control de cuentas bancarias
5186 resultados para control de cuentas bancarias
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Decisión nº PJ0312009000023 de Tribunal Cuarto de Control de Yaracuy, de 30 de Enero de 2009
... Í, plenamente identificado en autos, y el congelamiento de las cuentas bancarias de éste imputado, señalando al tribunal las cuentas 1. BANCO ...
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Decisión nº 280-2007 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 14 de Noviembre de 2007
... de empresas de seguro, instituciones bancarias o establecimientos mercantiles de reconocida ... en los Libros correspondientes para el Control de las Cuentas Bancarias que lleva este Tribunal; ...
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Finenser Cobranzas 12, C.A
Sociedades mercantil. Recurso. Legitimación activa. Derecho a la tutela judicial efectiva
... a los efectos de la administración y control de activos propiedad de la empresa PROMOTORA ... referida al bloqueo o inmovilización de cuentas bancarias, mediante la designación de una Junta ... -
Sentencia nº 223 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 12 de Abril de 2010
Tutela judicial efectiva de derechos. Acción de amparo constitucional. Abuso del poder público jurisdiccional. Recurso de apelación contra la decisión
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de ese mismo Circuito ... ón de enajenar y gravar y congelación de cuentas bancarias) sobre diversos bienes muebles e ... -
Decisión Nº 4032 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 17-01-2017
... Segundo (2°) de Primer Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, todo ello de conformidad con los artículos 174, 175, 179 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal y al criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 931 de fecha 14 de julio de 2009. SEGUNDO: SE ORDENA que un Juzgador de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, distinto
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Decisión nº 172-11 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 31 de Mayo de 2011
... de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ... medida de bloqueo y congelamiento de las cuentas bancarias pertenecientes a nuestros defendidos, ...
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Decisión Nº 14.653 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 16-06-2017
DISPOSITIVO Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido a través de diligencia suscrita el...
... objeto del litigio, sobre estados de cuentas de entidades bancarias, tarjetas de crédito y ... su representación no había ejercido el control de la misma ... Ratificaron la extemporaneidad ... -
Sentencia nº 199 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 25-04-2024
El vicio de inmotivación, deriva de la falta, contradicción o ilogicidad en el razonamiento explanado en la sentencia, debido a la carencia de las razones de hecho y de derecho en las que se debe sustentar el fallo, o porque estas sean contradictorias o ilógicas.
... Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo , ... dinero negándose por otra parte a rendir cuentas a sus accionistas ... presumiendo, por parte ... y/o Bancarias haciendo uso de documentos falsos con el objeto ... -
Decisión nº 08 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 12 de Diciembre de 2014
... de Primera Instancia Penal en función de Control N° 01 del Circuito Judicial Penal del Estado ... de los bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias del imputado de autos, se ha de ...
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Sentencia nº 214 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-07-2022
Nulidad de Oficio. El artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone en relación a los derechos de la victima que: “…los jueces y juezas garantizarán la vigencia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso.
... de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito ... Judicial Penal del Área ... Medida de INMOVILIZACIÓN DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS Y DEMAS ... PRODUCTO DE LOS CIUDADANOS ... - Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 14 de Mayo de 2009
... de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual ... AUTOMOTORES, EMBARCACIONES, AERONAVES, cuentas bancarias y hotel, pensión, establecimiento o ...
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Decisión nº PJ0642008000326 de Tribunal Primero en Funciones de Control con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de Zulia (Extensión Maracaibo), de 18 de Septiembre de 2008
... a decidir en los siguientes términos: Sobre la solicitud de 1-.) Cuentas Bancarias: No fue acompañado la identificación especifica de las cuantas ...
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Decisión de Tribunal Segundo de control, audiencia y medidas con competencia en materia de Violencia contra la Mujer de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 11 de Agosto de 2010
... sobre el 50% del dinero depositado en las siguientes cuentas bancarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 numeral 6 ...
- Providencia mediante la cual se levanta el régimen de inspección permanente al que fue sometida la empresa Universitas de Seguros, C.A., mediante Providencia N°SAA-2-3-001153, de fecha 09 de mayo de 2011.
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Sentencia nº 424 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 30-10-2023
La radicación constituye una excepción a la regla de competencia territorial, dada la necesidad de resguardar al proceso de influencias ajenas a la verdad procesal, que incidan en su desenvolvimiento o influyan en la psiquis de los jueces o juezas a quienes corresponde el conocimiento del asunto.
... Funciones de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Materia ... las cuentas bancarias en entidades financieras nacionales, ... -
Decisión nº 12 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 9 de Junio de 2014
... de Accionistas con el fin de tomar el control administrativo de la sociedad mercantil Hotel ... el control de la administración, de las cuentas bancarias, del despido del personal de empleados ...
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Decisión nº 2013-127 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 21 de Mayo de 2013
... ías como parte integral del sistema de control fiscal goza de autonomía orgánica y funcional ... e informa sobre la situación de las cuentas bancarias que manejan los Órganos y/o ...
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Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Transito y Menores de Trujillo, de 18 de Octubre de 2010
... probatorio de los libros que llevan el control de la apertura de las cuentas bancarias ordenadas ...
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Sentencia nº 523 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-12-2023
La radicación de una causa, es una excepción al principio de competencia territorial y, para que proceda, debe darse, al menos, uno de los supuestos establecidos en el artículo 64 del texto adjetivo penal.
... de Primera Instancia en funciones de Control del ... Circuito Judicial Penal del Área ... bloqueo de inmovilización ... de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento ... -
Sentencia nº 01195 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 25 de Noviembre de 2010
Procedimiento de verificación patrimonial con base en la declaración. Prueba. Recurso contencioso administrativo. Delito contra el patrimonio público
... transferencias que se hicieron en las cuentas pertenecientes a [su] representada de manera ... forma absoluta por el Máximo Órgano de Control Fiscal ... Luego de hacer referencia y r los movimientos de cuentas bancarias efectuados por su mandante mediante giros de ... -
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Transitorio de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 14 de Febrero de 2011
... fines de obtener información sobre las Cuentas Bancarias que posee el ciudadano BORIS JOSE ... TERCERO: Líbrese Oficio a la Oficina de Control y Consignación, adscrita a este Despacho, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 14 de Julio de 2014
... de Primera Instancia en Función de Control de la extensión San Antonio del Táchira de este ... el día de los hechos, a inmovilizar sus cuentas bancarias y a impedir transacciones mercantiles, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 31 de Enero de 2013
... Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencias y Medidas Nº 02 de este Circuito ... la inmovilización del 50% de las Cuentas Bancarias del Ciudadano Luis del Valle Mata Arias ...
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Decisión nº OP01-R-2007-000125 de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 4 de Julio de 2007
... de Primera Instancia en Funciones de Control N° 02 de este Circuito Judicial Penal, Alegan ... , BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS E INCAUTACION DE BIENES MUEBLES E ...