control de cuentas bancarias
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Decisión Nº AF45-U-1997-000055 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.", y, en consecuencia: 1.Se ANULA PARCIALMENTE
... por Préstamo Concedido en Créditos en Cuentas Corrientes por la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA ... no debitan ni retiran fondos de cuentas bancarias mantenidas en ellas mismas y de la cual sean ... compete la administración, recaudación, control, fiscalización, liquidación, aplicación e ... -
Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 7 de Marzo de 2008
... que Pudiera encontrarse Registrado en las distintas entidades Bancarias de la República Bolivariana de Venezuela a nombre de la Empresa Colven, ... por el Banco Banesco, donde se deja ver la relación de Dos (02) Cuentas Bancarias a nombre de la Persona Jurídica COLVEN C.A., Empresa ésta ...
- Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 6 de Agosto de 2008
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Sentencia nº 415 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-12-2022
Toda actividad realizada en el proceso penal, necesita para su validez cumplir con ciertos requisitos básicos esperados, esto serían, los estrictamente formales y los que se refieren al núcleo de dicha actividad.
... Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... Medida de INMOVILIZACIÓN DE TODAS LAS CUENTAS ... BANCARIAS Y DEMÁS PRODUCTO DE LOS CIUDADANOS ... -
Decisión nº A11-02 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 3 de Noviembre de 2006
... (9°) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... bienes muebles e inmuebles, así como las cuentas bancarias o cualquier otro Instrumento Financiero ...
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Sentencia nº 193 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-05-2017
La institución del avocamiento no está concebida por el legislador para pretender convertirse en una tercera instancia, con el propósito de dirimir las incidencias procesales de toda índole y naturaleza.
... Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... Preventivo de las Cuentas Bancarias pertenecientes a los ciudadanos (…) ... -
Decisión Nº 2017-000755 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 25-04-2018
PARCIALMENTE CON LUGAR, la apelación
... garantía del derecho de contradicción y control por las partes. En virtud de lo expuesto, dada la ... de que informe a este Tribunal sobre las cuentas bancarias, tarjetas de crédito, solicitud y ... - Decisión nº PJ0312009000023 de Tribunal Cuarto de Control de Yaracuy, de 30 de Enero de 2009
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ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO 'EL DORADO COUNTRY CLUB' VS PAUL GUILLERMO ARTEAGA HERNÁNDEZ,
... por medio de la factura de planillas bancarias todas las cuales se describen a la postre , de ... club o serán depositados en una de las cuentas" que éste último indicará en su oportunidad al \xE2" ... su riesgo, por tiempo limitado y bajo el control" de aquella”. En similar orientación, Hocsman a\xC3" ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte de Carabobo, de 27 de Mayo de 2010
... , “las cuales comprendían funciones de control de fondos financieros que se encuentran es en las diferentes cuentas bancarias, para la elaboración de pagos, ...
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Decisión nº 284-10 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 13 de Agosto de 2010
... de Primera Instancia en Función de Control de este mismo Circuito Judicial Penal, de fecha ... , o la congelación o inmovilización de cuentas bancarias, custodia o el control temporal de ...
- Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Sucre (Extensión Carupano), de 10 de Septiembre de 2014
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 11 de Febrero de 2010
... de Primera Instancia en Función de Control No. 02, de este Circuito Judicial Penal ... , o la congelación o inmovilización de cuentas bancarias, custodia o el control temporal de ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-000567 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-08-2017
DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 209, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por...
... F. 550.000,00), además de cuentas bancarias, vehículos, obras de arte y otros ... Chacao, sobre los libros diario, libro de control de entradas de documentos, libro de distribución ... -
Decisión nº Nº262-10 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 28 de Octubre de 2010
... Público, solicitó al Juzgado de Control la incautación de vehículo, procediendo en ... o a la congelación o inmovilización de cuentas bancarias, custodias o el control temporal de ...
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Decisión nº Nº.262-10 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 28 de Octubre de 2010
... Público, solicitó al Juzgado de Control la incautación de vehículo, procediendo en ... o a la congelación o inmovilización de cuentas bancarias, custodias o el control temporal de ...
- Decisión nº PJ0642008000326 de Tribunal Primero en Funciones de Control con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de Zulia (Extensión Maracaibo), de 18 de Septiembre de 2008
- Decisión de Tribunal Segundo de control, audiencia y medidas con competencia en materia de Violencia contra la Mujer de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 11 de Agosto de 2010
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Sentencia nº 366 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Julio de 2009
Falta de indicación de pruebas. Paz pública. Violación a la garantía del derecho a la defensa. Delito de estafa
... al Juez Octavo en funciones de control: José Manuel Poleo Cabrera y le remite las ... y gravar, incautación de dinero en cuentas bancarias, secuestro de vehículos, prohibición ... -
Decisión nº 149-10 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 21 de Mayo de 2010
... de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Zulia ... Cuentas por pagar. ¿Coordinar las cuentas por pagar, son ... del cargo? Revisión de cuentas bancarias, garantizar que el dinero cuadre al Salir. (sic) ...
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Providencia mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores
... las personas naturales que ejercen el control efectivo final sobre la persona jurídica u otra ... o página WEB de la personas jurídicas y cuentas en redes sociales, en caso de poseerlas ... ías personales otorgadas por entidades bancarias o financieras deberán estar constituidas ...
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Decisión nº No.356-10. de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 29 de Noviembre de 2010
... de 2009, el Tribunal Primero de Control de esta jurisdicción, según decisión ... o la congelación o inmovilización de cuentas de cuentas bancarias (sic), custodia o el control ...
- Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 22 de Marzo de 2012
- Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 21 de Marzo de 2012
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-03-2022
Para interponer actuar e intervenir en nombre de la víctima en un proceso penal, se requiere poder especial.
... Instancia Municipal en Funciones de Control del ... prenombrado Circuito Judicial Penal, que ... presentar cuentas de administración, lo que ha causado un ... a las cuentas bancarias; respecto al inventario que debe llevar toda ...