Delitos Cambiarios
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Decisión de Juzgado Sexto Superior Del Trabajo de Caracas, de 16 de Julio de 2015
... ) a la luz de nuestra legislación pudiere acarrear sanciones y/o delitos de los tipificados en la Ley contra ilícitos cambiarios y vulnerar ...
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Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 7 de Febrero de 2008
... ciudadano HEWARD FERNANDO PEREZ ARCHILA, por la comisión de los delitos de Recibo Ilícito de Divisas Extranjeras y de falsificación de monedas ... y sancionado en el artículo 6 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios y falsificación de monedas, previsto y sancionado en el artículo 300 del ...
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Decisión nº 2U-628-12 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 15 de Noviembre de 2012
... Milagro Muñoz, acuso por los delitos: LEGITIMACION DE CAPITALES DOLOSA y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y ... , previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios, donde se les advirtió a los acusados a los efectos de que prepararan su ...
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Decisión nº 02 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 11 de Enero de 2008
... la presente causa, observa que es evidente la comisión de delitos (sic) de Acción Pública, por lo que se presume la autoría y ... y sancionado en el Artículo 6 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO ... Solicitando, por último, las ...
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Decisión nº S-N de Corte de Apelaciones de Falcon, de 10 de Septiembre de 2007
... los imputados antes mencionados, por la presunta comisión de los delitos de: con respecto a JHON PABON, MARCO ZAMBRANO, SERGIO MATHEUS, VICTOR ... y sancionado en el artículo 6 de la de Contra Ilícitos Cambiarios, respectivamente; se procede a resolver el fondo de dichos recursos ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 23 de Octubre de 2009
... DELITOS: RECEPCIÓN DE DIVISAS SIN AUTORIZACIÓN DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y ... en los artículos 9 y 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en ...
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Sentencia nº 346 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Agosto de 2010
Instancia judicial penal. Paz pública. Delitos de tráfico de droga. Administración de justicia
... y KARLA FLORELLY GODOY GÓMEZ, por la presunta comisión de los delitos de TRANSPORTE ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS y ... , infracción administrativa prevista en la Ley Sobre Ilícitos Cambiarios, siendo este un error inexcusable, toda vez que estamos en presencia de ... -
Decisión nº 11 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 21 de Julio de 2008
... ÑONES y ERIKA YAZMIN MORA CHACÓN, se encuentra incursos en los delitos de IMPORTACION ILICITA DE DIVISAS EXTRANJERAS Y USO DE MEDIOS ELECTRONICOS ... en los Artículos 6 y 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, decretando la Juez en Funciones de Control Nro 01, LIBERTAD PLENA, tal ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 6 de Noviembre de 2012
... con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos; DR. ROBERTH BRIZUELA Fiscal Quincuagésimo ... ánica Contra la Delincuencia Organizada y Ley Contra Ilícitos Cambiarios, dejándose constancia que posteriormente se realizó notificación ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 24 de Noviembre de 2009
... la acusación Fiscal presentada contra el otrora imputado, por los delitos de Obtención Ilegal de Divisas mediante Actos Fraudulentos de Utilidades ... hechos establecidos como delito, en la ley Contra los ilícitos Cambiarios, el Decreto con fuerza de ley de reforma de la ley General de Bancos y ...
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Decisión nº 07-11 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 14 de Enero de 2011
... el Ministerio Público les atribuye la presunta comisión de los delitos de DOCUMENTO FALSO previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley ... y sancionado en el artículo 10 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 de ...
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Decisión nº 21 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 30 de Julio de 2008
... ciudadano CARLOS ALBERTO PAREDES OVALLOS, por la comisión de los delitos de Recibo de Divisas Extranjeras, Inducción a la Corrupción de ... delitos previstos y sancionados en la Ley contra los ilícitos cambiarios y la Ley contra la Corrupción… quedando preventivamente detenidos en la ...
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Decisión nº 155 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 15 de Diciembre de 2010
... del Alto Tribunal de la República, se encuentra referida a delitos de Tráfico de Estupefacientes y de Salvaguarda del Patrimonio Público, ... ) artículo (sic) 9 segundo aparte de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios y 6 en relación con el artículo 16 numeral 4° ambos de la Ley Orgánica ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Merida (Extensión Mérida), de 18 de Mayo de 2010
... la pena de: Cinco (05) Año de Prisión por la comisión de los delitos de Obtención Ilegal de Divisas Mediante Actos Fraudulentos previsto y cionado en el artículo 7 de la Ley Contra los ilícitos Cambiarios, Obtención Ilegal de utilidades en actos de administración previsto en ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 30 de Noviembre de 2012
... ánica Contra la Delincuencia Organizada y Ley Contra Ilícitos Cambiarios, y dejan constancia de la notificación mediante llamada telefónica a las ... Judicial del Estado Lara, por la presunta comisión de uno de los delitos previstos en la LEY CONTRA ILICITOS CAMBIARIOS Y LEY ORGANICA CONTRA LA ...
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Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 12 de Abril de 2012
... , se encuentra incursa en hechos que hacen presumir la comisión de delitos contemplados en la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, siendo en este sentido ...
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Decisión nº 1 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 15 de Marzo de 2013
... VÍCTIMA: Estado Venezolano ... DELITOS: Recibo de Divisas Extranjeras y Circularon de Moneda Falsa ... MOTIVO ... y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios y Circulación de Moneda Falsa, prevista y sancionada en el artículo 300 ...
- Decisión nº S-N de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 2 de Abril de 2008
- Estado delincuente
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Decisión nº 430-08 de Tribunal Segundo de Ejecución de Zulia (Extensión Maracaibo), de 20 de Junio de 2008
... DE PRISION, más las accesorias de Ley, por la comisión de los delitos de USO DE IDENTIDAD, USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previstos y ... y sancionado en el articulo 7 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios y ESTAFA, previsto y sancionado en el encabezamiento articulo 462 del ...
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Decisión nº 758-08 de Tribunal Segundo de Ejecución de Zulia (Extensión Maracaibo), de 20 de Noviembre de 2008
... DE PRISION, más las accesorias de Ley, por la comisión de los delitos de USO DE IDENTIDAD, USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previstos y ... y sancionado en el articulo 7 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios y ESTAFA, previsto y sancionado en el encabezamiento articulo 462 del ...
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Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 14 de Enero de 2007
... sancionado en el artículo4 y 6 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del Estado Venezolano y USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, ... Código Orgánico Procesal Penal, en la presunta comisión de los delitos de IMPORTACION ILICITA DE DIVISAS EXTRANJERAS, previsto y sancionado en el ...
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Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... , en relación con el 84 numeral 3 del Código Penal, entre otros delitos. Segundo: Contra el ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECOS, por la ... , demás instituciones financieras, casas de cambio y operadores cambiarios fronterizos: ... 1. Quienes ejerzan funciones públicas, salvo que se ... -
Sentencia nº 04 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 20 de Enero de 2016
Desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social. Delitos conexos. Competencia en materia de economía. Contrataciones públicas
... 7. Dispensar de los trámites cambiarios establecidos por CENCOEX y por el Banco Central de Venezuela, a órganos ... escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público, la seguridad y defensa, así ... -
Decisión de Juzgado Quinto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 12 de Agosto de 2009
... Que la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios (LCIC) y los Convenios Cambiarios aplicables no prohíben la celebración ... la Ley de Ilícitos Cambiarios (14/09/2005) , que tipifica delitos cambiarios y específicamente, en su articulo 6 penaliza con prisiòn de 2 ...