control de cuentas bancarias
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Decisión de Tribunal Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 17 de Octubre de 2010
...í como la autorización para la ejecución e intervención de las cuentas bancarias a nombre de la imputada, de conformidad con lo establecido en el ...
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... (sic) 2005, donde se acreditaron a las cuentas. del mencionado ciudadano dineros estimados en el ...González, por ante las oficinas bancarias de los mencionados bancos, tiene como. actividad ..., que permitía evadir con facilidad el control de los cuerpos. policiales, mientras usaban una ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 5 de Febrero de 2011
..., se sirva ordenar el bloqueo e inmovilización preventiva de las cuentas bancarias que pertenezcan a la empresa PROMOTORA Servicios y ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 30 de Marzo de 2011
... se decrete el Bloqueo e inmovilización preventivas de las cuentas bancarias correspondientes s las ciudadanas HAYDEE RODRIGUEZ MARQUEZ Y ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 15 de Junio de 2011
...1-DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y según las actuaciones que ..., solicito BLOQUEO E INMOVILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas a la SUPERINTENDENCIA DE ...
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Decisión Nº AF45-U-2003-000046 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 29-11-2017
V DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el contribuyente CERVECERIA POLAR DE ORIENTE, C.A". En consecuencia: 1.- Se ANULA PARCIALMENTE la ...
...ó de los registro contables detalles de cuentas por cobrar a clientes y otros comprobantes, que ..., se comporta como un mecanismo de control interno que ayuda en el adecuado manejo de la ... presentación de los Estados de Cuentas Bancarias de los propietarios y accionistas de la empresa, ... -
Decisión Nº 14.952 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 08-02-2019
- VI - DISPOSITIVA Por las razones y consideraciones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación ejercida en fecha cuatro (4) de junio de dos mil...
..., pudo haber solicitado una rendición de cuentas, pero cuando los inmuebles que conformaban dicho ... legales, debiendo actuar bajo el debido control de la Sala. Así se decide. . . Como ...) Abrir, cerrar y movilizar las cuentas bancarias de la Compañía. . . 8) Designar Gerentes, ... -
Sentencia nº 05 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 19 de Enero de 2017
Funcionarios públicos. Protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Protección colectiva. Acción de amparo constitucional
..., continua y permanente a través de cuentas nómina del Banco de Venezuela, bajo la siguiente ... las consultas de movimientos de cuentas bancarias, se advierte que resulta un hecho notorio ... relativo a la formulación, ejecución y control" del presupuesto anual de la Asamblea Nacional. (\xE2\x80"... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 28 de Marzo de 2007
... de Primera Instancia en Funciones de Control N° 8 del Circuito Judicial Penal del Estado ... de los bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias de los imputados y se ordena la ...
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Decisión nº 376-13 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 6 de Diciembre de 2013
...Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ... fue propiedad de su defendido y sobre las cuentas Bancarias de la empresa BRASERO EXPRESS, que no ...
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Decisión nº 280-2007 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 14 de Noviembre de 2007
... de empresas de seguro, instituciones bancarias o establecimientos mercantiles de reconocida ... en los Libros correspondientes para el Control de las Cuentas Bancarias que lleva este Tribunal; ...
- Vigente Ley Orgánica de Aduanas
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Versión original
Decreto N° 9 042, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.- (Véase N° 6.078 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de esta misma fecha)
... se ejerce a través de los mecanismos de control social previstos en el ordenamiento jurídico, ... y cantidades de dinero, disponibles en cuentas bancarias o en cajas de seguridad de los bancos o ...
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Decisión de Tribunal Primero de Control de Delta Amacuro, de 9 de Diciembre de 2013
... o cuatro veces haciendo operaciones con la cuenta que abrió y cuentas de terceros por montos elevados. recuerdo que posteriormente que le fue ... presentados con fines de realizar la apertura de cuentas bancarias como personas jurídicas? contesto: “a los ejecutivos de negocios que ...
- Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 19 de Agosto de 2010
... Instancia en lo Penal en función de Control Nro 03 Extensión Puerto Cabello Estado Carabobo, ..., ASI COMO EL BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS de los ciudadanos: EDUARDO DE JESÚS ...
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Decisión nº 172-11 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 31 de Mayo de 2011
... de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ... medida de bloqueo y congelamiento de las cuentas bancarias pertenecientes a nuestros defendidos, ...
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Decisión nº 03 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de Sucre (Extensión Cumaná), de 5 de Mayo de 2006
...), que impide la movilización de las cuentas bancarias, de las cuales es titular dicha ...En aras del control y fiel cumplimiento de la medida acordada, se ...
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Sentencia nº 223 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 12 de Abril de 2010
Tutela judicial efectiva de derechos. Acción de amparo constitucional. Abuso del poder público jurisdiccional. Recurso de apelación contra la decisión
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de ese mismo Circuito ...ón de enajenar y gravar y congelación de cuentas bancarias) sobre diversos bienes muebles e ... -
Sentencia nº 214 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-07-2022
Nulidad de Oficio. El artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone en relación a los derechos de la victima que: “…los jueces y juezas garantizarán la vigencia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso.
... de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito. Judicial Penal del Área ... Medida de INMOVILIZACIÓN DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS Y DEMAS. PRODUCTO DE LOS CIUDADANOS ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000065-7129 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 02-05-2017
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 08 de diciembre de 2016, por el abogado
... de firmas para movilizar y aperturar cuentas bancarias y se estableció que las firmas fuesen ... a los demandantes sin ningún tipo de control sobre los locales comerciales que se encuentran ... -
Decisión nº 08 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 12 de Diciembre de 2014
... de Primera Instancia Penal en función de Control N° 01 del Circuito Judicial Penal del Estado ... de los bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias del imputado de autos, se ha de ...
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Sentencia nº RC.000347 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 18 de Junio de 2015
Asamblea general de accionistas. Documento público. Contrato social. Derecho a la tutela judicial efectiva
..., cerrar y movilizar cualquier tipo de cuentas bancarias; recibir dinero y toda clase (sic) ... establecer su dispositivo, permitir el control posterior de lo decidido. Igualmente ha sido ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 14 de Mayo de 2009
... de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual ... AUTOMOTORES, EMBARCACIONES, AERONAVES, cuentas bancarias y hotel, pensión, establecimiento o ...
- Providencia mediante la cual se levanta el régimen de inspección permanente al que fue sometida la empresa Universitas de Seguros, C.A., mediante Providencia N°SAA-2-3-001153, de fecha 09 de mayo de 2011.