definicion ley bancos
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... realizadas por personas naturales o jurídicas, distintas a los bancos u otras instituciones financieras, cuya naturaleza sea manifiestamente ... ARTÍCULO 88. Definición y uso del Sistema ... El Sistema de Información Central de Riesgos ...
- Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
- Derrogado Código Orgánico Tributario
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... Parágrafo Segundo. En ningún caso se podrá delegar la definición y fijación de los elementos integradores del tributo así como las demás ... vigente la tasa activa promedio de los seis (06) principales bancos comerciales y universales del país con mayor volumen de depósitos, ...
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Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los estados y municipios
... En ningún caso, la ley estadal u ordenanza podrá delegar la definición y fijación de los elementos integradores del tributo, así como las ... 5. Expendio de alimentos, bebidas y esparcimiento ... 6. Bancos comerciales, instituciones financieras, seguros, administradoras y ...
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Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
... Definición ... Artículo 121.- Se considera víctima: ... 1. La persona ... , disponibles en cuentas bancadas o en cajas de seguridad de los bancos o en poder de terceros, cuando existan fundamentos razonables para deducir ...
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Reglamento Orgánico Interno de la Asamblea Nacional
... financieras, monetarias y cambiarias, bancos y otros institutos de crédito, ... 19. Las demás que sean atribuidas por ... 7. Participar en el diseño de pollticas y en Ia definiciOn de objetivos institucionales, ... asI como sugerir medidas encaminadas a ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... corresponsales, son utilizadas en todo el mundo y permiten a los Bancos realizar negocios y proveer servidos que no ofrecen directamente ... No existe ninguna definición común acordada por gobiernos u organismos internacionales que prescriba ...
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Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras
... ARTÍCULO 35. Definición de trabajador o trabajadora dependiente ... Se entiende por ... Central de Venezuela, tomando como referencia los seis principales bancos del país ... SECCIÓN CUARTA. Del Salario Mínimo ...
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Sentencia nº 49 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 08-08-2018
Tribunales ordinarios competentes para conocer de la aprehensión en flagrancia de un alto funcionario. Procedencia.
... Dos ... operaciones con dos bancos de inversiones, Goldman Sachs Group Inc. y Nomura ... Securities, que ... con lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal, la definición ... de flagrancia implica, en principio, cuatro (4) momentos o ... -
Decreto N° 1.423, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.- (Véase Nº 6.149 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... ARTÍCULO 3. Definición de trámite administrativo ... A los efectos de este Decreto con ... ón Pública deberán abrir cuentas únicas nacionales en los bancos y demás instituciones financieras autorizadas de conformidad con la Ley ...
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Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 ... ón en torno a si en la Constitución puede encontrarse una definición primaria del contenido, alcance y gravedad que vincule el contenido de la ... -
Sentencia nº 002 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-02-2017
Desistimiento. Viene a ser aquel acto cuya consecuencia jurídica es dejar sin efecto lo alegado por la parte afectada.
... jurídico, no se tiene una definición expresa, ni un criterio orientador que nos ... defina claramente lo que se ... parte de éstas fueran depositadas en sus cuentas en bancos internacionales, por ... la sociedad mercantil DURO FELGUERA S.A , que ... -
Consideraciones sobre la Ley de Instituciones del Sector Bancario
El artículo analiza las principales reformas introducidas por la nueva Ley de Instituciones del Sector Bancario
... Palabras Claves : Bancos, Ley de Instituciones del Sector Bancario ... Abstract : The article ... criterio referido al sector bancario se complementa con la definición de la actividad de intermediación financiera que es la que en éste se ... -
PARTE ACTORA: CIUDADANO: RANSSES RAFAEL RODRIGUEZ, CONTRA PARTE DEMANDADA: CIUDADANO ROSARIO PULEO FRICANO
... no puede ser ejercida conjuntamente con la bancaria, por ello los bancos tienen sus sociedades de corretaje; otra razón, es la expansión ... Ante la definición anterior, de que la transacción es un contrato, y atendiendo a la nulidad ...
