delincuencia organizada origen
5586 resultados para delincuencia organizada origen
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... bancarios, órdenes de pago, acciones, valores, bonos, letras de cambio y cartas de crédito con independencia de la licitud o ilicitud de su origen ... 12. Grupo estructurado: grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la comisión inmediata de un delito ... 13 ...
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Providencia mediante la cual se dicta la Normativa que regula los Procedimientos para la Administración y Enajenación de los Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados relacionados con los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
... El Consejo Directivo del SEB podrá emitir lincamientos para regular ésta facultad ... Origen de los fondos de la venta ... Artículo 66. El SEB se abstendrá de formalizar alguna venta, cuando de la Información proporcionada por la ...
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Sentencia nº 324 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-11-2018
Nulidad de Oficio. No es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, [toda vez que] su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público y a la garantía constitucional al debido proceso.
... Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... y ... delincuencia organizada de origen colombiano, llamados ‘LOS URABEÑOS’ son los ... -
Sentencia nº 352 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 06-10-2023
Los supuestos por omisión de pronunciamiento, y de manera simultánea, motivación insuficiente, son excluyentes entre sí y por lo tanto no pueden bajo ningún concepto, ser concurrentes, pues para que se configure una omisión de pronunciamiento, es necesario que estemos en presencia de una decisión que carece de todo tipo de motivación.
... Delincuencia Organizada …”, que declaró SIN LUGAR el ... circunstancias que dieron origen a la misma no han variado, ello en cuanto a ... -
Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2021
En atención al principio ratione temporis, la apelación que haya sido interpuesta contra las decisiones dictadas en la audiencia preliminar en los casos en que el Tribunal de Control haya omitido dictar el auto fundado en su texto íntegro, acumulando éste al acta o al auto de apertura a juicio, se consideran admisibles en virtud del principio pro actione y conforme a lo previsto en el artículo 439
... Contra la Delincuencia" Organizada y Financiamiento al Terrorismo, MINER\xC3" ... origen a la audiencia de presentación de imputados e ... -
Sentencia nº 468 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-11-2023
Separar del conocimiento al juez que le corresponde, bien sea por territorio o por materia, sin que concurran los supuestos que contempla el artículo 64 del texto adjetivo penal, sería una violación flagrante al principio del juez natural y a la garantía constitucional del debido proceso, consagrada en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia ... Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... el relato de los hechos, explicando el origen de las ... actuaciones de la delincuencia, ... -
Sentencia nº 158 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 25-05-2022
Para que proceda la INCOMPETENCIA, por parte del Juez y el Conflicto negativo de no conocer, debe existir subversión del orden procesal, bien sea por la materia o territorio, dependiendo el caso a que corresponda conocer: ya que los mismos además de la existencia de un acto írrito, es indispensable que quede comprobado que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las...
... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo y ... abonado número telefónico 56971918251 de origen ... internacional, por parte del grupo ... -
Providencias mediante las cuales se dictan las Normas Prudenciales de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora
... : Materialización del riesgo que da origen a la obligación de indemnizar por parte del ... con la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y la ...
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Sentencia nº 215 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-06-2017
La motivación no amerita ser extensa, sino que sea suficiente y se baste a sí misma, esto es, que no deje lugar a dudas en cuanto a las razones del juzgamiento.
... ódigo Penal y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento ... al Terrorismo, ... enfocado en nuestro número de origen de la víctima como a su vez sus distintos ... -
Sentencia nº 419 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 06-08-2024
La declaratoria de incompetencia por parte de un Juez, implica que el mismo se desprende del conocimiento del fondo de la causa, y, por tanto, su ámbito de acción se encuentra limitado, únicamente, a la remisión de las actuaciones al tribunal que a su juicio considere competente.
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo ... fraudulentas, que tienen origen en el vecino país de la República de Colombia, ... -
Decreto Nº 4.078, mediante el cual se crea la Gran Misión Cuadrantes de Paz, concebida como un conjunto concentrado de políticas públicas con alcance nacional y expresión focal en micro territorios denominados Cuadrantes de Paz
... que venían desarrollándose, dando origen a la Gran Misión Justicia Socialista, en el ... , producto del accionar de formas de delincuencia organizada con posibles alcances transnacionales ...
