comision 3 cheques devueltos

401 resultados para comision 3 cheques devueltos

  • Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
    ... 3. Efectuar anuncios o publicaciones en los que se ... la cuenta corriente, será movilizada por cheques, órdenes de pago, o por cualquier medio ... en forma expresa o tácita, podrán ser devueltos al o la titular de la cuenta una vez transcurrido ... de contratos de fideicomiso, mandato, comisión u otros encargos de confianza y posteriormente ...
  • Sociedad Mercantil Seguros Nuevo Mundo S.A.

    Indemnización por despido. Reclamaciones de índole laboral contra la empresa. Relación de contratos de seguros. Derechos a la confianza legítima

    ... g) En fecha 3 de abril de 2009 se retiró de manera justificada ... (sic) devolver total o parcialmente la comisión ya percibida ... k) Las condiciones de tiempo, ... ón de los últimos recibos de prima devueltos para su anulación y, cualquier otro documento ... las operaciones se le informa que los cheques deben venir a nombre de C. A. Inversora Primaban ...
  • Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Trujillo, de 7 de Mayo de 2012
    ... establecido en el Artculo 123 Numeral 2, 3 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo y ordena ... debe indicar la fecha de factura y cheques, mes y ao. 3) En cuanto a la Comisin por cheques devueltos: Debe la parte actora indicar la fecha de los ...
  • Sentencia nº 487 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 2 de Octubre de 2008

    Delito. Recursos del banco. Extradición del ciudadano. Acción penal

    ... encontrarse presuntamente incurso en la comisión de los delitos de APROPIACIÓN Y DISTRACCIÓN DE ... en el expediente el oficio N° 015052, del 3 de septiembre de 2008, suscrito por la ciudadana ... ÓN 102022, efectuaron depósitos de cheques emitidos contra Cuentas Corrientes de las ... la fecha del depósito, los cuales eran devueltos una vez sometidos a la Cámara de Compensación ...
  • Decisión Nº AP41-U-2015-000329 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 08-11-2017

    Se dictó Sentencia Definitiva N° PJ0082017000128, mediante la cual se declaró SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la contribuyente "TIBURONES B.B.C., C.A.", contra la Resolución No. SNAT/GGSJ/GR/DRAA/2015-0773 de fecha 30 de septiembre de 2015, emanada de Gerencia General de Servicios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

    ... Impuesto 822.770,00 ... Multa 3.018.313,50 ... Intereses 769.863,00 ... Totales ... ó en operaciones y facturas anuladas por cheques devueltos, errores en el registro de la ... de 2011, caso: Javier Villarroel vs Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema ...
  • Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019

    Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional

    ... retirados a través de cheques a nombre de terceras personas aparentemente ... (Bs.3.080.171.674), en este último caso en un ... tendentes a determinar la posible comisión de algún ilícito ... penal establecido en la ... 111, de Citi Bank, setenta (70) cheques devueltos ... de diferentes entidades bancarias, dos (2)  ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 3 de Septiembre de 2014
    ... DANIEL y MARIAN KARINA MOLINA, por la comisión de los delitos de PECULADO DOLOSO IMPROPIO Y ... personas por identificar duplicaron los cheques signados con los números 99000091, 85000092, ... cheques que elaboró la acusada fueron devueltos por error en el endoso, por lo cual debieron ser ...
  • Decisión Nº 4300-17 de Corte de Apelaciones 4 (Caracas), 17-04-2017

    -V- DISPOSITIVA En mérito de lo anteriormente expuesto, esta CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación de auto interpuesto en fecha 23-11-2016, por las Abogadas EVA CONTRERAS BRAVO y MORELIA VELASQUEZ, Fiscales Auxiliares...

    ... de la decisión dictada por el Juzgado Tercero (3°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de ... del proceso no se realizó, por la comisión de ESTAFA previsto y sancionado en el artículo ... cuenta el dinero a través de uno de los cheques que le fue hurtado a la víctima. Ella tuvo su ... defendida, ya que esos dineros fueron devueltos a mi patrocinada, la responsabilidad de ...
  • Sentencia nº 153 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018

    Debe entenderse por el recurso de apelación, en sus dos tipos, apelación de autos y de sentencias definitivas, aquel que se interpone con el fin de que [el] tribunal superior revise la sentencia dictada por el inferior. Es una forma de garantizar al justiciable la verificación profunda de la cuestión objeto del proceso.

    ... comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA , previsto en ... momento de cancelarlas emiten cheques que al ser presentados al cobro por las ... imas son devueltos por insuficiencia de fondos …”. (Folios del ...
  • Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 29 de Octubre de 2015
    ... 3.510.327, 00, restándole a esa cifra porcentual ... con el tipo contractual de la comisión mercantil, cuyas normas le son aplicables por ... Si el DISTRIBUIDOR generase 3 cheques devueltos en el periodo del año fiscal MAVESA, ...
  • Decisión Nº AP11-V-2014-001264 de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 21-07-2017

    Se dictó decisión mediante la cual se declaró sin lugar la demanda que por daños y perjuicios y daños morales interpuso la Sociedad Mercantil Promotora Zerimor C.A, contra el Banco Provincial S.A Banco Universal.

    ... la parte actora contra por la presunta comisión del delito contra la propiedad ... Por medio de ... por parte del Banco Provincial de dos cheques FALSIFICADOS contra la cuenta corriente ... presentan así: parte superior alfanumérica “3 H 4E 9E” y en su parte inferior izquierda se ... án aptos de pago y deberán ser devueltos al presentador sin procesarlos a través del ...
  • Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 30 de Junio de 2015
    ... ) quién es el deudor, cuáles supuestos cheques según su escrito fueron presentados al cobro, y ... en dicha agencia (…) habiéndome sido devueltos ambos cheques con un sello indicativo de “ GIRA ... ) cheques según su decir presentó al cobro, 3- Contra que persona supuestamente realizo (sic) ... efectos cambiarios, el derecho de comisión sobre la obligación principal que se demanda y ...
  • Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y con Competencia Transitoria en Protección del Niño y del Adolescente. Guanare. de Portuguesa, de 25 de Junio de 2014
    ... por concepto de capital expresados en los cheques señalados; la cantidad de Diez Mil Bolívares s. 10.000,oo) por derecho de comisión equivalente a un sexto por ciento (1/6 %) del ... ó a la entidad bancaria pero le fueron devueltos por carecer de fondos y a pesar de las múltiples ... le es aplicable la prescripción de tres (3) años de conformidad con el artículo 479 ...
  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión Mérida), de 28 de Agosto de 2014
    ... EVELIO UZCATEGUI RODRÍGUEZ, emite dos cheques signados con los números 000010458 y 0000011308 ... en donde efectivamente le son devueltos los cheques y sostiene entrevista con el ... EVELIO UZCATEGUI RODRIGUEZ, por la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA (emisión de ... FUNCIONARIOS ... 3.- AGENTE DE INVESTIGACIÓN II PARRA ALBERT, ...
  • Sentencia nº RC.000160 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 11 de Marzo de 2016

    Técnicas casacionistas

    ... que fueron depósitos realizados con cheques girados a la misma cuenta de donde se giraron los ... y lógicamente los mismo (sic)  fueron devueltos, porque este sabia que el acuerdo no fue ese, ... pero mayor, lo cual se evidencia la comisión del hecho punible, al interponer demanda y que su ... constitucional del artículo 49 ordinales 1, 2, 3 de la carta magna es norma de orden público que ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 7 de Octubre de 2015
    ... CABELLO SANTARROSA, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA ... Mercantil Primero del Estado Lara, bajo el N° 3, Tomo, 55-A, de fecha 20 de agosto de 2.008, ... pero ninguno de esos cheques aparece que fue pagado por el Banco, que funge ... al cobro, ni figuran como cheques devueltos. (Anexo remite estado de cuenta correspondiente ...
  • Sentencia nº 707 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Noviembre de 2015

    Víctima contrata al abogado. Procesal penal. Fondo del recurso de apelación. Delito de estafa

    ... donde la vindicta pública le imputa la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA primer aparte del ... denuncia sobre el delito de Emisión de Cheques sin Provisión de Fondos, tipificado en el ... dichos cheques para su cobro, fueron devueltos por haber sido girados sin fondos, por lo que se ...
  • Sentencia nº 240 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Abril de 2015

