Delitos Cambiarios
681 resultados para Delitos Cambiarios
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... de garantías recíprocas, casas de cambio y los operadores cambiarios fronterizos, así como las personas naturales y jurídicas que prestan sus ...1. Las personas condenadas por delitos de tráfico ilícito de drogas, legitimación de capitales, financiamiento ...
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Sanguino: Empresas públicas incurrieron en ilícitos cambiarios
... de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, Ricardo Sanguino, afirmó que empresas privadas y públicas han incurrido en delitos cambiarios. Yo supe de empresas públicas que participaron en el paralelo, señaló en un foro sobre el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas, ...
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Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2016
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración.
... su contra el 10 de mayo de 2016, por la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS, previsto en el artículo 10 de la Ley ontra Ilícitos Cambiarios, USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo ... -
Decisión nº IG012011000309 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 16 de Septiembre de 2011
...A., por la presunta comisión de delitos previstos en la Ley contra Ilícitos Cambiarios, el cual fue solicitado ...
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Decisión nº IG012011000211 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 11 de Julio de 2011
...A., por la presunta comisión de delitos previstos en la Ley contra Ilícitos Cambiarios, el cual fue solicitado ...
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Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015
Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales.
... con Competencia en materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos respectivamente; Jeimy Yesenia Duque, Eduardo J. ..., prevista en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos en los ... -
Sentencia nº 187 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Abril de 2015
Investigación penal. Ministerio público en relación al delito. Derecho a la defensa de los ciudadanos. Financiamiento al terrorismo.
... Penal del Estado Monagas, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO Y COMERCIO ILÍCITO DE RECURSOS O MATERIALES ESTRATÉGICOS, ... objeto que guardare (sic) relación con delitos sobre ILICITOS CAMBIARIOS. Tal como consta en el Acta levantada al efecto, luego de una exhaustiva ... -
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 10 de Junio de 2011
... 10 con la agravante del articulo 13 en la Ley Contra Ilícitos cambiarios, articulo 16 de la Ley Especial de delitos informáticos y asociación ...
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Resolución Conjunta mediante la cual se establece la ampliación de la lista identificada como Anexo A de la Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz N° 076/2018, de Economía y Finanzas N° 038/2018 y para el Comercio Exterior e Inversión Internacional N° 024/2018, de fecha 05 de abril de 2018, contentiva de los sujetos nacionales de la República de Panamá respecto de los cuales, sobre la base del principio de precaución, y como medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de la República Bolivariana de Venezuela, fue acordada la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera, por un plazo de noventa (90) días.
... venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el Patrimonio Público, así como de otros delitos de delincuencia ... de información pertinente en materia bancaria, ilícitos cambiarios o delitos relacionados con delincuencia organizada o financiamiento al ...
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Resolución Conjunta mediante la cual se establece la ampliación de la lista identificada como Anexo A de la Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz N° 076/2018, de Economía y Finanzas N° 038/2018 y para el Comercio Exterior e Inversión Internacional N° 024/2018, de fecha 05 de abril de 2018, contentiva de los sujetos nacionales de la República de Panamá respecto de los cuales, sobre la base del principio de precaución, y como medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de la República Bolivariana de Venezuela, fue acordada la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera, por un plazo de noventa (90) días.-(Véase N° 6.372 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).
... venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el Patrimonio Público, así como de otros delitos de delincuencia ... de información pertinente en materia bancaria, ilícitos cambiarios o delitos relacionados con delincuencia organizada o financiamiento al ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 3 de Octubre de 2006
... la Medida Privativa Judicial solicitada atendiendo a los delitos imputados, a las penas asignadas a estos, a los bienes jurídicos ... ILICITO DE ARMA DE FUEGO, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD E ILICITOS CAMBIARIOS, previstos y sancionados en los artículos 413, 274, 483 del Código Penal ...
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Decisión nº 036-15 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 28 de Enero de 2015
..., y quienes se encuentran incursos en la presunta comisión de los delitos de OBTENCION FRAUDULENTA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el artículo 10 de las Ley de Ilícitos Cambiarios y RETENCION DE SELLOS O TIMBRES, previsto y sancionado en el artículo 312 ...