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Sentencia nº 055 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-03-2018
La decisión que la Sala de Casación Penal emite, una vez verificado el cumplimiento o no de las exigencias de la legislación internacional aplicable al caso, no se refiere al fondo del asunto, no es una sentencia definitiva, solo brinda el debido curso al trámite de extradición.
... y 49 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia" Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo, as\xC3" ... , aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere ... desconocido, será ... -
Sentencia nº 128 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 14-04-2023
En el procedimiento especial por admisión de los hechos no es posible, bajo ninguna circunstancia, la determinación de una calificación jurídica distinta a la señalada en la admisión de la acusación fiscal o particular propia, por cuanto ello implicaría la violación de los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en el proceso.
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo y ... ordenó devolver la causa a su Tribunal de origen a los ... fines de subsanar la incongruencia ... -
Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
... con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones a los derechos humanos, ... para contener y conservar evidencias de origen biológico y no biológico hasta la culminación ...
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Decreto Nº 4.135, mediante el cual se crea el Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo, como un órgano desconcentrado, dotado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
... ligados a la corrupción, la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo, ... 5. Determinar el origen, la procedencia de los capitales emergentes de ...
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Sentencia nº 225 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-07-2022
La violencia de género constituye una violación a los derechos humanos de la mujer, y su respaldo normativo está consagrado en diversos instrumentos internacionales a fin de garantizar su protección.
... Delincuencia Organizada (vigente para la fecha de los hechos) ... origen de la violencia de género. Entonces, el género ... -
Sentencia nº 751 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-11-2025
Es imprescindible que las sentencias que declaran el sobreseimiento de una causa penal exterioricen el razonamiento lógico-jurídico del juzgador, asegurando así la legitimidad de la actuación judicial.
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo, ... “(…) Los hechos que dieron ... origen a la investigación iniciada en la presente ... -
José Aladino Chourio Luzardo
Recurso. Acción. Delito. Tutela judicial efectiva de derechos
... Delincuencia Organizada de 2005, manteniendo la privación ... de la Guardia Nacional Bolivariana fue el origen de la denuncia que dio inicio al proceso penal, ... -
Sentencia nº 110 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 30-09-2021
La gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo, teniendo en cuenta factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos, la edad de uno y del otro, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte.
... la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... que los hechos que dieron origen al presente asunto y que pretenden los ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 12 de Marzo de 2014
... 34 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... ón necesario para dejar constancia del origen de los mencionados documentos en especial ...
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 29-07-2020
La dignidad humana es un derecho fundamental, previsto en nuestra Carta Magna, innato de la persona, que forma parte de su propia naturaleza y que a su vez, representa para el Estado por imperativo un deber de velar por la protección, salvaguarda de la vida y la autonomía de las personas.
... Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y ... la doctrina alemana actual. Tiene su origen en el finalismo y en su tesis de ... en los ... -
Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva
... un aporte productivo y diverso de origen extranjero que contribuya a desarrollar las ... ón de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, podrá ...
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Sentencia nº 167 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
El avocamiento no puede ser utilizado como fórmula de evasión al orden procesal establecido en el código adjetivo penal.
... la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ... Terrorismo ... origen de éste?, ¿Cuáles son sus miembros y los roles ... -
Sentencia nº 336 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2016
Delito de legitimación de capitales. Falsedad. Administración pública. Cesiones de derechos
... el artículo 35 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en ... la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la ... -
Sentencia nº 159 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-04-2025
La esencia y funcionabilidad del recurso de casación conlleva analizar aspectos de carácter “in-procedendo” e “iudicando” y radica en ser un instrumento para la unificación de los criterios de aplicación e interpretación de la ley.
... Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... revisión de fondo del asunto que ha dado origen al proceso ante ... una instancia superior, ...