Delitos Cambiarios
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Decisión Nº 007783 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 25-07-2017
Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara lo siguiente: PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ ASCANIO, titular de la...
... de un grupo delictivo dedicado a la comisión de uno de los delitos de ilícitos cambiarios contemplados en la legislación vigente, donde ya ... -
Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 10 de Junio de 2014
... Así mismo la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios" prevé en sus artículos 5 y 9 lo que a continuación se trascribe: ... \xE2\x80" ... ) a la luz de nuestra legislación pudiere acarrear sanciones y/o delitos de los tipificados en la Ley contra ilícitos cambiarios y vulnerar ...
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Decisión nº 0584 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 26 de Noviembre de 2010
... DEFENSORA PRIVADA: ABOGADA MARILIN SILVA CORONADO ... DELITOS: FORJAMIENTO DE DOCUMENTOS, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, FRAUDE, S CAMBIARIOS, DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 17 de Enero de 2011
... el Ministerio Público, puede tipificarse, en principio, en los delitos de COMERCIALIZACION ILICITA DE DIVISAS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... en el artículo 9 segundo aparte de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios y 6 en relación con el artículo 16 numeral 4° ambos de la Ley Orgánica ...
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Solicitudes rebasaron oferta de $ 200 millones del Sicad
... quienes estn con desespero con ese tema, pero hay una ley de delitos cambiarios que dice que eso no se puede hacer.Len indic que se dar una ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 22 de Octubre de 2009
... comisin de un hecho punible previsto en la Ley de Ilcitos Cambiarios, en la Ley Contra la Corrupcin (intento de corrupcin a funcionario sin ... JUAN DAVETA CHACON, a quien le atribuye la presunta comisin de los delitos de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artculo 218 del ...
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Sentencia nº 187 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Abril de 2015
Investigación penal. Ministerio público en relación al delito. Derecho a la defensa de los ciudadanos. Financiamiento al terrorismo
... Penal del Estado Monagas, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO Y COMERCIO ILÍCITO DE RECURSOS O MATERIALES ESTRATÉGICOS, ... objeto que guardare (sic) relación con delitos sobre ILICITOS CAMBIARIOS. Tal como consta en el Acta levantada al efecto, luego de una exhaustiva ... -
Hasta siete años de cárcel para quienes usen divisas en fines no declarados
... Habilitante, se amplan las penas de crcel para quienes cometan delitos cambiarios y se aumentan las multas que debern pagar los infractores.La ...
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Transparencia: No sancionan a poderosos, solo caen subalternos
... das, una lista de personas y funcionarios involucrados en delitos cambiarios ... Copyright Grupo de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 27 de Junio de 2008
... ículos 286 del Código Penal, artículo 10 de la Ley contra los Delitos Cambiarios y el artículo 44 de la Ley Orgánica de Identificación ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 28 de Agosto de 2015
... , actuación que se les sigue por la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS, previsto v sancionado en el articulo 10 de la Lev Contra Ilícitos Cambiarios y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 13 de Marzo de 2014
... del asunto GP01-P-2013-015724, seguida por la comisin de los delitos de OBTENCION ILICITA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el articulo 10 e la Ley Contra Ilcitos Cambiarios y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 37 de la ...
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Sentencia nº 3222 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Diciembre de 2004
Penalidad de la multa. Exportaciones bajo el régimen regular. Derecho administrativo sancionador. Delitos cambiarios
... ítulo el cual, conjuntamente con el capítulo II relativo a los delitos cambiarios, conforme al artículo 28 de dicha Ley comenzó a tener ... -
Decisión nº WP01-R-2009-000042 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 30 de Marzo de 2009
... que el imputado ha sido autor o participe en la comisin de los delitos descritos, descripcin necesaria para que el Juzgado Segundo de Primera ... en los artculos 7 en concordancia con el 9 de la Ley de Ilcitos Cambiarios y 4 en concordancia con el 2 de la Ley de Contrabando respectivamente; as ...
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Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015
Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales
... con Competencia en materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos respectivamente; Jeimy Yesenia Duque, Eduardo J ... , prevista en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos en los ... -
Decisión nº 06 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 4 de Mayo de 2008
... Portuguesa ... DELITOS : Recibo de Divisas Extranjeras, Induccin a la Corrupcin de Funcionario ... delitos previstos y sancionados en la Ley contra los ilcitos cambiarios y la Ley contra la Corrupcin quedando preventivamente detenido en la ...
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Sentencia nº 005 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Enero de 2014
Proceso penal. Solicitud de avocamiento propuesta por el ciudadano. Delito. Financiamiento al terrorismo
... ón Judicial del Estado Monagas, por la presunta comisión de los delitos de COMERCIALIZACIÓN ILÍCITA DE MATERIALES ESTRATÉGICOS, previsto y ... otro objeto que guardare relación con delitos sobre ILICITOS CAMBIARIOS. Tal como consta en el Acta levantada al efecto, luego de una exhaustiva ... -
Decisión nº WP01-R-2009-000016 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Febrero de 2009
... 250 y 251 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, por la comisin de los delitos de OBTENCIN FRAUDULENTA DE DIVISAS A TRAVS DE MEDIOS ELECTRONICOS, ... artculo 7 en concordancia con el artculo 9 de la Ley de ilcitos Cambiarios y CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artculo 4 en ...
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Sentencia nº 1546 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 17 de Octubre de 2008
Acción. Derecho marítimo. Tasas portuarias por parte de los buques de bandera extranjera. Orden público
... actualmente se encuentran vigentes toda una serie de convenios cambiarios entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela; y en todos ... incursa en algún ilícito que establezca la Ley contra Delitos Cambiarios” ... Finalmente, adujo que el Juzgado Superior en lo ... -
Maduro censura y su fracaso habla a gritos
... como Leopoldo Lpez, Ceballos y Scarano se les inventan delitos no cometidos y permanecen presos y hasta torturados, Elas Jaua se ... Internacional: Las empresas de maletn o incursas en delitos cambiarios no solo tuvieron garantizados los dlares, sino tambin la proteccin ...
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Decisión nº 388-2013 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 20 de Diciembre de 2013
... imputada, por encontrarse incursa en la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el o 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios en concordancia con los artículos 10, 11 y 12 ejusdem y OBTENCIÓN ...
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$380 millones se enviaron a Colombia en remesas
... colombianos que viven en el pas, porque no todos incurren en delitos cambiarios ni de contrabando.Tambin solicit al gobierno de su pas que ...
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Encontraron sobreprecio de $ 11 millones
... importadoras, por estar presuntamente incursas en la comisin de delitos cambiarios, al intentar desfalcar al Estado 10,92 millones de dlares ...
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Sentencia nº 2338 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 21 de Noviembre de 2001
Acción de nulidad. Administración pública. Delito sin ley previa. Ilícitos penales relativos al régimen cambiario
... ón en qué consisten las conductas ilícitas constitutivas de delitos cambiarios, pues encomienda “( ... ) a un Decreto reglamentario -vale ... -
Sentencia nº 2345 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 21 de Noviembre de 2001
Delito sin ley previa. Principios constitucionales de reserva legal. Ilícitos penales relativos al régimen cambiario. Nulidad de las normas
... ón en qué consisten las conductas ilícitas constitutivas de delitos cambiarios, pues encomienda “( ... ) a un decreto reglamentario vale ...