Código de identificación fiscal
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Sentencia nº 006 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
Mediante la legitimación de capitales, se pretende incorporar el beneficio económico producto del crimen al sistema financiero, siendo el fruto de esta actividad, un factor determinante para que se siga con el ciclo delictivo, y el mantenimiento de la asociación ilícita en la sociedad, razón por la cual el Estado Venezolano es frontal en la erradicación de este tipo de conducta.
... de 2020, la abogada ISBERT CARRASQUEL , Fiscal. Auxiliar Interina Décima Novena Encargada de la ...ículo 28, numeral 4, literal “c”, del Código Orgánico Procesal Penal, en. relación con los ...identificación del objeto que se está reclamando. . . Esta ... -
Decisión nº 50-14 de Tribunal Segundo de Juicio Sección Adolescentes de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Mayo de 2014
...ANA SANCHEZ MEDINA . IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES . MINISTERIO PÚBLICO: ABG. JOSEFA PINEDA, Fiscal Trigésima Séptima del Ministerio Público de la ... concordancia con el articulo 83 ambos del Código Penal, y USO DE DOCUMENTO FALSO, previsto y ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 15 de Julio de 2013
.... Representación Fiscal: Fiscal Primera del Ministerio Público Abogada. ... por ante la Unidad de Vigilancia, identificación y Control (UVI) de éste Circuito Judicial Penal, ... en el artículo 242 numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal; ésta Corte de ...
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Decisión nº 1U-936-14 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 21 de Julio de 2014
...ÁNGEL NADALES (DEFENSOR PRIVADO). . FISCAL: DRA. IESMARI MIRABAL (FISCAL DECIMA SEXTA DEL ...-09-1988, titular de la Cédula de Identificación personal Nº 19.326.528, soltero, residenciado ... con el artículo 80 ambos del Código Penal y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto ...
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Sentencia nº 168 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-08-2019
La radicación supone una excepción a la regla de la competencia territorial según la cual se determina por el lugar donde el delito o la falta se hubiesen consumado; y la gravedad de los delitos no está determinada en virtud del quantum de la pena que se le atribuye, sino por un conjunto de factores a considerar.
... de conformidad con el artículo 83 del Código Penal, y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR (sic) , ...en compañía de la Representación Fiscal y funcionarios de la Oficina Nacional. Antidrogas ...más datos de su identificación, quien para la fecha se encuentra viviendo en la. ... -
Decisión de Corte de Apelaciones L.O.P.N.A. de Tachira, de 5 de Noviembre de 2009
...IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES . ADOLESCENTE . W.V.U.P .... FISCAL ACTUANTE . Abogado Juan Alexis Sánchez, Fiscal ... y sancionado en el artículo 374 del Código Penal vigente, en perjuicio de las niñas ...
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Decisión nº 294-2014 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 6 de Marzo de 2014
...Causa Penal N° C02-35752-2014.- . Causa Fiscal N° F16-95803-14.- . ACTA DE AUDIENCIA ORAL DE ...ículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación. . Victima: ESTADO VENEZOLANO. . En el día de ... personal conforme al artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, hallándole una tarjeta ...
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Decisión Nº AF45-U-2000-000156 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 28-02-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente CONINTUR, C.A, contra la Resolución identificada con el alfanumérico Nº: GCE-SA-R-99-26
... con lo previsto en el artículo 259 del Código Orgánico Tributario (COT) para interponer ... República Bolivariana de Venezuela, a la Fiscal del Ministerio Público con Competencia en la ..., tales como: número de control e identificación de la imprenta autorizada que emitió los ... -
Decisión nº 216-2014 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 17 de Febrero de 2014
...Causa Penal N° C02-35.634-2014.- . Causa Fiscal N° 24-DDC-DDC-F16-73.473-2014.- . ACTA DE ...ículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación. . Victima: ESTADO VENEZOLANO. . En el día de ... ciudadano según el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, encontrándole una (01) ...
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Decisión nº 0.065-2014 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 17 de Enero de 2014
...Causa Penal N° C02-35.253-2014.- . Causa Fiscal N° 24-DDC-DDC-F16-S/N-2013.- . ACTA DE AUDIENCIA ...ículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación. . Victima: ESTADO VENEZOLANO. . En el día de ... en el artículo 242, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de asegurar ...
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Decisión nº PJ0052014000082 de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 20 de Febrero de 2014
... motivado conforme al artículo 161 del Código Orgánico Procesal Penal, la decisión dictada ... 47 de la Ley Orgánica de Identificación. . DE LA AUDIENCIA . “En el día de hoy 10 de ... constancia que se encuentran presente el Fiscal Segundo del Ministerio Público Abg. GUILLERMO ...
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Sentencia nº 326 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-09-2017
El escándalo y alarma conforme con lo establecido en la norma penal adjetiva, se entiende como todo acto que cause inquietud, susto, sensación y emoción por un peligro real más allá de una amenaza, que efectivamente oprima y afecte sustancialmente a las partes en litigio, al proceso en sí mismo y a las garantías que en este orden deben resguardarse.