    Solicitud de extradición pasiva del ciudadano. Emisión de cheque sin fondo. Extranjero por delitos comunes. Documentación judicial

    ... Control A-2654/11-2008, fecha de publicación 3 de noviembre de 2008, en la que consta la orden ... Corte de Doha, Qatar, por la presunta comisión del delito de EMISIÓN DE CHEQUES SIN PROVISIÓN ... Que los cheques fueron devueltos al ser presentados en el banco ... por falta de ...
  • Sentencia nº 068 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Marzo de 2015

    Delito de acción pública. Procesal penal. Proceso judicial. Recurso de apelación

    ... por la presunta comisión de los delitos de estafa continuada, previstos ... del Código Penal, y el artículo 325, numeral 3, del Código Orgánico Procesal Penal (hoy ... en la legislación ( ... ) Anexo ( ... ) tres cheques ( ... ) los cuales fueron depositados en la cuenta ... de que los cheques mencionados fueron devueltos por la falta de fondos no disponibles. El ...
  • Decisión Nº AH12-X-2017-000011 de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 16-03-2017

    Ahora bien, el Tribunal por cuanto de la revisión de los documentos acompañados al libelo de demanda, como consecuencia de los elementos de hecho y fundamentos de derecho precedentemente expuestos, desprendiéndose la presunción grave del derecho que se reclama, así como la existencia del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, de conformidad con lo previsto en la norma...

    ... su poderdante es tenedor legitimo de dos cheques, el primero de los cheques por la cantidad de ... 3) Que los referidos instrumentos financieros ... total de los dos cheques emitidos y devueltos por carecer de fondos disponibles, los cuales ... 37.750,00) correspondientes a la comisión dispuesta en el articulo 456 en su inciso 4º del ...
  • FISCALIA VIGECIMA DEL MINISTERIO PUBLICO, IMPUTADOS ERIKA RAMOS, PEDRO ROJAS, SOLISBELLA ORTIZ Y DIANIS LEON
    ... ánico Procesal, este Tribunal de Control Nº 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ... en la presente audiencia por cuanto la comisión del delito fue ejecutada en el marco de ... de Julio del año 2008 para pagar unos cheques, la administración de Imaubar se percató que a ... el banco a regresarme los cheques devueltos. Ante esa situación, fue que acudí a ella ...
  • Sentencia nº 262 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 12 de Agosto de 2014

    Delito penal. Justicia penal. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Administración pública

    ... A-5749/9-2013, (…) se constituyó una comisión (…) quienes nos trasladamos (…) hacia la ... Sala de Casación Penal, Oficio N° 20999 del 3 de diciembre de 2013, suscrito por la ciudadana ... bancarias y recoger instrumentos de pago (cheques y pagarés) emitidos por varias sociedades ... de los mismos productos han sido devueltos, para los demás el inculpado librando dos ...
  • Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Transito y Menores de Trujillo, de 17 de Septiembre de 2013
    ... , titular de la cédula de identidad número 3.101.966, contra el auto dictado por el Juzgado ... , giro (sic) a favor de mi endosante dos cheques así: A.- El 16 de febrero del año 2.009, fue ... su cobro en taquilla, los mismos fueron devueltos, …” (sic) ... Manifiesta el representante ... ( … ) C.- Comisión de 1/6% del total del monto del capital, es ...
  • Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente de Barinas, de 29 de Septiembre de 2014
    ... transacción mediante la entrega de los cheques respectivos, en el juicio de cobro de bolívares ... Jorge Superlano, fundamentado en tres (3) instrumentos cambiarios, librados por el ... de gestiones de cobranza, derecho de comisión, más las costas prudencialmente calculadas; ... año, momento en el cual serán devueltos dichos cheques, garantizando dicho pago el ...
  • Decisión nº 067-A-14-4-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 14 de Abril de 2015
    ... dos instrumentos cambiarios denominados cheques signados con los números 00005901 y 00005914, ... entregados notificación de cheques devueltos, alegando la entidad bancaria como motivo de ... al 5% anual, a partir de su vencimiento; 3) el derecho de comisión de un 1/6 % anual, dando ...

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