control de cuentas bancarias
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Sentencia nº 165 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
Al alegar la falta de aplicación de varias normas, debe el recurrente hacerlo de manera separada, a los fines de que la Sala pueda deslindar en cada caso la falta de aplicación aducida, estando vedado a la Sala suplir la deficiencia de ese planteamiento.
... de Primera Instancia en Funciones de Control del mismo Circuito. Judicial Penal, que decretó ...la enfermedad de su padre; que en las cuentas del Mercantil Commercebank no. quedaba dinero, ..., quien nos reitera que en las cuentas bancarias de. Miami y Nueva York no quedaba dinero, que ... -
Decisión Nº AF45-U-1997-000055 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.", y, en consecuencia: 1.Se ANULA PARCIALMENTE
... por Préstamo Concedido en Créditos en Cuentas Corrientes por la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA ... no debitan ni retiran fondos de cuentas bancarias mantenidas en ellas mismas y de la cual sean ... compete la administración, recaudación, control, fiscalización, liquidación, aplicación e ... -
Sentencia nº 260 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-07-2017
Nulidad de oficio. Motivación de la sentencia. La motivación es una garantía final de un proceso realizado correctamente y que la misma emana de un razonamiento lógico y jurídico, donde queda plasmado el análisis y la conclusión del fallo emitido, para que tanto el justiciable como la colectividad, conozcan las razones que llevaron a tomar la decisión.
...Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico ... E INMUEBLES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS y/o. CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO ... -
Decreto Constituyente de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado
... las realizadas por las instituciones bancarias de crédito o financieras regidas por leyes ...ón, recaudación, fiscalización y control del impuesto previsto en esta Ley queda reservado ... que sean necesarios y abrir las cuentas especiales del caso para el control del ...
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Decisión nº 013-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 7 de Abril de 2015
... Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ... CAUTELARES DE INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS, pertenecientes a las ciudadanas CORINA ...
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Decisión nº WP02-R-2015-000191 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 12 de Junio de 2015
... Estadal y Municipal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual ... decretar el Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias pertenecientes a los imputados, así ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 20 de Enero de 2014
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la ... se dictó el auto; y el desbloqueo de la cuentas nómina salarial y de fideicomiso que tiene la putada en las entidades bancarias Corp Banca, signada con el número ...
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Decisión nº KP01-R-2007-000047 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 29 de Junio de 2007
... de Primera Instancia en funciones de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado ... de los bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias de los imputados y se ordena la ...
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Sentencia nº 238 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-06-2017
Aún cuando entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Argentina, no exista convenio o acuerdo en materia de extradición, es necesario destacar que la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional.
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal. del Área ...CUENTAS BANCARIAS, E INCAUTACIÓN DE BIENES MUEBLES E ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 29 de Septiembre de 2015
... de Primera Instancia en función de Control Nº 07 de este Circuito Judicial Penal, mediante ... de bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias en contra de Global Inversiones ...
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Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 1 de Agosto de 2014
... de prohibición de enajenar y grabar y la congelación de las cuentas bancarias pertenecientes al ciudadano CANDELARIO JOSÉ BENÍTEZ DÍAZ, y ...
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Sentencia nº 164 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-12-2020
El control casacional en el ámbito probatorio está dirigido a comprobar que la convicción a la que llegó el juez, que lo condujo al dispositivo de la sentencia, no es arbitraria o irracional. Todo acto jurídico debe someterse a la Constitución y demás leyes, porque ello constituye una garantía en la administración de justicia
... Primera Instancia Estadal en funciones de Control del Circuito Judicial. Penal del Área ... inmuebles y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias en. contra de los ciudadanos Nelson ... -
Decisión nº WP02-R-2015-000377 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 5 de Agosto de 2015
... y Municipal en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial, mediante la cual NEGO ..., BLOQUEO O INMOVILIZACION PREVENTIVA DE CUENTAS BANCARIAS de los imputados, ello por cuanto ...
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Superintendencia de Bienes Públicos Providencia mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Superintendencia de Bienes Públicos
...6. Implementar el control y seguimiento, de las actividades del archivo de ...ón y declaratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes públicos; en los ...1. Gestionar la apertura de cuentas bancarias, a fin de establecer la gestión de pagos. 2. ...
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Decisión nº WP02-R-2015-000589 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Octubre de 2015
... Estadal y Municipal en función de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual ... el sentido de BLOQUEAR E INMOVILIZAR LAS CUENTAS BANCARIAS pertenecientes al referido imputado, ...
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Decisión nº IG0120140000295 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 18 de Junio de 2014
... Juzgado Segundo de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, ...ón de todas y cada una de las cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento ...
- Vigente Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
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Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos
...7. Ejercer el control y fiscalización de las actividades de ... la apertura, movilización y cierre de cuentas bancarias, otros instrumentos financieros en ...
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Decisión nº D11-20 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 20 de Noviembre de 2006
... (9º) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... bienes muebles e inmuebles, así como las cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero ...
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Decisión nº 3 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 5 de Abril de 2013
... Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 02, con sede en Guanare, mediante la cual ...óminas irregulares se le acredita en sus cuentas los días 03, 11, 17 o 18, fuera de los días de ... yo incluía los datos de sus cuentas bancarias y números de cédulas en el TXT, y los mismos ...
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Sentencia nº 371 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio “non bis in idem”, como aplicación más general de la cosa juzgada, se plantea como una garantía del debido proceso y su eficacia en cuanto a su aplicabilidad, ello en razón a la cooperación judicial internacional.
...Control del Circuito Judicial Penal del Área ...cuentas, contratos y fundamentalmente, reportes de entos de cuentas. bancarias indicativos de transferencias desde o hacia ... -
Decisión nº S-N de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 24 de Septiembre de 2013
...CUENTAS BANCARIAS . Por cuanto en fecha 07 de septiembre de 2013, en la audiencia ...
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Decisión nº WP02-R-2015-000192 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Mayo de 2015
... y Municipal en lo Penal en Funciones de Control de este Circuito Judicial, en cuyo dispositivo se ... el sentido de bloquear e inmovilizar las cuentas bancarias pertenecientes a los hot imputados, de ...
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Sentencia nº 002 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-02-2017
Desistimiento. Viene a ser aquel acto cuya consecuencia jurídica es dejar sin efecto lo alegado por la parte afectada.
...Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área. ... e inmovilización de Preventiva de Cuentas Bancarias y Orden de. aprehensión , en contra ... -
Decisión nº WP02-R-2015-000162 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 26 de Marzo de 2015
... Estadal y Municipal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual ... lugar la inmovilización preventiva de Cuentas Bancarias, por la presunta comisión de los ...