control de cuentas bancarias
5186 resultados para control de cuentas bancarias
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Carabobo, de 29 de Septiembre de 2010
... Instancia en Funciones de Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, ... forma inmediata la inmovilización de las cuentas bancarias pertenecientes a la POLICLINICA ...
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Decisión nº PJ0022014000364 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 25 de Julio de 2014
... y notarías ante las cuales se ofició el decreto de bloqueo de cuentas y la medida de prohibición de enajenar y gravar ... En relación a ... DE BLOQUEO E INMOVILIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIEROS, QUE DISPONGAN DENTRO DEL PAIS ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 28 de Septiembre de 2007
... de la demandante es esencial para el control de la gestión de operadora. Así, explicaron que ... autorización de “LA PROPIETARIA”, a cuentas bancarias distintas a las que expresa y ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 19 de Agosto de 2010
... Instancia en lo Penal en función de Control Nro 03 Extensión Puerto Cabello Estado Carabobo, ... , ASI COMO EL BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS de los ciudadanos: EDUARDO DE JESÚS ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 5 de Febrero de 2011
... , se sirva ordenar el BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS que pertenezcan a la empresa SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ...
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Decisión nº 013-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 7 de Abril de 2015
... Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ... CAUTELARES DE INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS, pertenecientes a las ciudadanas CORINA ...
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Decisión de Tribunal Duodécimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 5 de Febrero de 2011
... , en la cual requiere el BLOQUEO E INMOVILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS EN LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, adscritas a la ...
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Decisión de Juzgado Primero Superior Del Trabajo de Caracas, de 9 de Marzo de 2011
... 4.500,00, cuyas funciones son el control y supervisión de la contabilidad vinculada con ... de la obra, control y supervisión de cuentas bancarias, cierre mensual contable, cálculo y ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 31 de Marzo de 2011
... solicitó 2.- el BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES que pertenezcan a los referidos ciudadanos; y 3.- la ...
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Sentencia nº 01344 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 13 de Noviembre de 2012
Colegiados. Interés colectivo. Derecho público. Recurso contencioso administrativo de nulidad
... deberán garantizar la transferencia del control de todas las actividades que desarrolla la misma ... “el manejo indiscriminado y apertura de cuentas a nombre de mi representada, así como se obligó ... de mi representada en las cuentas bancarias abiertas y manejadas” por el referido ... -
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 9 de Febrero de 2011
... , asimismo solicitó el bloqueo e inmovilización preventiva de las CUENTAS BANCARIAS que pertenezcan a las referidas empresas, las cuales se ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 12 de Noviembre de 2010
... asimismo se ordene el Bloqueo e Inmovilización Preventiva de las cuentas bancarias que pertenezcan a la Empresa PROMOTORA SOCIEDAD MERCANTIL TIERRA ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 25 de Marzo de 2011
... CAPITULO II ... DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS ... Ahora bien, de la investigación realizada y según las actuaciones ... , solicito BLOQUEO E INMOVILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas a la SUPERINTENDENCIA DE ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 9 de Julio de 2007
... En consecuencia, luego de solicitud de movimientos de cuentas y otras operaciones de los imputados, hecha por la representación fiscal ... de este Tribunal, ORDEN DE INCAUTACION de las cuantas bancarias antes mencionadas, con la urgencia que el caso amerita, todo ello de ...
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Oscar Augusto Millán Certad
Cargos de supuesto libre nombramiento. Derecho a la tutela judicial eficaz. Condición de funcionario de carrera administrativa. Prueba de aprobación de concurso público
... comporta necesariamente la dirección, control y supervisión de todo lo referido al Presupuesto ... de carácter confidencial, como cuentas bancarias de la Institución, certificados y ... -
Decisión Nº CA-3441-17VCM de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio (Caracas), 09-07-2018
... 2017, por el Juzgado Sexto (6º) en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas, que admitió parcialmente la querella interpuesta por la ciudadana .....
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Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 9 de Marzo de 2011
... y justicia y el bloqueo e inmovilización preventiva de las cuentas bancarias que pertenezcan a la empresa Bogardi C.A. este tribunal a los ...
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Germán José Mundarain Hernández
Derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Delitos de legitimación de capitales. Ordenadores de información secretos. Personas públicas
... incluso por instituciones bancarias ajenas a la relación jurídica establecida por ... financieras a que deben aperturar las cuentas de nómina a pesar de que los cuenta habientes ... de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente” ... -
Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 17 de Junio de 2010
... a la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), para que informe las cuentas" bancarias que pose el referido Imputado, para poder solicitar la incautaci\xC3" ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 5 de Febrero de 2011
... , se sirva ordenar el bloqueo e inmovilización preventiva de las cuentas bancarias que pertenezcan a la empresa PROMOTORA Servicios y ...
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Sentencia nº 260 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-07-2017
Nulidad de oficio. Motivación de la sentencia. La motivación es una garantía final de un proceso realizado correctamente y que la misma emana de un razonamiento lógico y jurídico, donde queda plasmado el análisis y la conclusión del fallo emitido, para que tanto el justiciable como la colectividad, conozcan las razones que llevaron a tomar la decisión.
... Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico ... E INMUEBLES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS y/o ... CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO ... -
Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 8 de Febrero de 2011
... Y MEDIDA DE BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS ... Vistas las solicitudes de Medida Cautelar de Prohibición ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 18 de Noviembre de 2010
... Y MEDIDA DE BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS ... Vistas las solicitudes de Medida Cautelar de Prohibición ...
- Providencia mediante la cual se procede a la publicación de un Traspaso de Créditos Presupuestarios entre Gastos de Capital del Distrito Capital, por la cantidad que en ella se indica.
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Decisión nº PJ0312009000086 de Tribunal Cuarto de Control de Yaracuy, de 7 de Mayo de 2009
... PÚBLICO CON CONTRATISTA Y APERTURA Y MANEJO INDEBIDO DE CUENTAS CUENTAS BANCARIAS ...