delincuencia organizada concepto
2367 resultados para delincuencia organizada concepto
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... capital de riesgo y casas de cambio, organizadas como sociedades anónimas deben estar en todo ...án ser objeto de débito automático por concepto de cuotas o pagos mensuales de deudas ... en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo e ...
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Decisión nº 002-16 de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio de Caracas, de 8 de Enero de 2016
... y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo . ... política y pública de un país es un concepto amplio. Se trata del ejercicio del poder ...
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Decisión Nº 4179 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 18-09-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho DILCIO CORDERO LEON, Fiscal Provisorio Quincuagésimo...
... el artículo 35 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y ... una mezcolanza indebida entre los conceptos de la teoría de la imputación objetiva en el ... -
Providencia mediante la cual se dicta la Normativa que regula los Procedimientos para la Administración y Enajenación de los Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados relacionados con los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
...Dada la clásica identificación del concepto de «arte con las bellas artes, suele restringirse el concepto de obra de arte a los productos de éstas: los de las artes plásticas, denominadas ...
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
...En el concepto de familiares cercanos se incluye a los padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos de la persona expuesta políticamente. También se ...
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Sentencia nº 126 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-05-2018
En el procedimiento de extradición se garantizará que la pena potencialmente aplicable no sea de carácter perpetuo, infamante o pena de muerte. Tampoco podrá superar los treinta (30) años, en función de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 43 y 44, numeral 3, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 94 del Código Penal...
... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y. Financiamiento al Terrorismo, ... de Renny y Abraham Montes (sic) , por concepto de. reintegro con quienes en el mes de julio de ... - Vigente Ley Contra la Corrupción
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Decisión nº 447-14 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 20 de Noviembre de 2014
... y 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. . Este ... uno de sus elementos descriptivos el concepto de delincuencia organizada, el cual ha presentado ...
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Sentencia nº 055 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-03-2018
La decisión que la Sala de Casación Penal emite, una vez verificado el cumplimiento o no de las exigencias de la legislación internacional aplicable al caso, no se refiere al fondo del asunto, no es una sentencia definitiva, solo brinda el debido curso al trámite de extradición.
... y 49 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y. Financiamiento al Terrorismo, así ...concepto de la Sala,. dicho examen habrá de recaer sobre ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Monagas, de 4 de Febrero de 2014
...Delincuencia Organizada, en agravio del Estado Venezolano y ... Instancia, es imperante que bajo ningún concepto se incurra en violación del debido proceso…” ...
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Sentencia nº 238 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-06-2017
Aún cuando entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Argentina, no exista convenio o acuerdo en materia de extradición, es necesario destacar que la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional.
..., de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el. Financiamiento al Terrorismo. . ...empresa DISTRIBUIDORA CONCEPTOS I, C.A. identificada con el número de Registro. ... -
Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
... del artículo 8 de la Ley Contra la Delincuencia" Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el art\xC3"... al terrorismo, conformado por conceptos, estructuras, políticas, procedimientos, ...
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Decisión nº 299-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 7 de Septiembre de 2015
... 34 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en ..., estableciendo dicho artículo el concepto de recursos o materiales estratégicos, el cual a ...
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Sentencia nº 253 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-11-2019
En nuestro proceso penal, a la víctima por extensión, se le ha reconocido condición de parte, en consecuencia, “...en cualquier caso en que se dicte una decisión adversa a sus intereses. Sin importar que se hubiere o no constituido en querellante, acusador privado o se hubiere adherido a la acusación fiscal…”, la tutela judicial efectiva de sus derechos resultaría artificiosa.
...artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al. Terrorismo; Robo .... . Que “ el concepto del debido proceso encierra. el desarrollo ... -
Decisión nº IG012014000475 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 26 de Agosto de 2014
...Delincuencia Organizada, en perjuicio de ESTADO VENEZOLANO, en .... No intentando desconocer bajo ningún concepto el contenido de lo establecido por la Sala ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, a fin ...En el concepto de familiares cercanos se incluye a los padres, ...
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Sentencia nº 166 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-06-2018
Sobre esta Sala de Casación Penal pesa la obligación de decidir con la debida celeridad, sobre la procedencia de solicitar la extradición activa al país requerido, no siendo indispensable para la emisión de dicha decisión, que conste en actas en forma previa la opinión del Ministerio Público.
... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y. Financiamiento al Terrorismo, ...concepto de la Sala,. dicho examen habrá de recaer sobre ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 14 de Agosto de 2014
... el artículo 34 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en ... un punto de vista sustantivo, para el concepto de delincuencia organizada no debería bastar con ...
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Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2016
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración.
... y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... la cual se efectuaron los débitos por concepto de operaciones relacionadas con el convenio ... -
Sentencia nº 324 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-11-2018
Nulidad de Oficio. No es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, [toda vez que] su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público y a la garantía constitucional al debido proceso.
...Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo,. y ... de cinco mil 5.000 bolívares, por concepto de extorsiones a los. comerciantes, así como los ... -
Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013
Delito de acción pública. Derecho de bienes. Aprobación de contratos. Procedimiento administrativo.
... el 16 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, aplicable ratione temporis, todo ello ... cancelar el monto correspondiente por concepto de Impuesto Sobre Espectáculos Públicos, ... -
Sentencia nº 544 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2015
Delito de legitimación de capitales. Tráfico de drogas. Perjuicio de la colectividad. Salud publica.
... el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ..., y se diluye los planteamientos en concepto de Política Criminal del Estado, que en nada ... -
Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015
Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales.
... y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, todos ...Concepto: 50% de anticipo (..)“. Y la comunicación N° ... -
Sentencia nº 397 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-11-2017
La radicación constituye una excepción a la regla de la competencia territorial, que excluye del conocimiento del juicio a un tribunal con facultad jurisdiccional limitada por el territorio.
...la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo,. en ... 20 Bs) más el doce por ciento (12%) por concepto de IVA. Dicha contratación fue. realizada con la ... -
Sentencia nº 501 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016
Falsedad en documentos públicos. Prescripción de la acción penal. Administración de justicia. Delitos con pena mayor.
... que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en ... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo, ...