Clases de delitos financieros
144 resultados para Clases de delitos financieros
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... jurídicas que prestan sus servicios financieros auxiliares, los cuales se denominan como ... 1. Las personas condenadas por delitos de tráfico ilícito de drogas, legitimación de ... que el capital se divida en varias clases de acciones, con derechos especiales para cada ...
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Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
... recursos humanos, presupuestarios, financieros, tecnológicos, educativos y de salud del Sector ... suficientes inventarios de las diferentes clases de abastecimiento; ... 17. Planificar, ... preventivas y directas para erradicar los delitos en los espacios acuáticos; ... 21. Ejercer ...
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Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento Interno del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... el examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia, confiabilidad y ... incorporarlos en el Manual Descriptivo de Clases de Cargos, en procura de una gestión eficaz, en ... efectiva la prevención y detección, de delitos que atenten contra el patrimonio del Ministerio ...
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Providencias mediante las cuales se dictan las Normas Prudenciales de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora
... por el sujeto regulado en sus estados financieros hayan sido calculadas y contabilizadas cumpliendo ... sobre administración de riesgos de los delitos de legitimación de capitales, financia miento al ... TEMA 7.- La Prima. Concepto. Clases de Prima. El cálculo de la prima. Efectos del no ...
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Ley de Semillas.- (Véase N° 6.207 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... El Estado garantizará los recursos financieros, tierras aptas, tecnología y acompañamiento ... ARTÍCULO 25. Clases de semillas sujetas al Sistema Formal de ... ARTÍCULO 70. Delitos ... Serán sancionados con prisión de cinco ...
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Decreto N° 1.439, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
... recursos humanos, presupuestarios, financieros, tecnológicos, educativos y de salud del Sector ... en la prevención e investigación de los delitos previstos en la legislación sobre la materia de ... Definición, Conferimiento y Clases ... ARTÍCULO 106. Empleo ... Se ...
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Ley de Calidad de las Aguas y del Aire
... ARTÍCULO 29. Clases de incentivos ... El Estado fijará los ntivos económicos, fiscales, financieros, tecnológicos, sociales y educativos que se ... ARTÍCULO 126. Casos de delitos ... En los casos en que se determine que los ...
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Decreto Nº 1.407, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos.( Véase Nº 6.155 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... activos intangibles, activos financieros y acciones del Sector Público, sean estos de ... ón, y los condenados o condenadas por delitos o faltas contra la propiedad, la fe pública, el ... y el respectivo Manual Descriptivo de Clases de Cargos ... Lo no contemplado en la ...
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Nicolás Maduro
Derechos a la tutela judicial efectiva. Legitimidad de la actividad jurídica de los órganos del poder público. Procesos sociales. Seguridad colectiva
... ón Bolivariana mediante la lucha de clases que impuso la voluntad del pueblo por sobre los ... úblico para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de ... delictiva que le acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público, la ... -
Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
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Organización de Consumidores y Usuarios Ocu-Venezuela A.C.
Protección de intereses difusos. Derecho público. Sociedades mercantiles en el manejo de bases de datos. Sistemas de información de riesgos
... a dar estabilidad a los sistemas financieros, con la advertencia de que no obstante los mismos ... o colectivos, no se trata de proteger clases sociales como tales, sino a un número de ... ón penal conocer la comisión de delitos relativos al uso indebido de “datos reservados ... -
Constitucionalidad del Decreto N°2.323 mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica.
Trabajo. Seguridad publica. Delito. Desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social
... ón Bolivariana mediante la lucha de clases que impuso la voluntad del pueblo por sobre los ... úblico para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de ... delictiva que le acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público, la ... -
Ley de Reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales
... ños y adolescentes y personas vIctimas de delitos ... sexuales o de violencia ... ministerios competentes los recursos financieros que ... resulten necesarios, previo ... Clases de medidas de protección ... ArtIculo ...
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Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de este Ministerio
... el examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia, confiabilidad y ... incorporarlos en el Manual Descriptivo de Clases de Cargos, en procura de una gestión eficaz, en ... efectiva la prevención y detección, de delitos que atenten contra el patrimonio del Ministerio ...
- Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 6.092, con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
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Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano NICOLAS MADURO MOROS
Modelo económico productivo socialista. Trabajo. Delitos conexos. Derecho público
- Ley de Reforma Parcial del Decreto Nº 6.239, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Boilivariana.
- Vigente Ley Orgánica de Bienes Públicos
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Sentencia nº 446 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-08-2024
Cuando la pretensión de la defensa es resuelta y esta no le es satisfactoria en todas sus aspiraciones, ello no implica que en la sentencia exista el vicio de inmotivación.
... competencia en casos vinculados con delitos Derivados y Conexos asociados al ... Terrorismo, ... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, presentó ... acusación contra ... denuncia, disponen lo siguiente: ... dos clases de requisitos de la sentencia, LOS FORMALES, ... - Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela.
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Sentencia nº 163 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-04-2024
Los recursos extraordinarios (casación), o de derecho estricto, sólo dimanan contra los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones, y requieren para su interposición y admisión, que las causales se encuentren inmersas en los motivos específicos previamente definidos por el legislador y busca, unificar la interpretación del ordenamiento jurídico.
... PRISIÓN , por la comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ... Capitales, Delitos Financieros, Económicos, Secuestro y Extorsión, presentó ... de los recursos tenemos que son de dos clases: los recursos ... ordinarios y los recursos ... - 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
- Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela.
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EN TORNO A LA EMERGENCIA HUMANITARIA EN VENEZUELA.
... universidad, desprovista de recursos financieros y vigilancia adecuada, ha quedado en manos del ... (6) Entre ellas, el odio de clases, las brechas raciales, que--ser rico es malo?, ... Código Penal para aumentar las penas en delitos ya tipificados y crear otros delitos. Aparte de ...
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Sentencia nº 810 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 21 de Septiembre de 2016
Contratos de interés público para la obtención de recursos financieros. Delito. Robos. Derechos sociales