defraudacion tributaria venezuela
688 resultados para defraudacion tributaria venezuela
-
Sentencia nº 32 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 11 de Junio de 2013
Notificación. Defraudación tributaria. Delitos. Solicitud de antejuicio de mérito
-
La Reforma Penal Tributaria de 2014. Garantismo vs. Autoritarismo
... nistrativización» del Derecho Penal Tributario en Venezuela, profundizando así el cambio de paradigma sufrido por el sistema represivo fiscal venezolano desde al menos 1994, configurándolo como un «modelo punitivo autoritario», según lo define el profesor Luigi Ferrajoli, bajo la forma de un sistema de «enemigos», en la formulación del profesor Günther Jakobs: (i) adelantamiento severo de la punibilidad de los ilícitos tributarios, incluso en...
-
Decisión nº PJ0662012000001 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 16 de Enero de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... TRIBUNAL SUPERIOR DE LO ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en la cual se declaró Parcialmente Con ... de haber quedado demostrada la defraudación tributaria ... Que mencionado ente ...
-
CVG Ferrominera del Orinoco, C.A., y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) apelan sentencia de fecha 30.04.2012, dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencia en las Circunscripciones Judiciales de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
Administración tributaria. Impuesto sobre la renta. Proceso de investigación fiscal. Activo
-
Decisión nº 002-2015 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 21 de Enero de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... TRIBUNAL SUPERIOR DE LO ... Servicio Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Iribarren del ... ) ausencia de intención dolosa o de defraudación, ii) la no comisión por parte de mi representada ...
-
Sentencia nº 313 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 2 de Julio de 2009
Delito de estafa en contra de la administración pública. Sanción tributaria. Pena aplicable. Prescripción de la acción penal
-
Decisión nº PJ0082014000218 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 19 de Septiembre de 2014
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Octavo ... Administración Tributaria Recurrida: Gerencia Regional de la Región ... ausencia de intensión dolosa y defraudación, ii) su representada no violó alguna de las ...
-
ANTONIO JOSÉ KIAMI FAKS Y LUCY TERESA KIAMI FAKS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... , ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR Y DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, sin existir una actividad ilícita ...
-
Decisión nº 003-12 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 11 de Enero de 2012
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA ... CIRCUITO ... la presunta comisión del delito DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, previsto y sancionado en los ...
-
Decisión nº PJ0662014000169 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 30 de Octubre de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... TRIBUNAL SUPERIOR DE LO ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... Al estar las partes a derecho y ... tributarios, que no constituya defraudación, ni ninguna otra de las infracciones previstas en ...
-
Decisión nº 044-2014 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Septiembre de 2014
... VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Noveno ... de la Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual confirma las ... la contravención en vez de la defraudación, ya se apreció la intención, siendo ...
-
El Autobús Equivocado? El Destino Final Arbitrario. El Código Orgánico Tributario de 2014
... 2013, violar la reserva parlamentaria en materia tributaria y penal, y consagrar una normativa plena de regulaciones contrarias a principios constitucionales y lesivas a los derechos humanos y sus garantías
-
Contraloría General de la República apela de sentencia de fecha 28.02.07 dictada por el Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario con motivo del recurso interpuesto por la sociedad mercantil Elementos Prefabricados, C.A. (ELPRECA).
Declaración de impuesto sobre la renta. Sanción de multa. Recurso contencioso tributario. Monto de las ventas de bienes
... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.531 en fecha 27 de septiembre de 2006; ... En cuanto a la sanción por defraudación que le fuera impuesta a la contribuyente ... la eximente de responsabilidad penal tributaria contemplada en el numeral 3 del artículo 89 de ... -
Decisión nº 034-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 25 de Julio de 2014
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Cuarto ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el 31 de mayo de 2010, las cuales ... ausencia de intención dolosa o de defraudación, ausencia de daño al patrimonio de la ...
-
Sentencia nº RC.000452 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 21 de Julio de 2014
Casación civil
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, por estimar el formalizante, que habiéndose ... ón Fraudulenta de precios y defraudación tributaria, ante mi persona, mi familia y la ... -
Sentencia nº 843 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 8 de Julio de 2013
Tutela judicial efectiva de derechos. Bienes inmuebles. Control de las máquinas traganíqueles. Acción de amparo constitucional contra el acto administrativo
... maquinas (sic) traganíqueles (…) defraudación tributaria (…) y los pagos de tributo y ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, relativos al Derecho a la Defensa y al Debido ... -
Sentencia nº 01209 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 23 de Octubre de 2012
Administración tributaria. Base imponible con hecho imponible. Impuesto a la actividad económica. Gasto público
-
Decisión nº 0019-2015 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 25 de Marzo de 2015
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior ... Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), con la cual al culminar el Sumario ... es aplicable en los casos de defraudación del Fisco ... En este alegato, expresa: ...
-
Decisión nº 2245 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Junio de 2015
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Quinto ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se declara ... (i) ausencia intención dolosa o de defraudación, (ii) no comisión por parte nuestra representa ...
-
Sentencia nº 37 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 25 de Junio de 2013
Tutela judicial efectiva. Diligencias investigativas. Delito. Lesiones al derecho constitucional
... comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, procede esta Sala a emitir pronunciamiento ... -
Sentencia nº 167 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
El avocamiento no puede ser utilizado como fórmula de evasión al orden procesal establecido en el código adjetivo penal.
... Bolivariana de Venezuela, el cual establece lo siguiente: ... “… ... único fin era la defraudación de empresas del Estado venezolano, y en ... Aduanera y Tributaria (SENIAT) de las declaraciones de Impuesto ... -
Decisión nº 1917 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Junio de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en fecha treinta y uno (31) de agosto ... ) ausencia de intención dolosa o de defraudación, (ii) la no comisión de violación alguna de ...
-
Decisión nº 008-2014 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 10 de Febrero de 2014
... VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Noveno ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se declara sin lugar ... de las sanciones establecidas por defraudación en el Código Orgánico Tributario.” (Resaltado ...
-
Decisión nº 022-2012 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Abril de 2012
... VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Noveno ... , emitida por la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de ... es aplicable en los casos de defraudación del Fisco. Por lo que no ha cometido ...
-
Sentencia nº 00592 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 11 de Mayo de 2011
Impuesto. Pago de lo indebido. Seguros. Administración tributaria