Delito de evasión fiscal
12739 resultados para Delito de evasión fiscal
-
Sentencia nº 347 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
La Sala de Casación Penal ha reiterado que el avocamiento procede cuando no exista otro medio procesal idóneo y eficaz, capaz de restablecer la situación jurídica infringida y que no pueda ser reparada mediante el planteamiento de una incidencia o de un recurso ante cualquier instancia competente. Las partes están obligadas a agotar todos los recursos procesales existentes.
... Aragua, por la presunta comisión del delito de TRATO CRUEL , ... previsto y sancionado en el ... oficio 05-F15-099-2020, suscrito por el Fiscal ... Auxiliar Interino de la Fiscalía Cuarta del ... del avocamiento como una fórmula de evasión al orden ... procesal establecido en el código ... -
Decisión Nº 1Aa1384-18 de Corte Superior L.O.P.N.A. (Caracas), 16-04-2018
IV DISPOSITIVA Por todo cuanto antecede, esta Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara admisible el recurso de conformidad con el artículo 608 literal "c" de la Ley Orgánica para la Protección de...
... Público, por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual a Niño con penetración Anal, ... para la verificación del peligro de evasión, de obstaculización de pruebas y graves daños a la víctima, siendo que la representante fiscal en el acto de la audiencia de presentación no ... -
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control LOPNA de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 18 de Marzo de 2009
... OMITIDApor la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCION DE UN ... Presentes en la AUDIENCIA PRELIMINAR la Fiscal Décima Séptima del Ministerio Público de este ... , y con ella se está evitando la fuga o evasión del imputado o impedir la obstaculización de la ...
-
Decisión Nº 4295-17 de Corte de Apelaciones 4 (Caracas), 29-03-2017
-IV- DISPOSITIVA Por todas las consideraciones antes expuestas esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 15-12-2016, por la profesional del derecho MARLEN PARRA...
... en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción ... hechos imputados por la representación fiscal ... En relación al Peligro de ... que puedan influir en la posible evasión o concurrencia del imputado a todos los actos del ... -
Decisión nº XG01-X-2014-000001 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 10 de Abril de 2014
... DELITOS: EVASIÓN Y FAVORECIMIENTO DE FUGA POR FUNCIONARIO ... LUIS HURTADO ROJAS, en su condición de Fiscal Auxiliar Primero del Ministerio Público, en ... 62 de la Ley Contra la Corrupción y el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y ...
-
Decisión Nº 4160 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 13-06-2017
... de Curazao por la presunta comisión de los delitos de MALVERSACION AGRAVADA, FALSIFICACION DE DOCUMENTO, USO DE DOCUMENT.....
-
Víctor Daniel Figueroa Moya y otro
Recurso. Prueba en el proceso penal. Falta de motivación de la juez. Delito
-
Notas sobre el intercambio de información con fines fiscales en Venezuela
... con el régimen vigente de transparencia fiscal inter- ... nacional (reglas CFC) ... Palabras ... a fines de prevenir la elusión o la evasión tributaria, y (ii) ... el Modelo ONU tiene una ... , para impedir la perpetración de un delito o para ... cumplir de acuerdo con la ley las ...
-
Decisión nº 324-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 6 de Noviembre de 2014
... ALBERTO MORALES AVILE, con el carácter de Fiscal Principal y Auxiliar Vigésimo Séptimo del ... , por la comisión de los delitos de EVASION FACILITADA POR FUNCIONARIO PUBLICO y CORRUPCION, ... , acusación por la comisión de un nuevo delito, o no le haya sido revocada cualquier fórmula ...
-
Decisión Nº 4272-17 de Corte de Apelaciones 4 (Caracas), 07-08-2017
D I S P O S I T I V A Por todas las consideraciones antes expuestas, esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ABG. LUIS MARTINEZ, en su carácter de Defensor Público...
... Penal, por la presunta comisión el delito de TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y ... que hacen procedente la solicitud fiscal, violentándose de esta forma lo establecido en ... entidad, para presumir la posibilidad de evasión del imputado en el hecho; asimismo atendiendo al ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 20 de Julio de 2016
... Younes Machaalani, en su condición de fiscal provisoria adscrita a la Fiscalía Décima Sexta ... de prisión, por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales, previsto y ... socioeconómico, como pueden ser la evasión de capitales, la creación de sociedades ...
-
Sentencia nº 760 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 01-12-2015
Constituye una exigencia para la procedencia de la extradición activa que se hubiese decretado una medida de privación judicial preventiva de libertad en contra del requerido o requerida en extradición.
