codigo operadores financieros
689 resultados para codigo operadores financieros
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... ías recíprocas, casas de cambio y los operadores cambiarios fronterizos, así como las personas ... jurídicas que prestan sus servicios financieros auxiliares, los cuales se denominan como ... de comunicación idóneos, entre otros el Código Braille, aptos para personas con impedimentos ...
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Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
... Los operadores interesados en continuar prestando los servicios ... , venta de activos e ingresos financieros ... En el caso de radiodifusión sonora y ... Código Orgánico Tributario a la Administración ...
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Providencias mediante las cuales se dictan las Normas Prudenciales de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora
... materia de arbitraje y supletoriamente al Código de Procedimiento Civil ... El ... por el sujeto regulado en sus estados financieros hayan sido calculadas y contabilizadas cumpliendo ... que realizan el viaje, de los operadores y de la unidad de transporte público de ...
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Sentencia nº 372 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio de non bis in ídem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada en el ámbito del ius puniendi. Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito. La cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuya a la sentencia resuelta en juicio.
... financieros manejados en la Banca Privada de Andorra; lo que ... articulo 383 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el ... jurídico, demostrando ambos operadores de justicia el desconocimiento total del ... -
Sentencia nº 371 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio “non bis in idem”, como aplicación más general de la cosa juzgada, se plantea como una garantía del debido proceso y su eficacia en cuanto a su aplicabilidad, ello en razón a la cooperación judicial internacional.
... Delitos Financieros y Económicos…”, y Desiree Socolovich ... jurídico, demostrando ambos operadores de justicia el desconocimiento total del ... el artículo 384 del Código Orgánico Procesal Penal, una vez declarada con ... -
Ley Contra la Estafa Inmobiliaria.
... públicos o funcionarias públicas y operadores financieros, así como cualquier otra figura que ... establecidas en esta Ley, así como en el Código Penal ... CAPÍTULO V. De la permisología ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... Virtual: Es el conjunto de servicios financieros prestados por los Sujetos Obligados, ... Para las Casas de Cambio y los Operadores Cambiarlos Fronterizos los clientes usuales ... de emitidas por este Organismo, al código de ética, guías y mandatos corporativos, ...
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Ley de Calidad de las Aguas y del Aire
... que cometan los generadores y operadores de los residuos y desechos líquidos y gaseosos, ... los incentivos económicos, fiscales, financieros, tecnológicos, sociales y educativos que se ... y contribuciones, de conformidad con el Código Orgánico Tributario ... 3. Cualquier otro ...
- Vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-03-2018
Comenzara la prescripción: para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que ceso la continuación o permanencia del hecho.
... ículos 462, en relación con el 88, del Código Penal; 37 y 35, de la Ley ... Orgánica Contra la ... Financieros, en virtud de la orden de aprehensión dictada, ... hacen pasar por asesores financieros y operadores de ... mercado bursátil, sin contar con la ... -
Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... numerales 2, 4 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE ... o suscriban, balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos de cualquier ... financieras, casas de cambio y operadores cambiarios fronterizos: ... 1. Quienes ejerzan ... -
VALE CANJEABLE TICKETVEN, C.A. contra TODOTICKET 2004, C.A. Y OTRA
Documentos públicos. Artículos de la ley. Derecho exclusivo. Convenciones colectivas de trabajo
... lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, QUEDA ... í la libre competencia para esos otros operadores ... Que el siguiente motivo a los cuales ... para distinguir: “Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”, ... -
Sentencia nº 642 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-12-2024
El principio de legalidad de las formas, en procura de garantizar una tutela judicial efectiva, dispone que los “…operadores de justicia se encuentran impedidos de subvertir las reglas legales que rigen el proceso penal..."
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Sentencia nº 49 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 08-08-2018
Tribunales ordinarios competentes para conocer de la aprehensión en flagrancia de un alto funcionario. Procedencia.
