definicion ley bancos
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... realizadas por personas naturales o jurídicas, distintas a los bancos u otras instituciones financieras, cuya naturaleza sea manifiestamente ...Del Sistema de Información Central de Riesgo. ARTÍCULO 88. Definición y uso del Sistema. El Sistema de Información Central de Riesgos es una ...
- Ley de la Actividad Aseguradora.
- Derrogado Código Orgánico Tributario
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
...Parágrafo Segundo. En ningún caso se podrá delegar la definición y fijación de los elementos integradores del tributo así como las demás ... vigente la tasa activa promedio de los seis (06) principales bancos comerciales y universales del país con mayor volumen de depósitos, ...
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Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
...CAPÍTULO III. De los Asesores de Inversión. ARTÍCULO 16. Definición. Asesores de inversión son las personas naturales y jurídicas, que ...2. Las casas de bolsa y sociedades de corretaje;. 3. Los bancos e instituciones financieras, nacionales o extranjeras;. 4. Las empresas de ...
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
...González, por ante las oficinas bancarias de los mencionados bancos, tiene como. actividad económica la comercialización de sorgo, sin ...el resto, sin definición, finalmente, originando un reporte de actividad. sospechosa signado con ... -
Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
...Definición. Artículo 121.- Se considera víctima:. 1. La persona directamente ..., disponibles en cuentas bancadas o en cajas de seguridad de los bancos o en poder de terceros, cuando existan fundamentos razonables para deducir ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... corresponsales, son utilizadas en todo el mundo y permiten a los Bancos realizar negocios y proveer servidos que no ofrecen directamente. aa. ...No existe ninguna definición común acordada por gobiernos u organismos internacionales que prescriba ...
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Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras
...De las Personas en el Derecho del Trabajo. ARTÍCULO 35. Definición de trabajador o trabajadora dependiente. Se entiende por trabajador o ... Central de Venezuela, tomando como referencia los seis principales bancos del país. SECCIÓN CUARTA. Del Salario Mínimo. ARTÍCULO 129. Salario ...
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Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 25 de Octubre de 2016
Radicación de la causa penal. Funcionarios públicos. Delito grave. Administración de justicia
... del Estado Vargas con Competencia en Materia contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, y Fiscales Provisorio y Auxiliar Interino ...definición de alarma como: . “… el escándalo y alarma conforme con lo ... -
Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 ...ón en torno a si en la Constitución puede encontrarse una definición primaria del contenido, alcance y gravedad que vincule el contenido de la ... -
Reglamento Orgánico Interno de la Asamblea Nacional
...bancos y otros institutos de crédito,. 19. Las demás que sean atribuidas por Ia ...7. Participar en el diseño de pollticas y en Ia definiciOn de objetivos institucionales,. asI como sugerir medidas encaminadas a ...
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Sentencia nº 1178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Agosto de 2009
Administración bancaria. Financiamiento de obras de urbanismo. Leyes estatutarias de derecho público. ámbito penal entre los delitos
... Nº 1.526, con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicado en la Gaceta Oficial Nº ... el legislador tiene reservadas-, le corresponde ponderar si la definición o calificación que el legislador haga de las situaciones de facto o las ... - Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela.
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Sentencia nº 002 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-02-2017
Desistimiento. Viene a ser aquel acto cuya consecuencia jurídica es dejar sin efecto lo alegado por la parte afectada.
...jurídico, no se tiene una definición expresa, ni un criterio orientador que nos. defina claramente lo que se ...parte de éstas fueran depositadas en sus cuentas en bancos" internacionales, por. la sociedad mercantil DURO FELGUERA S.A , que como \xC3"... -
Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
...15139 de fecha 22/07/2008, suscrita por la Superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) (inserta a los folios 01 al ...ón a que obedece a venta de cereales en tanto el resto, sin definición, finalmente, originando un reporte de actividad sospechosa signado con el ... -
Versión original
Decreto N° 1.434, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
...Parágrafo Segundo. En ningún caso se podrá delegar la definición y fijación de los elementos integradores del tributo así como las demás ... vigente la tasa activa promedio de los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país con mayor volumen de depósitos, ...
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Decisión nº PJ0172016000101 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Transito y de Protección del niño y del Adolescente de Ciudad Bolivar de Bolivar, de 12 de Agosto de 2016
... no puede ser ejercida conjuntamente con la bancaria, por ello los bancos tienen sus sociedades de corretaje; otra razón, es la expansión .... Ante la definición anterior, de que la transacción es un contrato, y atendiendo a la nulidad ...
- Versión original Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la Enmienda Nº 1 aprobada por el Pueblo Soberano, mediante Referendo Constitucional, a los quince días del mes de febrero de dos mil nueve. Año 198º de la Independencia, 149º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.
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Sentencia nº 317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito de falsificación de documentos. Contrato. Acción pública. Autor de la falsedad
... del Pichincha, el perito consideró que los ingresos de los otros bancos eran mínimos, pero era que ponga en su peritaje, no analizó esas cuentas ... material del tipo penal son los instrumentos privados, cuya definición será estudiada ut infra por existir consideraciones normativas. Para el ... -
Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011
Derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Delitos de legitimación de capitales. Ordenadores de información secretos. Personas públicas
... DECRETO N° 1.526 CON FUERZA DE LEY DE REFORMA DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de noviembre de 2001, publicado ...“Artículo 90. Definición y uso del Sistema. El Sistema de Información Central de Riesgos es una ... -
Decisión Nº AP41-U-2012-000226 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 29-06-2017
VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la recurrente, contra la Resolución 68/2012, de fecha 29 de marzo de 2012, emanada de la Dirección de...
... de la intermediación financiera y natural de la actividad de los Bancos Universales, ya que constituye una modalidad de crédito, tal y como ...(Resaltado nuestro). . . Teniendo pues clara la definición del vicio de falso supuesto, el operador jurídico que analiza la norma ... -
Ley Orgánica de las Comunas.
...2. Objeto y definición del ámbito y actividad. 3. Desarrollo de la normativa conforme a un ... Comuna quedará exceptuado de la regulación prevista en materia de bancos" y otras instituciones financieras. ARTÍCULO 41. Principios. La constituci\xC3"...
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Decisión Nº AP71-R-2016-000250 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 03-07-2018
PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos ordinarios de apelación interpuestos, por la representación judicial de la parte actora y demandada, en contra de la sentencia definitiva dictada en fecha 10 de diciembre de 2015, por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
..., como lo reconoce el Decreto con Rango y Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículo 168). Es más, por lo regular .... . Tomando en cuenta la definición de la figura del daño, es pertinente conceptualizar uno de los tipos de ... -
Sentencia nº RC.000716 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 1 de Diciembre de 2015
Partición de comunidad hereditaria. Secuestro sobre bienes. Medida preventiva
..., es decir, sus negocios principales estaban relacionados con bancos y casas de bolsa, siendo socio éste de INVERUNION BANCO COMERCIAL (el ... 535 del Código Civil, proporciona, por vía de ejemplos, una definición legal de lo que debe entenderse por mueblaje. Pues bien, esta definición ...