control de cuentas bancarias
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Sentencia nº 0396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 11 de Junio de 2013
Servicio del seguro social. Accionistas de la sociedad mercantil. Relación laboral en el período. Contrato de trabajo
... de Bs.4.500,00, cuyas funciones son el Control y Supervisión de la Contabilidad vinculada con ... de la obra, control y supervisión de cuentas bancarias, cierre mensual contable, cálculo y ... -
Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 12 de Abril de 2012
... BIENES, ASEGURAMIENTO DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS Y/O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO Y PROHIBICION DE ...
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Sentencia nº 075 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 24-04-2019
El ejercicio del avocamiento ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia.
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial ... Penal del Estado Zulia, ... BANCARIAS (SUDEBAN)” “ que este Juzgado por decisión ... ó el bloqueo e inmovilización de las cuentas ... bancarias y que la causa siga por el ... -
Decisión de Tribunal Tercero de Control de Miranda, de 6 de Febrero de 2011
... de la salida del Pas, Bloqueo e Inmovilizacin Preventiva todas las cuentas bancarias en todas sus modalidades tanto como persona natural como jurdica ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Control de Miranda, de 6 de Febrero de 2011
... de la salida del Pas, Bloqueo e Inmovilizacin Preventiva todas las cuentas bancarias en todas sus modalidades tanto como persona natural como jurdica ...
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Decisión nº 151 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 10 de Diciembre de 2010
... de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual ... de Bienes, Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias y/o cualquier otro instrumento ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 23 de Febrero de 2011
... RESIDENCIAL LOS LIRIOS, y de Medida de Bloqueo e Inmovilizacin de cuentas bancarias pertenecientes a la empresa PROYECTO Y SERVICIOS INTEGRALES J y ...
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José Rafael Rodríguez Márquez contra Consorcio Fondo de Bienes de Venezuela, Fonbienes, C.A. y otras
Indemnización por despido. Pagos de salario. Relación de carácter laboral. Contrato de trabajo
... nómina, utilizando transferencias bancarias, efectivo o cheques, y pagos denominados “Hot ... fuera de la empresa, debiendo rendir las cuentas de la gestión realizada ... Señalan, los ... , de las cuales se pudo comprobar, el control accionario por parte de los mismos ciudadanos ... -
Consorcio Barr, S.A. contra Four Seasons Caracas, C.A.
Seguros. Valor monetario. Contrato
... dirigida a un conjunto de instituciones bancarias…(omissis) La imprecisión y vaguedad que ... completa y adecuada (en conjunto, las “Cuentas”) … (omissis) ... Cláusula 11.02: Salvo por ... fallo y en caso de desacuerdo, obtener el control de la legalidad de lo decidido, mediante el ... -
Decisión nº PJ0232013000325 de Tribunal Primero de control, audiencia y medidas con competencia en materia de Violencia contra la Mujer de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 4 de Septiembre de 2013
... a su cuenta la cantidad de 60.000 Bs, igualmente todas las cuentas Bancarias que puedan manera los Imputados YAZMIN JOSEFINA MAURERA RIVAS, ...
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Decisión nº PJ0022014000001 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 6 de Enero de 2014
... CAUTELARES DE BLOQUEO E INMOVILIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO, QUE DISPONGA DENTRO ...
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Decisión de Tribunal Cuadragésimo Sexto de Control de Caracas, de 12 de Julio de 2010
... se reflejo en los prrafos anteriores, efectuando transacciones bancarias para disimular el objetivo principal que no era mas que legitimar ... PRIMERO: Se decrete medida de INMIVILIZACIN DE LAS CUENTAS bancarias que se mencionan a continuacin: ... 1. Cuenta corriente N ...
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Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, ... desórdenes procesales que ameriten su control por la presunta vulneración de principios ... a quienes contratando con ellos -al abrir cuentas en las que depositan dinero; celebrar operaciones ... -
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 26 de Septiembre de 2007
... CON OCASIN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS APERTURA, MANEJO INDEBIDO DE CUENTAS BANCARIAS CON FONDOS PUBLICOS, previstos y sancionados en los Artculos 58 ...
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Congelaron cuentas de 6to Poder y Leocenis García
... que fue acordada una medida de congelamiento de las cuentas bancarias del Grupo Sexto Poder y del editor Leocenis Garca.La solicitud fue ... , el Ministerio Pblico, con autorizacin del juez o jueza de control, podr imponer la incautacin de documentos, ttulos valores y cantidades de ...
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Decisión Nº AH11-X-2018-000033 de Juzgado Primero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-10-2018
En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se decreta MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada,...
... realizar todos los actos de vigilancia, control y supervisión sobre la gestión diaria de las ... vigilancia control y supervisión de las cuentas Bancarias de la sociedad Mercantil PRODUCTOS ... -
Decisión nº S3C-575-11 de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 2 de Abril de 2012
... DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO, deben coexistir el ...
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Decisión nº WP02-R-2015-0000192 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Agosto de 2015
... y Municipal en lo Penal en Funciones de Control de este Circuito Judicial, en cuyo dispositivo se ... el sentido de bloquear e inmovilizar las cuentas bancarias pertenecientes a los hot imputados, de ...
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Sentencia nº 736 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Noviembre de 2015
Acción pública. Procesal penal. Delito de estafa. Recurso de apelación
... Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a ... CAUTELARES DE INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, pertenecientes a las ciudadanas CORINA ... -
Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Noviembre de 2011
Exp. Nº 9826 ... Rendición de Cuentas/Sentencia Interlocutoria /”F” ... Recurso ... la empresa, ni tampoco para entregar el control de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, ... ón de lo concerniente a las cuentas bancarias y a los antes referidos inmuebles, respecto de ...
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Sentencia nº 251 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 27 de Junio de 2013
Extradición pasiva al ciudadano. Proceso penal. Derecho a la defensa. Delitos de resistencia a la autoridad
... (nomenclatura del Juzgado Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara), ... , por medio del congelamiento de sus cuentas, se entera que estaba abierta una causa en su ... en relación a sus bienes y cuentas bancarias la cual fue ejecutada por el Tribunal Tercero de ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Control de Monagas, de 6 de Junio de 2013
... CONSISTENTE EN EL BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES de su representado formulada por el ciudadano ...
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Jorge Jesús Zabbara Mamo
Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal
... de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... de convicción se deja constancia de las cuentas bancarias donde figura como titular la persona ... - Vigente Ley Orgánica de Drogas
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Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 24 de Marzo de 2011
... GRAVAR BIENES, ASEGURAMIENTO DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACIN DE CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO del ciudadano: 1- ...