... y sancionado en el artículo 285 del Código Penal vigente, en relación al (sic) ... Financieros y a la Comisión de Valores y Bolsa de los ... los operadores de este dron, así como JOSÉ MIGUEL ESTRADA ... -
Versión original
Ley Orgánica de Telecomunicaciones
... , podrán imponerse obligaciones a los operadores de los servicios para la garantía de estos ... 11. Presentar sus estados financieros atendiendo a las particularidades del plan único ... Código Orgánico Tributario a la Administración ...
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Ley de Reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales
... ministerios competentes los recursos financieros que ... resulten necesarios, previo ... proceso penal por las operadoras u operadores del sistema de ... administración de ... refieren los articulos 93 y 99 del Código Orgánico Procesal Penal, será de ...
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Nicolás Maduro Moros.
Propiedad en la ley. Bien público. Beneficiario. Derechos colectivos
... compromisos presupuestarios y financieros que resultarían de la ... eventual aplicación ... artículos 1.483 y 1.885 numeral 1, del Código Civil vigente, y 463 numeral 6, del Código ... o a hipotecarlos en favor de los operadores del mercado inmobiliario ... Por otra parte, la ... -
Corpomedios G.V. Inversiones, C.A., Globovisión Tele, C.A., Guillermo Zuloaga Núñez Presidente de Corpomedios G.V. Inversiones, C.A., y otros apelan sentencia de fecha 07.12.11, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo con motivo del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo y solicitud de suspensión de efectos contra la Providencia Administrativa N° PADRS-1913/163, del 18.10.11, dictada por el Directorio de Responsabilidad Social.
Delitos en las leyes. Administración pública. Acción ilegal similar. Abuso en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
... de lo dispuesto en el artículo 431 del Código" de Procedimiento Civil, en cuanto a la ratificaci\xC3" ... , con el objeto de demostrar que otros operadores de televisión no son sometidos “…al examen ... , pues del Informe de los estados financieros de la empresa Globovisión Tele, C.A. “…del ... - Ley de Mercado de Valores.
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Sentencia nº 00696 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 17 de Junio de 2015
Deuda con proveedores extranjeros. Contadores públicos colegiados. Procedimiento de la solicitud de renovación. Recurso contencioso administrativo de nulidad
... la consignación de los Estados Financieros y el Balance General, la deuda contraída ... ón de las ADD a través de los operadores cambiarios. En este sentido, el mes de septiembre ... 1 necesaria para proceder a solicitar el código de reembolso ante el Banco Central de Venezuela y ... -
Decreto N° 2.167, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.- (Véase N° 6.210 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... ARTÍCULO 12. Operadores autorizados ... Podrán participar como ... o suscriban balances, estados financieros y en general, documentos o recaudos de cualquier ... á conforme a las disposiciones del Código Penal ... ARTÍCULO 22. Uso de tipo de ...
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Decisión Nº 2015-000831 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-03-2017
SIN LUGAR, la apelación
... en los artículos 517, 519 y 521 del Código de Procedimiento Civil ... El 7 de octubre de ... se formaliza una vez que los dos operadores financieros en este caso Banco Central de ... -
Sentencia nº 452 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-12-2017
Para ponderar la gravedad de un delito, se debe analizar las circunstancias que acompañan el acto delictual.
... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, presentó ... en la Secretaría de ... ultimo (sic) aparte del artículo 236 del Código Orgánico ... Procesal Penal, las ... imparcialidad de los operadores de justicia o el correcto desenvolvimiento del ... -
Decreto N° 1.403, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.- (Véase N° 6.150 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... ARTÍCULO 10. Operadores Autorizados ... Podrán participar como ... o suscriban balances, estados financieros y en general, documentos o recaudos de cualquier ... á conforme a las disposiciones del Código Penal ... ARTÍCULO 18. Utilización de las ...
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Sociedad Mercantil Seguros Nuevo Mundo S.A.
Indemnización por despido. Reclamaciones de índole laboral contra la empresa. Relación de contratos de seguros. Derechos a la confianza legítima
... c) Le fue asignado un código interno de producción bajo el Nro. 2276 y que ... primas pendientes, reporte de estados financieros, siniestros pagados, las pólizas a renovar ... ía e independencia de la que gozan los operadores de justicia en su función juzgadora, en la ...