delincuencia organizada concepto
287 resultados para delincuencia organizada concepto
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Valoración vLex
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
...En el concepto de familiares cercanos se incluye a los padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos de la persona expuesta políticamente. También se ...
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... capital de riesgo y casas de cambio, organizadas como sociedades anónimas deben estar en todo ...án ser objeto de débito automático por concepto de cuotas o pagos mensuales de deudas ... en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo e ...
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Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
... del artículo 8 de la Ley Contra la Delincuencia" Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el art\xC3"... al terrorismo, conformado por conceptos, estructuras, políticas, procedimientos, ...
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Providencia mediante la cual se dicta la Normativa que regula los Procedimientos para la Administración y Enajenación de los Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados relacionados con los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
...Dada la clásica identificación del concepto de «arte con las bellas artes, suele restringirse el concepto de obra de arte a los productos de éstas: los de las artes plásticas, denominadas ...
- Vigente Código Orgánico Procesal Penal
- Vigente Ley Contra la Corrupción
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Sentencia nº 238 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-06-2017
Aún cuando entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Argentina, no exista convenio o acuerdo en materia de extradición, es necesario destacar que la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional.
..., de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el. Financiamiento al Terrorismo. . ...empresa DISTRIBUIDORA CONCEPTOS I, C.A. identificada con el número de Registro. ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, a fin ...En el concepto de familiares cercanos se incluye a los padres, ...
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Sentencia nº 126 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-05-2018
En el procedimiento de extradición se garantizará que la pena potencialmente aplicable no sea de carácter perpetuo, infamante o pena de muerte. Tampoco podrá superar los treinta (30) años, en función de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 43 y 44, numeral 3, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 94 del Código Penal...
... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y. Financiamiento al Terrorismo, ... de Renny y Abraham Montes (sic) , por concepto de. reintegro con quienes en el mes de julio de ...
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Sentencia nº 055 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-03-2018
La decisión que la Sala de Casación Penal emite, una vez verificado el cumplimiento o no de las exigencias de la legislación internacional aplicable al caso, no se refiere al fondo del asunto, no es una sentencia definitiva, solo brinda el debido curso al trámite de extradición.
... y 49 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y. Financiamiento al Terrorismo, así ...concepto de la Sala,. dicho examen habrá de recaer sobre ...
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Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva
... respecto a la remisión de capitales por concepto de pagos relacionados con las inversiones de ...ón de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, podrá ...
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Sentencia nº 324 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-11-2018
Nulidad de Oficio. No es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, [toda vez que] su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público y a la garantía constitucional al debido proceso.
...Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo,. y ... de cinco mil 5.000 bolívares, por concepto de extorsiones a los. comerciantes, así como los ...
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Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2016
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración.
... y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... la cual se efectuaron los débitos por concepto de operaciones relacionadas con el convenio ...
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Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015
Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales.
... y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, todos ...Concepto: 50% de anticipo (..)“. Y la comunicación N° ...
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Sentencia nº 166 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-06-2018
Sobre esta Sala de Casación Penal pesa la obligación de decidir con la debida celeridad, sobre la procedencia de solicitar la extradición activa al país requerido, no siendo indispensable para la emisión de dicha decisión, que conste en actas en forma previa la opinión del Ministerio Público.
... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y. Financiamiento al Terrorismo, ...concepto de la Sala,. dicho examen habrá de recaer sobre ...
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Sentencia nº 411 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Octubre de 2016
Juicio penal en el circuito judicial. Denuncia pública. Administración de justicia. Delitos de fraude.
..., 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y 250 ... SABBAGH la cantidad de 211.320,00 por concepto de intereses, por lo que aunado a la venta de sus ...
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Sentencia nº 215 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-06-2017
La motivación no amerita ser extensa, sino que sea suficiente y se baste a sí misma, esto es, que no deje lugar a dudas en cuanto a las razones del juzgamiento.
...ódigo Penal y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento. al Terrorismo, en ... un cheque que le habían dado por concepto de una deuda y se lo iban a. cancelar en efectivo ...
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Sentencia nº 544 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2015
Delito de legitimación de capitales. Tráfico de drogas. Perjuicio de la colectividad. Salud publica.
... el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ..., y se diluye los planteamientos en concepto de Política Criminal del Estado, que en nada ...
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Sentencia nº 024 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 16-02-2017
Análisis y valoración de Pruebas. Los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación procurar que se analicen argumentos referidos al análisis y valoración de las pruebas, relativos a demostrar o no la responsabilidad penal del acusado en los hechos objeto del proceso, ya que estos son propios del debate que se realiza en la fase del juicio oral y público.
...plantear el cambio aquí el concepto de programas negativos que yo expliqué. entra ...Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ; en ...
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Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013
Delito de acción pública. Derecho de bienes. Aprobación de contratos. Procedimiento administrativo.
... el 16 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, aplicable ratione temporis, todo ello ... cancelar el monto correspondiente por concepto de Impuesto Sobre Espectáculos Públicos, ...
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Sentencia nº 222 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 16-06-2017
Principio de Oportunidad. Delación. La delación o información a cambio de beneficios penales o penitenciarios aparece como una forma de cooperación con el sistema judicial penal.
...hechos producto de la delincuencia organizada o de la criminalidad violenta y. el ... al recurso encuentra su coto en el concepto de. gravamen o agravio, en el sentido de que las ...
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Sentencia nº 328 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-11-2018
Inepta acumulación de pretensiones. El fin de la radicación es el sustraer al juez natural del conocimiento de la causa para atribuírselo a otro de igual jerarquía, mientras que en el avocamiento la Sala de Casación Penal si entra a conocer del fondo de la controversia.
...37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al. Terrorismo, ...ón de un avocamiento, pero bajo ningún concepto se examinan las exigencias. establecidas en el ...
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Sentencia nº 501 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016
Falsedad en documentos públicos. Prescripción de la acción penal. Administración de justicia. Delitos con pena mayor.
... que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en ... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo, ...
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Sentencia nº 293 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 25 de Julio de 2016
Secuestro a las víctimas. Delito de terrorismo. Justicia. Competencia en casos.
..., de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El 11 ..., fundamentó su decisión en varios conceptos" de terrorismo, resaltando, entre otros, que: “\xE2\x80"...
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Decreto Nº 1.422, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado.- (Véase Nº 6.156 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... que genere producto de su gestión por concepto del cobro de las tasas establecidas en el ... en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. ...