comision 3 cheques devueltos
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
...retirados a través de cheques a nombre de terceras personas aparentemente. ... el 01 de Mayo (sic) del (sic) 2002 al 30 de. Junio (sic) del (sic) 2005, donde se ... tendentes a determinar la posible comisión de algún ilícito. penal establecido en la Ley ... 111, de Citi Bank, setenta (70) cheques devueltos. de diferentes entidades bancarias, dos (2) ... -
Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
...3. Efectuar anuncios o publicaciones en los que se ... la cuenta corriente, será movilizada por cheques, órdenes de pago, o por cualquier medio ... en forma expresa o tácita, podrán ser devueltos al o la titular de la cuenta una vez transcurrido ... amortización del precio, intereses, comisiones y recargos previstos en el contrato. En los ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 7 de Octubre de 2015
... CABELLO SANTARROSA, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA ... primer supuesto del numeral 2 del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, ...pero ninguno de esos cheques aparece que fue pagado por el Banco, que funge ... al cobro, ni figuran como cheques devueltos. (Anexo remite estado de cuenta correspondiente ...
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Sentencia nº 068 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Marzo de 2015
Delito de acción pública. Procesal penal. Proceso judicial. Recurso de apelación.
... con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 33 del Código Orgánico Procesal Penal derogado, el ...por la presunta comisión de los delitos de estafa continuada, previstos ... en la legislación (..) Anexo (..) tres cheques (..) los cuales fueron depositados en la cuenta ... de que los cheques mencionados fueron devueltos por la falta de fondos no disponibles. El ... -
Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 29 de Noviembre de 2010
... con lo establecido en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal, este Tribunal de ... en la presente audiencia por cuanto la comisión del delito fue ejecutada en el marco de ... de Julio del año 2008 para pagar unos cheques, la administración de Imaubar se percató que a ... el banco a regresarme los cheques devueltos. Ante esa situación, fue que acudí a ella ...
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Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Trujillo, de 7 de Mayo de 2012
... establecido en el Artículo 123 Numeral 2, 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y ordena ..., señalar el monto del cual obtuvo la comisión devengada, mes a mes, e indicar el porcentaje ... debe indicar la fecha de factura y cheques, mes y año. 3) En cuanto a la Comisión por ues devueltos: Debe la parte actora indicar la fecha de los ...
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Decisión Nº AP41-U-2015-000329 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 08-11-2017
Se dictó Sentencia Definitiva N° PJ0082017000128, mediante la cual se declaró SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la contribuyente "TIBURONES B.B.C., C.A.", contra la Resolución No. SNAT/GGSJ/GR/DRAA/2015-0773 de fecha 30 de septiembre de 2015, emanada de Gerencia General de Servicios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)
...SNAT/GGSJ/GR/DRAA/2015-0773 de fecha 30 de septiembre de 2015, en la cantidad de Bs. ...ó en operaciones y facturas anuladas por cheques devueltos, errores en el registro de la ... de 2011, caso: Javier Villarroel vs Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema ... -
Decisión nº 1846 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 1 de Marzo de 2010
... el valor asignado al bien rematado (Folio 165), 3) Acta del primer acto de remato [sic], dejado sin ...cheques de la entidad bancaria BANPRO, BANCO PROVIVIENDA, ... PROVIVIENDA, BANCO UNIVERSAL, siendo devueltos ambos sin hacerse efectivo, con la mención ...39.190,74), derecho de comisión de un sexto por ciento sobre el valor de ambos ...
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Decisión nº S2-044-16 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 15 de Marzo de 2016
...34.600, 129.533, 98.004 y 195.717, respectivamente. ...Refirió, que se verifica la comisión de lo que en doctrina se denomina, error vicio, a ..., hasta el 30-04-2014, no se reflejan los cheques indicados en su oficio ni como cobrado ni como ... mismos no figuran en sus registros como devueltos ni cobrados. . Producto de lo cual, consignado ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 3 de Septiembre de 2014
... DANIEL y MARIAN KARINA MOLINA, por la comisión de los delitos de PECULADO DOLOSO IMPROPIO Y ... personas por identificar duplicaron los cheques signados con los números 99000091, 85000092, ... cheques que elaboró la acusada fueron devueltos por error en el endoso, por lo cual debieron ser ...
