Delito de evasión fiscal

12693 resultados para Delito de evasión fiscal

  • Sentencia nº 552 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2015

    Recursos patrimoniales. Daño a la administración pública. Aplicación del procedimiento especial para el juzgamiento. Delitos de legitimación de capitales

    ... de Caracas, por la presunta comisión del delito de PATROCINADOR EN EL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS ... del año 2012, por esta Representación Fiscal, con ocasión a presuntas irregularidades ... máquinas traganíqueles permite la evasión de impuestos, el impago de regalías por la ...
  • Decisión nº HM212016000013 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 27 de Junio de 2016
    ...FISCAL PROVISORIO QUINTO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ... como CO-AUTOR en la presunta comisión del delito de: "ROBO AGRAVADO", previsto en el artículo 260 ... garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión ...
  • Sentencia nº 156 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Abril de 2015

    Delito. Proceso penal. Recurso de apelación. Competencia

    ... (3) años de presidio por la comisión del delito de FAVORECIMIENTO EN LA FUGA DE DETENIDO, ... de 2012 en el escrito de acusación del Fiscal del Ministerio Público, acusación que fue ... el traslado del detenido facilitaron su evasión, lo cual quedó demostrada en el debate oral y ...
  • Decisión Nº 1Aa1241-17 de Corte Superior L.O.P.N.A. (Caracas), 13-01-2017

    DISPOSITIVA Por todo cuanto antecede, esta Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara admisible el recurso de apelación interpuesto por los abogados privados Ámbar Carolina Agrote Silva y Joslen...

    ...Por su parte, el abogado Andrés Navarro, Fiscal Centésimo Décimo Cuarto (114º) del Ministerio ... b) peligro de evasión para la audiencia preliminar (559 de la Ley ... cierta de que el adolescente cometió un delito para el que es admisible pena privativa de ...
  • Decisión Nº 1Aa-1279-17 de Corte Superior L.O.P.N.A. (Caracas), 24-05-2017

    VI DISPOSITIVA Por todo cuanto antecede, esta Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara admisible el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Cimino, Defensor Público Cuarto (04º) de

    ... señalar que la abogada FRANCIS RIVAS, Fiscal Centésima Décima Tercera (113º) del Ministerio ... b) peligro de evasión para la audiencia preliminar (559 de la Ley ... cierta de que el adolescente cometió un delito para el que es admisible pena privativa de ...
  • Decisión Nº 1Aa-1256-17 de Corte Superior L.O.P.N.A. (Caracas), 22-03-2017

    DISPOSITIVA Por todo cuanto antecede, esta Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara admisible el recurso de apelación interpuesto por la abogada Suheis Varela, Defensora Pública Sexta (06º) de...

    ... que la abogada Daniela Lugo Rodríguez, Fiscal Auxiliar Centésimo Décimo Tercero (113º) del ... b) peligro de evasión para la audiencia preliminar (559 de la Ley ... cierta de que el adolescente cometió un delito para el que es admisible pena privativa de ...
  • Decisión nº 074-13 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 18 de Marzo de 2013
    ... DE FUNCIONARIO PÚBLICO EN LA EVASIÓN DE DETENIDO, previsto y sancionado en el ... 48 horas después que se cometió el delito, ya que la fuga, según el acta policial de ... en las actuaciones, ni siquiera el fiscal del Ministerio Público, estableció claramente ...
  • Sentencia nº 277 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 29 de Abril de 2014

    Cargo público durante el proceso penal. Declaraciones tributarias. Violación de derechos constitucionales. Delito de legitimación de capitales

    ... ORTEGA DÍAZ, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de .... En idéntico sentido, sobre el delito de legitimación de capitales, tipificado en el ...ándose comprendidas en esta norma la evasión o burla de los controles fiscales, la ...
  • Decisión de Tribunal Tercero de Control de Miranda, de 15 de Marzo de 2011
    ...SECRETARIO: ABG. JOSE LUIS DIAZ . FISCAL: ABG. MARIA MERCEDES RAMIREZ, FISCAL 24 AUXILIAR ... la presunta comisión de los delitos de evasión favorecida por funcionarios público y acto falso ... Y MIGUEL ANGEL CARABALLO BLANCO, por el delito de Acto Falso por Funcionario público, previsto ...
  • Sentencia nº 247 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Mayo de 2015

    Impugné. Solicitud de avocamiento propuesta por el ciudadano. Delito. Derecho procesal

