delincuencia organizada transnacional
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Sentencia nº 322 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Mayo de 2015
Prescripción de la acción penal. Proceso de contratación. Funcionario público extranjero. Delito de legitimación de capitales
... y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... En ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional", dedicando el artículo 16 a la extradición y se\xC3" ... -
Sentencia nº 091 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Marzo de 2015
Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Justicia por el delito cometido. Derechos. Audiencia pública en el proceso
... persecución y procesamiento sobre delincuencia organizada que incluyen no solo la determinación ... Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que establece lo siguiente: ... “… Si la ... -
Sentencia nº 046 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Febrero de 2015
Administración de justicia. Extranjero por delitos comunes. Solicitud formal de extradición del ciudadano. Documentación judicial
... ón de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Palermo, ... -
Sentencia nº 168 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Mayo de 2013
Solicitud de extradición pasiva del ciudadano. Documentos judiciales. Delitos contra los derechos humanos. Ejecutabilidad de la pena
... Delincuencia Organizada y en el artículo 149 de la Ley ... Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que establece lo siguiente: ... “… Si la ... -
Sentencia nº 211 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Junio de 2012
Justicia. Extranjero por delitos comunes. Documentación de la solicitud de extradición del ciudadano. Autoridades judiciales
... ón de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, publicada en la Gaceta ... -
Sentencia nº 410 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Octubre de 2010
Delito de legitimación de capitales. Prescripción de la acción penal. Extradición activa del ciudadano. Inmigración
... 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional ... (…) ARTÍCULO 16, NUMERALES 1 Y 3 DE LA ... -
Referencias consultadas
... de USAID para la prevención de la delincuencia y la violencia en América Central: Informe ... Chauca Oña, J. (2019) Delincuencia organizada: asociación Ilícita en la dogmática ... (2018). El crimen organizado transnacional como una amenaza híbrida para la Triple Frontera ...
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Sentencia nº 002 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Electoral de 12 de Enero de 2016
Delito de tráfico de drogas. Derecho penal. Solicitud de extradición activa del ciudadano. Prescripción de la pena
... el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, respectivamente ... El 8 de enero de ... Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, artículo 16, numerales 1, 3 y 5, suscrita en la ... -
Sentencia nº 365 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2010
Delito de legitimación de capitales. Fe pública. Prescripción de la acción penal correspondiente al delito
... 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, LEGÍTIMACIÓN DE CAPITALES, previsto ... y contra la fe pública, de índole transnacional, no políticos ni relacionados con estos, siendo ... -
Sentencia nº 348 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Agosto de 2012
Procedimiento de extradición activa del ciudadano. Delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Droga. Legitimación de capitales
... 4 y 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, respectivamente ... Actuación a la ... Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el blanqueo de capitales, donde se advierte: ... -
Sentencia nº 081 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Abril de 2013
Tratos crueles. Solicitud de extradición. Delitos de legitimación de capitales. Condenas a penas perpetuas
... Delincuencia Organizada y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la cual ambos países son Estados Partes; ... -
Sentencia nº 596 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 19 de Mayo de 2015
Delito de tráfico de drogas. Tutela judicial efectiva. Derecho público. Acción penal
... ón de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la aplicación de estos ... -
Sentencia nº 634 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Octubre de 2015
Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Delito de tráfico de drogas. Pena. Publicación
... ón de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional” del año 2000, ... -
Sentencia nº 461 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Diciembre de 2014
Administración de justicia. Notificación al país requirente sobre la detención del ciudadano. Documentación judicial necesaria en el procedimiento. Solicitud de extradición pasiva
... ón de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en Palermo, ... -
Sentencia nº 099 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Marzo de 2015
Legitimación de capitales. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Pruebas. Estafa
... , de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... El ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por la Asamblea Nacional, y publicada ... -
Sentencia nº 306 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Agosto de 2013
Procedimiento de extradición activa del ciudadano. Administración de justicia. Delito de estafa. Documento público
... 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada (vigente para el momento de los ... Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada el quince (15) de diciembre de 2000, en ... -
Sentencia nº 270 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Mayo de 2015
Delito de tráfico de drogas. Documentación judicial. Pena aplicable. Procedimiento administrativo
... ón de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Palermo, ... -
Sentencia nº 048 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Febrero de 2015
Derecho penal. Prescripción. Delito con pena. Administración pública
... ón de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por la ... -
Sentencia nº 138 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Mayo de 2012
Ciudadana de nacionalidad nigeriana. Territorio extranjero. Corporeidad del delito. Solicitud de inicio de procedimiento de extradición activa
... ón de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por la ... -
Sentencia nº 393 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Noviembre de 2013
Delito de trata de personas. Orden de detención. Justicia penal. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición
... , establecido en la Ley Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, referente al tráfico ... -
Sentencia nº 397 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 1 de Septiembre de 2010
Delincuencia. Extradición del ciudadano. Pena aplicable al delito. Prescripción de la acción penal
... 12 y 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, respectivamente; a ser formulada al ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en la ciudad italiana de Palermo, el 15 ... -
Sentencia nº 657 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015
Ente público. Recurso. Contrato. Proceso penal por el delito de legitimación de capitales
... , ambos de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en Palermo, República Italiana, el 15 ... -
Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Noviembre de 2011
Delito de legitimación de capitales. Terrorismo. Violaciones graves a los derechos humanos. Acción penal
... 4 y 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.789 ... y contra la fe pública, de índole transnacional, no políticos ni relacionados con estos, siendo ... -
Pornografía Infantil. Contexto Socio/Criminológico y Jurídico
El trabajo es un avance de investigación, cuyo objetivo estuvo centrado en realizar un estudio criminológico de la pornografía infantil. La estrategia metodológica utilizada fue la revisión teórica documental desde la perspectiva socio/jurídico y criminológica. Se configura el escenario socio/jurídico en el cual la pornografía infantil adquiere unas cualidades de las que hasta ahora carecía....
... como una de la ramificaciones de la delincuencia organizada. Pero no es solo ésta la ... Dados los rasgos transnacional y de actuación ilimitada sin sujeción inmediata ... -
Sentencia nº 546 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Diciembre de 2010
Delitos de delincuencia. Extradición del ciudadano. Público. Recursos del banco
... y artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada ... En este sentido, el escrito del ... Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por la Asamblea Nacional de la ...