control de cuentas bancarias
5185 resultados para control de cuentas bancarias
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Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras
... otra que ejerza funciones de dirección, control, supervisión o de vigilancia, pudiendo ... Prohibición de cobro de comisiones bancarias ... Se prohíbe el cobro de comisiones ... de la apertura, mantenimiento de sus cuentas de nómina por parte de las entidades ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 25 de Octubre de 2008
... De igual manera solicito el aseguramiento de las cuentas bancarias del referido ciudadano. Así mismo solicitó que la presente ...
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Decisión nº 1Aa-2207-12 de Corte de Apelaciones de Apure, de 7 de Octubre de 2014
... º de de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure el ... de bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y cualquier otro instrumento ...
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Sentencia nº 055 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-03-2018
La decisión que la Sala de Casación Penal emite, una vez verificado el cumplimiento o no de las exigencias de la legislación internacional aplicable al caso, no se refiere al fondo del asunto, no es una sentencia definitiva, solo brinda el debido curso al trámite de extradición.
... en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial en ... 12.- Movimientos ... bancarios de las cuentas pertenecientes a la ciudadana madre de la ... bancarias a las cuales se refiere la denuncia ... 14.- ... -
Sentencia nº 166 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
Las Cortes de Apelaciones están obligadas a conceder la respectiva respuesta a cada una de las denuncias formuladas, así parezcan obvias o irrelevantes, pues constituye una labor edificante orientadora, propia de un tribunal que conoce y aplica el derecho.
... de Primera Instancia en Funciones de Control del ... Circuito Judicial Penal del Área ... inmovilización preventiva de cuentas bancarias, contra los ciudadanos GUSTAVO ... -
Sentencia nº 082 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-03-2018
Ha sido consagrado en nuestra normativa, el debido proceso, destinado a establecer un conjunto de derechos y principios establecidos para proteger a todos los ciudadanos, frente a la omisión, el silencio, la dilación, la irresponsabilidad, la falta de equidad, así nace lo que se conoce como el debido proceso sustancial
... Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, ... su recomendación y en fin de cuentas las cosas se hicieron como lo planteó ... Tal ... verificar las cuentas bancarias de las partes se constata que nunca fue ... -
Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... ón con los Organismos y Entes de Control, Supervisión, Fiscalización y Vigilancia ... g. Cuenta Anidada o Pagadera (Cuentas "PTA" O "Payable Through Account"): Es una cuenta ... raíces, administración de cuentas bancarias y de valores, contribuciones para la creación, ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000359 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Octubre de 2015
... y Municipal en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial, mediante la cual NIEGA ... el sentido de BLOQUEAR E INMOVILIZAR LAS CUENTAS BANCARIAS del ciudadano ANTONIO JOSE CARRASCO ...
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Decisión nº 011-09 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 13 de Enero de 2009
... Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ... cantidades de dinero disponibles en las cuentas bancarias que registren en el Sistema Bancario ...
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Decisión nº 0441-2008 de Tribunal Tercero de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 22 de Agosto de 2008
... enajenar, movilizar bienes, o la congelación o inmovilización de cuentas Bancarias, custodia o el control temporal de bienes por mandato de un ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 3 de Marzo de 2009
... PROCEDENCIA: TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE ... en Prohibición de movilización de cuentas bancarias; Prohibición de autenticar, Registrar ...
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Decisión nº PJ0042014000084 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 31 de Enero de 2014
... BIENES, ASEGURAMIENTO DE BIENES, BLOQUEO E INMOBILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y/O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO del ciudadano RAFAEL ...
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Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 5 de Agosto de 2011
... o confeccionar oficios para aperturar cuentas bancarias y de ejercicio fiscal; transcribir las ... , conciliaciones de cuentas bancarias, control de cuentas bancarias, elaboración de cheques de ...
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Sentencia nº 657 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015
Ente público. Recurso. Contrato. Proceso penal por el delito de legitimación de capitales
... de Primera Instancia en función de Control Estadal y Municipal del Circuito Judicial Penal ... bloqueo o inmovilización preventiva de cuentas bancarias del ciudadano HARRY AUGUSTO ROMERO ... -
Decisión Nº 14.033 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-11-2018
DISPOSITIVO PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de la apelación interpuesto el día primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005), por el abogado MIGUEL GABALDON, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada en el presente proceso, la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. (antes, BANCO UNIÓN, S.A.C.A.), contra la decisión pronunciada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia
... con los cuales trabaja, los tipos de cuentas, números y saldos de estas, la firma que obliga ... , hubiese extremado sus mecanismos de control, y hubiese actuado con la mayor y minuciosa ... , se desprende que, las Instituciones Bancarias, entendidas como prestadoras de servicios, deben ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 30 de Marzo de 2011
... E INMUEBLES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIER INSTRUMENTO FINANCIERO ... -11 nomenclatura del Tribunal Segundo de Control de este Circuito Judicial Penal, y signada en ...
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Decisión nº 151 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 10 de Diciembre de 2010
... de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual ... de Bienes, Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias y/o cualquier otro instrumento ...
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Sentencia nº 337 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
El procedimiento de extradición activa deriva de un proceso principal, que es incoado por el Ministerio Público, precisamente, por la ausencia del justiciable en el territorio del país que ha de juzgar, a quien de alguna forma se apartó del proceso penal seguido en su contra y existe una orden de aprehensión, o evadió el cumplimiento de una condena, es allí donde emerge la cooperación entre los...
... de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en casos ... vinculados con ... ía Suiza, identificó gran cantidad de cuentas ... bancarias multimillonarias, las cuales se ... -
Decisión de Tribunal Tercero de Control de Miranda, de 6 de Febrero de 2011
... salida del País, Bloqueo e Inmovilización Preventiva todas las cuentas bancarias en todas sus modalidades tanto como persona natural como ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Control de Miranda, de 6 de Febrero de 2011
... salida del País, Bloqueo e Inmovilización Preventiva todas las cuentas bancarias en todas sus modalidades tanto como persona natural como ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 1 de Marzo de 2012
... -10 nomenclatura del Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal, y signada en ... e inmuebles, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento ...
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Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 16 de Diciembre de 2013
... , siendo estos las únicas personas autorizadas para movilizar sus cuentas bancarias, y quienes precisamente, fraudulentamente y utilizando ...
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Sentencia nº 115 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-03-2023
El sobreseimiento es una materia importante porque es una de las medidas más transcendentales del juicio.
... Control del Circuito Judicial Penal del Área ... innominadas consistente en: 1.- Bloque de Cuentas Bancarias ... pertenecientes a los ciudadanos ... -
Gleudy María Curras Monsalve
Solicitud de avocamiento. Justicia. Delito. Recursos ordinarios
... ; que cursa ante el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, ... CABRERA, pidiendo que se congelaran las cuentas bancarias de mi patrocinada. Si el Fiscal hubiese ...