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Sentencia nº 153 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018
Debe entenderse por el recurso de apelación, en sus dos tipos, apelación de autos y de sentencias definitivas, aquel que se interpone con el fin de que [el] tribunal superior revise la sentencia dictada por el inferior. Es una forma de garantizar al justiciable la verificación profunda de la cuestión objeto del proceso.
...comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA , previsto en ...momento de cancelarlas emiten cheques que al ser presentados al cobro por las. s son devueltos por insuficiencia de fondos …”. (Folios del ... -
Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 29 de Octubre de 2015
...6.832, 26.304, 31.277, 76.345, 74.649 y 78.304, en su mismo ... con el tipo contractual de la comisión mercantil, cuyas normas le son aplicables por ...Si el DISTRIBUIDOR generase 3 cheques devueltos en el periodo del año fiscal MAVESA, ...
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Decisión Nº 4300-17 de Corte de Apelaciones 4 (Caracas), 17-04-2017
-V- DISPOSITIVA En mérito de lo anteriormente expuesto, esta CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación de auto interpuesto en fecha 23-11-2016, por las Abogadas EVA CONTRERAS BRAVO y MORELIA VELASQUEZ, Fiscales Auxiliares...
... Encargada y Interino Trigésima Segunda (32°) del Ministerio Publico del Área Metropolitana ... del proceso no se realizó, por la comisión de ESTAFA previsto y sancionado en el artículo ... cuenta el dinero a través de uno de los cheques que le fue hurtado a la víctima. Ella tuvo su ... defendida, ya que esos dineros fueron devueltos a mi patrocinada, la responsabilidad de ... -
Decisión de Tribunal Quinto de Juicio de Monagas, de 13 de Noviembre de 2009
... dispuesto en el Segundo aparte del artículo 365 del Código Orgánico Procesal penal , y fijada ... a nivel Nacional, la presunta comisión de los delitos de CONCIERTO DE FUNCIONARIOS CON ...,oo): Dichos pagos se materializaron en cheques librados contra la cuenta No. ... CORRESPONDE A DEUDAS (…) POR CHEQUES DEVUELTOS DE CONTIB. Y QUE FUERON RESCATADOS (. . .)”, el ...
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Decisión Nº AP11-V-2014-001264 de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 21-07-2017
Se dictó decisión mediante la cual se declaró sin lugar la demanda que por daños y perjuicios y daños morales interpuso la Sociedad Mercantil Promotora Zerimor C.A, contra el Banco Provincial S.A Banco Universal.
... en lo Mercantil del Distrito Federal, en fecha 30/09/1952, bajo el No. 488, tomo 2-B, cuyos ... la parte actora contra por la presunta comisión del delito contra la propiedad. . Por medio de ... por parte del Banco Provincial de dos cheques FALSIFICADOS contra la cuenta corriente ...án aptos de pago y deberán ser devueltos al presentador sin procesarlos a través del ... -
Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 30 de Junio de 2015
...) quién es el deudor, cuáles supuestos cheques según su escrito fueron presentados al cobro, y ... en dicha agencia (…) habiéndome sido devueltos ambos cheques con un sello indicativo de “ GIRA ... efectos cambiarios, el derecho de comisión sobre la obligación principal que se demanda y ...
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Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y con Competencia Transitoria en Protección del Niño y del Adolescente. Guanare. de Portuguesa, de 25 de Junio de 2014
... de identidad Nros V- 9.401.538 y V-12.012.368, inscritas en el Inpre-Abogado bajo los Nros. ... por concepto de capital expresados en los cheques señalados; la cantidad de Diez Mil Bolívares s. 10.000,oo) por derecho de comisión equivalente a un sexto por ciento (1/6 %) del ...ó a la entidad bancaria pero le fueron devueltos por carecer de fondos y a pesar de las múltiples ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión Mérida), de 28 de Agosto de 2014
... Mérida, nacida en fecha 17.02.1978, de 35 años de edad, estado civil soltero, titular de ... EVELIO UZCATEGUI RODRÍGUEZ, emite dos cheques signados con los números 000010458 y 0000011308 ... en donde efectivamente le son devueltos los cheques y sostiene entrevista con el ... EVELIO UZCATEGUI RODRIGUEZ, por la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA (emisión de ...
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Decisión nº PJO152011000008 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, de 24 de Enero de 2011
...41, Tomo 3-A, ÓPTICA GALUÉ, sin datos de constitución en ...ón laboral que no fuera el salario por comisiones, pues de hecho dejó de cancelársele hasta el ... tal situación, para que le sean luego devueltos al demandante su original previa certificación ... voucher donde el demandante retiraba unos cheques que eran los que le pagaban y estaban en cajas de ...
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Sentencia nº RC.000160 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 11 de Marzo de 2016
Técnicas casacionistas.
... la misma Circunscripción Judicial, en fecha 30 de julio de 2015, dictó sentencia definitiva ... que fueron depósitos realizados con cheques girados a la misma cuenta de donde se giraron los ... y lógicamente los mismo (sic) fueron devueltos, porque este sabia que el acuerdo no fue ese, ... pero mayor, lo cual se evidencia la comisión del hecho punible, al interponer demanda y que su ... -
Sentencia nº 1371 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Noviembre de 2015
Indemnización por despido. Reclamaciones de índole laboral contra la empresa. Relación de contratos de seguros. Derechos a la confianza legítima.
...ón Social del Abogado bajo los números 26.304, 41.184, 70.731 y 51.163, respectivamente, en ... los clientes, le emitía reportes de comisiones, siniestralidad, bonos, etc. g) En fecha 3 de ...ón de los últimos recibos de prima devueltos para su anulación y, cualquier otro documento ... las operaciones se le informa que los cheques deben venir a nombre de C. A. Inversora Primaban ... -
Sentencia nº 707 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Noviembre de 2015
Víctima contrata al abogado. Procesal penal. Fondo del recurso de apelación. Delito de estafa.
..., banco universal, signado con el número 31371021, de la cuenta corriente n° ... donde la vindicta pública le imputa la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA primer aparte del ... denuncia sobre el delito de Emisión de Cheques sin Provisión de Fondos, tipificado en el ... dichos cheques para su cobro, fueron devueltos por haber sido girados sin fondos, por lo que se ... -
Sentencia nº 240 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Abril de 2015
Solicitud de extradición pasiva del ciudadano. Emisión de cheque sin fondo. Extranjero por delitos comunes. Documentación judicial.
... Corte de Doha, Qatar, por la presunta comisión del delito de EMISIÓN DE CHEQUES SIN PROVISIÓN ...Que los cheques fueron devueltos al ser presentados en el banco . por falta de ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 2 de Julio de 2010
... la necesidad de que exista la “Comisión de un Delito”, sin embargo no fue así ... separar lo que fue depósitos, abonos por cheques devueltos, abonos hechos por el Banco y ...
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Sentencia nº 262 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 12 de Agosto de 2014
Delito penal. Justicia penal. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Administración pública.
... A-5749/9-2013, (…) se constituyó una comisión (…) quienes nos trasladamos (…) hacia la .... En fecha 31 de octubre de 2013, la Sala Penal remitió oficio ... bancarias y recoger instrumentos de pago (cheques y pagarés) emitidos por varias sociedades ... de los mismos productos han sido devueltos, para los demás el inculpado librando dos ...