delincuencia organizada concepto
2390 resultados para delincuencia organizada concepto
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
...án ser objeto de débito automático por concepto de cuotas o pagos mensuales de deudas ... en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo e ...
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Decisión nº 002-16 de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio de Caracas, de 8 de Enero de 2016
... y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo . ... política y pública de un país es un concepto amplio. Se trata del ejercicio del poder ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 13 de Marzo de 2015
... el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.- . ... 9 de la misma Ley, donde se define el concepto de delincuencia organizada a los efectos de esta ...
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Providencia mediante la cual se dicta la Normativa que regula los Procedimientos para la Administración y Enajenación de los Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados relacionados con los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
...Dada la clásica identificación del concepto de «arte con las bellas artes, suele restringirse el concepto de obra de arte a los productos de éstas: los de las artes plásticas, denominadas ...
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
...En el concepto de familiares cercanos se incluye a los padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos de la persona expuesta políticamente. También se ...
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Sentencia nº 126 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-05-2018
En el procedimiento de extradición se garantizará que la pena potencialmente aplicable no sea de carácter perpetuo, infamante o pena de muerte. Tampoco podrá superar los treinta (30) años, en función de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 43 y 44, numeral 3, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 94 del Código Penal...
... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y. Financiamiento al Terrorismo, ... de Renny y Abraham Montes (sic) , por concepto de. reintegro con quienes en el mes de julio de ... -
Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
... con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones a los derechos humanos, ...ón del recusado o recusada por tal concepto". Constancia. Artículo 92.- La inhibición se har\xC3"...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Monagas, de 4 de Febrero de 2014
...Delincuencia Organizada, en agravio del Estado Venezolano y ... Instancia, es imperante que bajo ningún concepto se incurra en violación del debido proceso…” ...
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Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
... del artículo 8 de la Ley Contra la Delincuencia" Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el art\xC3"...ón del gasto en el que incurrirá por concepto de adquisición de artículos, productos o ...
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Sentencia nº 074 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 16-09-2021
Extradición activa. El principio de la territorialidad de la ley penal venezolana faculta al Estado para conocer de los delitos cometidos dentro de su jurisdicción: “…Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana…”.
...Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, según ...que se consignen, en concepto de la Sala, dicho examen habrá de recaer sobre. ... -
Decisión nº 09 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 17 de Junio de 2014
... ambos de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; y el ...concepto desarrollado por la convención de Palermo sobre ...
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Sentencia nº 055 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-03-2018
La decisión que la Sala de Casación Penal emite, una vez verificado el cumplimiento o no de las exigencias de la legislación internacional aplicable al caso, no se refiere al fondo del asunto, no es una sentencia definitiva, solo brinda el debido curso al trámite de extradición.
... y 49 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y. Financiamiento al Terrorismo, así ...concepto de la Sala,. dicho examen habrá de recaer sobre ... -
Sentencia nº 253 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-11-2019
En nuestro proceso penal, a la víctima por extensión, se le ha reconocido condición de parte, en consecuencia, “...en cualquier caso en que se dicte una decisión adversa a sus intereses. Sin importar que se hubiere o no constituido en querellante, acusador privado o se hubiere adherido a la acusación fiscal…”, la tutela judicial efectiva de sus derechos resultaría artificiosa.
...artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al. Terrorismo; Robo .... . Que “ el concepto del debido proceso encierra. el desarrollo ... -
Sentencia nº 222 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 16-06-2017
Principio de Oportunidad. Delación. La delación o información a cambio de beneficios penales o penitenciarios aparece como una forma de cooperación con el sistema judicial penal.
...hechos producto de la delincuencia organizada o de la criminalidad violenta y. el ... al recurso encuentra su coto en el concepto de. gravamen o agravio, en el sentido de que las ... -
Decisión Nº 4179 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 18-09-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho DILCIO CORDERO LEON, Fiscal Provisorio Quincuagésimo...
... el artículo 35 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y ... al Terrorismo, donde se define el concepto de delincuencia organizada a los efectos de esa ... -
Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, a fin ...En el concepto de familiares cercanos se incluye a los padres, ...
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Sentencia nº 166 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-06-2018
Sobre esta Sala de Casación Penal pesa la obligación de decidir con la debida celeridad, sobre la procedencia de solicitar la extradición activa al país requerido, no siendo indispensable para la emisión de dicha decisión, que conste en actas en forma previa la opinión del Ministerio Público.
... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y. Financiamiento al Terrorismo, ...concepto de la Sala,. dicho examen habrá de recaer sobre ... -
Sentencia nº 024 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 16-02-2017
Análisis y valoración de Pruebas. Los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación procurar que se analicen argumentos referidos al análisis y valoración de las pruebas, relativos a demostrar o no la responsabilidad penal del acusado en los hechos objeto del proceso, ya que estos son propios del debate que se realiza en la fase del juicio oral y público.
...plantear el cambio aquí el concepto de programas negativos que yo expliqué. entra ...Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ; en ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 14 de Agosto de 2014
... el artículo 34 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en ... un punto de vista sustantivo, para el concepto de delincuencia organizada no debería bastar con ...
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Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva
... respecto a la remisión de capitales por concepto de pagos relacionados con las inversiones de ...ón de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, podrá ...
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Sentencia nº 297 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-07-2017
La prevención “(…) es la figura procesal relativa a la competencia funcional, consistente en que el juez que conociera de una causa por anticipado, debe seguir conociendo de ella(...)
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y. Financiamiento al Terrorismo. . ... En. cuanto al dinero recopilado, por concepto de las ventas de los vehículos, los. cuales ... -
Decreto Nº 1.422, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado.- (Véase Nº 6.156 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... que genere producto de su gestión por concepto del cobro de las tasas establecidas en el ... en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. ...
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Sentencia nº 411 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Octubre de 2016
Juicio penal en el circuito judicial. Denuncia pública. Administración de justicia. Delitos de fraude
..., 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y 250 ... SABBAGH la cantidad de 211.320,00 por concepto de intereses, por lo que aunado a la venta de sus ... -
Decisión nº EP01-R-2016-000027 de Corte de Apelaciones de Barinas, de 25 de Abril de 2016
... el 16 numeral 13 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, y para los Ciudadanos Pablo Ramón ... de identidad, el cual consiste en que un concepto, idea u objeto son siempre idénticos en sí ...
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Decisión nº 376-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 3 de Agosto de 2016
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en ...En cuanto a este concepto lo dividiremos en dos partes, toda vez que según ...