control de cuentas bancarias
5185 resultados para control de cuentas bancarias
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Providencias mediante las cuales se dictan las Normas Prudenciales de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora
... positivo o negativo en las operaciones o cuentas de los estados Financieros que se han sometido a ... !a, así como establecer el sistema de control, vigilancia previa, concomitante y posterior; ... Operaciones en Tránsito OI. Bancarias OI. Moneda Nacional ... 101.03.01.02 ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 20 de Enero de 2014
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la ... se dictó el auto; y el desbloqueo de la cuentas nómina salarial y de fideicomiso que tiene la putada en las entidades bancarias Corp Banca, signada con el número ...
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Decisión nº KP01-R-2007-000047 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 29 de Junio de 2007
... de Primera Instancia en funciones de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado ... de los bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias de los imputados y se ordena la ...
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Sentencia nº 238 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-06-2017
Aún cuando entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Argentina, no exista convenio o acuerdo en materia de extradición, es necesario destacar que la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional.
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal ... del Área ... CUENTAS BANCARIAS, E INCAUTACIÓN DE BIENES MUEBLES E ... -
Decisión nº WP02-R-2015-000377 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 5 de Agosto de 2015
... y Municipal en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial, mediante la cual NEGO ... , BLOQUEO O INMOVILIZACION PREVENTIVA DE CUENTAS BANCARIAS de los imputados, ello por cuanto ...
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Sentencia nº 372 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio de non bis in ídem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada en el ámbito del ius puniendi. Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito. La cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuya a la sentencia resuelta en juicio.
... Control del Circuito Judicial Penal del Área ... formularios de apertura de cuentas, contratos y fundamentalmente, reportes de ... vimientos de cuentas bancarias indicativos de transferencias desde o hacia ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 29 de Septiembre de 2015
... de Primera Instancia en función de Control Nº 07 de este Circuito Judicial Penal, mediante ... de bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias en contra de Global Inversiones ...
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Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 1 de Agosto de 2014
... de prohibición de enajenar y grabar y la congelación de las cuentas bancarias pertenecientes al ciudadano CANDELARIO JOSÉ BENÍTEZ DÍAZ, y ...
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Superintendencia de Bienes Públicos Providencia mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Superintendencia de Bienes Públicos
... 6. Implementar el control y seguimiento, de las actividades del archivo de ... ón y declaratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes públicos; en los ... 1. Gestionar la apertura de cuentas bancarias, a fin de establecer la gestión de pagos ...
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Decisión nº WP02-R-2015-000589 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Octubre de 2015
... Estadal y Municipal en función de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual ... el sentido de BLOQUEAR E INMOVILIZAR LAS CUENTAS BANCARIAS pertenecientes al referido imputado, ...
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Decisión nº IG0120140000295 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 18 de Junio de 2014
... Juzgado Segundo de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, ... ón de todas y cada una de las cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento ...
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SIBLESZ & SALVATIERRA, C.A. Y OTRA contra INVERSORA EL PORTÓN 14, C.A. Y OTRAS
Nulidad de asambleas de accionistas. Asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil. Publicación. Proceso elementos de prueba
... en el curso del proceso con el debido control de las partes; pero no obstante -en esta fase del ... Salvatierra pretende disponer de las cuentas bancarias de la Sociedad Mercantil Inversora El ... -
Decisión nº D11-20 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 20 de Noviembre de 2006
... (9º) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... bienes muebles e inmuebles, así como las cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero ...
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Decisión nº 3 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 5 de Abril de 2013
... Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 02, con sede en Guanare, mediante la cual ... óminas irregulares se le acredita en sus cuentas los días 03, 11, 17 o 18, fuera de los días de ... yo incluía los datos de sus cuentas bancarias y números de cédulas en el TXT, y los mismos ...
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Sentencia nº 371 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio “non bis in idem”, como aplicación más general de la cosa juzgada, se plantea como una garantía del debido proceso y su eficacia en cuanto a su aplicabilidad, ello en razón a la cooperación judicial internacional.
... Control del Circuito Judicial Penal del Área ... cuentas, contratos y fundamentalmente, reportes de entos de cuentas ... bancarias indicativos de transferencias desde o hacia ... -
Decisión nº S-N de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 24 de Septiembre de 2013
... CUENTAS BANCARIAS ... Por cuanto en fecha 07 de septiembre de 2013, en la ...
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Decisión nº WP02-R-2015-000192 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Mayo de 2015
... y Municipal en lo Penal en Funciones de Control de este Circuito Judicial, en cuyo dispositivo se ... el sentido de bloquear e inmovilizar las cuentas bancarias pertenecientes a los hot imputados, de ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000359 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 9 de Julio de 2014
... Estadal y Municipal en función de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual ... de BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS pertenecientes al referido ciudadano, ...
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Decisión Nº 4107 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 15-03-2017
... (01°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal.
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Sentencia nº 083 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La doble condición de acusador y acusado en un proceso penal es posible, siempre y cuando se trate de un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso.
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito ... Judicial Penal del Área ... las entidades bancarias Banco Nacional de Crédito C.A., Banco Mercantil ... C.A.; información de los movimientos de cuentas, ... balances, personas jurídicas y naturales ... -
Decisión nº WP02-R-2015-000162 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 26 de Marzo de 2015
... Estadal y Municipal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual ... lugar la inmovilización preventiva de Cuentas Bancarias, por la presunta comisión de los ...
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Decisión nº 1G01201000011 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 9 de Enero de 2012
... Juzgado Segundo de Primera Instancia de Control de este Circuito Judicial Penal, Extensión Punto ... DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO ...
- Vigente Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
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Decisión nº 585-12 de Tribunal Segundo en Funciones de Control con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de Zulia (Extensión Maracaibo), de 2 de Abril de 2012
... bien mueble o inmueble, así como el bloqueo e inmovilización de cuentas, de igual forma solicito que se decreten las medidas cautelares ... en registros y notarias así como la inmovilización de cuentas bancarias, para que cesen los actos de violencia en contra del patrimonio de la ...
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Decreto Nº 8.202, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo.
... , economatos o proveedurías, mediante control ejercido por una representación de trabajadores ... vencimientos, liquidaciones, finiquitos y cuentas; ... e) Trabajos extraordinarios debidos a ... los lugares donde no existan agencias bancarias, el depósito se hará en los establecimientos ...