24 DE ...
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Sentencia nº 00344 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Abril de 2013
Ingresos tributarios. Empresas extranjeras. Administración de las sociedades mercantiles. Impuesto sobre la renta
...ías extranjeras denominadas Importadora El Triunfo, domiciliada en Panamá, Ganesh Free Zone Curacao N.A. y Shivas Free Zone N.V., ambas domiciliadas ...Banesco a solicitud de la Administración Tributaria, conforme a los dispuesto en ... -
Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 30 de Abril de 2015
... cuenta corriente Nº 0134-0315-58-3151040828 del Banco Universal Banesco, cuyo titular es la demandada, y los productos que genere esa cuenta, así ... de la empresa demandada, quien fue detenido en la Ciudad de Panamá y posterior mente extraditado a los Estados Unidos, para enfrentar cargos ...
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016
Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales
... vuelo número CM250 de la Aerolínea Copa Airline, con destino a Panamá City, quienes hasta la fecha no han retornado a Venezuela. Ahora bien, la ... ARRÁEZ, cuenta corriente 0134-0032-60-0321047716 del Banco Banesco; INVERSIONES JADET'S, C.A., J-310506183, propiedad de KARINA MAYCLIBETH ... -
Decisión de Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de Miranda, de 12 de Agosto de 2013
....928,oo) a favor de SAMIR MAJZOUB y depósito de dicho ciudadano en BANESCO, cuyo soporte acompaño de copia fotostática. Igualmente, consigno en ... la dirección o domicilio de la misma situada en la ciudad de Panamá. Es el caso que la suma total de lo pagado en Bolívares en tales ...
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Decisión nº 089-2007 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Mayo de 2007
...ácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil LG ELECTRONICS PANAMA, S.A., domiciliada en Colón, República de Panamá, constituida por ante .... Que con excepción de Banesco las instituciones bancarias respondieron favorablemente por los reclamos ...
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Sentencia nº 1029 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 5 de Agosto de 2014
Promoción por la representación judicial. Acción. Documento público. Prueba de informes a las instituciones bancarias
...domiciliada en Zona Libre de Colón, República de Panamá, e inscrita ante el Notario Público Décimo del Circuito, el 11 de julio ...ónicos y la prueba de informes a las instituciones bancarias Banesco y Bancaribe. . Que la decisión denunciada como lesiva dictada por el ... -
Decisión nº 238-N-27-11-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 27 de Noviembre de 2015
... ciudadano Richard Enrique Salas Torrealba, librado contra el Banco Banesco, el cual fue depositado en fecha 3 de mayo de 2006, en la cuenta del banco ... de Chile, así como entrada el día 11/08/2008 desde Ciudad de Panamá a Venezuela (f. 23, II p.). . A esta prueba, se le concede valor ...
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Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 10 de Noviembre de 2014
... DANIELLE ANDREE LOUI AMABRIC DE CANO para ser evacuada en el Banco Banesco, sucursal Rattan Plaza, Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta. No ... DE CANO un poder primeramente notariado ante la República de Panamá y posteriormente protocolizado en el Registro Público del Municipio ...
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Decisión nº 101-13 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 29 de Abril de 2013
...0134-0195-19-1951017020 de la Entidad Bancaria Banesco Banco Universal sucursal Lago Mall, cuneta (sic) corriente aperturada por ... fecha 20 de octubre (sic) del (sic) 2010, y estaba en la ciudad de Panamá República de Panamá, y como debía nombrar apoderados judiciales que ...
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Decisión Nº AP21-L-2016-001796 de Tribunal Décimo Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo (Caracas), 28-02-2018
DISPOSITIVO En base a los razonamientos anteriormente expuestos este JUZGADO DÉCIMO PRIMERO (11°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda por cobro de prestaciones...
... S.A., cuyo certificado de constitución consta en la República de Panamá, Notaría Novena del Circuito de Panamá, escritura N° 3660, de fecha 19 ... . . Informes: Solicitó prueba de informes al banco Banesco Banco Universal y a 100% Banco. . . Respecto a la prueba de informes ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 22 de Octubre de 2013
...és de un crédito que solicite por medio de la entidad financiera Banesco, para la compra de motores fuera de borda, por la cantidad de doscientos ... se encontraba fuera de! país, específicamente en la Republica de Panamá (Folios 86 y 111), lo cual quedo desvirtuado al solicitarse el Movimiento ...
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Decisión nº WP01-R-2009-000348 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Diciembre de 2009
...ódigo ni datos personales, una (01) tarjeta del banco Nacional de Panamá con el código nomenclatura Nº 454029009493 a nombre de Magali Jaramillo, ... código nomenclatura ni datos personales, una (01) tarjeta Visa Banesco banco universal con el código nomenclatura Nº 422123000016984 a nombre ...
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Sentencia nº RC.00784 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 16 de Diciembre de 2003
Valor de principio de prueba. Derecho a la defensa. Darle carácter de documento público. Transferencia cablegráfica en moneda extranjera
... la sociedad mercantil BANCO FINANCIERO, C.A., ahora denominada BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A.; representada judicialmente por los abogados Elena ... 21-00079-0 mantenida por este en el BANCO GANADERO en la ciudad de Panamá, República de Panamá; transferencia esa que se comprometió a efectuar ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 14 de Marzo de 2008
...10597-10783 A* . “ . INFORME . INSTITUCIÒN REPORTANTE: Banesco Banco Universal, . C.A. . FECHA DEL REPORTE: 11-04-2005 . PERSONA ... dinero efectuadas por ésta hacia los Estados Unidos de América y Panamá, ya que la presunta producción de la reportada es de bienes no ...
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Prorrogan intervención de Banesco por 120 días
... comerciales con países en jurisdicciones y zonas geográficas de alto riesgo tales como la República de Colombia y la República de Panamá, entre otras", argumentó.El de 4 mayo, cuado comenzó la intervención de la entidad bancaria, el gobierno informó que sería por 90 días. La ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 26 de Agosto de 2013
...PANAMÁ CORP (GROUP LAD), en los términos siguientes: . I . Revisado como ha sido ... la Delincuencia Organizada, procedente de la entidad bancaria BANESCO BANCO UNIVERSAL. COMUNICACIÓN Nº 9700-194-A-2012-2327, dirigida al Jefe ...
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Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 28 de Octubre de 2014
... a diferentes sitios de trabajo en el interior del país y en Panamá donde los demandados desarrollaban su empresa y cuando se trasladó y no ...Valeria de Brusco) en la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A; trae la demandante impresión de estados de cuenta ...
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Decisión nº WP01-R-2012-000714 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Marzo de 2014
... de vuelo donde refleja el siguiente destino Caracas -Medellin - Panamá y retorno Panamá - Caracas, por la aerolínea Copa Airlines. Seguidamente ... emitida de los siguientes bancos: Banco de Venezuela, Mercantil y Banesco, tres (03) hojas de papel bond, tamaño carta, con impresiones ...