definicion ley bancos
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Sentencia nº 074 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-03-2023
El primer requisito de admisibilidad para radicar una causa penal, es que el hecho delictivo denote conductas penalmente relevantes y su perpetración ocasione un estado de alarma, sensación o escándalo público, que genere una inquietud o conmoción en el territorio donde se desarrolle el proceso.
... Corrupción, Bancos, Seguros y Mercados de Capitales, de la causa penal ... identificada con ... concerniente la definición de ‘alarma’, ha explicado lo siguiente: ... ‘…Al respecto, la ... -
Decisión Nº AP21-R-2018-000388 de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo (Caracas), 18-10-2018
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Noveno (9°) Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, ciudadano OSCAR...
... La referida definición sobre la sana crítica ha sido ratificada en diversas sentencias, entre ... Central de Venezuela, tomando como referencia los seis principales bancos del país, a partir de la fecha de terminación de la relación laboral 31 ... - Vigente Código Orgánico Procesal Penal
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Versión original
Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
... ARTÍCULO 13. Definición del órgano rector ... El Órgano Superior del Sistema Financiero ...
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Sentencia nº 221 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 16-06-2017
La alarma, de haberla, debe ser de tal entidad que pueda alterar a las partes y a los aplicadores de justicia, es decir, debe ser de tal naturaleza que ponga en peligro la recta apreciación de los hechos y la justicia del consiguiente fallo.
... Auxiliar Interina a Nivel Nacional Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y ... Mercado de Capitales, respectivamente . ... Solicitud ... Al respecto , la Sala de Casación Penal ha establecido la definición de alarma ... “… el escándalo y alarma conforme con lo establecido ... -
Decisión Nº 7290 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 10-07-2017
II DECISIÓN En mérito de lo anterior este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la querella interpuesta por el abogado Alexander Gallardo Pérez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 48.398, apoderado judicial del ciudadano WILLIANS JOSÉ RIVERA, titular...
... ó la ilegalidad del Estatuto Funcionarial de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras al sostener que el reglamento interno de ... ón de un cargo como de alto nivel se establece tanto por la definición legal como por la demostración de que dicho cargo se encuentra en uno de ... -
Sentencia nº RC.000648 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 10 de Octubre de 2012
Prueba. Presunciones. Documento público. Contrato objeto de la acción de simulación
... Prueba de Informes a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), a los efectos de que informe ... , 1.359 y 1.360 del Código Civil– en lo que se refiere a la definición de documento público, tarifa legal y tratamiento que se merece, ... -
Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... corresponsales, son utilizadas en todo el mundo y permiten a los Bancos realizar negocios y proveer servidos que no ofrecen directamente ... No existe ninguna definición común acordada por gobiernos u organismos internacionales que prescriba ...
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MARÍA ALEXANDRA SUBERO contra MERY ELENA SÁNCHEZ DE ORTEGA Y OTRO
Partición de comunidad hereditaria. Secuestro sobre bienes. Medida preventiva
... , es decir, sus negocios principales estaban relacionados con bancos y casas de bolsa, siendo socio éste de INVERUNION BANCO COMERCIAL (el ... 535 del Código Civil, proporciona, por vía de ejemplos, una definición legal de lo que debe entenderse por mueblaje. Pues bien, esta definición ... -
Decreto Nº 8.331, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos.
... ón del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley los bancos e instituciones financieras sometidas a la vigilancia de la ... , a los efectos de que expongan sus consideraciones en la definición de los caracteres de las categorías cuya planificación se previere ...
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Decisión Nº 07795 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 28-01-2019
Por todas y cada una de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Estadal Cuarto Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por ARCIDEMES TADEO RODRÍGUEZ DÍAZ, titular de la...
... la aplicación del Estatuto Funcionarial de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, en tal sentido, considera que viola la ... ón de un cargo como de alto nivel se establece por la definición legal y porque se demuestre que dicho cargo se encuentra en uno de los ... -
Decisión Nº 007970 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 31-01-2019
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Segundo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado RICARDO LEZAMA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado...