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Decreto N° 1.423, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... ARTÍCULO 3. Definición de trámite administrativo ... A los efectos de este Decreto con ... ón Pública deberán abrir cuentas únicas nacionales en los bancos y demás instituciones financieras autorizadas de conformidad con el ...
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Sentencia nº 317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito de falsificación de documentos. Contrato. Acción pública. Autor de la falsedad
... del Pichincha, el perito consideró que los ingresos de los otros bancos eran mínimos, pero era que ponga en su peritaje, no analizó esas cuentas ... material del tipo penal son los instrumentos privados, cuya definición será estudiada ut infra por existir consideraciones normativas ... Para ... -
Fintech en el sector bancario: sus externalidades positivas y la necesidad de un nuevo marco regulatorio
La actividad bancaria se desarrolla en un entorno marcado por la innovación, debido al incremento del uso de la tecnología, lo cual no solo genera cambios en el desarrollo y entrega de productos y servicios, sino también promueve la transformación de los procesos y modelos de negocios de las instituciones financieras, para satisfacer nuevas expectativas de los consumidores. Este fenómeno conocido
... Consideraciones finales ... Introducción ... Los bancos son un actor importante para la economía, debido a las diversas funciones ... cit., pp. 239 y 240 ... 16 Para extender la definición y entorno de un banco digital, puede consultarse: « What is a Digital ... -
Decisión Nº AP21-R-2017-01020 de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo (Caracas), 20-05-2019
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Noveno (9°) Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, procedió a administrar justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la...
... , utilidades y el salario base mensual, de conformidad a definición de salario prevista en el articulo 104 de la vigente Ley Orgánica de ... base del promedio de la tasa pasiva anual de los seis (06) primeros bancos comerciales, desde el sexto día hábil [literal f del art. 142 LOTTT] ... -
Decisión Nº AP21-R-2016-000990 de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo (Caracas), 31-01-2017
éste Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Por las razones de hecho y de derecho precedentes, éste Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área...
... Bora asistió; diseño y definición de perfiles a contratar, entrevistas varias para contratar el personal ... ón de antigüedad, tomando como referencia los 6 principales bancos del país, desde la fecha de finalización de la relación laboral, 21 de ... -
Decreto Nº 1.396, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre Inmunidad Soberana de los Activos de los Bancos Centrales u Otras Autoridades Monetarias Extranjeras.- (Véase Nº 6.154 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... ARTÍCULO 3. Definición de activos ... Se considerarán activos de un Banco Central o autoridad monetaria extranjera, protegidos conforme al presente Decreto con Rango, ...
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Decisión Nº 14.859 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 09-03-2018
DISPOSITIVO Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrado justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017), por
... las sumas de dinero disponibles en cuentas corrientes abiertas en bancos venezolanos; omitiéndose también deliberadamente declarar los ... 167) realiza una definición de la legitimación ad causam: ... …“ es la cualidad necesaria de las ... -
Decreto N° 9.044, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.- (Véase N° 6.079 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... ARTÍCULO 48. Definición ... A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ... ón, el porcentaje de la cartera de crédito que cada uno de los bancos destinará al sector turismo, el cual en ningún caso podrá ser menor del ...
- Vigente Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
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Sentencia nº 074 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-03-2023
El primer requisito de admisibilidad para radicar una causa penal, es que el hecho delictivo denote conductas penalmente relevantes y su perpetración ocasione un estado de alarma, sensación o escándalo público, que genere una inquietud o conmoción en el territorio donde se desarrolle el proceso.
... Corrupción, Bancos, Seguros y Mercados de Capitales, de la causa penal ... identificada con ... concerniente la definición de ‘alarma’, ha explicado lo siguiente: ... ‘…Al respecto, la ...