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Sentencia nº 2338 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 21 de Noviembre de 2001
Acción de nulidad. Administración pública. Delito sin ley previa. Ilícitos penales relativos al régimen cambiario.
...ón en qué consisten las conductas ilícitas constitutivas de delitos cambiarios, pues encomienda “(..) a un Decreto reglamentario -vale ... -
Decisión nº WP01-R-2009-000123 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 27 de Mayo de 2009
... a los referidos ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de ..., previsto y sancionado en el artículo 6 ejusdem e ILÍCITOS CAMBIARIOS, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley contra Ilícito ...
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Decisión nº WP01-R-2009-000214 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 4 de Agosto de 2009
... Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de ... y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios. . En su escrito recursivo la Defensa Privada alegó entre otras cosas ...
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Decreto N° 2.167, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.- (Véase N° 6.210 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... por el ordenamiento jurídico, conforme a los convenios cambiarios dictados al efecto, y los lineamientos para la ejecución de dicha ... las infracciones administrativas y la acción penal de los delitos a que se refiere este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. ARTÍCULO ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000188 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 20 de Agosto de 2014
... Preventiva Privativa de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de COOPERADOR INMEDIATO EN EL DELITO DE OBTENCIÓN ILICITA AGRAVADA DE ...ículo 7 en relación con el artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente para el momento en que ocurrieron los hechos (2005), en ...
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Decisión nº 165-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 14 de Julio de 2010
... JOSÉ IGNACIO RIVERO PEDRAJA, por la presunta comisión de los delitos de SIMULACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES, sancionado en el numeral 7 del ... en el segundo aparte del artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, SIMULACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES, sancionado en el artículo 138.7 ...
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Decisión nº 165-10 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 14 de Junio de 2010
... JOSÉ IGNACIO RIVERO PEDRAJA, por la presunta comisión de los delitos de SIMULACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES, sancionado en el numeral 7 del ... en el segundo aparte del artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, SIMULACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES, sancionado en el artículo 138.7 ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 26 de Mayo de 2014
... de inmediato el A quo que están en presencia de ilícitos cambiarios y delitos financieros, resultando lesionada gravemente en sus derechos su ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Control de Monagas, de 11 de Agosto de 2016
.... DELITOS: OBTENCION DE DIVISAS MEDIANTE ENGAÑO Y UTILIZACION DE DIVISAS CON FINES ...ículos 10 y 11 respectivamente de la Ley Contra Los Ilicitos Cambiarios, gaceta oficial N° 5.975 del 17/05/10 vigente para el momento de ocurrir ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Control de Monagas, de 11 de Agosto de 2016
.... DELITOS: OBTENCION DE DIVISAS MEDIANTE ENGAÑO Y UTILIZACION DE DIVISAS CON FINES ...ículos 10 y 11 respectivamente de la Ley Contra Los Ilicitos Cambiarios, gaceta oficial N° 5.975 del 17/05/10 vigente para el momento de ocurrir ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000123 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Abril de 2014
... encabezamiento del artículo 10 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, en relación con el artículo 84 numeral 1 del Código Penal, en tal ...delitos cometidos, la cual se ve frustrada por el término del presente proceso, ...
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Decisión nº WP01-R-2011-000083 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 21 de Marzo de 2011
... de los mencionados imputados, por la presunta comisión de los delitos para el primero de los nombrados CIRCULACIÓN DE MONEDAS FALSAS, previsto ... FRAUDULENTA previsto en articulo 7 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y para la segunda de los mencionados de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, ...
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Sentencia nº 155 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-05-2017
Legitimidad de las Partes. Debe concebirse que quien haga uso de la figura de avocamiento, le compete probar su legitimación.
...Área Metropolitana de Caracas), por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA . tipificado en el artículo 462 del Código Penal y ...esquema paralelo, conforme a la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente para la. fecha si configurarían delitos de acción pública que, ...