delito fraude
- Decisión de Tribunal Cuarto de Control de Monagas, de 5 de Marzo de 2013
- Decisión de Tribunal Segundo de Ejecución de Monagas, de 6 de Julio de 2011
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 17 de Febrero de 2010
... IGNACIO SALVATIERRA PALACIOS, por la presunta comisión del delito de FRAUDE, previsto y sancionado en el artículo 463 ordinales 2° y 5° ...
- Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 29 de Marzo de 2006
- JORGE MENCIAS RODRIGUEZ
- Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 16 de Febrero de 2006
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Decisión nº S5-03 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 24 de Mayo de 2007
... la presunta comisión de los delitos de Estafa en su modalidad de Fraude y Usura, tipificados y sancionados en los artículos 464 y 463 del Código ... a la que recibe que son 21 millones, allí se perfecciona el delito de estafa ya que se le hace firmar por un monto superior a lo que ...
- Decisión nº 349-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 21 de Noviembre de 2014
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 5 de Febrero de 2010
... prevista en el artículo 16 del Código Penal, por la comisión del delito de FRAUDE previsto y sancionado en el artículo 462 ibídem en ...
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... tributario sancionado con pena restrictiva de libertad y de otro delito no tipificado en este Código. Si las sanciones son iguales, se aplicará ... acuerdos suscritos, desde la fecha de su suscripción, en caso de fraude o falsedad de las informaciones aportadas durante su negociación. En caso ...
- Decisión de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 6 de Noviembre de 2014
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Realización de acciones de búsqueda en la investigación de fraude con recursos financieros
El análisis realizado en el artículo tuvo por objetivo, explorar las condiciones de posibilidad, para la inspección y búsqueda del delito de fraude con recursos financieros, lo que implico además la revisión de: (lugares de eventos, documentos); interrogatorio (de testigos, sospechoso, víctima); interrogatorio simultáneo de dos o más personas ya interrogadas; presentación para identificación (pers
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 25 de Abril de 2013
... Libertad sobre el referido ciudadano, por la presunta comisión del delito de Fraude Electrónico, previsto y sancionado en el artículo 223 de la ...
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Decisión nº S11-08 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 21 de Noviembre de 2008
... , es decir, de UN (01) AÑO DE PRISIÓN, por la comisión del delito de FRAUDE, previsto y sancionado en el artículo 465. 2° del Código ...
- Vigente Código Penal
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 28 de Abril de 2011
... los ciudadanos VICTORIA RASMED MARFIL OVIEDO, por la comisión del delito de FRAUDE AGRAVADO CONTINUADO, previsto y sancionado en el artículo 14 de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 13 de Julio de 2010
... de un (1) año y seis (6) meses de prisión, por la comisión del delito de FRAUDE ELECTRÓNICO, previsto y sancionado en el artículo 14 de la Ley ...
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Decisión nº 006-10 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 2 de Febrero de 2010
... Circuito Judicial Penal, iniciada por la presunta comisión del delito de FRAUDE, previsto y sancionado en el Artículo 465 numeral 3 en ...
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Sentencia nº 498 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016
Derecho internacional público. Delito penal de robo. Fallo de pena. Prescripción de la condena
... febrero de 2016, por la presunta comisión de los delitos de ROBO y FRAUDE, previstos en los artículos 247/1 b, e, 3 y 205/1 b, 2, 5 a, ... República Checa tuviera que acompañar prueba suficiente sobre el delito cometido en ese país por el ciudadano JURAJ KRISKO, claro está, fruto de ... -
Decisión nº D8-01 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 1 de Agosto de 2007
... CRUZ MARINA QUINTERO MONTILLA, por la presunta comisión del delito de FRAUDE, previsto y sancionado en el artículo 463, numeral 5º, del ...
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Jorge Fortunato Benacerraf Herrera
Recurso de apelación. Delito de la estafa. Documento público. Cesión de crédito
... IGNACIO SALVATIERRA PALACIOS, señalándolo como responsable del delito de FRAUDE, previsto y sancionado en el artículo 465, numerales 2 y 5, del ... -
Decisión nº WP01-P-2008-000149 de Juzgado Sexto de Juicio de Vargas, de 22 de Marzo de 2010
... cumplir la pena de DOS (02) AÑOS DE PRISIÒN por la comisión del delito de FRAUDE, previsto y sancionado en el artículo 464 en concordancia con ...
- Decisión nº A08-6 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 7 de Agosto de 2007
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 21 de Julio de 2014
... MARIE JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ de la comisión de los delitos de FRAUDE previsto y sancionado en el artículo 463 numeral 6 del Código Penal, y l delito de DESACATO A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 270 de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 10 de Diciembre de 2010
... DELITO: FRAUDE, previsto y sancionado el artículo 463 numeral 3 del Código ...