delincuencia organizada origen
5559 resultados para delincuencia organizada origen
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... bancarios, órdenes de pago, acciones, valores, bonos, letras de cambio y cartas de crédito con independencia de la licitud o ilicitud de su origen ... 12. Grupo estructurado: grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la comisión inmediata de un delito ... 13 ...
- Vigente Código Orgánico Procesal Penal
- Vigente Ley Orgánica de Drogas
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Providencia mediante la cual se dicta la Normativa que regula los Procedimientos para la Administración y Enajenación de los Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados relacionados con los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
... El Consejo Directivo del SEB podrá emitir lincamientos para regular ésta facultad ... Origen de los fondos de la venta ... Artículo 66. El SEB se abstendrá de formalizar alguna venta, cuando de la Información proporcionada por la ...
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Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
... con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones a los derechos humanos, ... para contener y conservar evidencias de origen biológico y no biológico hasta la culminación ...
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Sentencia nº 238 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-06-2017
Aún cuando entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Argentina, no exista convenio o acuerdo en materia de extradición, es necesario destacar que la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional.
... , de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el ... Financiamiento al Terrorismo ... el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier ... -
Sentencia nº 128 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 14-04-2023
En el procedimiento especial por admisión de los hechos no es posible, bajo ninguna circunstancia, la determinación de una calificación jurídica distinta a la señalada en la admisión de la acusación fiscal o particular propia, por cuanto ello implicaría la violación de los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en el proceso.
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo y ... ordenó devolver la causa a su Tribunal de origen a los ... fines de subsanar la incongruencia ... -
Sentencia nº 324 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-11-2018
Nulidad de Oficio. No es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, [toda vez que] su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público y a la garantía constitucional al debido proceso.
... Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... y ... delincuencia organizada de origen colombiano, llamados ‘LOS URABEÑOS’ son los ... - Vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
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Sentencia nº 006 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
Mediante la legitimación de capitales, se pretende incorporar el beneficio económico producto del crimen al sistema financiero, siendo el fruto de esta actividad, un factor determinante para que se siga con el ciclo delictivo, y el mantenimiento de la asociación ilícita en la sociedad, razón por la cual el Estado Venezolano es frontal en la erradicación de este tipo de conducta.
... Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por ... finalidad ocultar o encubrir el origen, la naturaleza, ubicación, movimiento o ... -
Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2021
En atención al principio ratione temporis, la apelación que haya sido interpuesta contra las decisiones dictadas en la audiencia preliminar en los casos en que el Tribunal de Control haya omitido dictar el auto fundado en su texto íntegro, acumulando éste al acta o al auto de apertura a juicio, se consideran admisibles en virtud del principio pro actione y conforme a lo previsto en el artículo 439
... Contra la Delincuencia" Organizada y Financiamiento al Terrorismo, MINER\xC3" ... origen a la audiencia de presentación de imputados e ... -
Sentencia nº 468 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-11-2023
Separar del conocimiento al juez que le corresponde, bien sea por territorio o por materia, sin que concurran los supuestos que contempla el artículo 64 del texto adjetivo penal, sería una violación flagrante al principio del juez natural y a la garantía constitucional del debido proceso, consagrada en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia ... Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... el relato de los hechos, explicando el origen de las ... actuaciones de la delincuencia, ... -
Sentencia nº 055 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-03-2018
La decisión que la Sala de Casación Penal emite, una vez verificado el cumplimiento o no de las exigencias de la legislación internacional aplicable al caso, no se refiere al fondo del asunto, no es una sentencia definitiva, solo brinda el debido curso al trámite de extradición.
... y 49 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia" Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo, as\xC3" ... , aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere ... desconocido, será ... -
Sentencia nº 158 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 25-05-2022
Para que proceda la INCOMPETENCIA, por parte del Juez y el Conflicto negativo de no conocer, debe existir subversión del orden procesal, bien sea por la materia o territorio, dependiendo el caso a que corresponda conocer: ya que los mismos además de la existencia de un acto írrito, es indispensable que quede comprobado que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las...
... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo y ... abonado número telefónico 56971918251 de origen ... internacional, por parte del grupo ... -
Providencias mediante las cuales se dictan las Normas Prudenciales de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora
... : Materialización del riesgo que da origen a la obligación de indemnizar por parte del ... con la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y la ...
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Sentencia nº 337 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
El procedimiento de extradición activa deriva de un proceso principal, que es incoado por el Ministerio Público, precisamente, por la ausencia del justiciable en el territorio del país que ha de juzgar, a quien de alguna forma se apartó del proceso penal seguido en su contra y existe una orden de aprehensión, o evadió el cumplimiento de una condena, es allí donde emerge la cooperación entre los...
... Delincuencia Organizada , contentivo del procedimiento de ... y pasible de responsabilidad), lugar de origen, ... nombres de sus padres ó filiación ... -
Sentencia nº 419 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 06-08-2024
La declaratoria de incompetencia por parte de un Juez, implica que el mismo se desprende del conocimiento del fondo de la causa, y, por tanto, su ámbito de acción se encuentra limitado, únicamente, a la remisión de las actuaciones al tribunal que a su juicio considere competente.
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo ... fraudulentas, que tienen origen en el vecino país de la República de Colombia, ... -
Decreto Nº 4.135, mediante el cual se crea el Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo, como un órgano desconcentrado, dotado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
... ligados a la corrupción, la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo, ... 5. Determinar el origen, la procedencia de los capitales emergentes de ...
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Jorge Jesús Zabbara Mamo
Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal
... 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y ... con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos, o de ayudar a cualquier ... -
Sentencia nº 371 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio “non bis in idem”, como aplicación más general de la cosa juzgada, se plantea como una garantía del debido proceso y su eficacia en cuanto a su aplicabilidad, ello en razón a la cooperación judicial internacional.
... Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo …” ... transferir los montos de las comisiones de origen ... ilícito, las cuales operaban a nivel ... -
Sentencia nº 166 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
Las Cortes de Apelaciones están obligadas a conceder la respectiva respuesta a cada una de las denuncias formuladas, así parezcan obvias o irrelevantes, pues constituye una labor edificante orientadora, propia de un tribunal que conoce y aplica el derecho.
... la Delincuencia Organizada (…)”. (Sic). (Folio número 4 de ... que esta sea tiene su origen en el acto procesal o en todos los actos ... -
Sentencia nº 362 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
No es admisible una solicitud de avocamiento, si aún se encuentran pendientes solicitudes propias del proceso, a fin de evitar el dictamen de sentencias contradictorias sobre el mismo asunto.
... , de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada ... y Financiamiento al Terrorismo ... de fecha 19 de septiembre de 2017, es el origen de este proceso (el pecado ... original), fue el ... -
Sentencia nº 045 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 22-06-2021
La gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo (…) teniendo en cuenta factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos, la edad de uno y del otro, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte, los medios utilizados por el delincuente y la forma de...
... Orgánica Contra Delincuencia" Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... \xC2" ... de modo, tiempo y lugar que dieron origen a la investigación, ... concurren en jueves 18 ... -
José Aladino Chourio Luzardo
Recurso. Acción. Delito. Tutela judicial efectiva de derechos
... Delincuencia Organizada de 2005, manteniendo la privación ... de la Guardia Nacional Bolivariana fue el origen de la denuncia que dio inicio al proceso penal, ... -
Sentencia nº 372 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio de non bis in ídem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada en el ámbito del ius puniendi. Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito. La cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuya a la sentencia resuelta en juicio.
... artículo 35 y 37 de la Ley Contra Delincuencia" ... Organizada y Financiamiento al Terrorismo …\xE2" ... , fueron empleadas para recibir fondos de origen ilícito ... y de manera anónima, vinculados a ...