    ... 2004, el ciudadano ISMAEL QUIJADA FARFÁN, Fiscal Cuarto del Ministerio Público de la ... al no existir pruebas de la comisión de delito alguno, y haber Cosa Juzgada, esta Juzgadora ... justifica por, 1) estafa continuada (por evasión) al Fisco Nacional; 2) Violación de las ...
  • Decisión nº 37 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 27 de Julio de 2015
    .... Representante Fiscal: Abogado CARLOS JOSE COLINA TORRES, Fiscal ..., por la presunta comisión del delito" de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el art\xC3"... que hace presumir un riesgo razonable de evasión del proceso, así mismo peligro grave para las ...
  • Decisión nº WP01-R-2008-0000045 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Marzo de 2008
    ... de autos; que no existe la comisión de delito alguno por parte de sus representados; que por ... Abogados YULIMIR VASQUEZ y JAVIER MARCANO, Fiscal Primero y Décimo del Estado Vargas…procedimos ... al hoy fugado, le facilitaron la evasión del sitio de reclusión y, con su actitud ...
  • Decisión nº 207-13 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 18 de Julio de 2013
    ...ón de los delitos de FACILITACIÓN DE EVASIÓN DE DETENIDO CON AYUDA DE FUNCIONARIO, de ...í como también se anule la investigación fiscal desarrollada a espalda de su defendido, toda vez ... públicas; por lo tanto, este tipo de delito, sin querer ser punitivos, debe ser sancionados ...
  • Decisión nº HG212015000272 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 23 de Septiembre de 2015
    .... FISCAL: ABOG. IVIS SONALY LIZCANO NAVARRO, FISCAL ... en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción ... evitar en lo posible la sustracción o evasión del imputado del proceso penal que se le sigue, ...
  • Decisión Nº AF41-U-1989-000005-591 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 29-11-2017

    El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente INSUSTRIAS DEL MAIZ (INDELMA) C.A, en fecha 26/06/1989.-

    ... por en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el Nro. J-000195625, interpusieron ... en una norma jurídica de rango legal como delito o falta (nulla poena sine lege) (Vid. sentencia ... en el caso bajo estudio no se discute la evasión del impuesto objeto de estudio ni la falta de ...
  • Decisión nº 10 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 29 de Febrero de 2016
    ...Representante Fiscal: Abogados JOSÉ RAMÓN SALAS y REBECA PACHECO .... Delito: EXTORSIÓN. . Víctima: JOSÉ FERNANDO BARRETO . ... así con esta detención la no evasión del adolescente para enfrentar el proceso puesto ...
  • Decisión Nº 4392-17 de Corte de Apelaciones 4 (Caracas), 09-03-2017

    -IV- DISPOSITIVA Por todas las consideraciones antes expuestas esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 23-09-2016, por el profesional del derecho MARLEN PARRA...

    ... Penal, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA Y MOTIVOS ... hechos imputados por la representación fiscal. . En relación al Peligro de obstaculización, ... que puedan influir en la posible evasión o concurrencia del imputado a todos los actos del ...
  • Decisión nº 339 de Corte de Apelaciones de Monagas, de 21 de Junio de 2010
    ... 12 de febrero del a requerimiento de la Fiscal Quinta del Ministerio Público del Estado Monagas ... JOSE GREGORIO HERRERA, por el presunto delito de PROCURACION DE FUGA, previsto y sancionado en ..., procure o facilite de alguna manera su evasión, será penado con presidio por tiempo de dos a ...
  • Decisión nº XP01-R-2015-000028 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 22 de Abril de 2015
    ... ROMAIRY GUTIERREZ, en su condición de Fiscal Auxiliar Primera del Ministerio Público de esta .... DELITO: TRAFICO Y COMERCIO ILICITO DE RECURSOS O ... de Colombia, lo cual facilita la evasión de los controles, que existen en la localidad, en ...
  • Decisión nº 65 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 6 de Octubre de 2015
    ...ABG. SIRLEY BARRIOS GARCÍA . FISCAL: ABG. LID DILMARY LUCENA RIVERO . FISCAL 5to. DEL ..., por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORÍA, cometido ... que hace presumir un riesgo razonable de evasión del proceso, así mismo peligro grave para las ...
  • Sentencia nº 262 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 12 de Agosto de 2014

    Delito penal. Justicia penal. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Administración pública

    ... a la ciudadana Doctora LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscal" General de la República, a los fines de que “\xE2\x80"... ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana. La extradición de un ...87 contra la evasión fiscal tornará a ser la Ley N°. 241/2005, ...
  • Decisión nº MP21-P-2008-00849 de Tribunal Primero de Juicio de Miranda, de 13 de Agosto de 2012
    ...IDENTIFICACION DE LAS PARTES . FISCAL: ABG. JOSMAR DIAZ, Fiscal 16º del Ministerio ...DELITO: FACILITADOR POR PARTE DE FUNCIONARIO PÚBLICO EN LA EVASIÓN DE DETENIDOS, previsto y sancionado en el ...
  • Decisión Nº AP41-U-2012-000280 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 27-09-2017

    Se dictó y publicó Sentencia Definitiva N° 038/2017 que declaró Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto.

    ...-A-Segundo; con Registro de Información Fiscal (RIF) J-00334253-0. . Apoderados Judiciales de ... penal, según el cual, se exige que el delito se encuentre expresamente previsto en una ley ... libertad económica, podría general la evasión de los controles aduaneros. . (…)”. . Al ...

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