delincuencia origen venezuela
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
..., suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. Quedan sujetos a la aplicación de ... cartas de crédito con independencia de la licitud o ilicitud de su origen. 12. Grupo estructurado: grupo de delincuencia organizada formado ...
- Vigente Código Orgánico Procesal Penal
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Decisión nº 002-16 de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio de Caracas, de 8 de Enero de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CORTE DE APELACIONES DEL ... y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo . ... este país; la libertad personal desde el origen mismo del Estado Moderno, ocupa un sitial ...
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Providencia mediante la cual se dicta la Normativa que regula los Procedimientos para la Administración y Enajenación de los Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados relacionados con los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
..., publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.713, de la misma fecha, en uso de las atribuciones que le confiere ...Origen de los fondos de la venta. Artículo 66. El SEB se abstendrá de ...
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Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
...ón de la República Bolivariana de Venezuela y este Código. Para la celebración del acto de ... con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones a los derechos humanos, ... para contener y conservar evidencias de origen biológico y no biológico hasta la culminación ...
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Ley Orgánica de Extinción de Dominio
... DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Decreta . la siguiente, . LEY ORGÁNICA DE ... del Estado contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la ... que los bienes adquiridos con recursos de origen ilícito no adquieren legitimidad ni consolidan ...
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Sentencia nº 238 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-06-2017
Aún cuando entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Argentina, no exista convenio o acuerdo en materia de extradición, es necesario destacar que la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional.
..., de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el. Financiamiento al Terrorismo. . ...de la República Bolivariana de Venezuela", acreditada ante la República. Argentina, a trav\xC3"...el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier ... -
Sentencia nº 128 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 14-04-2023
En el procedimiento especial por admisión de los hechos no es posible, bajo ninguna circunstancia, la determinación de una calificación jurídica distinta a la señalada en la admisión de la acusación fiscal o particular propia, por cuanto ello implicaría la violación de los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en el proceso.
...ón de la República Bolivariana de Venezuela, como instrumento. jurídico de normas supremas, ... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y. Financiamiento al Terrorismo y ... ordenó devolver la causa a su Tribunal de origen a los. fines de subsanar la incongruencia ... -
Decreto Nº 4.078, mediante el cual se crea la Gran Misión Cuadrantes de Paz, concebida como un conjunto concentrado de políticas públicas con alcance nacional y expresión focal en micro territorios denominados Cuadrantes de Paz
...ón de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que me ... que venían desarrollándose, dando origen a la Gran Misión Justicia Socialista, en el ..., producto del accionar de formas de delincuencia organizada con posibles alcances transnacionales ...
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Ley Orgánica de Reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
... DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,. Decreta. la siguiente,. LEY ORGÁNICA DE ... las mujeres con independencia de su edad, origen étnico, rasgos fenotípicos, raza, color, ... niñas y adolescentes o por redes de delincuencia organizada.". Artículo 51. Se modifica el ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
...ón de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 55 que toda persona ... en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, a fin ... Sector Bancario sirve de escala entre el origen y el destino de la operación, ya sea ésta ...
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RECURRENTE: ABG. MILAGROS GÓMEZ PÉREZ, DEFENSORA PRIVADA DEL ACUSADO ÁNGEL ALBERTO PALMA DÍAZ, ABG. FRANK BAUTISTA GARCÍA DÍAZ, DEFENSOR PRIVADO DE LOS ACUSADOS JESÚS ALEJANDRO OJEDA, ADOLFO SEGUNDO MARTÍNEZ BARRIOS Y ADOLFREDO SEGUNDO MARTÍNEZ SALAZAR
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ...Delincuencia Organizada, en agravio del Estado Venezolano y ...ón los hechos y circunstancias que dieron origen a este Juicio Oral y Público y las pruebas ...
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Sentencia nº 055 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-03-2018
La decisión que la Sala de Casación Penal emite, una vez verificado el cumplimiento o no de las exigencias de la legislación internacional aplicable al caso, no se refiere al fondo del asunto, no es una sentencia definitiva, solo brinda el debido curso al trámite de extradición.
... y 49 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y. Financiamiento al Terrorismo, así ... de la República Bolivariana de Venezuela", el conocimiento. de las solicitudes de extradici\xC3"..., aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere. desconocido, será ... -
Decreto Nº 4.022, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
... de la República Bolivariana de Venezuela. Con el supremo compromiso y voluntad de lograr ...ón de Investigaciones Contra la Delincuencia Organizada. 5. Dirección de Investigaciones de ... y biológica, a los fines de establecer su origen, morfología, mecanismos de formación y ...
