codigos bancos venezuela
569 resultados para codigos bancos venezuela
- Derrogado Código Orgánico Tributario
- Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
- Ley de Mercado de Valores.
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... promueve la República Bolivariana de Venezuela ... ARTÍCULO 3º. Sector bancario público ... la República Bolivariana de Venezuela, Códigos y Leyes que regulan la materia financiera y ... naturales o jurídicas, distintas a los bancos u otras instituciones financieras, cuya ...
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Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE ... La ... a través de la utilización de cifras o códigos para proteger documentos y datos ... 6 ... , otros instrumentos financieros en bancos extranjeros y en divisas, fideicomisos, e ...
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Providencia mediante la cual se dicta la Normativa que regula los Procedimientos para la Administración y Enajenación de los Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados relacionados con los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.713, de la misma fecha, en uso de las ... ón: Documento que contiene los datos, códigos y señales del bien incautado o recibido por el ... bancadas o en caja de seguridad de los bancos o en poder de terceros, se solicitará el ...
- Vigente Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
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Providencias mediante las cuales se dictan las Normas Prudenciales de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora
... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 42.049 de la misma fecha, la competencia para ... en los manuales de contabilidad, códigos de cuentas y las normas establecidas para tal ... del sector banca rio nacional y bancos del exterior ... c) Los arqueos mensuales ...
- Vigente Ley de la Actividad Aseguradora
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Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial ... ón de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de ... -solidez, honradez, respeto de normas y códigos- es uno de los bienes más valorados por los ... - Vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
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Decisión Nº 14.033 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-11-2018
DISPOSITIVO PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de la apelación interpuesto el día primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005), por el abogado MIGUEL GABALDON, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada en el presente proceso, la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. (antes, BANCO UNIÓN, S.A.C.A.), contra la decisión pronunciada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN ... , lo que le permite obviamente conocer los bancos con los cuales trabaja, los tipos de cuentas, ... desde el texto romano hasta los últimos códigos, y la doctrina antigua y moderna, han dado acerca ... - Vigente Código Orgánico Procesal Penal
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Fintech en el sector bancario: sus externalidades positivas y la necesidad de un nuevo marco regulatorio
... implicaciones regulatorias para el sector, los bancos y los nuevos actores, es necesario para determinar la necesidad de un nuevo marco regulatorio. Palabras clave: fintech, fintech startups, regulación bancaria, bancos, banca digital. Recibido: 11-07-19. Aprobado: 22-09-19
- Vigente Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... ón de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 55 que toda persona ... en todo el mundo y permiten a los Bancos realizar negocios y proveer servidos que no ... , procedimientos, planes, programas, códigos, parámetros de segmentación y cualquier otro ...
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Sentencia nº 00175 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 24 de Febrero de 2016
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Representantes judiciales de la entidad bancaria accionante. Denuncia de violación al principio de culpabilidad de las sanciones. Incumplimientos de obligaciones de información
... por la entonces Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), hoy ... ó las constancias de transmisión y los códigos respectivos, que señalaban que tales ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.947 Extraordinario del 23 de diciembre de ... -
Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora
... DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Decreta ... la siguiente, ... LEY DE ... unidades estadísticas, clasificaciones, códigos y registros de sujetos regulados, que hagan ... ósitos en moneda nacional o extranjera, en bancos" o instituciones financieras domiciliados en el pa\xC3" ...
- Derrogado Decreto Nº 6.092, con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
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Vigente
Ley Orgánica Procesal del Trabajo
... ón de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, así como el funcionamiento, para ... que se hallen en oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles o ...
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Decisión Nº AP41-U-2011-000010 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 17-07-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente BFC CASA DE BOLSA, C.A., en fecha 18 de enero de 2011.-
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Primero ... dirigida a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... Asimismo, ... existe en una misma cuenta distintos códigos, y a vez dentro de estos encontramos “sub ... -
Sentencia nº 00773 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Julio de 2015
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Público. Lesionándoles. Prueba de informes
... dictada por el entonces SUPERINTENDENTE DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (hoy ... jurídica extranjera no domiciliada en Venezuela…”, siendo que resulta “…evidente que la ... los medios de prueba establecidos en los Códigos Civil, de Procedimiento Civil y de Enjuiciamiento ... -
Sentencia nº 214 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-07-2022
Nulidad de Oficio. El artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone en relación a los derechos de la victima que: “…los jueces y juezas garantizarán la vigencia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso.
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, como instrumento ... jurídico de normas ... MILENIO, C.A., constituidos por los códigos SWIFT, que ... se expresan por si solos, sin ... Extranjería (SAIME), Superintendencia de Bancos ( SUDEBAN), así ... como al Servicio Autónomo ... -
Sentencia nº 415 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-12-2022
Toda actividad realizada en el proceso penal, necesita para su validez cumplir con ciertos requisitos básicos esperados, esto serían, los estrictamente formales y los que se refieren al núcleo de dicha actividad.
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, como ... instrumento jurídico de normas ... MILENIO, C.A., constituidos por los códigos SWIFT, que se expresan por si ... solos, sin ... Extranjería (SAIME), Superintendencia de Bancos ( ... SUDEBAN), así como al Servicio Autónomo ... -
Decreto N° 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... Realizar operaciones de banca seguros ... 18. Anular los códigos de intermediación que han sido asignados a los intermediarios de seguros ... 2. En depósitos en bancos o instituciones financieras, domiciliados en el país y regulados por la ...