...recibida por ante este despacho fiscal, por un ciudadano de nombre Felipe (Los. demás atos de identificación se reservan de conformidad con lo establecido en. ...dispuesto en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, los abogados Carlos ... -
Decisión nº 2.125-2013 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 25 de Noviembre de 2013
...LIXAIDA MARIA FERNANDEZ. . Fiscal actuante: abogado EDUARDO MAVAREZ GARCÍA, Fiscal ...ículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación. . Victima: EL ESTADO VENEZOLANO. . En el día de ... en el artículo 242, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de asegurar ...
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Sentencia nº 031 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2018
En nuestra normativa, se ha consagrado el debido proceso, destinado a resguardar un conjunto de derechos y principios previstos para proteger a todos los ciudadanos, frente a la omisión, el silencio, la dilación, la irresponsabilidad, la falta de equidad; así nace lo que se conoce como el debido proceso sustancial.
...con el artículo 406, numeral 1, del Código Penal, según procedimiento de. extradición ...Rodríguez, Fiscal Provisorio Quinto del Ministerio Público de la. ...del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería,. adscrito al ... -
Decisión nº 1.835-2013 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 2 de Octubre de 2013
...Causa Penal Nº C02-31851-2013 . Causa Fiscal Nº F16-MP-240163-2.013 . DECISIÓN Nº 1.835- ... lo establecido en el artículo 365 del Código Orgánico Procesal Penal, en armonía con el ...ículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación, en menoscabo del ESTADO VENEZOLANO. Seguidamente ...
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Decisión nº 1U-932-14 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 18 de Julio de 2014
.... FISCAL: DRA. JOSELIN RATTIA (FISCAL DECIMO SEXTA DEL ... de edad, titular de la Cedula de Identificación personal Nº 20.090.130, soltero, ocupación u ... en concordancia con el artículo 80 del Código penal y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto ...
- Vigente Código Orgánico de Justicia Militar
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Decisión nº PJ0402013000294 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control LOPNA de Portuguesa (Extensión Acarigua), de 18 de Junio de 2013
...VÍCTIMA: . LA FE PÚBLICA . FISCAL: . ABG. LID LUCENA . DEFENSOR PUBLICO: . ABG. ...ículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, cometido en perjuicio de LA FE PÚBLICA; ... consagrada en el artículo 135 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestó “NO Querer ...
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Sentencia nº 106 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-04-2018
La gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo.
...relación con el artículo 99 del Código Penal y “ LESIONES GRAVÍSIMAS ,. previsto y ... en el curso de la causa, la identificación de la. instancia y el estado actual del proceso, ...Fiscal" apeló de la decisión con efecto suspensivo …\xE2\x80"... -
Decisión nº HG212016000331 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 21 de Septiembre de 2016
.... I . IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES . FISCAL: ABOGADO LUIS FELIPE ... artículos 89 numeral 8 y 90 ambos del Código Orgánico Procesal Penal. . En fechas 28 de Julio ...
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Sentencia nº 464 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Noviembre de 2016
Solicitud de extradición activa del ciudadano. Delitos contra el patrimonio público. Justicia. Tráfico de estupefacientes
... el artículo 210, ordinal 1° (sic) del Código Orgánico Procesal Penal (hoy día 196) en ... hechos, considera este representación fiscal que la calificación jurídica que en el presente ... y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería se obtuvo como ... -
Sentencia nº 111 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-03-2017
La Radicación opera de manera excepcional y no discrecional, por ende, para su procedencia debe darse, por lo menos, uno de los supuestos establecidos en el referido artículo 64 de la ley adjetiva penal.
...Fiscal" Provisorio Quincuagésimo Quinto del Ministerio P\xC3"...Código Orgánico. Procesal Penal establece: . “ ... Felipe (Los demás datos de identificación se reservan de. conformidad con lo establecido en ... -
Sentencia nº 062 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-03-2023
Mediante auto motivado se debe expresar, de manera razonada, los motivos que dan lugar a la incompetencia planteada, exponiendo igualmente dichos motivos ante la instancia superior común, que deberá resolver el conflicto.
... , establecido en el artículo 218 del Código Penal y . YEFRIF JOSÉ MARTÍNEZ PEROZO , ... da manera inmediata la notificación al Fiscal del. Ministerio Público …”. (Sic). . . ...identificara mostrándonos su identificación" personal (cédula de identidad), la. cual procedi\xC3"... -
Decisión Nº AF45-U-2002-000192 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 29-11-2017
VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el contribuyente UNITED AIRLINES INC. En consecuencia: 1.-Se ANULA PARCIALMENTE la Resolución Nº...
..., inscrita en el registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el Nº J-00366006-0; contra la ... lo establecido en el artículo 266 del Código Orgánico Tributario. . . En fecha 11 de ...identificación del o la proveedora de los bienes o el prestador ... -
Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
...del Código Orgánico Procesal Penal, acompañado de un ...ándose en un acto de incineración, la Fiscal Décima Segunda del. Ministerio Público del ...quien previa identificación de la comisión, en presencia de los testigos ...