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Sentencia nº 006 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
Mediante la legitimación de capitales, se pretende incorporar el beneficio económico producto del crimen al sistema financiero, siendo el fruto de esta actividad, un factor determinante para que se siga con el ciclo delictivo, y el mantenimiento de la asociación ilícita en la sociedad, razón por la cual el Estado Venezolano es frontal en la erradicación de este tipo de conducta.
...Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por ...Nacional Bolivariana de Venezuela, con sede en la población de Clarines,. ...finalidad ocultar o encubrir el origen, la naturaleza, ubicación, movimiento o. destino ... -
Decreto Nº 4.135, mediante el cual se crea el Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo, como un órgano desconcentrado, dotado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
... de la República Bolivariana de Venezuela. Con el supremo compromiso y voluntad de lograr ... ligados a la corrupción, la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo, ...5. Determinar el origen, la procedencia de los capitales emergentes de ...
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Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva
... un aporte productivo y diverso de origen extranjero que contribuya a desarrollar las ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y el Plan de Desarrollo Económico y ...ón de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, podrá ...
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Sentencia nº 051 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2022
Valoración probatoria. Los tribunales competentes para ejercer tal tarea de valoración son los tribunales de primera instancia en función de juicio en materia penal, y no las Cortes de Apelaciones en lo penal.
... el artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el. Financiamiento al Terrorismo, ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, y el. artículo 29, numeral 2, de la Ley ...variado las circunstancia que dieron origen a la misma, a fin de garantizar las. resultas del ... -
Sentencia nº 371 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio “non bis in idem”, como aplicación más general de la cosa juzgada, se plantea como una garantía del debido proceso y su eficacia en cuanto a su aplicabilidad, ello en razón a la cooperación judicial internacional.
...Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo …” ... por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, esta. Sala declara su ... transferir los montos de las comisiones de origen. ilícito, las cuales operaban a nivel nacional e ... -
Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Enero de 2017
Recurso. Acción. Delito. Tutela judicial efectiva de derechos
...Delincuencia Organizada de 2005, manteniendo la privación ... de la Guardia Nacional Bolivariana fue el origen de la denuncia que dio inicio al proceso penal, ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, porque las pruebas fueron obtenidas con ... -
Sentencia nº 117 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-04-2018
La figura del avocamiento reviste carácter extraordinario por cuanto afecta las garantías del juez natural y del doble grado de jurisdicción.
... 9 y 12 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia. Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con ... de la República Bolivariana [de Venezuela] ejerció. el Recurso de Apelación en la ...origen" a los fines de corregir omisiones detectadas. . \xC2"... -
Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 29-07-2020
La dignidad humana es un derecho fundamental, previsto en nuestra Carta Magna, innato de la persona, que forma parte de su propia naturaleza y que a su vez, representa para el Estado por imperativo un deber de velar por la protección, salvaguarda de la vida y la autonomía de las personas.
...Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y. ...la República Bolivariana de Venezuela, con Visa de la República de China, a. nombre de ...la doctrina alemana actual. Tiene su origen en el finalismo y en su tesis de. que . en los ... -
Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero
... DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Decreta. la siguiente,. LEY PARA LA PROTECCIÓN ... Se desconoce de manera absoluta y desde su origen cualquier actuación o acto jurídico celebrado o ...án como actividades ilícitas de delincuencia organizada y estarán sujetas al procedimiento de ...
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Sentencia nº 417 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-12-2022
A través del avocamiento, no puede procurarse que la Sala de Casación Penal supla actuaciones dentro del proceso, inherentes a quienes intervienen en el mismo como partes interesadas, ni tampoco que sustituya la función de los órganos jurisdiccionales en sus diferentes instancias.
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y. Financiamiento al Terrorismo, en ...acotarse que el Debido proceso, tiene un origen democrático, en cuanto se erige. como ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, concatenado con los. artículos 12, 13, 18, 174 ... -
Sentencia nº 364 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-10-2017
La radicación pretende garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la protección del derecho a obtener una justicia expedita y sin dilaciones indebidas, con sujeción a los principios de imparcialidad, idoneidad, transparencia e independencia.
...Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo,. en ...Venezuela, S.A. (PDVSA). . . El 22 de septiembre de. ... de modo, tiempo y lugar que dieron origen a. la respectiva investigación, que se señalen ...