control de cuentas bancarias
-
Decreto N 8.330, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrîcola de Venezuela.
... materia de bancos y otras instituciones bancarias. Las Asambleas Generales de Accionistas, ... íticas administrativas y contables del control de gastos del Banco ... 6. Velar por el ... c. Abrir cuentas corrientes a los productores y productoras, ...
-
Sentencia nº 340 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
Es pertinente referir que la inobservancia y la errónea aplicación de la misma norma jurídica, son términos excluyentes, por cuanto la inobservancia implica necesariamente la negación o desconocimiento de un precepto expreso, vigente, aplicable y en el que pueden subsumirse los argumentos denunciados. Mientras que el vicio de errónea aplicación concibe ineludiblemente la aplicación indebida de...
... de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del ... estado ... E INMUEBLES, ASÍ COMO EL BLOQUEO A LAS CUENTAS BANCARIAS QUE PUDIERAN ... TENER Y LA ... -
Sentencia nº 126 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-05-2018
En el procedimiento de extradición se garantizará que la pena potencialmente aplicable no sea de carácter perpetuo, infamante o pena de muerte. Tampoco podrá superar los treinta (30) años, en función de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 43 y 44, numeral 3, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 94 del Código Penal...
... Primera Instancia Estadal en función de Control del Circuito Judicial ... Penal del Área ... 000,00), cancelados vía transferencias bancarias en fecha 11-06-2014, ... desde la cuenta bancaria ... realizados a las cuentas bancarias número 0134-0039-39-0393096396, ... - Decisión nº 0438-2010 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 5 de Mayo de 2010
-
Decisión de Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 5 de Marzo de 2015
... ón, manejo de efectivo, conciliaciones bancarias, archivar y llevar el control de cuentas por ...
- MHO: El Nacional no se va a autocensurar
- Decisión de Tribunal Segundo de control, audiencia y medidas con competencia en materia de Violencia contra la Mujer de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 29 de Septiembre de 2009
-
Decisión Nº AP71-R-2017-000491 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 25-10-2017
DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 243, 254 del Código de Procedimiento Civil, 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por...
... se trata de una disputa familiar entre el control de la compañía accionante y sus respectivas ... la misiva enviada a las instituciones bancarias, en ningún momento se profirió ofensa alguna ... y solicitar un bloqueo preventivo de las cuentas de las cuales es titular Paramount, en ningún ... - Decisión nº PJ0282007000148 de Tribunal Primero de Control de Yaracuy, de 15 de Marzo de 2007
-
CIUDADANO CARLOS ROBLES CASTRO CONTRA EL CIUDADANO JOSÉ MANUEL MELÍM.
... éditos que solicitaron a las entidades bancarias La Margarita, Entidad de Ahorros y Préstamos, ... pública, así como la existencia de las cuentas de ahorros de sus hijos, quienes trabajaron en la ... donde los adquirientes se someten al control y disposiciones del documento de condominio de la ...
-
Sentencia nº 028 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-02-2019
El hecho que origina la extradición debe ser constitutivo de delito tanto en la legislación del Estado requirente como en la legislación del Estado requerido.
... Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... realizaron varias transferencia en unas cuentas ... que nos eran suministradas (…) estas ... distintas cuentas bancarias y alcanzaron un monto de BOLÍVARES CUARENTA Y ... -
Decisión nº 1128-10 de Tribunal Primero de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 17 de Noviembre de 2010
... Cuentas Bancarias, tanto de la Empresas CENTRO QUIMICO C.A. (CEQUIMCA) Ubicada en ...
-
Sentencia nº 111 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 24-03-2023
El artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, prevé el avocamiento como una figura excepcional.
... dos oportunidades por dos Tribunales de Control distintos de ... este mismo Circuito Judicial ... Civiles, procedieron a retardar cuentas bancarias pertenecientes ... a la comunidad ... -
Decisión nº 1132-10 de Tribunal Primero de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 18 de Noviembre de 2010
... , así como los bienes muebles, inmuebles e Inmovilización de las Cuentas Bancarias, tanto de la Empresas INDUSTRIAS FLOPOL C.A, RIF: J-303- ...
-
Sentencia nº 178 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-06-2018
Cuando se interpone una solicitud de avocamiento, es impretermitible que el solicitante se encuentre legitimado para requerir la rectificación procesal mediante dicha figura.
... Control (sic) del Circuito Judicial Penal del Área ... solicitud fiscal y CONGELAMIENTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS que se señalan en ... el mismo ... -
Decisión Nº AP41-U-2016-000031 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 27-11-2018
VI DECISIÓN Con fundamento a la motivación anterior este éste Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente "AVON COSMETICS DE VENEZUELA, C.A." contra la Resolución Nº SNAT/GGSJ/GRAAT/2016-0002, de fecha 26 de enero de
... Seguidamente en relación a Régimen de control de cambio y la legalidad del mercado paralelo ... del reajuste del patrimonio neto, las cuentas por cobrar intercompañias, rechazando para el ... estados demostrativos de las cuentas bancarias de AVON COSMETICS DE VENEZUELA, C.A., ... - Decisión nº 0327-10 de Tribunal Primero de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 26 de Abril de 2010
-
Sentencia nº 165 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-12-2020
La jurisprudencia ha sido reiterada en expresar que los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación procurar que se analicen argumentos referidos al análisis y valoración de pruebas propios del debate que se realiza en la fase del juicio.
... Primera Instancia Estadal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal ... del Área ... veinticinco (25) cuentas bancarias, ante la entidad financiera Banco ... - Decisión nº 2953-2011Comisión de Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de Merida, de 28 de Febrero de 2011
-
Decisión nº 197-08 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 4 de Junio de 2008
... de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ... normas aduaneras, transacciones bancarias o financieras hacia o desde otros países sin que ... de los bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias de los imputados, fueron producto del ...
-
Decisión nº 6C-18681-03 de Tribunal Sexto de Control Los Teques de Miranda, de 22 de Julio de 2003
... al 31/12/2002, así como tampoco se han presentado los estados de cuentas bancarias que reflejen los movimientos realizados en los últimos meses, ...
-
Sentencia nº 348 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
Extemporaneidad. Uno de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación es que sea interpuesto dentro del lapso legal establecido para ello.
... Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... ó en su cuenta personal, más no en las cuentas bancarias de la empresa ... contratante ... Y, ... -
Decisión nº 1M-008-12 de Tribunal Primero de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 27 de Febrero de 2012
... misma otorgada por el Juzgado Segundo de Control en fecha 17 de Julio de 2008. En fecha 21 de ... todo y determinamos los estados de cuentas de CECOSESUL” ... A preguntas realizadas por ... , y nos dijeron que aperturamos cuentas bancarias para realizar los depósitos y que depositáramos ...
-
Decisión nº 172 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 8 de Octubre de 2007
... de Primera Instancia en funciones de Control N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado ... sobre Bienes Muebles e Inmovilización de cuentas Bancarias Correspondiente al Ciudadano FREDDY ...