... Fiscal Auxiliar Interina Octogésima Séptima del ... objetos concernientes al delito que pudieren haberse encontrado en su poder por ... de la sanción impuesta, en caso de evasión de condenados o ... condenadas. ... a lo ... -
Decisión nº 021-14 de Corte Superior Sección Adolescentes de Zulia, de 23 de Octubre de 2014
... ZULIA: Abogado OSCAR LUIS CASTILLO ZERPA, Fiscal Principal, Abogadas DIGLENIS JUDITH MARRUFO DE ... DELITO: VIOLACIÓN AGRAVADA, previsto y sancionado en ... figuras procesales afines, siendo la evasión del adolescente una situación de relevancia ...
-
Decisión nº 02 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Portuguesa (Extensión Guanare), de 3 de Mayo de 2007
... Fiscal Sexto del Ministerio Publico ... DELITO: imiento culposo en la evasión ... SECRETARIO Abg. Rafael Colmenares ...
-
Decisión nº S-N de Juzgado Quinto de Municipio de Caracas, de 15 de Junio de 2009
... A., ante la Fiscal General de la Republica, en fecha cinco (05) de ... ón correspondiente incurriría en el delito de evasión fiscal o tributaria en grado ...
-
Decisión Nº 1Aa-1266-17 de Corte Superior L.O.P.N.A. (Caracas), 03-05-2017
VI DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte Única de Apelaciones de la Sección de Adolescente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano Marco Cimino, en su carácter de...
... -174 y 175 del COPP- del proceso por que el delito imputado por la vindicta publica es de acción ... ír a las partes acoge la precalificación fiscal y impone la medida cautelar de presentación ... que en aquel caso “…el riesgo de evasión o de obstaculización del proceso sea de menor ... -
Sentencia nº 547 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-12-2023
En la Constitución nacional no está permitido el juicio en ausencia, dictada una orden de captura, es necesario que la parte afronte el proceso penal, para poder ejercer en el mismo, su derecho a la defensa.
... Fiscal auxiliar interina 44° Nacional del ministerio ... delito de Fraude con Calidad Simulada , previsto y ... del justiciable cristaliza una presunta evasión a la realización de la ... justicia, ... -
Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... ándose en un acto de incineración, la Fiscal Décima Segunda del ... Ministerio Público del ... , supra mencionados, en la comisión del delito de tráfico ilícito de ... sustancias ... ón de Impuesto al Valor Agregado Plan Evasión Cero e Impuesto Sobre ... la Renta, lograron ... -
Sentencia nº 732 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Noviembre de 2015
Administración pública. Prescripción del delito. Derechos. Incumplimiento
-
Decisión nº XP01-R-2015-000014 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 10 de Febrero de 2015
... RECURRENTE: Abogado DENNYS ECHENIQUE Fiscal" Sexto del Ministerio Público de la Circunscripci\xC3" ... DELITOS: EVASIÓN FAVORECIDA prevista en el artículo 265 del go Penal y el delito de CORRUPCIÓN AGRAVADA prevista en el artículo ...
-
Decisión Nº 1Aa-1289-17 de Corte Superior L.O.P.N.A. (Caracas), 28-07-2017
VI DISPOSITIVA Por antes expuesto, esta Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: declara SIN LUGAR por manifiestamente infundado, el recurso de apelación interpuesto por la Abogada OLGA MOSQUERA, Defensora...
... de la ley especial, que contempla el DELITO DE FLAGRANCIA ... la (sic) Defensa cita el ... deben ser conducidos de inmediato al Fiscal del Ministerio Publico quien, lo (sic) conducirá ... puede incidir en el animo de evasión" por parte de la adolescente, resultando ante el c\xC3" ... -
Decisión Nº 1Aa1405-18 de Corte Superior L.O.P.N.A. (Caracas), 10-07-2018
IV DISPOSITIVA Por todo cuanto antecede, esta Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas Administrando Justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara ADMISIBLE el recurso de conformidad con el artículo 608 literal "c" de la Ley Orgánica para la Protección de...
... El Fiscal 113° al tener derecho de palabra, alega la ... causa existe la tipificación de un delito, imputado por el Fiscal del Ministerio Público, ... b) peligro de evasión para la audiencia preliminar (559 de la Ley ... -
Decisión nº 1717 de Corte Superior L.O.P.N.A. de Caracas, de 27 de Mayo de 2015
... los ciudadanos CIBELIS GONZALEZ RAMIREZ, Fiscal Principal Centésimo Décimo Primero y JUAN DE ... la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL en el delito en comento, establecido en el articulo (sic) 615 ... , taxativamente establecidas, como son la evasión y la suspensión del proceso a prueba. Otro ...
-
Sentencia nº 636 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Octubre de 2015
Autor del delito de asesinato. Justicia. Solicitud de extradición pasiva del ciudadano. Prescripción de la acción penal
-
Sentencia nº 634 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Octubre de 2015
Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Delito de tráfico de drogas. Pena. Publicación