... RAMON RAMOS, ingreso a prestar servicios en la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, (ahora denominada Superintendencia de ... cargos de confianza, entendiendo la confianza conforme a la definición que esboza el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, ... -
Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... Definición ... Asesores de inversión son las personas naturales y jurídicas, ... 2. Las casas de bolsa y sociedades de corretaje; ... 3. Los bancos e instituciones financieras, nacionales o extranjeras; ... 4. Las ...
- 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
- Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
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BLANCA AURORA PALENCIA CONTRA LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, POR ÓRGANO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN.
... de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país, si fuere en la contabilidad de la ... “De manera que el salario normal, por definición, está integrado, por el conjunto de remuneraciones, de naturaleza ...
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Decisión nº KP02-N-2009-000812 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 25 de Abril de 2014
... de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país, si fuere en la contabilidad de la ... “De manera que el salario normal, por definición, está integrado, por el conjunto de remuneraciones, de naturaleza ...
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Sentencia nº 047 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2017
Para determinar la gravedad del delito, hay que tomar en cuenta, no solo el quántum de la pena, sino también otros aspectos, como el daño causado, la relación existente entre el sujeto activo y el pasivo, la función que desempeñan en la sociedad y el medio utilizado para su comisión.
... Nacional Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, ... respectivamente. ... Solicitud ... la definición de escándalo y alarma, como requisito intrínseco de la ... Institución ... -
Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 25 de Octubre de 2016
Radicación de la causa penal. Funcionarios públicos. Delito grave. Administración de justicia
... del Estado Vargas con Competencia en Materia contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, y Fiscales Provisorio y Auxiliar Interino ... Al respecto, la Sala de Casación Penal ha establecido la definición de alarma como: ... “… el escándalo y alarma conforme con lo ... -
Decisión Nº AP41-U-2015-000332 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 02-08-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente C.A. UNIDAD MEDICA RAZETTI ALA ESTE UNIMER contra la Resolución Nº SANT/GGSJ/GR/DRAAT/2
... aquellos casos en que fue necesario) su contabilidad, y solicitar a Bancos, Clientes y Relacionados algunos recaudos que fueron destruidos por la ... La definición anterior no es exacta si se quiere delimitar ambos conceptos a través de ... -
Versión original
Decreto N° 9 042, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.- (Véase N° 6.078 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de esta misma fecha)
... ARTÍCULO 121. Definición ... Se considera víctima: ... 1. La persona directamente ... , disponibles en cuentas bancarias o en cajas de seguridad de los bancos o en poder de terceros, cuando existan fundamentos razonables para deducir ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-000999 de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 29-06-2018
Primero: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana LUZ MARINA PUIG, contra la sentencia dictada por el Juzgado Vigésimo Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 9 de octubre de 2017, a través de la cual dicho órgano jurisdiccional declaró, entre otras cosas, CON LUGAR la demanda de divorcio...
... no encontraron signos de alteración o modificación en la definición de imágenes, ni en los ordes, siendo homogénea la coloración y ... o archivos, que se hallen en oficinas públicas, asociaciones, bancos, sociedades civiles, entre otros, aunque éstas no sean parte en el ... -
Sentencia nº 00165 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Marzo de 2012
Delitos en las leyes. Administración pública. Acción ilegal similar. Abuso en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
... en el globo terráqueo de un conjunto de Estados soberanos por definición; ... 2) La existencia de un sistema jurídico generado entre ... del Comercio Internacional (artículo 2); la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículos 6,101 a 105 y 127); la Ley ... -
Banco Provincial, S.A., Banco Universal apela sentencia de fecha 06.03.08, dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Ãrea Metropolitana de Caracas.
Contrato de derecho público. Administración tributaria. Computadoras. Procedimiento administrativo
... delegada por el Estado a través de un contrato que designa a los bancos como auxiliares calificándolos de receptores de fondos nacionales (no ... , aquél concreta tal prescripción en el requerimiento de definición, suficiente para su identificación, del ilícito y de su consecuencia ... - Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela.