control de cuentas bancarias
- Vigente Ley Orgánica de Drogas
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Jorge Jesús Zabbara Mamo
Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal
... de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... de convicción se deja constancia de las cuentas bancarias donde figura como titular la persona ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 30 de Septiembre de 2011
... de Primera Instancia en funciones de Control N° 04 de este Circuito Judicial Penal, mediante ... de bienes, bloqueos e inmovilización de cuentas bancarias y cualquier otro instrumento financiero ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 7 de Febrero de 2011
... sus viviendas, ellos comenzaron a recabar información y piden cuentas en cuanto a que era lo que estaba pasando que no habían comenzado a ... estipuladas de pago, impuesta por la misma en las entidades bancarias BANPRO y BOD. . • Las ciudadanas ELENA DEL CARMEN VALBUENA, titular de ...
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Decisión Nº AP41-U-2015-000288 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 20-06-2017
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente COMPUTER ASSOCIATES (CAI) DE VENEZUELA, C.A.-
... 2009: se rechazó la inclusión de cuentas por cobrar relacionadas a los efectos del ... actividades comerciales, industriales, bancarias, financieras, de seguros, reaseguros, ... Supremo de Justicia, según se trate, del control difuso o concentrado de la constitucionalidad de ... -
Decisión nº 4977-08 de Tribunal Décimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 7 de Octubre de 2008
... Innominada, referida a la CONGELACIÓN E INMOVILIZACIÓN de las Cuentas Bancarias aperturadas en la Entidad Bancaria Banco Occidental de ...
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Decisión nº 1796 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 4 de Enero de 2013
... Acciones, el Aseguramiento de Bienes, Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias y/o Cualquier otro Instrumento Financiero Propiedad de las ...
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Decisión nº PJ112005002758 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Acarigua), de 17 de Febrero de 2005
... igual manera se verifica que existió un sobregiro en mucha de las cuentas" bancarias de la Alcaldía de San Rafael de Onoto, lo cual produjo la emisi\xC3"...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 13 de Enero de 2012
... solicitó 2.- el BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES que pertenezcan a los referidos ciudadanos; y 3.- la ...
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Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 9 de Octubre de 2012
... de los inversionistas afectados solicitar informaciones bancarias así como oficiar a la superintendencia nacional de valores con el objeto ...PRIMERO: el bloqueo e inmovilización preventiva de las cuentas bancarias, en entidades publicas y privadas adscrita a la súper ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 6 de Febrero de 2011
.... CAPITULO II . DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y según las actuaciones que ..., solicito BLOQUEO E INMOVILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUANTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas a la SUPERINTENDENCIA DE ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 6 de Febrero de 2011
.... CAPITULO II . DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y según las actuaciones que ..., solicito BLOQUEO E INMOVILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUANTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas a la SUPERINTENDENCIA DE ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 6 de Febrero de 2011
.... CAPITULO II . DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y según las actuaciones que ..., solicito BLOQUEO E INMOVILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUANTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas a la SUPERINTENDENCIA DE ...
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Decisión nº 177-2012 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 18 de Marzo de 2012
... MEDIDA PRECAUTELATIVA O INNOMINADA DE, BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIE OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO del ciudadano: ROMEL ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 11 de Febrero de 2011
... de este Tribunal, BLOQUEO E INMOBILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS, en entidades públicas y privadas adscritas a la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 7 de Octubre de 2015
.... PROCEDENCIA: TRIBUNAL DE CONTROL Nº 01 . MOTIVO DE CONOCIMIENTO: APELACIÓN DE ... inactiva y sin dinero en sus activos (sin cuentas bancarias), pero en la cual igualmente somos ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 6 de Febrero de 2011
..., y la Ingeniero NORKIS LOPEZ, quienes les daban los números de cuentas a las personas para el respectivo deposito bancario, para dicha reserva. . ..., solicito BLOQUEO E INMOVILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUANTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas a la SUPERINTENDENCIA DE ...
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Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 10 de Febrero de 2011
.... CAPITULO II . DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y según las actuaciones que ..., solicito BLOQUEO E INMOVILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas a la SUPERINTENDENCIA DE ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 4 de Marzo de 2011
... …se sirva ordenar el bloqueo e inmovilización preventiva de las cuentas bancarias que pertenezcan a la empresa PROYCON HABITAT, inscrita en el ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 7 de Febrero de 2011
.... CAPITULO II . DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y según las actuaciones que ..., solicito BLOQUEO E INMOVILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUANTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas a la SUPERINTENDENCIA DE ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 4 de Abril de 2011
...DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS Y LA PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR . Ahora bien, de la investigación ..., solicito BLOQUEO E INMOVILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUANTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas a la SUPERINTENDENCIA DE ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 6 de Febrero de 2011
.... CAPITULO II . DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y según las actuaciones que ..., solicito BLOQUEO E INMOVILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUANTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas a la SUPERINTENDENCIA DE ...
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Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 31 de Julio de 2012
...MEDIDA CAUTELARES SOLICITADAS . 1-LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y según las actuaciones que ..., solicito BLOQUEO E INMOVILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas a la SUPERINTENDENCIA DE ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 25 de Marzo de 2011
.... CAPITULO II . DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y según las actuaciones que ..., solicito BLOQUEO E INMOVILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas a la SUPERINTENDENCIA DE ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 5 de Febrero de 2011
..., se sirva ordenar el bloqueo e inmovilización preventiva de las cuentas bancarias que pertenezcan a la empresa PROMOTORA PROYECTOS CONSTRUCCIONES ...