control de cuentas bancarias
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... (sic) 2005, donde se acreditaron a las cuentas ... del mencionado ciudadano dineros estimados en ... González, por ante las oficinas bancarias de los mencionados bancos, tiene como ... , que permitía evadir con facilidad el control de los cuerpos ... policiales, mientras usaban ... -
Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 4 de Abril de 2011
... Prohibición de enajenar y gravar así como la inmovilización de cuentas y la prohibición de salida del país dictadas contra el ciudadano: CARLOS ... , solicito BLOQUEO E INMOVILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUANTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas a la SUPERINTENDENCIA DE ...
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Decisión nº 315 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 18 de Julio de 2006
... de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de ... ón de enajenar y grabar y congelación de cuentas bancarias, y mantener las medidas cautelares ...
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Decreto Nº 1.399, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.- (Véase Nº 6 .154 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... de la República o ante la unidad de control interno del contratante, la ocurrencia de hechos ... ARTÍCULO 28. Rendición de Cuentas ... Las Comunas, los Consejos Comunales y ... de colocaciones en instituciones bancarias o afines ... 4. Las multas a que se refiere ...
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Decisión de Tribunal Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 17 de Octubre de 2010
... í como la autorización para la ejecución e intervención de las cuentas bancarias a nombre de la imputada, de conformidad con lo establecido en el ...
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Decisión Nº 14.653 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 16-06-2017
DISPOSITIVO Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido a través de diligencia suscrita el...
... objeto del litigio, sobre estados de cuentas de entidades bancarias, tarjetas de crédito y ... su representación no había ejercido el control de la misma ... Ratificaron la extemporaneidad ... -
Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 15 de Junio de 2011
... 1-DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS ... Ahora bien, de la investigación realizada y según las actuaciones ... , solicito BLOQUEO E INMOVILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas a la SUPERINTENDENCIA DE ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 30 de Marzo de 2011
... se decrete el Bloqueo e inmovilización preventivas de las cuentas bancarias correspondientes s las ciudadanas HAYDEE RODRIGUEZ MARQUEZ Y ...
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Decisión nº 376-13 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 6 de Diciembre de 2013
... Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ... fue propiedad de su defendido y sobre las cuentas Bancarias de la empresa BRASERO EXPRESS, que no ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 28 de Marzo de 2007
... de Primera Instancia en Funciones de Control N° 8 del Circuito Judicial Penal del Estado ... de los bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias de los imputados y se ordena la ...
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Decisión Nº 4032 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 17-01-2017
... Segundo (2°) de Primer Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, todo ello de conformidad con los artículos 174, 175, 179 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal y al criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 931 de fecha 14 de julio de 2009. SEGUNDO: SE ORDENA que un Juzgador de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, distinto
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Decisión nº 280-2007 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 14 de Noviembre de 2007
... de empresas de seguro, instituciones bancarias o establecimientos mercantiles de reconocida ... en los Libros correspondientes para el Control de las Cuentas Bancarias que lleva este Tribunal; ...
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Finenser Cobranzas 12, C.A
Sociedades mercantil. Recurso. Legitimación activa. Derecho a la tutela judicial efectiva
... a los efectos de la administración y control de activos propiedad de la empresa PROMOTORA ... referida al bloqueo o inmovilización de cuentas bancarias, mediante la designación de una Junta ... - Vigente Ley Orgánica de Aduanas
- Vigente Código Orgánico Procesal Penal
- Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Decisión nº 172-11 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 31 de Mayo de 2011
... de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ... medida de bloqueo y congelamiento de las cuentas bancarias pertenecientes a nuestros defendidos, ...
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Decisión de Tribunal Primero de Control de Delta Amacuro, de 9 de Diciembre de 2013
... o cuatro veces haciendo operaciones con la cuenta que abrió y cuentas de terceros por montos elevados. recuerdo que posteriormente que le fue ... presentados con fines de realizar la apertura de cuentas bancarias como personas jurídicas? contesto: “a los ejecutivos de negocios que ...
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Sentencia nº 199 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 25-04-2024
El vicio de inmotivación, deriva de la falta, contradicción o ilogicidad en el razonamiento explanado en la sentencia, debido a la carencia de las razones de hecho y de derecho en las que se debe sustentar el fallo, o porque estas sean contradictorias o ilógicas.
... Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo , ... dinero negándose por otra parte a rendir cuentas a sus accionistas ... presumiendo, por parte ... y/o Bancarias haciendo uso de documentos falsos con el objeto ... -
Sentencia nº 223 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 12 de Abril de 2010
Tutela judicial efectiva de derechos. Acción de amparo constitucional. Abuso del poder público jurisdiccional. Recurso de apelación contra la decisión
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de ese mismo Circuito ... ón de enajenar y gravar y congelación de cuentas bancarias) sobre diversos bienes muebles e ... -
Sentencia nº 214 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-07-2022
Nulidad de Oficio. El artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone en relación a los derechos de la victima que: “…los jueces y juezas garantizarán la vigencia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso.
... de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito ... Judicial Penal del Área ... Medida de INMOVILIZACIÓN DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS Y DEMAS ... PRODUCTO DE LOS CIUDADANOS ... -
Decisión nº 03 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de Sucre (Extensión Cumaná), de 5 de Mayo de 2006
... ), que impide la movilización de las cuentas bancarias, de las cuales es titular dicha ... En aras del control y fiel cumplimiento de la medida acordada, se ...
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Decisión nº 08 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 12 de Diciembre de 2014
... de Primera Instancia Penal en función de Control N° 01 del Circuito Judicial Penal del Estado ... de los bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias del imputado de autos, se ha de ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 11 de Septiembre de 2007
... y ordene al Banco Occidental de Descuento, la congelación de las cuentas Nros. 01160058120004732065 y 0160058150004476130, a objeto de que se evite ... la cual deja constancia que de las diligencias de Investigación Bancarias del Banco Occidental de Descuento, se constató a través de los registros ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 14 de Mayo de 2009
... de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual ... AUTOMOTORES, EMBARCACIONES, AERONAVES, cuentas bancarias y hotel, pensión, establecimiento o ...