control de cuentas bancarias
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 3 de Abril de 2012
... de bienes consistente en bloqueo e inmovilizacin preventiva de las cuentas bancarias de la empresa INVERSIONES BRICKET, C.A ... 2.- Alega que ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 4 de Marzo de 2011
... CAPITULO II ... DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS ... Ahora bien, de la investigación realizada y según las actuaciones ... , solicito BLOQUEO E INMOVILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas a la SUPERINTENDENCIA DE ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 12 de Mayo de 2012
... BIENES, ASEGURAMIENTO DE BIENES, BLOQUEO e INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS Y/O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO, que registren a ...
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Sentencia nº 216 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-07-2022
La errónea interpretación de una norma de Derecho, se refiere a la doctrina sostenida por el tribunal con motivo del contenido del texto legal y sus efectos, con prescindencia de la cuestión de hecho.
... función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... nuevas cuentas bancarias de la compañía y refundación de los ... -
Versión original
Decreto N° 2.169, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.- (Véase N° 6.210 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... ón, recaudación, fiscalización y control del impuesto a que se refiere este Decreto con ... 1. Los débitos en cuentas bancarias, de corresponsalía, depósitos en ...
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Decisión nº S1C-67-11 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 12 de Mayo de 2011
... DE BIENS MUEBLES E INMUEBLES, BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS Y/O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO, pertenecientes a los ...
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Decisión nº UG012014000146 de Corte de Apelaciones de Yaracuy, de 8 de Septiembre de 2014
... ESTADALES Y MUNICIPALES EN FUNCION DE CONTROL NO. 5 ... PONENTE: ABG. JHOLEESKY DEL VALLE ... , o la congelacin o inmovilizacin de cuentas Bancarias, custodiadas o el control temporal de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 6 de Abril de 2010
... (19º) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA ... Aseguramiento de Inmovilización de las cuentas que se registren en el Sistema Bancario Nacional ... ÓN DE DINERO DISPONIBLES EN CUENTAS BANCARIAS", a tenor de lo previsto en el artículo 218 del C\xC3" ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 6 de Febrero de 2011
... CAPITULO II ... DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS ... Ahora bien, de la investigación realizada y según las actuaciones ... , solicito BLOQUEO E INMOVILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas a la SUPERINTENDENCIA DE ...
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Decisión nº 225-15 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 16 de Junio de 2015
... Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ... cuanto a si los imputados de autos poseen cuentas bancarias ... • Al folio noventa tres (93) de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 11 de Septiembre de 2012
... de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 2 de éste Circuito Judicial Penal ... ÓN DE SALIDA DEL PAÍS, CONGELACIÓN DE CUENTAS BANCARLAS. MEDIDA INNOMINADA DE PROHIBICIÓN DE ... DEL PAÍS, CONGELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAGENAR Y GRAVAR ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 9 de Febrero de 2011
... GRAVAR BIENES, ASEGURAMIENTO DE BIENES, BLOQUEO Y CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO de los ciudadanos:1- ...
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Decisión Nº AP71-R-2016-001051-7.090. de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 17-03-2017
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto en fecha 13 de octubre del 2016 por la abogada...
... a su mandante en las decisiones y control de la sociedad mercantil INVERSIONES 24836, C.A., ... 7- Abrir cuentas corrientes bancarias y movilizarlas mediante ... -
Decisión nº 812 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 1 de Noviembre de 2011
... Y ACCIONES, ASEGURAMIENTO DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y/O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO PROPIEDAD del ...
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Decreto Nº 1.441, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... de participación en el desarrollo y control de la actividad turística, el manejo adecuado ... , para la apertura y movilización de cuentas bancarias; librar cheques, giros y demás actos ...
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Decreto N° 9.044, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.- (Véase N° 6.079 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... ón, fomento, desarrollo, coordinación y control de la actividad, y estableciendo mecanismos ... , para la apertura y movilización de cuentas bancarias; librar cheques, giros y demás actos ...
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Hotelera Sol, C.A.
Derecho a la tutela judicial efectiva de las partes. Generaló. Fallo. Pago liberatorio en moneda localó
... , lo que conduce a esa Sala de control constitucional a declarar la nulidad del fallo ... los pagos mediante transferencias bancarias, a la cuenta de Žsta, en el extranjero, y que el ... estaba prohibido tener divisas, o cuentas en divisas en Venezuela conforme al convenio ... -
Decisión nº S3C-409-11 de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 4 de Marzo de 2011
... , ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES, BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO, pertenecientes al ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 27 de Mayo de 2009
... una medida cautelar innominada de suspensión y/o congelación de cuentas bancarias ... Debe el Tribunal resolver dicha solicitud y a tal efecto ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 21 de Febrero de 2011
... Fiscal en cuanto a la Medida de Bloqueo e Inmovilizacin de cuentas bancarias de la Empresa CONSTRUMAT, C.A, toda vez que para el momento de ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 5 de Octubre de 2011
... los vehculos que estaban en los casos de terceras y de rendicin de cuentas, es negada por que el Juez se da cuenta que excesivo. La acusacin esta ... Tribunal tanto de coercin como las medidas contra las cuentas bancarias y sobre los bienes inmuebles y para el ciudadano ELIO RAMON PARRA se acord ...
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Decisión Nº AP11-V-2016-001333 de Juzgado Quinto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 06-12-2018
Se declara INADMISIBLE
... nacional como en monedas extranjeras, con cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos de Norte ... a una mediación y que éste ha tomado el control de la administración de la empresa, realizando ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Carabobo, de 29 de Septiembre de 2010
... Instancia en Funciones de Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, ... forma inmediata la inmovilización de las cuentas bancarias pertenecientes a la POLICLINICA ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 24 de Mayo de 2012
... , Cdula de Identidad N V- 11.501.460, as como el DESBLOQUEO DE LAS CUENTAS BANCARIAS de la misma, y de aquellas que aparezcan a nombre de los ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 28 de Septiembre de 2007
... de la demandante es esencial para el control de la gestión de operadora. Así, explicaron que ... autorización de “LA PROPIETARIA”, a cuentas bancarias distintas a las que expresa y ...